Dosar nr. 1873/122/2019 înregistrat la Tribunalul Giurgiu

Rezumat:
XXX din XXX - În temeiul art.421 alin.1 pct.2 lit.a din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de inculpaţii XXX XXX, XXX şi XXX şi partea civilă XXX, prin XXX de XXX împotriva Sentinţei penale nr. XXX, pronunţată de XXX – XXX în Dosarul nr. XXX(astfel cum a fost îndreptată, sub aspectul unei erori materiale, referitoare la inculpata XXX, prin încheierea XXX data de 19 iulie 2022, pronunţată în acelaşi dosar).
Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată, atât pe latură penală, cât şi pe latură civilă şi, în fond, rejudecând:
I. Pe latură penală
1. În temeiul art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. XXX, condamnă pe inculpatul XXX la pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
2. În temeiul art.9 alin.1 lit.b, c şi alin.3 din Legea nr. XXX, condamnă pe inculpatul XXX la pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
3. În temeiul art.9 alin.1 lit.b, c şi alin.3 din Legea nr. XXX, art.75 alin.2 lit.b, art.76 alin.1 şi art.79 alin.3 din Codul penal, condamnă pe inculpata XXX la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
4. În temeiul art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr. XXX, art.75 alin.2 lit.a, art.76 alin.1 şi art.79 alin.3 din Codul penal, condamnă pe inculpatul XXX la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
5. În temeiul art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr. XXX, art.75 alin.2 lit.b, art.76 alin.1 şi art.79 alin.3 din Codul penal, condamnă pe inculpata XXX la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
6. Înlătură, cu privire la toţi inculpaţii, aplicarea art.12 din Legea nr. XXX. Pe latură civilă
Obligă pe inculpaţii XXX şi XXX, în solidar, să plătească părţii civile XXX, prin XXX de XXX, suma de XXX, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate, potrivit Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei şi până la achitarea integrală a debitului.
Constată că cei doi inculpaţi au achitat, pentru acoperirea prejudiciului anterior menţionat, suma totală de XXX (câte XXX fiecare).
Constată că, XXX, a fost depusă, în favoarea XXX de Administrare a XXX (ANABI), ca beneficiar, conform tranzacţiei înregistrate la acea unitate bancară sub nr. XXX, suma de XXX, predată de inculpatul XXX la data de 22 ianuarie 2019, asupra căreia fost instituită măsura sechestrului asigurător prin ordonanţa nr. XXX, pentru garantarea reparării pagubei produse prin infracţiunea săvârşită.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.
În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor rămân în sarcina statului.
În temeiul art.275 alin.6 rap. la art.272 alin.1, 2 din Codul de procedură penală, onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul XXX, în cuantum de XXX şi onorariile parţiale ale avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţii XXX XXX şi XXX, în cuantum de XXX, fiecare, rămân în sarcina statului, fiind suportate din fondul XXX.
Definitivă.
Pronunţată astăzi, 24 mai 2023, prin punerea hotărârii redactate la dispoziţia tuturor părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Stabileşte termen de deliberare, redactare şi pronunţare a hotărârii la data de 24 mai 2023.

Rezumat:
Admite cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al apelantei inculpate XXX

Rezumat:
pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului XXX

Rezumat:
imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului XXX.

Rezumat:
pentru cont XXX cercetării judecătoreşti

Rezumat:
angajare apărători aleşi

Rezumat:
Admite sesizarea din oficiu.
În baza art. 278 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală îndreaptă eroarea materială din dispozitivul şi minuta sentintei penale nr. XXX, în sensul de a se mentiona corect, în ce o priveşte pe inculpata XXX, alineatul 1 se va citi astfel:
“În baza art. 9 alin. (1) lit.b) şi alin 2 din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1), condamnă pe inculpata XXX, ……….la pedeapsa de 7 ani închisoare.”, XXX:
“În baza art. 9 alin. (1) lit.b) şi c) şi alin 3 din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1), condamnă pe inculpata XXX, ……..la pedeapsa de 7 ani închisoare.” cum din eroare s-a menţionat.
În baza prezentei încheieri se fac menţiunile corespunzatoare în dispozitivul şi minuta sentintei penale nr. XXX baza art 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, XXX.

Rezumat:
În baza art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin 3 din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) ?i art. 396 alin. (10) CPP, condamnă pe inculpatul XXX, -, la pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare.
În baza art. 67 CP, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP, pe o durată de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
În baza art. 65 CP, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i până când pedeapsa principală este executată sau considerată ca executată.
În baza art. 72 CP, art. 404 alin. (3) lit. a) CPP, deduce din pedeapsa aplicată durata re?inerii de la data de XXX la data de XXX.
Constată că în perioada XXX – XXX inculpatul s-a aflat sub măsura preventivă a cont XXX.
Face aplicarea art. 12 din legea XXX (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 9 alin. (1) lit.b) şi c) şi alin 3 din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) ?i art. 396 alin. (10) CPP, condamnă pe inculpatul XXX,la pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare.
În baza art. 67 CP, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP, pe o durată de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
În baza art. 65 CP, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i până când pedeapsa principală este executată sau considerată ca executată.
În baza art. 72 CP, art. 404 alin. (3) lit. a) CPP, deduce din pedeapsa aplicată durata re?inerii de la data de XXX la data de XXX.
Constată că în perioada XXX – XXX inculpatul s-a aflat sub măsura preventivă a cont XXX.
Face aplicarea art. 12 din legea XXX (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 9 alin. (1) lit.b) şi c) şi alin 3 din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1), condamnă pe inculpata XXX, la pedeapsa de 9 ani închisoare.
În baza art. 67 CP, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP, pe o durată de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
În baza art. 65 CP, interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i până când pedeapsa principală este executată sau considerată ca executată.
Face aplicarea art. 12 din legea XXX (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin 2 din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1), condamnă pe inculpatul XXX,la pedeapsa de 7 ani închisoare.
În baza art. 67 CP, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP, pe o durată de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
În baza art. 65 CP, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i până când pedeapsa principală este executată sau considerată ca executată.
În baza art. 72 CP, art. 404 alin. (3) lit. a) CPP, deduce din pedeapsa aplicată durata re?inerii de la data de XXX la data de XXX Constată că în perioada XXX – XXX inculpatul s-a aflat sub măsura preventivă a cont XXX. 12 din legea XXX (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 9 alin. (1) lit.b) şi c) şi alin 3 din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1), condamnă pe inculpata XXX,, la pedeapsa de 7 ani închisoare.
În baza art. 67 CP, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP, pe o durată de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
În baza art. 65 CP, interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) CP de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i până când pedeapsa principală este executată sau considerată ca executată.
Face aplicarea art. 12 din legea XXX (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În baza art. 397 alin. (1) CPP, raportat la art. 14 CPP, art. 25 CPP ?i XXX a ICCJ, admite ac?iunea civilă formulată în cauză ?i obligă inculpatul XXX, la plata sumei de XXX, inc. XXX în solidar cu inc. XXX la plata sumei de XXX, şi inc. XXX în solidar cu inculpata XXX la plata sumei de XXX, către partea civilă XXX – ANAF – XXX, sumă la care se adaugă accesorii în condi?iile Codului de procedură fiscală, calculate de la data scaden?ei, până la plata efectivă a debitului.
XXX a fost consemnată suma totală de XXX pe numele inculpatului XXX,ridicată la data de XXX temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa nr. XXX, în vederea achitării parţiale a prejudiciului constatat, la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În temeiul art. 397 alin. 5 C.p.p., menţine masurile asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. XXX?inut de inc. XXX, cotă proprietate 100%, format din casă (fără act de proprietate ?i fără autoriza?ie de construc?ie) în suprafa?ă construită de 64 mp, din cărămidă arsă, fără instala?ii, cu o valoare impozabilă de XXX, situat în comuna Vidra, sat Sinte?ti, strada XXX, nr. XXX, jud. Ilfov (fiind pusă în aplicare conform procesului verbal din data de XXX) şi asupra autoutilitarei N1, marca Iveco, tip 35C13 Daily, nr. XXX, proprietar inc. XXX (fiind pusă în aplicare conform procesului verbal din data de XXX).
În baza art. 11 din XXX, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător în beneficiul păr?ii civile ANAF – XXX asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpaţilor XXX, XXX şi XXX, până la concuren?a sumelor la plata cărora au fost obligaţi în latua civilă a cauzei.
În baza art. 7 alin. (2) din XXX, dispune comunicarea hotărârii de condamnare către XXX?ului, în vederea efectuării înregistrărilor prevăzute de lege.
În baza art. 274 alin. (2) CPP obligă fiecare inculpat la plata către stat a sumei de XXX, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către acesta.
Onorariile apărătorilor din oficiu, respectiv, dl. av. XXX – XXX, d-na av. XXX – XXX, d-na av. XXX – XXX, d-na av. XXX – XXX, precum şi onorariul parţial în sumă de XXX pentru dl. av. XXX, vor fi avansate din fondurile XXX apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, XXX.

Rezumat:
amână pronunţarea la data de XXX.

Rezumat:
amînă pronuţarea la data de XXX

Rezumat:
amână pronunţarea la data de XXX

Rezumat:
stabileste pronunţarea la data de XXX

Rezumat:
faţă de cererea formulată acordă termen de judecată la data de XXX

Rezumat:
Respinge proba privind efectuarea unui nou raport XXX expertiză financiar contabilă solicitată de inculpatul XXX, prin apărător, ca nefondată.
Pronuntată în sedinta publică astăzi XXX.

Rezumat:
În pronuntare pe proba cu expertiza contabilă, termen de fond la data de XXX

Rezumat:
amână cauza la dat de XXX

Rezumat:
faţă de cererea de amînare depusă la dosar XXX ă termen de judecată la data de XXX

Rezumat:
pentru lipsă de apărare acordă termen de judecată la data de XXX

Rezumat:
in pronuntare pe expertiza contabila, termen de fond la data de XXX

Rezumat:
pentru audiere martori acorda termen la data de XXX

Rezumat:
pentru lipsa martorilor acordă termen la data de XXX

Rezumat:
pentru administrare probatoriu, citare martori acorda termen la data de XXX

Rezumat:
pentru a se lua la cunostinta de constituirea de parte civila acorda termen la data de XXX.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX