Dosar nr. 4582/121/2019/a12 înregistrat la Tribunalul Galati

Rezumat:
În baza art. XXX procedură penală, constată că subzistă temeiurile pentru care au fost luate măsurile asiguratorii faţă inculpaţii XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX X şi persoanele interesate XXX XXXX XXXX XXXX XXX şi menţine măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale, după cum urmează:
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ?i imobile, proprietatea inculpatei XXX fostă Cujbă, până la concurenţa sumei de XXX, după cum urmează:
1. instituirea sechestrului asigurător asupra soldului creditor existent şi a popririi pe sumele viitoare ce vor fi încasate în cont XXX (inclusiv asupra dobânzilor aferente sumelor înscrise la credit, ce vor curge în cont XXX încheiate cu unitatea bancară), deschise la următoarele instituţii de credit pe numele inculpatei XXX fostă Cujbă: a. cont XXX. …, deschis la BRD; b. cont XXX. …, deschis la BRD, cu aplicarea art. 729 din XXX procedură civilă;
2. instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile situate în: a. intravilanul municipiului Galaţi, judeţul Galaţi, număr cadastral topografic …, constituit din 417 mp teren şi construcţii aparţinând inculpatei XXX fostă Cujbă în baza cont XXX vânzare autentificat sub numărul … din data de XXX cu preţul de XXX, care aparţine în fapt fratelui său, XXX (…); b. intravilanul municipiului …, judeţul … având numărul cadastral … constituit din … mp (… mp real măsuraţi), achiziţionat în baza cont XXX vânzare cumpărare autentificat cu numărul … din data de XXX de inculpata XXX fostă Cujbă cu preţul de XXX, care aparţine în fapt fratelui său, XXX (…. …); c. cota indiviză de 1 din imobilul situat în intravilanul municipiului …, str. …, compus din teren, curţi, construcţii în suprafaţă de 280 mp din acte, respectiv 307 mp din măsurători, identificat cu număr cadastral … şi din constucţiile existente pe acest teren, dobândită de inculpata XXX fostă Cujbă în baza cont XXX donaţie autentificat sub numărul …/XXX de la XXX, cu o valoare de pia?ă de aproximativ XXX;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra sumei de 7.450 (şaptemii patrusute cincizeci) euro, identificată şi ridicată de la inculpata XXX fostă Cujbă cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la imobilul situat în mun. …;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător pentru sumele de 800 (optsute) lei şi 12.100 (douăsprezecemii o sută) euro, sume de bani aparţinând inculpatului XXX, ridicate cu ocazia efectuării cont XXX, în momentul depistării acestuia pe raza municipiului Deva;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător pentru suma de 16.000 (şaisprezece mii) euro, bani ce aparţin inculpaţilor XXX fost Dobrică şi XXX, sumă de bani care a fost identificată şi ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra imobilelor situate în: 1. imobil situat în localitatea ….. … (482 mp. intravilan+42 mp. din suprafaţa de 950 mp. reprezentând alee de acces), jud. …, cota de 1 aparţinând în drept inculpatei XXX şi aceeaşi cotă de 1 aparţinînd în fapt inculpatului XXX fost Dobrică, cu o valoare de pia?ă de aproximativ XXX; 2. imobil situat în municipiul,… aparţinând în fapt şi în drept inculpatei XXX şi utilizat de aceasta şi de inculpatul XXX fost Dobrică, cu o valoare de pia?ă de aproximativ XXX;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător pentru suma de 7.400 (şaptemiipatrusute) euro, sumă de bani aparţinând inculpatului XXX fost Dobrică ridicată cu ocazia efectuării cont XXX, în momentul depistării acestuia la sosirea în municipiul Galaţi;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător pentru sumele de 1.000 (unamie) euro şi 700 (şaptesute) lei, sume de bani aparţinând inculpatului XXX fost Dobrică, ridicate cu ocazia efectuării cont XXX, în momentul depistării acestuia pe raza municipiului Deva;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra soldului creditor existent şi a popririi pe sumele viitoare ce vor fi încasate în cont XXX (inclusiv asupra dobânzilor aferente sumelor înscrise la credit, ce vor curge în cont XXX încheiate cu unitatea bancară), deschise la următoarele instituţii de credit pe numele inculpatei XXX fostă Ivan, respectiv: a. cont XXX. …, deschis la XXX; b. depozit la vedere deschis la data de XXX, deschis la XXX; cu aplicarea art. 729 din XXX procedură civilă;
- prin ordonan?a nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra soldului creditor existent şi a popririi pe sumele viitoare ce vor fi încasate în cont XXX (inclusiv asupra dobânzilor aferente sumelor înscrise la credit, ce vor curge în cont XXX încheiate cu unitatea bancară), deschise la următoarele institu?ii de credit pe numele inculpatei XXX fostă Ivan, respectiv: a. cont XXX. …, deschis la XXX; cu aplicarea art. 729 din XXX procedură civilă;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător pentru suma de 15.000 (cincisprezece mii) euro, bani ce aparţin inculpa?ilor XXX fostă Caramalău şi XXX fost Şerban zis „Dani, sumă de bani care reprezintă profitul inculpaţilor din comiterea infracţiunilor şi care a fost identificată şi ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător pentru sumele de 400 (patrusute) lei, 100 (o sută) USD şi 800 (opt sute) euro, sume de bani aparţinând inculpatului XXX fost Şerban zis „Dani, ridicate cu ocazia efectuării cont XXX, în momentul depistării acestuia pe raza municipiului Deva;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra soldului creditor existent şi a popririi pe sumele viitoare ce vor fi încasate în contul bancar (inclusiv asupra dobânzilor aferente sumelor înscrise la credit, ce vor curge în cont XXX încheiate cu unitatea bancară), deschis la următoarea instituţie de credit pe numele inculpatului XXX fost ?erban: a. cont XXX. …, deschis la XXX; cu aplicarea art. 729 din XXX procedură civilă;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra imobilului situat în mun. …, extras carte funciară nr. XXX, proprietatea inculpatului XXX fost Şerban zis „Dani, în vederea unei posibile confiscări speciale şi pentru a servi la garantarea reparării eventualei pagube produse prin infracţiune, imobil cu o valoare de pia?ă de aproximativ XXX;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra autovehiculului marca …, model seria … înmatriculată sub numărul …, seria şasiu …, înmatriculat pe numele inculpatei XXX ex Caramalău, dar utilizat în fapt pentru toţi de către inculpatul XXX, bun identificat cu ocazia depistării din data de XXX şi indisponibilizat la sediul I.P.J. Hunedoara;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător pentru suma de 731 (şapte sute treizeci şi unu) lei, sumă de bani aparţinând inculpatului XXX, ridicată cu ocazia efectuării cont XXX în data de XXX, în momentul depistării acestuia pe raza municipiului Deva;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra soldului creditor existent şi a popririi pe sumele viitoare ce vor fi încasate în cont XXX (inclusiv asupra dobânzilor aferente sumelor înscrise la credit, ce vor curge în cont XXX încheiate cu unitatea bancară), deschise la următoarele instituţii de credit pe numele inculpatului XXX: a. cont XXX. IBAN …, deschis la XXX; b. cont XXX. …, deschis la XXX; c. cont XXX. …, deschis la XXX; cu aplicarea art. 729 din XXX procedură civilă;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra soldului creditor existent şi a popririi pe sumele viitoare ce vor fi încasate în cont XXX (inclusiv asupra dobânzilor aferente sumelor înscrise la credit, ce vor curge în cont XXX încheiate cu unitatea bancară), deschise la următoarele instituţii de credit pe numele inculpatului XXX: a. cont XXX. …, deschis la XXX; b. cont XXX. …, deschis la XXX; cu aplicarea art. 729 din XXX procedură civilă;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra autovehiculului marca … …, înmatriculat sub numărul …, seria şasiu … pe numele XXX, dar aparţinând în fapt şi utilizat de către inculpatul XXX, bun identificat cu ocazia depistării din data de XXX şi indisponibilizat la sediul I.P.J. Hunedoara;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra soldului creditor existent şi a popririi pe sumele viitoare ce vor fi încasate în cont XXX (inclusiv asupra dobânzilor aferente sumelor înscrise la credit, ce vor curge în cont XXX încheiate cu unitatea bancară), deschise la următoarele instituţii de credit pe numele inculpatei XXX fostă Cote?: a. cont XXX. …, deschis la BCR; b. cont XXX. …, deschis la XXX; cu aplicarea art. 729 din XXX procedură civilă;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus luarea măsurii asigurătorii prin instituirea popririi asupra sumei de 45.000 (patruzeci şi cinci mii) euro, datorată inculpaţilor XXX şi XXX şi reprezentând diferenţa din preţul de XXX al apartamentului situat în municipiul …, în mâna terţului XXX, sumă de bani care a fost consemnată de terţul poprit - XXX (domiciliată XXX, la dispoziţia ANABI (XXX de Administrare a XXX - titular de cont) - XXX (titular de subcont), în subcontul … XXX;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător pentru sumele de 505 (cincisutecinci) euro, 100 (unasută) lei şi 100 (unasută) dolari USD, sume de bani ce aparţin inculpatului XXX, ridicate cu ocazia efectuării cont XXX efectuării percheziţiei autoturismului cu numărul de înmatriculare … pe care îl utiliza, în momentul depistării pe raza municipiului Deva;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra soldului creditor existent şi a popririi pe sumele viitoare ce vor fi încasate în cont XXX (inclusiv asupra dobânzilor aferente sumelor înscrise la credit, ce vor curge în cont XXX încheiate cu unitatea bancară), deschise la instituţii de credit pe numele inculpatului XXX, după cum urmează: - depozit la vedere în EUR, deschis la data de XXX, derivat din contul XXX …, - orice alte cont XXX această unitate bancară de inculpat; cu aplicarea art. 729 din XXX procedură civilă;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător pentru suma de 270 (două sute şaptezeci) euro şi 2.000 (două mii) lei, bani ce aparţin inculpaţilor XXX fostă Cotro şi, respectiv XXX zis „Briga, sume de bani identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la domiciliul XXX
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pentru sumele de 66.700 (şaizeci şi şase mii şapte sute) euro, 70.800 (şaptezeci mii opt sute) lei şi 24.000 (douăzeci şi patru mii) CHF, sume de bani abandonate de martora XXX (…, …) în noaptea de 16/XXX şi respectiv predate de martorul XXX organelor de urmărire penală, ca fiind sume de bani posibil rezultate din comiterea presupuselor infracţiuni care fac obiectul prezentului dosar;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor identificate cu ocazie percheziţiilor domiciliare efectuate la imobilele deţinute cu forme legale şi fără forme legale de inculpatul XXX ?i anume: a) sumele de 1.040 (unamie patruzeci) euro, 50 (cincizeci) lire sterline, 150 (unasută cincizeci) CHF; b) sistem informatic …, seria … alături de un mouse ?i de tastatura aferente;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri: a) - imobilul situat în intravilanul satului …, compus din teren curţiconstrucţii în suprafaţă de 381 mp, identificat cu numărul cadastral … şi casa de locuit (C1) construită pe acest teren, la preţul declarat în cont XXX.XXX, bun cu privire la care vânzarea către inculpata XXX fostă Mache şi martora XXX actualmente Vultur, în cote egale de câte 1, sa autentificat la data de XXX sub numărul …, şi aparţinând în fapt inculpatului XXX; b) - bunurilor imobile şi mobile prezente şi viitoare ale inculpatului XXX;
- prin ordonanţa nr. XXX– XXX s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri deţinute în fapt şi/sau în drept de inculpatul XXX, după cum urmează: a) bunuri imobile: - clădire de locuit în suprafa?ă de 85,75 mp, situată în mun. …, dobândită în anul 2016 de inculpatul XXX (proprietate comună în cotă de 1 cu martora XXX – …), intabulat în XXX nr. … a localităţii …, măsura adusă la îndeplinire de către organele de poliţie judiciară la data de XXX; - teren şi clădiri construcţii situate în intravilanul mun. …, înscris în XXX nr…. a localităţii Brăila, având număr cadastral …, proprietate aparţinând în fapt inculpatului şi presupus a fi transferată artificial pe numele XXX (…), măsura adusă la îndeplinire de către organele de poliţie judiciară la data de XXX; - construcţia …, înscris în cartea funciară nr. … a mun. …, cu număr cadastral …, format din construcţia destinată locuinţă P+1 cu suprafaţa de 58 mp (nefinalizată) şi o suprafaţă desfăşurată de 124 mp (fără terase), proprietate aparţinând în fapt inculpatului şi trecută în mod artificial pe numele XXX (…), măsura adusă la îndeplinire de către organele de poliţie judiciară la data de XXX; b) asupra soldului creditor existent şi a popririi pe sumele viitoare ce vor fi încasate în cont XXX (inclusiv asupra dobânzilor aferente sumelor înscrise la credit, ce vor curge în cont XXX încheiate cu unitatea bancară), deschise la următoarele instituţii de credit: - cont XXX. … deschis la XXX la data de XXX; - cont XXX. … deschis la XXX la data de XXX; c) - asupra tuturor bunurilor imobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatului XXX, …; cu aplicarea art. 729 din XXX procedură civilă.
Dispune deblocarea conturilor deţinute la BRD de către inculpata XXX fostă Cujbă, pentru ceea ce depăşeşte fracţia de XXX din sumele provenite din salarii, sume poprite până în acest moment şi restituirea acestora către inculpată, urmând ca în continuare, lunar, BRD să facă aplicarea dispoziţiilor art. 729 Cod procedură civilă pentru sumele care vor intra în cont XXX măsură asiguratorie a propririi fiind menţinută.
Respinge în rest ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţi şi de persoanele interesate de ridicare a măsurilor asiguratorii şi de restituire a bunurilor mobile şi imobile supuse sechestrului.
Dispune înştiinţarea prin adrese a instituţiilor în drept pentru executarea acestor măsuri asiguratorii.
Executorie de îndată cu privire la menţinerea măsurilor asiguratorii.
Executorie numai de la data rămânerii definitive a prezenţei încheieri de şedinţă cu privire la deblocarea cont XXX fostă Cujbă pentru ceea ce depăşeşte fracţia de XXX din sumele provenite din salarii, sume poprite până în acest moment şi cu privire la restituirea acestor sume către inculpată.
Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare

Rezumat:
amână pronunţarea la data de XXX