Dosar nr. 1207/99/2025 înregistrat la Tribunalul Iasi

Rezumat:
Respinge, ca neîntemeiată, excepţia tardivităţii formulării plângerii, invocată de către intimaţii XXX şi XXX, prin apărător ales.
În baza art.341 alin.6 lit. a) Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, plângerea formulată de petenta XXX a XXX–XXX a Finan?elor XXX, împotriva soluţiei de clasare cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală-eviden?ierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori evidenţierea altor opera?iuni fictive, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din XXX; - evaziune fiscală-omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele cont XXX în documente legale, a opera?iunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, faptă prev de art. 9 alin. 1 lit. b din XXX; - evaziune fiscală-ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din XXX; stabilirea cu rea credinţă de către cont XXX, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat ob?inerea fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat şi compensări datorate bugetului de stat, fapte prev. de art. 8 alin. 1 din XXX; -fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev şi ped de art. 322 alin.1 din Codul penal; - uz de fals, faptă prev şi ped de art 323 din Codul penal;- spălarea banilor ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietă?ii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, faptă prev. de art. 49 alin 1 lit. b din XXX; -constituirea unui grup infracţional organizat, prev de art 367 alin 1,2 din Codul penal, dispusă prin Ordonanţa din XXX în dosarul nr. XXX baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă petenta la plata către stat a sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare.
Definitivă.
Soluţionată în cameră de consiliu şi pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia petentei ?i a procurorului, prin intermediul grefei instan?ei, azi, XXX.

Rezumat:
Stabileşte termen de pronunţare în cauză la data de XXX, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În vederea reluării procedurii de citare cu intimaţii, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de XXX, ora 09:00.