Dosar nr. 199/119/2026 înregistrat la Tribunalul Covasna

Rezumat:
Admite propunerea formulată de XXX, şi, în consecinţă:
În baza art. 493 alin.4 Cod proc. penală, dispune prelungirea măsurilor preventive luate prin încheierea XXX 13 din XXX pronunţată de XXX. XXX, definitivă prin încheierea XXX din data de 24 iulie 2025 a Curţii de XXX faţă de următoarele persoane juridice:
1. XXX prin mandatar XXX, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.,
a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a,c şi e C.Proc.pen.:
- interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
- interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice:
- transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta XXX., respectiv între XXX şi inculpaţii XXX ?i XXX;
- creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni;
- cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i cont XXX?ii XXX ?i XXX;
- restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii XXX ?i XXX;
- reducerea capitalului social;
- înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i;
- diminuarea fondurilor comerciale;
- diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat;
- diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil;
- vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii;
- diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată;
- scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii;
- cre?terea datoriilor fără documente justificative.
- interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de XXX până la data de XXX inclusiv.
2. XXX prin mandatar XXX,
cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.,
a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.:
- interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
- interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv:
- transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta XXX., respectiv între XXX şi inculpatul XXX;
- creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni;
- cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i cont XXX?ii XXX ?i XXX;
- restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii XXX ?i XXX;
- reducerea capitalului social;
- înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i;
- diminuarea fondurilor comerciale;
- diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat;
- diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil;
- vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii;
- diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată;
- scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii;
- cre?terea datoriilor fără documente justificative,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de XXX până la data de XXX inclusiv.
3. XXX?XXX prin mandatar XXX, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.,
a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.:
- interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
- interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv:
- transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta XXX?XXX şi XXX., respectiv între XXX?XXX şi inculpaţii XXX ?i XXX;
- creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni;
- cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i cont XXX?ii XXX ?i XXX;
- restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii XXX ?i XXX, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor cont XXX începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă XXX?XXX către persoana juridică vătămată XXX, nu ?i invers.
- reducerea capitalului social;
- înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i;
- diminuarea fondurilor comerciale;
- diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat;
- diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil;
- vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii;
- diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată;
- scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii;
- cre?terea datoriilor fără documente justificative,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de XXX până la data de XXX inclusiv.
4. XXX prin reprezentant legal XXX, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.,
a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.:
- interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
- interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv:
- transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta XXX., respectiv între XXX şi inculpaţii XXX ?i XXX;
- creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni;
- cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i cont XXX?ii XXX ?i XXX;
- restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii XXX ?i XXX;
- reducerea capitalului social;
- înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i;
- diminuarea fondurilor comerciale;
- diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat;
- diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil;
- vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii;
- diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată;
- scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii;
- cre?terea datoriilor fără documente justificative,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de XXX până la data de XXX inclusiv.
5. XXX prin mandatar XXX,
cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. XXX
a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.:
- interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
- interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv:
- transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta XXX., respectiv între XXX şi inculpaţii XXX ?i XXX
- creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni;
- cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i cont XXX?ii XXX ?i XXX;
- restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii XXX ?i XXX, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor cont XXX începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă XXX către persoana juridică vătămată XXX, nu ?i invers.
- reducerea capitalului social;
- înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i;
- diminuarea fondurilor comerciale;
- diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat;
- diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil;
- vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii;
- diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată;
- scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii;
- cre?terea datoriilor fără documente justificative,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de XXX până la data de XXX inclusiv.
6. XXX prin mandatar XXX, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. XXX,
a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.:
- interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
- interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv:
- transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta XXX., respectiv între XXX şi inculpaţii XXX ?i XXX;
- creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni;
- cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i cont XXX?ii XXX ?i XXX;
- restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii XXX ?i XXX;
- reducerea capitalului social;
- înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i;
- diminuarea fondurilor comerciale;
- diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat;
- diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil;
- vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii;
- diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată;
- scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii;
- cre?terea datoriilor fără documente justificative,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de XXX până la data de XXX inclusiv
7. XXX în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău XXX,
cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.,
a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a ?i d C.Proc.pen.:
- interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
- interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată XXX, XXX., XXX., XXX., XXX,
pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de XXX până la data de XXX inclusiv.
Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri suspectelor, Parchetului de pe lângă XXX, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare.
În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele XXX (avocat XXX), XXX. (avocat XXX) şi XXX. (avocat XXX), în cuantum de câte XXX, se avansează din fondurile XXX în contul XXX.
Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare.
Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, XXX.