Dosar nr. 3057/95/2018 înregistrat la Tribunalul Gorj

Rezumat:
În baza art.421 pct.1 lit.b C.p.p. respinge, ca nefondat, apelul declarat de către apelantul-inculpat XXX, împotriva s.p.150/XXX.
În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelul declarat de apelanta- D.G.R.F.P. Craiova- A.J.F.P. Gorj împotriva s.p.150/XXX.
Desfiinţează, în parte, s.p.150/XXX şi, rejudecând:
Reformează sentinţa penală apelată în sensul că admite, în parte, acţiunea civilă formulată de D.G.R.F.P. Craiova-A.J.F.P. Gorj şi obligă inculpatul XXX la plata sumei de XXX şi a accesoriilor fiscale, conform art.173, 174 şi art. 175 din XXX (Cod procedură fiscală), calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului, către partea civilă D.G.R.F.P. Craiova-A.J.F.P. Gorj.
Obligă în solidar inculpatul XXX şi inculpata XXX la plata sumei de XXX (din totalul prejudiciului în cuantum de 77.300 de lei) şi a accesoriilor fiscale, conform art.173, 174 şi art. 175 din XXX (Cod procedură fiscală), calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului, către partea civilă D.G.R.F.P. Craiova-A.J.F.P. Gorj.
Ia act că inculpatul a achitat către partea civilă suma de XXX.
În temeiul art. 11 din legea XXX instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului XXX până la concurenţa sumei de XXX şi a accesoriilor fiscale, conform art.173, 174 şi art. 175 din XXX (Cod procedură fiscală), calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului.
În temeiul art. 11 din legea XXX instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului XXX până la concurenţa sumei de XXX şi a accesoriilor fiscale, conform art.173, 174 şi art. 175 din XXX (Cod procedură fiscală), calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului.
Menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă faţă de inculpatul XXX prin ordonanţa nr. XXX, constând în clădire cu suprafa?a constantă desfă?urată de 244 m.p., situată în Tg. Jiu, strada XXX, nr. XXX, judeţul Gorj, dobândit de XXX în anul 2003, până la concurenţa sumei de XXX şi a accesoriilor fiscale, conform art.173, 174 şi art. 175 din XXX (Cod procedură fiscală), calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, care nu sunt cont XXX.
În temeiul art.275 alin.2 C.p.p. obligă apelantul-inculpat XXX la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 300 de lei.
Onorariile avoca?ilor din oficiu vor rămâne în sarcina statului
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică.

Rezumat:
Deliberarea şi pronunţarea se vor face la data de XXX. Pronunţată în şedinţă publică.

Rezumat:
În baza art. 64 alin. 13 din Decretul 240/XXX pe durata stării de urgenţă judecarea cauzei, care nu prezintă urgenţă deosebită, se suspendă de drept.
În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă judecătorul sau instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi efectuarea actelor de procedură.

Rezumat:
Având în vedere ordinul XXX servici nr. XXX?i XXX al Magistraturii nr. XXX, privind situa?ia de risc epidemiologic care impune măsuri adecvate pentru evitarea riscului de contaminare

Rezumat:
Având în vedere XXX din data de XXX a Judecătorilor din cadrul Curţii de XXX privind suspendarea activităţii de judecată în cauzele care nu prezintă urgenţă

Rezumat:
Pentru a se prezenta inculpatul în instan?ă.

Rezumat:
în vederea angajării unui apărător ales

Rezumat:
în vederea angajării unui apărător ales

Rezumat:
În baza art. 9 alin. 1 lit. c din XXX cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (113 acte materiale) ?i art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul XXX, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (faptă epuizată la XXX).
În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a), lit. b) Cod penal, pe o durată de 2 ani.
În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. lit. a), lit. b) Cod penal.
Constată concurentă infracţiunea dedusă judecăţii cu infrac?iunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal de la 1968, prin sentinţa penală nr. XXX, rămasă definitivă prin decizia XXX 491 din XXX de XXX.
Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal de la 1968, aplicată prin sentinţa penală nr. XXX, şi repune în individualitatea lor pedepsele de:
- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului în temeiul art. 48 Cod penal rap. la art. XXX din Legea nr. XXX, anterior modificării prin Legea nr. XXX, art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe perioada de 3 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal.
- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului în temeiul art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului în temeiul art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. XXX, pentru comiterea infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată.
- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului în temeiul art. 367 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe perioada de 1 an şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal.
- pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal de la 1968 aplicată inculpatului în baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 - 42 Cod penal de la 1968 (206 acte materiale) şi art. 5 Cod penal (varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor 19.03. 2013) ?i art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, ?i b Cod penal de la 1968 şi pedeapsa complementară prev. de art. 12 din XXX interzicerea dreptului inculpatului - să nu fie fondator, asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales este decăzut din drepturi.
- spor de 1 an şi 6 luni închisoare.
În baza art. 105 Cod penal, anulează liberarea condiţionată dispusă prin sentinţa penală nr. XXX, definitivă prin decizia XXX.
În temeiul art. 10 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 40 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin prezenta cu pedepsele repuse în individualitatea lor, de 3 ani închisoare, 6 luni închisoare, 3 ani închisoare, 1 an închisoare, 2 ani închisoare, aplică pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care adaugă un spor de 2 ani şi 10 luni închisoare reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 10 luni închisoare.
În baza art. 45 alin. 3 şi 4 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a), lit. b) Cod penal, pe o durată de 3 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.
În baza art. 45 alin. 5 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), lit. b) Cod penal.
Deduce din durata pedepsei principale de 5 ani şi 10 luni închisoare perioada executată de inculpat, începând cu data de XXX.
Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. XXX, în baza sentinţei penale nr. XXX, şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei cu închisoarea în condiţiile prezentei sentin?e.
Recalifică fapta de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin l Cod penal raportat la art. 9 lit. c din XXX cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (48 acte materiale), pentru care inculpata XXX a fost trimisă în judecată, în fapta de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 5 Cod penal (48 acte materiale).
În baza art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 5 Cod penal (48 acte materiale), ?i art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpata XXX, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor, XXX).
În baza art. 71 C.pen. din 1968, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968.
Constată concurentă infracţiunea dedusă judecăţii cu următoarele infracţiuni:
- infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor, în aprilie 2013), prev. de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 5 C.pen (18 acte materiale), pentru care inculpata a fost condamnată la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b C.pen. din 1968, prin sentinţa penală nr. XXX, rămasă definitivă prin decizia XXX 1466/XXX pronunţată de XXX.
- infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, (varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor, în septembrie 2013), prev. de art. art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 5 C.pen (80 acte materiale), pentru carea inculpata a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b C.pen. din 1968, prin sentinţa penală nr. XXX, rămasă definitivă prin decizia XXX 201/XXX pronunţată de XXX.
- infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (37 acte materiale în perioada 01 februarie 2010-31 decembrie 2013), prev. de art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen., pentru care inculpata a fost condamnată la 2 ani şi 4 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968, prin sentinţa penală nr. XXX, rămasă definitivă prin decizia XXX 742 din XXX pronunţată de XXX.
Anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. XXX, rămasă definitivă prin decizia XXX 1466 din XXX de XXX.
Anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. XXX, rămasă definitivă prin decizia XXX 201/XXX pronunţată de XXX.
Anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei privind pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. XXX, rămasă definitivă prin decizia XXX 742 din XXX pronunţată de XXX.
În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 C.pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., şi decizia XXX a ICCJ, contopeşte pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin prezenta cu pedepsele de 1 an şi 6 luni, aplicată prin sentinţa penală nr. XXX, 2 ani aplicată prin sentinţa penală nr. XXX, în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 4 luni închisoare, şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. din 1968, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani.
În baza art. 71 C.pen. din 1968, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968.
În baza art. 86 ind.1 C.pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei rezultante de 2 ani şi 4 luni închisoare.
În baza art. 86 ind. 2 C.pen., stabileşte termen de încercare de 5 ani şi 4 luni, compus din cuantumul pedepsei de 2 ani şi 4 luni şi un interval de 3 ani, stabilit de instanţă conform art. 86 ind. 2 C.pen. din 1968, şi care se calculează de la data de XXX, data rămânerii definitive a sentinţei nr. XXX, conform art. 86 ind. 5 alin. 2 C.pen. din 1968.
Pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 86 ind. 3 lit. a-d C.pen. din 1968, respectiv:
a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de XXX;
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă.
Atrage aten?ia inculpatei asupra dispozi?iilor art. 86 indice 4 C. pen. din 1968, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.
În baza art. 25 alin. 3 C.pr.pen., dispune desfiinţarea următoarelor facturi fictive:
- nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX,
- nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX,05.2013, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX,
- nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX,07.2013, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX,
-nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX,
-nr. XXX, nr. XXX,
-nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX,
-nr. XXX în parte acţiunea civilă formulată de XXX reprezentat prin XXX de XXX – XXX a XXX – XXX a XXX.
Constată că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de XXX, din care a fost recuperată suma de XXX.
În baza art. 397 C.pr.pen. obligă inculpatul XXX la plata către stat a sumei totale de XXX, reprezentând obliga?ie fiscală principală datorată, ?i la plata sumelor reprezentând obliga?ii fiscale accesorii datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală, din care, pentru suma de XXX, inculpatul va răspunde în solidar cu inculpata XXX.
În baza art. 11 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 249 alin. 1, 2 ?i 5 C.pr.pen., raportat ?i la XXX din 2017 a XXX?i de Casaţie şi Justiţie, dispune:
- instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatei XXX până la concurenţa sumei de XXX.
- menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă faţă de inculpatul XXX prin ordonanţa nr. XXX, constând în clădire cu suprafaţa constantă desfăşurată de 244 m.p., situată în Tg. Jiu, strada XXX, nr. XXX, judeţul Gorj, dobândită de XXX în anul 2003, şi dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului ?i asupra altor bunuri proprietatea inculpatului XXX până la concurenţa sumei de XXX.
În baza art. 12 din legea XXX, nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.
În baza art. 13 din Legea nr. XXX, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, copie de pe dispozitiv se va comunica XXX al XXX.
În baza art. 274 alin. 1 teza I-a şi alin. 2 C. pr.pen., obligă inculpa?ii XXX şi XXX la câte XXX, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare statului, sumă în care sunt incluse şi cheltuielile judiciare efectuate la urmărire penală.
În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., onorariile avocaţilor din oficiu, XXX (în cuantum de XXX) şi XXX (în cuantum de XXX) vor fi avansate din fondurile XXX către XXX.
Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Pentru ca apărătorul inculpatului XXX să depună acte în circumstanţiere.

Rezumat:
La cererea inculpatului XXX pentru a depune acte în circumstanţiere.

Rezumat:
Se vor cita inculpaţii şi se vor emite mandate de aducere pe numele acestora, prezenta fiind necesară în vederea soluţionării cauzei.

Rezumat:
Acordă termen pentru ca inculpata XXX să se prezinte în instanţă. Se solicită referate de la XXX cu privire la inculpaţi.

Rezumat:
pentru citarea inculpatei XXX şi emiterea unui mandat de aducere pentru aceasta.