Dosar nr. 330/122/2020 înregistrat la Tribunalul Giurgiu

Rezumat:
DP.XXX/ÃŽn baza art. 421 pct. 2 lit. b) C.proc.pen. admite apelurile declarate de către inculpaÅ£ii XXX ?i XXX împotriva sentinÅ£ei penale nr. XXX, pronunÅ£ată de XXX€“ Sec?ia Penală – XXX în dosarul nr. XXX
În baza art. 419 C.proc.pen. extinde efectele apelurilor declarate de către inculpaţii XXX ?i XXX ?i cu privire la inculpa?ii XXX. ?i XXX.
DesfiinÅ£ează în totalitate sentin?a penală nr. XXXÅ£ată de XXX€“ Sec?ia Penală – XXX.
Trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, respectiv XXX.
ÃŽn temeiul art. 424 alin. (4) C.proc.pen. cauza se va relua de la citirea actului de sesizare a instan?ei.
În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
În baza art. 275 alin. (6) C.proc.pen. onorariul par?ial al apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a inculpatei XXX, în cuantum de câte XXX, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Fata de imposibilitatea de prezentare din motive medicale a apărătorului ales al apelantului inculpat XXX, amână cauza la data de XXX

Rezumat:
fata de imposibilitatea de prezentare din motive medicale a apărătorului ales al apelantei inculpate XXX, amâna cauza la data de XXX, ora 11:00

Rezumat:
pentru a da posibilitatea apelantei inculpate XXX sa fie asistată de un apărător ales si in vederea pregătirii apărării, amâna cauza la data de XXX, ora 11:00

Rezumat:
În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 XXX de la 1969, art. 5 alin. 1 XXX şi art. 396 alin. 10 C proc. pen. condamnă pe inculpata XXX, la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalitatea normativă privitoare la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele cont XXX, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, şi respectiv evidenţierea, în actele cont XXXîn alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în formă continuată şi agravată. (faptă săvârşită în perioada XXX - XXX)
In baza dispoziţiilor art. 65 rap. Cod penal de la 1969 inculpata va executa alături de pedeapsa principala si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevăzute de art. art. 64 lit. a teza finală si lit. b C.p. din Cod penal de la 1969, pe o durata de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
In baza art. 71 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza finală si lit. b Cod penal de la 1969 respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii si pană la executarea in întregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
Face aplicarea art. 12 din legea XXX (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În baza art. 88 C. pen. de la 1969 şi art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata măsurilor preventive luate faţă de inculpată respectiv reţinerea pe o durată de 24 de ore, începând din data de XXX, orele 14:10, până la data de XXX, orele 14:10.
În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 XXX de la 1969, art. 5 alin. 1 XXX şi art. 396 alin. 10 C proc. pen. condamnă pe inculpata societate comercială (persoană juridică) XXX, prin mandatar XXX, la pedeapsa amenzii de XXX pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalitatea normativă privitoare la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele cont XXX, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, şi respectiv evidenţierea, în actele cont XXXîn alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în formă continuată şi agravată. (faptă săvârşită în perioada XXX - XXX)
In baza dispoziţiilor art. 71 Cod penal de la 1969 aplică inculpatei XXX pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice.
În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 XXX de la 1969, art. 5 alin. 1 XXX, art. 10 din Legea nr. XXXşi art. 396 alin. 10 C proc. pen. condamnă pe inculpatul XXX, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalitatea normativă privitoare la evidenţierea, în actele cont XXXîn alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în formă continuată. (faptă săvârşită în perioada noiembrie-decembrie 2012)
In baza dispoziţiilor art. 65 rap. Cod penal de la 1969 inculpatul execută alături de pedeapsa principala si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevăzute de art. art. 64 lit. a teza finală si lit. b C.p. din Cod penal de la 1969, pe o durata de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
In baza art. 71 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza finală si lit. b Cod penal de la 1969 respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii si pană la executarea in întregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 86 indice 1 Cod penal de la 1969, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit conform art. 86 indice 2 Cod penal de la 1969.
În baza art. 86 indice 3 alin. 1 Cod penal de la 1969, pune în vedere inculpatului să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, conform programului de supraveghere care va fi întocmit de această instituţie;
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă.
Datele prevăzute la literele b), c), d) se vor comunica Serviciului de Probaţiune Bucureşti.
Supravegherea se va executa de Serviciul de Probaţiune Bucureşti.
Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 Cod penal de la 1969 cu referire la art. 83 şi art. 84 Cod penal de la 1969, privind situaţiile care atrag revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, respectiv săvârşirea unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, neexecutarea obligaţiilor civile şi neîndeplinirea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite prin prezenta hotărâre.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal de la 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal de la 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.
Face aplicarea art. 12 din legea XXX (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În baza art. 88 C. pen. de la 1969 şi art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata măsurilor preventive luate faţă de inculpată respectiv reţinerea pe o durată de 24 de ore, începând din data de XXX, orele 15:10, până la data de XXX, orele 15:10.
În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 XXX de la 1969, art. 5 alin. 1 XXX şi art. 396 alin. 10 C proc. pen. condamna pe inculpatul XXX, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalitatea normativă privitoare la evidenţierea, în actele cont XXXîn alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în formă continuată. (faptă săvârşită în perioada decembrie 2012)
In baza dispoziţiilor art. 65 rap. Cod penal de la 1969 inculpatul execută alături de pedeapsa principala si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevăzute de art. art. 64 lit. a teza finală si lit. b C.p. din Cod penal de la 1969, pe o durata de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
In baza art. 71 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza finală si lit. b Cod penal de la 1969 respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii si pană la executarea in întregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 86 indice 1 Cod penal de la 1969, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit conform art. 86 indice 2 Cod penal de la 1969.
În baza art. 86 indice 3 alin. 1 Cod penal de la 1969, pune în vedere inculpatului să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Prahova, conform programului de supraveghere care va fi întocmit de această instituţie;
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă.
Datele prevăzute la literele b), c), d) se vor comunica Serviciului de Probaţiune Prahova.
Supravegherea se va executa de Serviciul de Probaţiune Prahova.
Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 Cod penal de la 1969 cu referire la art. 83 şi art. 84 Cod penal de la 1969, privind situaţiile care atrag revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, respectiv săvârşirea unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, neexecutarea obligaţiilor civile şi neîndeplinirea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite prin prezenta hotărâre.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal de la 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal de la 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.
Face aplicarea art. 12 din legea XXX (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În baza art. 88 C. pen. de la 1969 şi art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata măsurilor preventive luate faţă de inculpată respectiv reţinerea pe o durată de 24 de ore, începând din data de XXX, orele 12:40, până la data de XXX, orele 12:40.
În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 998-999 XXX civ. admite, în tot, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor XXX şi obligă inculpatul XXX, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor XXX a sumei de XXX ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 998-999 XXX civ. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor XXX şi obligă inculpatul XXX, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor XXX a sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, aferente prejudiciului în sumă de XXX, achitat de inculpat integral la data de XXX.
În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite, în tot, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor XXX şi obligă inculpatele XXX şi societatea comercială (persoană juridică) XXX, în solidar, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor XXX a sumei de XXX ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală Tribunalul men?ine sechestrul asigurător dispus prin ordonan?a nr. XXXă de Parchetul de pe lângă XXX:
1. În cazul inculpatului XXX, reprezentantul legal al societă?XXX asupra instrumentelor financiare de?inute de inculpat în cont XXX.A. respectiv:
- 12 ac?iuni la S.I.F. BANAT-CRI?XXX.;
- 20 ac?XXX.;
- 64 ac?XXX.;
- 77 ac?XXX.;
- 21 ac?XXX., până la concuren?a sumei de XXX, reprezentând paguba produsă prin săvâr?irea infrac?iunii.
2. În cazul inculpatului XXX, administratorul societă?XXX, asupra:
A. Bunurilor mobile de?inute de inculpatul XXX:
- autoturism marca DACIA 1310,;
- autoturism marca DACIA 1310,;
- autoturism marca DACIA 1310,;
- autoturism marca XXX,.
B. Bunurilor mobile de?inute de persoana responsabilăXXX,:
- autovehicul sub 12 tone marca XXX,;
- autoturism marca XXX,;
- autoturism marca XXX,.
C. Instrumentelor financiare de?inute de inculpatul XXX în cont XXX.A. respectiv:
- 6 ac?iuni la S.I.F. BANAT-CRI?XXX.;
- 10 ac?XXX.;
- 32 ac?XXX.;
- 38 ac?XXX.;
- 10 ac?XXX., până la concuren?a sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, aferente prejudiciului în sumă de XXX, achitat de inculpat integral.
În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor XXX, XXX şi XXX, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpaţii XXX, XXX şi XXX figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpaţii XXX, XXX şi XXX vor fi obligaţi prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală.
În temeiul art. 13 din legea XXX dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive.
În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpaţii XXX XXX şi XXX la plata sumei de XXX, câte XXX fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Onorariile cuvenite apărătorului din oficiu pentru inculpaţii XXX şi inculpata XXX cuantum total de XXX (Doamna avocat T O) vor rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei.
Ia act că inculpaţii XXX şi XXX au fost asistaţi de apărători aleşi.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică, azi, XXX.

Rezumat:
Stabileşte pronunţarea pentru data de XXX.

Rezumat:
În temeiul art. 395 C.p.p dispune repunerea pe rol a cauzei pentru a fi pusă în discuţia părţilor
cererea formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind introducerea în cauză a XXX şi XXX în calitate de părţi responsabile civilmente şi stabileşte termen de judecată pentru data de XXX, completul C5, cu citarea părţilor.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică din XXX

Rezumat:
Stabileşte pronunţarea pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână cauza pentru depunerea înscrisurilor în circumstanţiere şi pentru a-şi exprima poziţia procesuală în cauză mandatarul inculpatei XXX.