Dosar nr. 1067/63/2006 înregistrat la Tribunalul Dolj

Rezumat:
Admite cererea.
ÃŽn baza art.195 alin.1 Cp.p.
Dispune îndreptarea erorii materiale din dispozitivul dec.pen.XXX în sensul rectificării sumei reprezentând onorariu avocat oficiu din XXX în XXX, reprezentând onorariu integral în cazul apărătorului din oficiu pentru inc.Diaconu Vergică şi 50% din onorariile apărătorilor din oficiu pentru ceilalţi inculpaţi.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică.

Rezumat:
Admite apelurile declarate de parchet si de inculpati.
Respinge apelul declarat de partea civila ca nefondat.
Desfiinteaza în parte sentinta XXX pe latura penala si civila.
Descontopeste pedepsele rezultante aplicate inculpatilor pe care le repune în individualitate
ÃŽn baza art. 334 C.pr.pen.
Dispune schimbarea încadrarii juridice, dupa cum urmeaza:
- pentru inculpatii XXX, XXX si XXX din infractiunea prev. de art. 26 C.pen. rap. la 215 alin. 1, 2 si 5 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. în infractiunea prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 13 C.pen.
- pentru inculpatul XXX din infractiunea prev. de art. 215 alin. 1, 2 si 5 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., în infractiunea prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 13 C.pen. iar pentru inculpatul XXX, din infractiunea prev. de art. 215 alin. 1, 2 si 5 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., în infractiunea prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din XXX, cu aplic. art. 13 C.pen.
- pentru inculpatii XXX, XXX si XXX din infractiunea prev. de art. 23 lit. a si c din Legea nr. XXXîn infractiunea prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. XXX(fost art. 23 lit. a din XXX)
- pentru inculpatul XXX, din infractiunea prev. de art. 23 lit. a si c din Legea nr. XXXîn infractiunea prev. de art. 29 lit. c din Legea nr. XXX(fost art. 23 lit. c din XXX)
ÃŽn baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. c C.pr.pen. achita pe inculpatul XXX pentru infractiunea prev. de art. 290 C.pen.
ÃŽn baza art. 11 pct. 2 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. g C.pr.pen. rap. la art. 124 C.pen. si art. 122 alin. 1 lit. d C.pen.
ÃŽnceteaza procesul penal fata de inculpatii XXX, XXX si XXX pentru infractiunile prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 290 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. si fata de inculpatii XXX, XXX si XXX pentru infractiunea prev. de art. 290 C.pen. respectiv infractiunile prev. de art. 290 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.
În baza art. 323 alin. 1 si 2 C.pen. condamna pe fiecare dintre inculpatii XXX XXX si XXX la pedeapsa de câte 3 ani închisoare si inculpatul XXX la pedeapsa de 3 ani închisoare.
ÃŽn baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 13 C.pen.
Condamna pe inculpatul XXX la pedeapsa de 3 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si c C.pen. - dreptul de a fi administrator al unei societati comerciale.
În baza art. 26 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 13 C.pen. condamna pe fiecare dintre inculpatii XXX si XXX la pedeapsa principala de câte 3 ani închisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b pentru inculpata XXX respectiv a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si c C.pen. - dreptul de a fi administrator al unei societati comerciale, pentru inculpatul XXX, pe o perioada de 2 ani.
ÃŽn baza art. 26 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 13 C.pen.
Condamna pe fiecare dintre inculpatii XXX si XXX la pedeapsa principala de câte 4 ani închisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si c C.pen. - dreptul de a fi administrator/asociat al unei societati comerciale, pe o perioada de 3 ani.
ÃŽn baza art. 29 lit. a din Legea nr. XXX(fost art. 23 lit. a din XXX)
Condamna pe fiecare dintre inculpatii XXX, XXX si XXX la pedepse de câte 3 ani închisoare
ÃŽn baza art. art. 29 lit. c din Legea nr. XXX(fost art. 23 lit. c din XXX)
Condamna pe inculpatul XXX la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art. 33 lit.a, art. 34 lit. b si art. 35 alin. 1 C.pen. cont XXX urmând ca acestia sa execute urmatoarele pedepse rezultante:
- inculpatii XXX si XXX, pedeapsa de câte 4 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si c C.pen.
Mentine aplicarea art. 85 C.pen. pentru inculpatul XXX, referitor la pedeapsa de 1 an închisoare aplicata prin sp XXX a XXX si cont XXX urmând ca inculpatul XXX sa execute pedeapsa rezultanta de 4 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si c C.pen.
- inculpatii XXX si XXX, pedeapsa principala de câte 3 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si c C.pen., pe o durata de câte 2 ani fiecare.
- inculpata XXX pedeapsa principala de 3 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b C.pen., pe o perioada de 2 ani.
Aplica si pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 lit. c C.pen. pentru inculpatii XXX si XXX.
În baza art. XXX C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepselor rezultante aplicate inculpatilor XXX, XXX si XXX pe durata unui termen de încercare de câte 6 ani, stabilit conform art. XXX C.pen.
În baza art. XXX C.pen. lit. a-d, obliga pe cei inculpatii sa se supuna pe durata termenului de încercare urmatoarelor masuri de supraveghere:
- sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune de pe lânga XXX;
- sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea;
- sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
- sa comunice informatii de natura a putea fi cont XXX.
Atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art. XXX C.pen. privind revocarea beneficiului suspendarii sub supraveghere.
ÃŽn baza art. 71 alin. 5 C.pen. dispune suspendarea executarii pedepselor accesorii, aplicate inculpatilor, pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei principale.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei pe latura penala.
Obliga în solidar pe inculpatii din cauza iar pe inculpatii XXX si XXX în solidar cu partea responsabila civilmente XXX si respectiv inculpatul XXX în solidar cu partea responsabila civilmente XXX, reprezentata prin lichidator XXX I.P.U.R.L. Craiova la plata sumei de XXX, cu dobânzile legale aferente pâna la data achitarii integrale a debitului, catre partea civila Statul Român prin XXX reprezentata de XXX.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate.
Cheltuielile judiciare din faza de apel, reprezentând onorariu avocat oficiu pentru inculpati, în suma de XXX (reprezentând 50 % din onorarii), ramân în sarcina statului, urmând a fi virate din fondul MJ catre Baroul de XXX.
Obliga apelanta parte civila la plata a XXX cheltuieli judiciare statului.
Cu recurs.
Pronuntata în sedinta publica.

Rezumat:
Amână pronunţarea la XXX.
Pronunţată în şedinţă publică.

Rezumat:
Amână pronunţarea la XXX Pronunţată în şedinţă publică.

Rezumat:
Se va repeta adresa XXX.

Rezumat:
Se va repeta adresa XXX.

Rezumat:
XXX PROCEDURÄ‚, XXX EXPERTIZÄ‚ PRECUM ÅžI LIPSA NEJUSTIFICATÄ‚ A APÄ‚RÄ‚TORILOR ALEÅžI XXX SANCÅ¢XXX A ACESTORA.

Rezumat:
Pentru lipsa raportului de expertiză, lipsa apărătorului apelantului inculpat XXX- av. XXX pentru care se dispune am endarea cu suma de XXX, acordă termen.

Rezumat:
Având în vedere cererea depusă de av. Ţuluca Radu, apărător ales al inculpatului XXX, prin care a solicitat termen, deoarece în perioada 13/XXX este plecat la Congresul Avocaţilor din România, la Bucureşti, precum şi lipsa de procedură cu apelantul inculpat Diaconu Vergică, apelant parte civilă Statul Român-ANAF D.G.F.-Dolj şi parţile responsabile civilmente XXX-Craiova şi XXX, deoarece nu au fost restituite dovezile de îndeplinire a procedurii de citare.
Se va întocmi adresă către inc. Pătru XXX pentru a i se pune în vedere să achite taxa de expertiză.

Rezumat:
Pentru a se interveni cu adresă către INEC BUCUREŞTI, în vederea efectuării expertizei grafice.

Rezumat:
Citarea martorilor lipsă.

Rezumat:
Pentru a se interveni cu adresă către Registrul Comerţului pentru a preciza situaţia la zi a societăţilor XXX şiXXX Craiova şi încuvinţează efectuarea expertizei de către INEC Bucureşti,

Rezumat:
Pentru lipsa nejustitificată a apărătorului apelantului inculpat Pătru XXX- avocat Radu Ţuluca şi pentru a se repete mandatele de aducere cu privire la martorii lipsă, se acordă termen.

Rezumat:
faţă de cererea primită la dosar XXX partea apelantului inculpat XXX, prin care menţionează că nu se poate prezenta la instanţă cât şi pentru observarea raportului de expertiză care a sosit în dimineaţa şedinţei de judecată, se acordă termen.

Rezumat:
Pentru efectuarea expertizei grafice se acordă termen.

Rezumat:
Pentru lipsa inculpatului Pătru XXX se acordă termen.

Rezumat:
la cererea apărătorilor de a pregăti apărarea faţă de schimbarea încadrării juridice, se acordă termen.

Rezumat:
Pentru lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente.

Rezumat:
Având în vedere procedura nelegal îndeplinită faţă de inculpatul apelant Diaconu Vergică, se va dispune amânarea cauzei.

Rezumat:
Faţă de cererea de amânare a apărătorului inculpatului apelant Gavrilă Mihai- avocat XXX, se acordă termnen.

Rezumat:
Având în vedere cererea de amânare depusă de apelantul inculpat Gavrilă Mihai, prin care a solicitat termen pentru a-şi angaja apărător.

Rezumat:
Suspendat conform art.303 al.ultim Cp.p. până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

Rezumat:
Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de apelantul-inculpat XXX.
Dispune sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate, privind dispoz.art.23 din Lg.XXX în raport XXX art.11 alin.2, art.20 alin.1,2 art.23 alin.12 din Constituţie.
Dispune suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică.

Rezumat:
Faţă de lipsa inculpaţilor, cererea de amânare a av. Ţuluca Radu apărător ales al apelantului inculpat Pătru XXX, la care se află taşată şi adeverinţa medicală, se acordă termen.

Rezumat:
Pentru a lua cunoştinţă de cererea depusă de avocat XXX pentru inculpatul XXX, prin care invocă excepţia de neconstituţionalitate şi pentru a se formula în scris note de probatorii şi totodată având în vedere lipsa apărătorului apelantului inculpat Gavrilă Mihai - avocat Răduleţu Sebastian, consideră necesar a se dispune amânarea cauzei de faţă.

Rezumat:
Faţă de cereriile primite la dosar XXX partea apărătorilor XXX şi XXX, se acordă termen.

Rezumat:
Pentru lipsa de apărare a inculpatului apelant Diaconu Vergică- avocat XXX, care potrivit cererii primite la dosar XXX se poate prezenta din motive de sănătate, urmează a se dispune amânarea cauzei de faţă.

Rezumat:
Având în vedere lipsa de procedură faţă de p.resp.civilmente care în mod eronat nu au fost conceptate şi citate în cauză, urmează a se acorda termen.
Se va interveni cu adresă la Registrul ComerţXXX.

Rezumat:
Faţă de cererea apărătorului apelantului inculpat Pătru XXX- avocat Ţuluca Radu, fiind în imposibilitate de a se prezenta, potrivit concediului medical ataşat la cererea de amânare, se acordă termen.

Rezumat:
Faţă de cererea depusă de av. XXX care substituie pe av.Răduleţu Sebastian,prin care acesta solicită termenfiind plecat din ţară în perioada XXX, se acordă termen.

Rezumat:
la cererea apărătorilor aleşi pentru a pregăti apărarea şi a depune în scris motivele de apel se acordă termen.

Rezumat:
Faţă de cererea apelanţilor inculpaţi în sensul de a se acorda termen pentru a-şi angaja apărători, urmează a se dispune amânarea cauzei.

Rezumat:
Admite cererea formulată de apărător XXX, avocat desemnat din oficiu pentru inculpata XXX.
În baza art. 196 c.p.p. rap. la art. 195 c.p.p. înlătură omisiunea vădită în cuprinsul dispozitivului sentinţei penale nr. XXX/XXXîn dosar nr. XXXărător şi dispune completarea dispozitivului acestei hotărâri în sensul că:
În baza art. 189 al. 2 c.p.p., onorariul apărătorului din oficiu, XXX, în sumă de XXX conform delegaţiei avocaţiale nr. XXX,2009 se va vira din fondul Ministerului Justiţiei în favoarea XXX.
Cu apel odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică din XXX.

Rezumat:
I.1.În baza art. 11 pct 2 lit. a rap la art. 10 lit. d c.p.pen. achită pe inculpatul XXX, cu domiciliul XXX, str. XXXşal Averescu, bloc F 5, sc. 1, ap. XXX, reşedinţa în Craiova,str. XXX, bloc D 23. sc.3, ap. XXXţul Dolj,cetăţean român,studii m3dii, jurnalist de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prevăzută de art. 323 al. 1 şi 2 c.pen.
În baza art. 334 c.p.pen. schimbă încadrarea juridică a faptei din infracţiunea prev. de art. 26 c.pen. raportat la art. 215 al. 1,2 şi 5 c.pen cu aplic. art. 41 al. 2 c.pen. în infracţiunea prev. de art. 26 c.pen. raportat la art. 215 al. 1,2 şi 5 c.pen., text de lege în baza căruia cu aplic. art. 74 lit. a c.p. şi art. 76 lit. a c.pen. condamnă pe inculpatul de mai sus, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b c.pen. ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
În baza art. 290 c.pen cu aplic. art. 41 al. 2 c.pen. şi art. 74 lit. a şi 76 lit.e c.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 luni închisoare, pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 26.pen. raportat la art. 290 c.pen. cu aplic. art. 41 al. 2 c.pen. şi art. 74 lit. a şi art. 76 lit. e c.pen condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 23 pct. 1 lit. a şi c din XXX cu aplic. art. 13 c.pen. şi art. 74 lit.a şi 76 lit. c c.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare a banilor.
În baza art. 33 lit. a, 34 lit.b şi art. 35 c.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare cu executare în regim de detenţie, cu aplic. art. 71 şi art. 64 lit. a şi b c.pen. şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b c.pen., ca pedeapsă complementară.
În baza art. 88 al. 1 c.pen. deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestului preventiv de la data de 13 martie 2006 până la 6 iunie 2006.

2.Înlătură aplicarea dispoziţiilor art.37 lit. a c.pen în ceea ce priveşte pe inculpatul XXX,cu domiciliul XXX, str.Bujorului, nr XXX judeţul Dolj, cetăţean român, studii postliceale.
În baza art. 11 pct.2 lit. a c.p.pen. rap. la art. 10 lit. d c.p.pen. achită pe inculpatul Pătru XXX de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prev. de art. 323 al.1 şi 2 c.pen., asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.
În baza art. 334 c.p.pen. schimbă încadrarea juridică a faptei din infracţiunea prevăzut de art. 26 c.pen. raportat la art. 215 al.1,2 şi 5 c.pen. cu aplic. art. 41 al. 2 c.pen. în infracţiunea prevăzută de art. 26 c.pen raportat la art. 215 al. 1,2, şi 5 c.pen., text de lege în baza căruia cu aplic. art. 74 al. 2 c.pen. şi art. 76 lit. a c.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzut de art. 64 lit. a, b,c din c.pen. ca pedeapsă complementară pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
În baza art. 290 c.pen. cu aplic. art. 74 al. 2 şi art 76 lit. e c.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 26 c.pen. raportat la art. 290 c.pen. cu aplic. art. 41 al. 2 c.pen. şi art. 74 al. 2 c.pen. şi art. 76 lit. e c.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 23 pct. 1 lit. a şi c din Legea 656 /2002 cu aplic. art. 13 c.pen. şi art. 74 al. 2 şi art. 76 lit. c c.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare a banilor.
În baza art. 85 c.pen. dispune anularea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sent.pen. nr. XXX/XXX pronunţată de Judecătoria Harghita.
În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b, 35 c.pen. şi art. 36 al. 1 c.pen. contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare cu executare în regim de detenţie, cu aplic. art. 71 şi art. 64 lit. a, b, c c.pen. şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c (dreptul de administrator al societăţii comerciale), ca pedeapsă complementară.
În baza art. 88 al. 1 c.pen. deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestului preventiv de la 13 august 1999 până la data de 26 august 1999 şi de la 13 martie 2006 şi până la 6 iunie 2006.

3. În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d c.p.pen. achită pe inculpatul XXX, cu domiciliul XXX, str. Mărăşeşti, nr. XXXţul Dolj, cetăţean român, studii superioare, jurnalist, de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 323 al. 1 şi 2 c.pen., asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni.
În baza art. 334 c.p.pen. schimbă încadrarea juridică a faptei din infracţiunea prevăzută de art. 215 al. 1,2 şi 5 c. pen. cu aplic. art. 41 al. 2 c.pen. în infracţiunea prevăzut de art. 215 al. 1,2 şi 5.pen. text de lege, în baza căruia cu aplic. art. 74 lit. a şi art.76 lit. a c.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a, b şi c din c.pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
În baza art. 290 c.pen. cu aplic. art 41 al. 2 c.pen. şi art. 74 lit. a şi 76 lit. e c.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 23 pct. 1 lit. a şi c din Legea 656 /2002 cu aplic. art. 13 c.pen. şi art. 74 lit. a şi art. 76 lit. c c.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare a banilor.
În baza art. 33 lit.a şi art. 34 lit. b c.pen. şi art. 35 c.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie, cu aplic. art. 71 şi art. 64 lit. a,b,c şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c (dreptul de administrator al societăţii comerciale) ca pedeapsă complementară.

4. În baza art.11 pct. 2 lit. a c.p.p. raportat la art. 10 lit. d c.p.p. achită pe inculpata XXX, cu domiciliul XXX, str. XXXăului, bloc P.27, sc. 1, et. 3, ap.15, judeţul Dolj, cetăţean român, studii superioare de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 323 al. 1 şi 2 c.pen., asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni.
În baza art. 334 c.p.pen schimbă încadrarea juridică a faptei din infracţiunea prevăzută de art. 26 c.pen. raportat la art.215 al. 1,2, 5 c.pen. cu aplic. art. 41 al. 2 c.pen. în infracţiunea prev. de art. 26 c.pen. raportat la art. 215 al. 1,2 şi 5 c.pen., text de lege în baza căruia cu aplic. art. 74 lit. a şi art. 76 lit. a c.pen. condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a,b c, c.pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
În baza art. 290 c.pen. cu aplic. art. 41 al. 2 c.pen. şi art. 74 lit. a şi 76 lit. e c.pen. condamnă pe aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 26 c.pen. raportat la art. 290 pen. cu aplic. art. 41 al. 2 c.pen. şi art. 74 lit. a şi art. 76 lit e c.pen. condamnă pe aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru infracţiunea de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 23 pct.1 lit. a şi c din Legea 656 /2002 cu aplic. art. 13 c.pen. şi art. 74 lit. a şi art. 76 lit. c c.pen. condamnă pe aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare a banilor.
În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi art.35 c.pen. aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenţie, cu aplic. art. 71 şi art. 64 lit. a,b, c c.pen. şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b şi c c.pen. (interzicerea funcţiei de consilier juridic) ca pedeapsă complementară.

5.În baza art.11 pct. 2 lit. a c.p.pen. raportat la art. 10 lit. d c.pen. achită pe inculpatul XXX, cu domiciliul XXX, str. XXX, judeţul Dolj de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 al. 1 şi 2 c.pen.
În baza art. 334 c.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptei din infracţiunea prevăzut de art. 215 al. 1,2 şi 5 c.pen. cu aplic. art. 41 al. 2 c.pen. prevăzut de art. 215 al. 1,2 şi 5 c.pen., text de lege, în baza căruia. cu aplic. art. 74 lit. a şi art. 76 lit. a c.pen. condamnă pe inculpatul de mai sus la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a şi b c.pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
În baza art. 290 c.pen. cu aplic. art. 41 al. 2 c. pen. şi art. 74 lit. a şi art. 76 lit. e c.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi art. 35 c.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenţie, cu aplic. art. 71 şi 64 lit. a şi b c.pen. şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a, b c.pen., ca pedeapsă complementară.

II. În baza art. 346 c.p.pen. raportat la art. 14 c.p.pen., art. 998 - 999 şi 1003 c. civ. obligă în solidar pe inculpaţi iar pe inculpaţii Gavrilă Mihail şi XXX în solidar şi cu partea responsabil civilmente XXX, respectiv Pătru XXX în solidar şi cu partea responsabil civilmente XXX la plata sumei de 555. 592, XXX reprezentând TVA rambursat precum şi la dobânzi legale de la data de XXXşi penalităţi de întârziere aferente, conform XXX, calculate până la data achitării integrale a debitului în favoarea Statului Român, reprezentat de A.N.A.F Bucureşti, prin D.G.F.P. Dolj.
Respinge cererea formulată de ANAF –XXX de luarea măsurilor asiguratorii în cauză.

III. În baza art. 348 c.p.pen dispune anularea actelor false, respectiv cont XXX vânzare – cumpărare datat XXXîntre XXX şi XXX (vol. 2 u.p. pag. 145-147), facturile fiscale DJAC B nr. XXX, 818 7952, 818 7953, 818 7954, 818 7955 (vol. 2 u.p., pag. 57- 61), note de recepţie (vol.2 u.p. pag. 62- 66), aferente facturilor de mai sus, cinci (5) cont XXX societăţi (vol. 2, pag. 114 – 118), 85 chitanţe fiscale emise de XXX de la seria DJVOP nr. XXX, excepţie făcând chitanţele nr. XXX, 0387930, 03287931 şi 03287958, cincizeci (50) de dispoziţii de încasare aferente perioadei 1.07.2004 - XXX (vol. 2 pag. 57 – 61), bilanţ datat decembrie 2001 al XXX.

IV. În baza art. 7 din XXX dispune comunicarea sentinţei la XXX Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii.

V. În baza art. 191 al. 1, 3 c.p.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţi iar pe inculpaţii Gavrilă Mihail şi XXX fiecare în solidar cu partea responsabil civilmente XXX, iar inculpatul Pătru XXX în solidar cu partea responsabil civilmente XXX la plata sumei de XXX cheltuieli judiciare în favoarea statului, incluzând şi onorariile apărătorilor din oficiu.
Onorariile apărătorilor din oficiu în sumă de XXX (delegaţie XXX), XXX (delegaţie XXX), XXX (delegaţie nr. XXX) se vor vira din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea XXX.
Cu drept de apel în 10 zile de la pronunţare, respectiv comunicare cu inculpatul Pătru XXX şi părţile lipsă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Martie 2009.

Rezumat:
Amână pronuţarea în cauză pentru data de XXX
Pronunţată în şedinţă publică de la XXX.

Rezumat:
Completarea încheierii din data de XXXîn sensul că se pune în vedere părţii civile ANAF Bucureşti, prin reprezentantul său să facă dovada îndeplinirii condiţiilor legale în conformitate cu disp. art. 163 c.p.p.
Prorogă discutarea cererii privind obiecţiunile la raportul XXX expertiză contabilă formulată de partea civilă, la termenul următor, acordând posibilitatea d-nei avocat Ivana, desemnată din oficiu să – şi pregătească apărarea.
Prorogă discutarea schimbării încadrării juridice a faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, apărătorii urmând a formula concluzii în acest sens la termenul din data de XXX.
Amână judecarea cauzei la 23 Martie 2009 pentru când dispune citarea părţilor responsabil civilmente la sediile menţionate în răspunsul comunicat de XXX, a părţii civile, martorii XXX, XXX, Prepeliţă (Seftulescu) Georgeta şi XXX la adresele cunoscute cu mandate de aducere.

Rezumat:
Adresă către XXX prin care se solicită comunicarea adreselor martorilor XXX XXX şi XXX.
Dispune mandate de aducere pentru prezentarea cu însoţitor la instanţă a martorilor XXX, XXX Dănuţ, XXX şi XXX.
Adresă către O.R.C Dolj pentru a se solicita comunicarea sediilor, respectiv administratorilor XXX şi XXX cu menţionarea că răspunsul este urgent, respectiv că în cazul necomunicării se vor lua sancţiuni de amendare.
Va lua act de rezilierea cont XXXîncheiat între inculpata XXX şi Cab. Av. XXX, respectiv cererea acestei inculpate de a –şi angaja apărător
Amână judecarea cauzei la 23 Februarie 2009, termen dat în cunoştinţă
inculpaţilor Diaconu Vergică, XXX, Gavrilă Mihai, XXX şi Pătru XXX, respectiv martorului XXX.
Se pune în vedere tuturor apărătorilor din cauză, respectiv inculpatului Diaconu Vergică şi martorului XXX necesitatea prezenţei la instanţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Februarie 2009.

Rezumat:
Adresă XXX prin care se solicită comunicarea adreselor martorilorXXX şi XXX, respectiv a inculpatului XXX.
Adresă către XXXă înaintarea sentinţei penale 363/XXX cu menţionarea datei şi a modalităţii rămânerii definitive a acestei sentinţe.
Introducerea în cauză ca parte responsabil civilmente al XXX şi XXX societăţi ca se vor cita până la sosirea răspunsului de la O.R.C.Dolj, la sediul menţionat de inculpatul XXX respectiv în Craiova, str.1 Decembrie 1918, bl.D 23,ap. XXX, judeţul Dolj.
Adresă către O.R.C Dolj prin care se va solicita comunicarea sediului, a administratorilor, respectiv dacă acestea au fost sau nu radiate.
Pune în vedere inculpaţilor XXX şi Gavrilă Mihai să depună la dosar XXX XXX vânzare-cumpărare, respectiv de ştornare a tipografiilor.
Prorogă discutarea obiecţiunilor la raportul XXX expertiză contabilă formulată în cauză de partea civilă prin c.j. Balaci.
Amână cauza la 09 Februarie 2009 pentru când se citează partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi acordă termen în cunoştinţă inculpaţilor Diaconu Vergică, XXX, Gavrilă Mihai,XXX şi Pătru XXX.
Se citează inculpatul Diaconu Vergică şi martorii XXX, XXX, potrivit disp. art. 183 c.p.p.

Rezumat:
Pentru lipsa apărătorului ales XXX şi pentru observarea actelor depuse de către apărătorul desemnat din oficiu - avocat XXX, amână cauza
Se solicită sentinţa penală nr. XXX vor emite mandate de aducere martorilor dina cte lipsă.

Rezumat:
Pentru lipsa apărătorului din oficiu al inculpatului Diaconu Vergică -avocat XXX şi pentru audierea martorilor, amână cauza la XXX.

Rezumat:
Emiterea unei adrese către XXXşti pentru a i se pune în vedere apărătorului Marius Şocae să se prezinte la următoarele termene de judecată, fiind apărător ales al inculpatei XXX, dosarul XXX numeroase amânări din cauza lipse lui şi să facă dovada lipsei sale de la acest termen de judecată, sub sancţiunea aplicării unei amenzi.
Amână judecarea cauzei la 03 noiembrie 2008 pentru citarea inculpatului XXX, a părţii civile Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, a martorilor Dinuţ Eleonora, XXX, XXX, XXX, Matică Marian, Brăileanu ConstantinXXX XXX, XXX Dănuţ, XXX, Gănescu Marius, XXX, Ghiţă Andreea, XXX, şi pentru când inculpaţii XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, XXX şi Pătru XXX.
Emiterea unor mandate de aducere în privinţa inculpatului Diaconu Vergică şi a martorilor Dinuţ Eleonora, XXX, XXX, XXX şi Matică Marian, potrivit disp. art. 183 cod de procedură penală.
Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Octombrie 2008

Rezumat:
Pentru lipsa inculpatei XXX, amână cauza şi audierea martorei Dinuţ Eleonora.
Se citează partea civilă şi martorii din acte lipsă.
Acordă termen în cunoştinţă inculpaţilor.

Rezumat:
Încuviinţează cererea depusă la dosarul XXX de către avocat ales Cună Ion, pentru inculpat XXX prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, întrucât nu se poate prezenta din motive personale.
Emiterea unor adrese către apărătorii inculpaţilor: Cună Ion, XXX, Marius Şocae pentru a justifica lipsa la acest termen de judecată, iar în viitor, în cazul în care nu se vor putea prezenta să asigure substituirea, sub sancţiunea amenzii.
Amână cauza la data de 08 septembrie 2008 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX XXX, Matincă Marian şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, XXX, martora Dinuţ Eleonora, au termen dat în cunoştinţă.
Emiterea unor mandate de aducere în privinţa martorilor lipsă: XXX, Matincă Marian, potrivit disp. art. 183 cod de procedură penală.
Pronunţată în şedinţa publică de la 16 iunie 2008.

Rezumat:
Încuviinţează cererea depusă la dosarul XXX de către avocat ales XXX, pentru inculpat Pătru XXX prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, deoarece se află în imposibilitatea de a se prezenta în faţa instanţei de judecată, fiind plecat din localitate în vederea rezolvării unor probleme personale ce nu suferă amânare, şi cererea depusă la dosarul XXX de către avocat ales Cună Ion, pentru inculpat XXX prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, întrucât nu se poate prezenta la instanţă din motive medicale
Amână cauza la data de 16 iunie 2008 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX XXX, Matincă Marian şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, XXX, martora Dinuţ Eleonora, au termen dat în cunoştinţă.
Emiterea unor mandate de aducere în privinţa martorilor lipsă: Dinuţ EleonoraXXX, XXX, Matincă Marian, potrivit disp. art. 183 cod de procedură penală.
Pronunţată în şedinţa publică de la 19 mai 2008.

Rezumat:
Amână cauza la data de 19 mai 2008 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX XXX, Matincă Marian şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, XXX, martora Dinuţ Eleonora, au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 05 mai 2008.

Rezumat:
Încuviinţează cererea depusă la dosarul XXX de către avocat ales XXX pentru inculpatul Pătru XXX prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată întrucât nu se poate prezenta din motive medicale.
Amână cauza la data de 05 mai 2008 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX XXX, Matincă Marian şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, XXX, martora Dinuţ Eleonora, au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Aprilie 2008.

Rezumat:
Încuviinţează cererea formulată de avocaţi aleşi Cună Ion şi XXX, prin care solicită acordarea unui nou termen pentru studierea raportului de expertiză contabilă.
Amână cauza la data de 21 aprilie 2008 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX, XXX, Dinuţ Eleonora, XXX, Matincă Marian şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, XXX, au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Martie 2008.

Rezumat:
Repetarea adresei către d-na expert XXX pentru a efectua şi a ne înainta raportul XXX expertiză contabilă prin care să se stabilească dacă veniturile şi cheltuielile efectuate în realizarea obiectivului de activitate (presa) de la începutul activităţii firmei şi până în noiembrie 2004 şi în situaţia în care cheltuielile efectuate de societate cu salariile, materialele consumabile, tipărire, etc. depăşesc veniturile firmei să se analizeze şi să se precizeze care a fost sursa de finanţare; dacă XXX era îndreptăţită sau nu să solicite rambursarea TVA – ului; dacă pentru tranzacţia încheiată la data de XXXîntre XXX şi XXX şi pentru care XXX a exercitat dreptul de ducere a taxei pe valoarea adăugată au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: dacă bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de ducere al TVA – ului au fost destinate realizării de operaţiuni taxabile de către cumpărătorul XXX, conform art. 145 alin. 2lit. a din XXX privind codul fiscal; dacă cumpărătorul a achitat efectiv bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de deducere a TVA – ului.
Amână cauza la data de 24 martie 2008 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX, XXX, şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, XXX, martorii Dinuţ EleonoraXXX, Matincă Marian, XXX, Brăileanu Constantin au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 10 martie 2008.

Rezumat:
Încuviinţează cererea depusă la dosarul XXX de către doamna expert XXX prin care solicită amânarea cauzei pe motive medicale.
Repetarea adresei către d-na expert XXX pentru a efectua şi a ne înainta raportul XXX expertiză contabilă prin care să se stabilească dacă veniturile şi cheltuielile efectuate în realizarea obiectivului de activitate (presa) de la începutul activităţii firmei şi până în noiembrie 2004 şi în situaţia în care cheltuielile efectuate de societate cu salariile, materialele consumabile, tipărire, etc. depăşesc veniturile firmei să se analizeze şi să se precizeze care a fost sursa de finanţare; dacă XXX era îndreptăţită sau nu să solicite rambursarea TVA – ului; dacă pentru tranzacţia încheiată la data de XXXîntre XXX şi XXX şi pentru care XXX a exercitat dreptul de ducere a taxei pe valoarea adăugată au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: dacă bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de ducere al TVA – ului au fost destinate realizării de operaţiuni taxabile de către cumpărătorul XXX, conform art. 145 alin. 2lit. a din XXX privind codul fiscal; dacă cumpărătorul a achitat efectiv bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de deducere a TVA – ului.
Amână cauza la data de 10 martie 2008 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX XXX, XXX, Matincă Marian, XXX, Brăileanu Constantin în vederea audierii şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, XXX, martora Dinuţ Eleonora au termen dat în cunoştinţă.
Emiterea unor mandate de aducere în privinţa martorilor XXX XXX, XXX, Matincă Marian, XXX, Brăileanu Constantin.
Pronunţată în şedinţa publică de la 11 februarie 2008.

Rezumat:
Încuviinţează cererea depusă la dosarul XXX de către doamna expert XXX prin care solicită amânarea cauzei, deoarece nu a fost achitat onorariul de expert de către inculpaţii XXX şi Pătru XXX.
Repetarea adresei către d-na expert XXX pentru a efectua şi a ne înainta raportul XXX expertiză contabilă prin care să se stabilească dacă veniturile şi cheltuielile efectuate în realizarea obiectivului de activitate (presa) de la începutul activităţii firmei şi până în noiembrie 2004 şi în situaţia în care cheltuielile efectuate de societate cu salariile, materialele consumabile, tipărire, etc. depăşesc veniturile firmei să se analizeze şi să se precizeze care a fost sursa de finanţare; dacă XXX era îndreptăţită sau nu să solicite rambursarea TVA – ului; dacă pentru tranzacţia încheiată la data de XXXîntre XXX şi XXX şi pentru care XXX a exercitat dreptul de ducere a taxei pe valoarea adăugată au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: dacă bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de ducere al TVA – ului au fost destinate realizării de operaţiuni taxabile de către cumpărătorul XXX, conform art. 145 alin. 2lit. a din XXX privind codul fiscal; dacă cumpărătorul a achitat efectiv bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de deducere a TVA – ului.
Amână cauza la data de 11 februarie 2008 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX XXXX XX, Matincă Marian în vederea audierii şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru martorii XXX, Dinuţ Eleonora au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 28 ianuarie 2008.

Rezumat:
Încuviinţează cererea depusă la dosarul XXX de către doamna expert XXX prin care solicită amânarea cauzei, fiind în imposibilitatea de a efectua expertiza contabilă cât şi cererea depusă la dosarul XXX de către avocat ales Sebastian Răduleţu pentru inculpatul Gavrilă Mihai prin care solicită amânarea cauzei, fiind plecat din localitate, respectiv la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.
Repetarea adresei către d-na expert XXX pentru a efectua şi a ne înainta raportul XXX expertiză contabilă prin care să se stabilească dacă veniturile şi cheltuielile efectuate în realizarea obiectivului de activitate (presa) de la începutul activităţii firmei şi până în noiembrie 2004 şi în situaţia în care cheltuielile efectuate de societate cu salariile, materialele consumabile, tipărire, etc. depăşesc veniturile firmei să se analizeze şi să se precizeze care a fost sursa de finanţare; dacă XXX era îndreptăţită sau nu să solicite rambursarea TVA – ului; dacă pentru tranzacţia încheiată la data de XXXîntre XXX şi XXX şi pentru care XXX a exercitat dreptul de ducere a taxei pe valoarea adăugată au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: dacă bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de ducere al TVA – ului au fost destinate realizării de operaţiuni taxabile de către cumpărătorul XXX, conform art. 145 alin. 2lit. a din XXX privind codul fiscal; dacă cumpărătorul a achitat efectiv bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de deducere a TVA – ului.
Amână cauza la data de 28 ianuarie 2008 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX XXXX XX, XXX, Matincă Marian în vederea audierii şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Gavrilă Mihai, XXX, Diaconu Vergică, martora Dinuţ Eleonora au termen dat în cunoştinţă.
Emiterea unor mandate de aducere în privinţa martorilor XXX, XXX, Dinuţ Eleonora, potrivit disp. art. 183 cod de procedură penală
Pronunţată în şedinţa publică de la 03 decembrie 2007.

Rezumat:
Încuviinţează cererea depusă la dosarul XXX de către doamna expert XXX prin care solicită amânarea cauzei, fiind în imposibilitatea de a efectua expertiza contabilă, întrucât a luat târziu legătura cu inculpaţii.
Repetarea adresei către d-na expert XXX pentru a efectua şi a ne înainta raportul XXX expertiză contabilă prin care să se stabilească dacă veniturile şi cheltuielile efectuate în realizarea obiectivului de activitate (presa) de la începutul activităţii firmei şi până în noiembrie 2004 şi în situaţia în care cheltuielile efectuate de societate cu salariile, materialele consumabile, tipărire, etc. depăşesc veniturile firmei să se analizeze şi să se precizeze care a fost sursa de finanţare; dacă XXX era îndreptăţită sau nu să solicite rambursarea TVA – ului; dacă pentru tranzacţia încheiată la data de XXXîntre XXX şi XXX şi pentru care XXX a exercitat dreptul de ducere a taxei pe valoarea adăugată au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: dacă bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de ducere al TVA – ului au fost destinate realizării de operaţiuni taxabile de către cumpărătorul XXX, conform art. 145 alin. 2lit. a din XXX privind codul fiscal; dacă cumpărătorul a achitat efectiv bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de deducere a TVA – ului.
Amână cauza la data de 03 decembrie 2007 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX XXXX XX, XXX, Matincă Marian în vederea audierii şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Gavrilă Mihai, XXX, Diaconu Vergică, martora Dinuţ Eleonora au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 19 noiembrie 2007.

Rezumat:
Repetarea adresei către d-na expert XXX pentru a efectua şi a ne înainta raportul XXX expertiză contabilă prin care să se stabilească dacă veniturile şi cheltuielile efectuate în realizarea obiectivului de activitate (presa) de la începutul activităţii firmei şi până în noiembrie 2004 şi în situaţia în care cheltuielile efectuate de societate cu salariile, materialele consumabile, tipărire, etc. depăşesc veniturile firmei să se analizeze şi să se precizeze care a fost sursa de finanţare; dacă XXX era îndreptăţită sau nu să solicite rambursarea TVA – ului; dacă pentru tranzacţia încheiată la data de XXXîntre XXX şi XXX şi pentru care XXX a exercitat dreptul de ducere a taxei pe valoarea adăugată au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: dacă bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de ducere al TVA – ului au fost destinate realizării de operaţiuni taxabile de către cumpărătorul XXX, conform art. 145 alin. 2lit. a din XXX privind codul fiscal; dacă cumpărătorul a achitat efectiv bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de deducere a TVA – ului.
Amână cauza la data de 19 noiembrie 2007 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX XXXX XX, XXX, Matincă Marian în vederea audierii şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Gavrilă Mihai, XXX, Diaconu Vergică, martora Dinuţ Eleonora au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Octombrie 2007.

Rezumat:
Constată încetată de drept măsura obligării de a nu părăsi ţara privind pe inculpatul XXX, domiciliat XXX, str. XXX, nr. XXX unei expertize cont XXX să se stabilească dacă veniturile şi cheltuielile efectuate în realizarea obiectivului de activitate (presa) de la începutul activităţii firmei şi până în noiembrie 2004 şi în situaţia în care cheltuielile efectuate de societate cu salariile, materialele consumabile, tipărire, etc. depăşesc veniturile firmei să se analizeze şi să se precizeze care a fost sursa de finanţare; dacă XXX era îndreptăţită sau nu să solicite rambursarea TVA – ului; dacă pentru tranzacţia încheiată la data de XXXîntre XXX şi XXX şi pentru care XXX a exercitat dreptul de ducere a taxei pe valoarea adăugată au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: dacă bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de ducere al TVA – ului au fost destinate realizării de operaţiuni taxabile de către cumpărătorul XXX, conform art. 145 alin. 2lit. a din XXX privind codul fiscal; dacă cumpărătorul a achitat efectiv bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de deducere a TVA – ului.
Amână cauza la data de 22 octombrie 2007 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX XXXX XX, XXX, Matincă Marian în vederea audierii şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Gavrilă Mihai, XXX, Diaconu Vergică, martora Dinuţ Eleonora au termen dat în cunoştinţă.
Definitivă cu privire la constatarea încetării de drept a măsurii obligării de a nu părăsi ţara privind pe inculpatul XXX.
Pronunţată în şedinţa publică de la 24 septembrie 2007.

Rezumat:
Admite cererea depusă la dosarul XXX de către inculpatul XXX prin care solicită să se constate încetată de drept măsura preventivă de a nu părăsi ţara.
Constată încetată de drept măsura obligării de a nu părăsi ţara privind pe inculpatul XXX,domiciliat XXX, str. XXXşal XXX, bl. XXX, sc. 1, ap. 2, judeţ Dolj, cu reşedinţa în Craiova, str. XXX, bl. XXX, sc. 3, ap. XXX, judeţ Dolj
Amână cauza la data de 24 septembrie 2007 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX XXXX XX, XXX, Matincă Marian în vederea audierii şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Gavrilă Mihai, XXX, Diaconu Vergică, martora Dinuţ Eleonora au termen dat în cunoştinţă.
Definitivă cu privire la constatarea încetării de drept a măsurii obligării de a nu părăsi ţara privind pe inculpatul XXX.
Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Iunie 2007.

Rezumat:
Respinge cererea depusă la dosarul XXX inculpatul XXX, prin apărător Cună Ion prin care solicită, în conformitate cu disp. art. 140 lit. a din cod de procedură penală să se constate încetarea de drept a măsurii preventive de a nu părăsi ţara.
Emiterea unei adrese către XXX de Expertize de pe lângă Tribunalul pentru a ne înainta lista cu 3 experţi în specialitatea financiar – contabilă în vederea efectuării expertizelor solicitate de inculpaţii XXX şi Pătru XXX, onorariul de expert fiind în cuantum de XXX.
Amână cauza la data de 25 iunie 2007 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, şi a martorilor XXX XXXX XX în vederea audierii şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, Gavrilă Mihai, XXX, Diaconu Vergică, martora Dinuţ Eleonora au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 11 iunie 2007.

Rezumat:
Încuviinţează cererile formulate de avocat Cună Ion, pentru inculpat XXX prin care solicită efectuarea unei expertize cont XXX să se stabilească sumele plătite de firmă salariaţilor şi totodată să se stabilească contribuţia personală a inculpatului XXX cu privire la plata salariilor angajaţilor firmei, respectiv cererea formulată de avocat XXX, pentru inculpat Pătru XXX prin care solicită efectuarea unei expertize cu specialitatea audit prin care să se stabilească dacă XXX putea să ridice TVA – ul, şi va dispune emiterea adreselor după ce obiectivele expertizelor vor fi depuse la dosarul XXX
Amână cauza la data de 11 iunie 2007 pentru citarea părţii civile ANAF Bucureşti, potrivit disp. art. 177 alin. 9 cod de procedură penală, în vederea îndeplinirii procedurii de citare şi a martorilor XXX, XXX, Dinuţ EleonoraXXX, XXX în vederea audierii.
Pronunţată în şedinţa publică de la 28 mai 2007.

Rezumat:
Amână cauza la data de 28 mai 2007 pentru când se va cita partea civilă Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, au termen dat în cunoştinţă.
Emiterea unui mandat de aducere în privinţa inculpatului XXX, potrivit disp. art. 183 cod de procedură penală
Pronunţată în şedinţa publică de la 14 mai 2007.

Rezumat:
Încuviinţează cererea de amânare depusă la dosarul XXX de către avocat ales XXX prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată fiind plecat din ţară.
Amână cauza la data de 14 mai 2007 pentru când se va cita partea civilă Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 30 aprilie 2007.

Rezumat:
Încuviinţează cererea de amânare depusă la dosarul XXX din partea avocatului XXX, pentru inculpat XXX, prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată fiind plecat la XXX.
Amână cauza la data de 30 aprilie 2007 pentru când se va cita partea civilă Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 16 aprilie 2007.

Rezumat:
Amână cauza la data de 16 aprilie 2007 pentru când se va cita partea civilă Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 19 martie 2007.

Rezumat:
Amână cauza la data de 19 martie 2007 pentru când se va cita partea civilă Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Februarie 2007.

Rezumat:
Repetarea adresei către XXXărător din oficiu pentru inculpat Diaconu Vergică.
Amână cauza la data de 19 februarie 2007 pentru când se va cita partea civilă Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Februarie 2007.

Rezumat:
Emiterea unei adrese către baroul Dolj pentru desemnarea unui alt apărător din oficiu pentru inculpat Diaconu Vergică.
Amână cauza la data de 05 februarie 2007 pentru când se va cita partea civilă Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, şi pentru când inculpaţii XXX, Pătru XXX, XXX, Diaconu Vergică, Gavrilă Mihai, au termen dat în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Ianuarie 2007.

Rezumat:
amână cauza la data de 22 ianuarie 2007 pentru citarea părţii civile ANAF Buucureşti.