Dosar nr. 1540/93/2013 înregistrat la Tribunalul Ilfov

Rezumat:
În baza art. art. 9 alin. 1 lit. b şi al. 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 al. 2 VC.p. şi cu aplic. art. 5 NC.p., condamnă pe inculpatul XXX la pedeapsa închisorii de 6 (şase) ani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuată.
În baza art. 71 VC.p. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teze a II a, lit. b si lit. c VC.p. (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale).
În baza art. 65 VC.p., aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c VC.p. (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.
În baza art. 397 NC.p.p. rap. la art. 14 VC.p. admite acţiunea civilă formulată partea civilă XXX de XXX - XXX a XXX a XXX şi obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX (cu sediul în XXX,...) la plata către partea civilă a sumei de XXX, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligatiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate de la data faptei până la data plăţii efective.
În baza art. 11 din XXX cu referire la art. 249 C.p.p. şi urm. dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, în vederea recuperării prejudiciului, până la concurenţa debitului, măsură ce va fi adusă la îndeplinire prin organele de executare proprii ale părţii civile.
În baza art. 13 din XXX, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti se va comunica XXX al XXX o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive.
În baza art. 274 al. 3 C.p.p. obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX, la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum de XXX.
Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. XXX, în cuantum de XXX, se va avansa din fondurile MJ şi rămâne în sarcina statului
Cu apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX.

Rezumat:
În baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. amână pronunţarea la data de XXX.

Rezumat:
În baza disp. art. 391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de XXX

Rezumat:
Avand in vedere procedura de citare nelegal îndeplinita cu inculpatul XXX (fost XXX), amână cauza şi acorda termen la data de XXX, ora 11:00, pentru cand va fi citat inculpatul prin cerere de asistenta judiciară in materie penală şi scrisoare recomandată la domiciliul XXX. De asemenea, se va cita inculpatului XXX (fost XXX) la domiciliile cunoscute din ţară şi se va proceda la afişarea unei înştiinţări la sediul XXX. Se efectuează verificări in baza de date ANP, DGPMB şi DEPABD cu privire la inculpatul XXX (fost XXX). Se emit mandate de aducere pe numele inculpatului XXX la domiciliile cunoscute din ţară. Se efectuează verificări in baza de date DEPABD cu privire la martorii XXX şi XXX. Se emit mandate de aducere pe numele martorilor XXX şi XXX şi se va proceda la afişarea unei înştiinţări la sediul XXX. Se emite adresă către XXX pentru Imigrări pentru a comunica informaţii cu privire la martorul XXX, respectiv domiciliu acestuia, şi, în ipoteza in care acesta figurează cu un alt domiciliu,se va citata şi la această adresă

Rezumat:
Avand in vedere procedura de citare nelegal îndeplinita cu inculpatul XXX (fost XXX, la adresa XXX, amână cauza şi acorda termen la data de XXX, ora 11:00, pentru cand va fi citat inculpatul prin scrisoare recomandată la domiciliul XXX. De asemenea, se va cita inculpatului XXX (fost XXX) la domiciliile cunoscute din ţară şi se va proceda la afişarea unei înştiinţări la sediul XXX. Se efectuează verificări in baza de date ANP, DGPMB şi DEPABD cu privire la inculpatul XXX (fost XXX). Se emit mandate de aducere pe numele martorilor XXX şi XXX şi se va proceda la afişarea unei înştiinţări la sediul XXX. Având in vedere lipsa nejustificată la acest termen de judecată a apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatului XXX, in baza art. 283 alin.3 C.p.p., va dispune amendarea acestuia cu suma de 500 de lei, cu drept de reducere sau anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

Rezumat:
Avand in vedere procedura de citare nelegal indeplinita cu inculpatul XXX (fost XXX, la adresa XXX, amana cauza şi acorda termen la data de XXX, pentru cand va fi citat inculpatul prin cerere de asistenta judiicară in materie penală. De asemenea, se va cita inculpatului XXX (fost XXX) prin mandat de aducere la domiciliile cunoscute, precum şi citarea la uşa instanţei.
Se citează martorii XXX şi XXX prin mandat de aducere pentru următorul termen de judecată.

Rezumat:
Acordă termen la data de XXX, ora 10:00, termen până când se vor efectua verificări in baza de date DAPABD cu privire la domiciliul XXX. Se emite adrese către IGPR şi O.R.I. prin care să comunice instanţei daca martorul XXX figurează ca plecat din ţară. Se va cita martorul XXX prin mandat de aducere cu însoţitor. Se reia procedura de citare cu părţile care nu au termen in cunoştinţă.

Rezumat:
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de XXX,ora 10, termen până când se va cita martorul XXX prin mandat de aducere cu însoţitor. De asemenea, se va cita martorul din rechizitoriu XXX şi se va relua procedura de citare cu partile care nu au termen in cunostinţă. Cu privire la cererea de scutire de la plata amenzii formulată de martorul XXX, în baza art.199 alin.3 Cod procedură penală, instanţa dispune scutirea de la plata amenzii aplicată prin încheierea XXX data de XXX, amendă în cuantum de 3000 de lei.

Rezumat:
Acordă termen la data de XXX, ora 10:00, termen până când se vor efectua verificări in baza de date DAPABD cu privire la domiciliul XXX. În vederea continuării cercetării judecătoreşti se vor cita martorii din rechizitoriu, respectiv XXX şi XXX. Se va relua procedura de citare cu partile care nu au termen in cunostinţă.

Rezumat:
Acordă termen la data de XXX, ora 10:30, termen până când se va cita martorul XXX, cu mandat de aducere la domiciliile cunoscute din ţară. Faţă de lipsa nejustificată a martorilor XXX şi XXX, la acest termen de judecată, dispune amendarea acestora cu suma de 3000 de lei fiecare. De asemenea, se vor cita martorii care nu au fost prezenţi şi se va relua procedura de citare cu partile care nu au termen in cunostinţă.

Rezumat:
in vederea audierii urmatorilor 2 martori indicati in Rechizitoriu, se vor efectua verificari in baza de date DEPABD cu privire la domiciliul XXX

Rezumat:
Acordă termen la data de XXX, termen până când se vor cita martorii XXX, XXX şi XXX. De asemenea se va cita inculpatul la adresa XXX, la adresa XXX, la XXX, str. XXX, nr. XXX, jud. Ilfov. Partea responsabilă civilmente se va cita la adresa XXX.

Rezumat:
Acordă termen la data de XXX, ora 10,00, pentru când se va reitera procedura de citare şi se vor emite adrese către ANP, IGPR şi DEPAB.