Dosar nr. 104/93/2011 înregistrat la Tribunalul Ilfov

Rezumat:
Decizia XXXă nr. XXXÎn temeiul disp. art.379 pct.1 lit.b).Cod procedură penală respinge, ca nefondate,apelurile declarate de inculpatul XXX şi partea civilă A.N.A.F – Direcţia Generală a Finanţelor XXX împotriva sentinţei penale nr XXX din data de 9.04.2011 a XXX.
În temeiul disp. art.192 alin.2 şi 4 Cod procedură penală obligă pe fiecare apelant la plata sumei de cate XXX, cheltuieli judiciare avansate de stat.
Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat XXX,în cuantum de XXX, se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei.
Cu drept de recurs în termen de 10 zile.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
imposibilitate prezentare avocat motive medicale

Rezumat:
lipsă apărare

Rezumat:
ÃŽn temeiul art. 195 Cod procedura penală, admite sesizarea din oficiu privind îndreptarea a trei erori materiale strecurate în minuta sentinÅ£ei penale nr. 5/ XXX, pronuntate de XXX. XXX îndreptarea celor trei erori materiale strecurate în minuta sentinÅ£ei penale nr. 5/ XXX, pronuntate de XXX. XXX, în următorul sens: în rândul al ÅŸaselea din minută, în loc de,,… cu aplicarea art. 71 ind.1 Cod penal…â€, se va trece,,… cu aplicarea art. 74 ind.1 Cod penal…â€, astfel cum este corect; în rândul al unsprezecelea din minută, în loc de,,… aplicarea art. 10 alin. 1 lit. teza întâi …â€, se va trece,,… aplicarea art. 10 alin. 1 teza întâi …â€, astfel cum este corect; în rândul al nouăsprezecelea din minută, în loc de,,… aplicarea art. 10 alin. 1 lit. teza întâi …â€, se va trece,,… aplicarea art. 10 alin. 1 teza întâi …â€, astfel cum este corect.
Cu drept de apel odată cu fondul cauzei.Pronuntata in şedintă publică, astăzi, XXX.

Rezumat:
In temeiul art. 334 C.p.p. respinge ca neintemeiata cererea (pusă in discuţie din oficiu), de schimbare a incadrarii juridice, în ceea ce îl priveste pe inculpatul XXX, din infractiunea prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, in infractiunea prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 71 ind.1 Cod penal si a art. 13 Cod penal.
In temeiul art. 334 C.p.p. dispune, în ceea ce îl priveste pe inculpatul XXX, schimbarea incadrarii juridice din infractiunea prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în infractiunea prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 10 alin. 1 lit. teza întâi din Legea nr. XXX, în ceea ce îl priveste pe inculpatul XXX, schimbarea incadrarii juridice din infractiunea prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în infractiunea prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.In temeiul art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 10 alin. 1 lit. teza întâi din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen. si cu aplicarea art. 80 alin.1 si 2 Cod penal, condamna pe inculpatul XXX la pedeapsa inchisorii de 1 an si 6 luni pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.In temeiul art. 71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, litera b) si litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa functia de administrator intr-o societate comerciala - Cod penal.In temeiul art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen. si cu aplicarea art. 80 alin.1 si 2 Cod penal, condamna pe inculpatul XXX la pedeapsa inchisorii de 4 luni pentru savarsirea infractiunii de uz de fals in forma participatiei improprii, in forma continuata.
In temeiul art. 71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, litera b) si litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa functia de administrator intr-o societate comerciala - Cod penal. In temeiul art. 36 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, descontopeşte, în ceea ce îl priveste pe inculpatul XXX, pedeapsa principală rezutantă de 4 ani si 9 luni de inchisoare aplicata prin sent. pen. nr. XXXătoriei Sectorului 5 Bucuresti (rămasă definitivă la data de XXX) în cele două pedepse componente, respectiv în pedeapsa de 4 ani si 9 luni de inchisoare si în pedeapsa de 4 ani si 6 luni de inchisoare. Contopeşte aceste două pedepse, repuse in individualitatea lor, cu cele două pedepse aplicate prin prezenta sentinţă, inculpatul urmand să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani si 9 luni de inchisoare, la care aplică un spor de 6 luni de inchisoare, în final inculpatul XXX urmând să execute o pedeapsa principală rezutantă de 5 ani si 3 luni de inchisoare.In temeiul art. 36 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 65 Cod penal, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, litera b) si litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa functia de administrator intr-o societate comerciala - Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale rezultante.
In temeiul art. 71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, litera b) si litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa functia de administrator intr-o societate comerciala - Cod penal.In temeiul art. 36 alin. 3 Cod penal, raportat la art. 88 alin. 1 Cod penal, deduce din cuantumul pedepsei principale rezutante de 5 ani si 3 luni de inchisoare aplicate inculpatului, durata retinerii, arestarii preventive sau deţinerii acestuia, inclusiv în altă cauză, de la XXX. la XXX inclusiv, precum si de la XXX la zi.In temeiul art. 420 alin. 1 C.proc. pen., dispune ca, la momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe, să se anuleze mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. XXX/ XXX, emis de către Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti, şi să se emită un nou mandat de executare a pedepsei inchisorii, de către XXX, pentru pedeapsa principală rezutantă de 5 ani si 3 luni de inchisoare aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă.

In temeiul art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen. si cu aplicarea art. 80 alin.1 si 2 Cod penal, condamna pe inculpatul XXX la pedeapsa inchisorii de 2 ani si 9 luni, pentru săv. infr. de evaziune fiscala in forma continuata.
In temeiul art. 65 Cod penal, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, litera b) si litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa functia de administrator intr-o societate comerciala - Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale de 2 ani si 9 luni de inchisoare, mai sus indicată.
In temeiul art. 71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, litera b) si litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa functia de administrator intr-o societate comerciala - Cod penal.
In temeiul art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen. si cu aplicarea art. 80 alin.1 si 2 Cod penal, condamna pe inculpatul XXX la pedeapsa inchisorii de 4 luni pentru savarsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată in forma continuata.
In temeiul art. 71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, litera b) si litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa functia de administrator intr-o societate comerciala - Cod penal.
In temeiul art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.proc.pen. si cu aplicarea art. 80 alin.1 si 2 Cod penal, condamna pe inculpatul XXX la pedeapsa inchisorii de 4 luni pentru savarsirea infractiunii de uz de fals in forma continuata.
In temeiul art. 71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, litera b) si litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa functia de administrator intr-o societate comerciala - Cod penal.
In temeiul art. 33 lit. a) Cod penal şi a art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte cele trei pedepse aplicate prin prezenta sentinţă, inculpatul urmand să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani si 9 luni de inchisoare, la care aplică un spor de 3 luni de inchisoare, în final inculpatul XXX urmând să execute o pedeapsa principală rezutantă de 3 ani de inchisoare.In temeiul art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 65 Cod penal, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, litera b) si litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa functia de administrator intr-o societate comerciala - Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale rezultante.
In temeiul art. 71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, litera b) si litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa functia de administrator intr-o societate comerciala - Cod penal.
In temeiul art. XXX alin. 2 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale rezultante pe o durata de 8 ani, termen de încercare stabilit conform art. XXX alin. 1 Cod penal. In temeiul art. 36 alin. 3 Cod penal, raportat la art. 88 alin. 1 Cod penal, constată că inculpatul a fost reţinut de la XXX până la XXX inclusiv, termenul de încercare stabilit conform art. XXX alin. 1 Cod penal fiind de 8 ani.
In temeiul art. XXX alin. 1 Cod penal obliga inculpatul ca, pe durata termenului de incercare, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:
a). sa se prezinte la Serviciul de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor de pe langa XXX, la datele fixate de acest Serviciu;
b). sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;
c). sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
d). sa comunice informatii de natura a putea fi cont XXX.
In temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal, suspenda, pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei principale rezultante, executarea pedepsei accesorii.
In temeiul art. 359 Cod procedura penala, pune inculpatului in vedere dispozitiile art. XXX penal, privind revocarea suspendarii sub supraveghere.
In temeiul art. 115 Cod penal dispune luarea, fata de inculpatul XXX, a măsurii de siguranţă a interzicerii dreptului de a ocupa functia de administrator intr-o societate comerciala.
In temeiul art. 7 alin. 2 si art. 21 lit. g din Legea nr. XXX, la ramanerea definitiva a prezentei hotarari, a mentiunilor cuvenite la XXX al XXX.In temeiul art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998 - 999 Cod civil (în redactarea anterioară legii XXX şi a legii XXX): - constată că inculpatul XXX a acoperit integral cont XXX (în cuantum de 1.388.905.lei) cauzat de către acesta părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Ilfov;- constată că inculpatul XXX a acoperit parţial (până la concurenţa sumei de 20.000. de lei) cont XXX (în cuantum total de 694.326.lei) cauzat de către acesta părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov;- obligă pe inculpatul XXX la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov a sumei de 674.326. lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand prejudiciu cauzat bugetului de stat (şi neacoperit ulterior), la care se adaugă obligatiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate, conform Codului de proced. fiscala, de la data cand obligatia a devenit scadenta si pana la data executarii integrale a platii.In temeiul art. 353 Cod proc. pen. raportat la art. 163 – 166 Cod proc. pen., menţine sechestrul asigurător asupra sumei de XXX, depusă de inculpatul XXX în contul XXX - Agenţia XXX şi XXX - Agenţia Victoria, suma fiind transferată în contul XXX, precum şi sechestrul asigurător asupra sumei de XXX depusă în contul XXX - Agenţia Victoria, suma fiind transferată în acelaşi cont XXX.In temeiul art.118 litera b) Cod penal, dispune confiscarea ştampilelor ce au fost folosite la falsificarea de facturi fiscale şi de chitanţe în cauză, ştampile indisponibilizate la Camera de corpuri delicte din cadsrul I.G.P.R. – XXX, potrivit dovezii seria H nr. XXX/ XXX.
In temeiul art. 348 Cod procedura penala anuleaza, la ramanerea definitiva a prezentei sentinte, facturile fiscale şi chitanţele falsificate în cauză, respectiv: factura cu seria BCT nr. XXXă în numele XXX, factura seria IZC nr. XXXă în numele XXX, factura seria GR nr. XXXă în numele XXX, factura cu seria IZC nr. XXXă în numele XXX, facturile seria TR nr. XXXşi nr. XXXîn numele XXX, factura seria BCT nr. XXX, factura seria BCT nr. XXXîn numele XXX, facturile seria B cu nr. XXXşi nr. XXX, precum şi facturile seria B cu nr. XXX, nr. XXX, nr. XXXşi nr. XXX, emise în numele XXX, chitanţele seria B nr. XXXîn numele XXX, facturile emise în numele XXX, facturile seria PST nr. XXXşi nr. XXXîn numele XXX In temeiul art. 191 C.p.p. obliga pe fiecare dintre cei doi inculpaţi la plata sumei de XXX cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de către stat în cauză.Cu drept de apel in termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror si pentru inculpatul XXX si de la comunicare pentru celelalte părţi.Pronuntata in şedinta publică, astăzi, XXX.

Rezumat:
In temeiul art. 195 Cod procedura penala, respinge ca neintemeiata cererea de indreptare a erorii materiale, cerere formulată în nume propriu de către doamna avocat XXX.
Cu drept de apel odată cu fondul cauzei.Pronuntata in sedintă publică, astazi, XXX.

Rezumat:
amână pronunţarea la data de 9.04.2012

Rezumat:
pentru a da posibilitatea inculpatului XXX, aflat in stare de libertate de a achita integral sau in parte prejudiciul si pentru a pregăti apararea prin raportare la art. 334 C.p.p.

Rezumat:
pentru atasarea cazierelor judiciare ale inculpatilor

Rezumat:
La data de XXX, ora 10,30, avocatul ales al inc. XXX,solicită acordarea unui termen pentru a lua cunoştinţă în vederea studierii dosarul XXX

Rezumat:
Pentru a da posibilitatea inculpatului XXX să şi angajeze apărător ales.