Urmărește inteligent dosarul din instanță.

Primești notificări la fiecare modificare.

Din anul 2015, zi de zi!

Așteptați câteva momente.
Căutăm în milioane de dosare.
După ce ai găsit dosarul, îl poți urmări și primi notificări cu modificările care apar.

Dosar nr. 1354/119/2015 înregistrat la Tribunalul Covasna

✔ Urmărește dosar
Informații Dosar nr. 1354/119/2015
Stadiu procesual: Apel | Materie: Penal | Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (XXX, XXX)
Data inregistrarii dosarului: 4 ianuarie 2017 | Data ultimei modificari: 10 aprilie 2017
Părțile din dosar și calitatea acestora
Intimat Inculpat: M. I.
Intimat Inculpat: M. I. P.
Apelant Parte civilă: A. D. B. A. C.
Inculpat: M. I.
Inculpat: M. I. P.
Parte vătămată: A. D. B. A. C.
Pentru afișarea datelor complete este necesară autentificarea în cont.
Căi de atac
Tip: Apel | Parte declaratoare: A. D. B. A. C. | Data: 21 octombrie 2016
Tip: Contestaţie(NCPP) | Parte declaratoare: M. I. P. M. I. | Data: 15 decembrie 2015
Sedinte de judecata Dosar nr. 1354/119/2015Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel BRASOVStadiu procesual: Apel
  1. Data: 10 martie 2017Ora: 10:00
    Complet: At6-2017
    Solutie: Nefondat Pronuntata in data de 10 martie 2017
    Tip solutie: Hotărâre
    Numar document: XXX
    Data document: 10 martie 2017
    Rezumat:
    Respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civila XXX de XXX:G:F:P Braşov, prin A:J:F:P Covasna împotriva sentinţei penale nr. XXX, pe care o menţine.
    Obligă apelanta parte civilă la plata către intimaţii inculpaţi XXX şi XXX a sumei de 500 de lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de aceştia în apel.
    În baza art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, obligă apelanta parte civilă la plata a câte 50 de lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat
    Definitivă.
    Pronunţată în şedinţa publică, azi, 10.03. 2017.
  2. Data: 8 martie 2017Ora: 10:00
    Complet: At6-2017
    Solutie: Amână pronunţarea
    Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțării
    Data document: 8 martie 2017
    Rezumat:
    Amână pronunţarea la data de XXX.
  3. Data: 15 februarie 2017Ora: 10:00
    Complet: At6-2017
    Solutie: Amână pronunţarea
    Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțării
    Data document: 15 februarie 2017
    Rezumat:
    Amână pronunţarea la data de XXX.
  4. Data: 7 februarie 2017Ora: 9:00
    Complet: At6-2017
    Solutie: Amână pronunţarea
    Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțării
    Data document: 7 februarie 2017
    Rezumat:
    Amână pronunţarea la data de XXX.
Sedinte la Tribunalul COVASNAStadiu procesual: Fond
  1. Data: 6 octombrie 2016Ora: 14:00
    Complet: C5P_Cameră Preliminară şi Fond
    Solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere Pronuntata in data de 6 octombrie 2016
    Tip solutie: Hotărâre
    Numar document: XXX
    Data document: 6 octombrie 2016
    Rezumat:
    În baza art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 al. 2 şi art. 42 C.pen. din 1969 (31 acte materiale), art. 74 al. 1 lit. a, b, c, art. 76 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 65 al. 1 şi 3 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul XXX, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
    În baza art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 şi art. 42 C.pen. din 1969 (31 acte materiale), art. 74 al. 1 lit. a, b, c, art. 76 al. 1 lit. e C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
    În baza art. 33 lit. a şi art. 34 al. 1 lit. b C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., din pedepsele de mai sus, aplică inculpatului XXX pedeapsa cea mai grea, aceea de 1(un) an închisoare.
    În baza art. 71 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., interzice inculpatului XXX exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c C.pen. din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei.
    În baza art. 81 C. pen. din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi în baza art. 82 al. 1 şi 3 C.pen. din 1969, stabileşte pentru inculpatul XXX termen de încercare de 3 (trei) ani, care se socoteşte de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii.
    În baza art. 71 al. 5 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, dispune suspendarea executării şi a pedepsei accesorii.
    În baza art. 404 al. 2 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatului XXX asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. din 1969.
    În baza art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 al. 2 şi art. 42 C.pen. din 1969 (31 acte materiale), art. 74 al. 1 lit. a, b, c, art. 76 al. 1 lit. d C.pen. din 1969, art. 65 al. 1 şi 3 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpata XXX, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
    În baza art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 şi art. 42 C.pen. din 1969 (11 acte materiale), art. 74 al. 1 lit. a, b, c, art. 76 al. 1 lit. e C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 1 (o) lună închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
    În baza art. 33 lit. a şi art. 34 al. 1 lit. b C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., din pedepsele de mai sus, aplică inculpatei XXX pedeapsa cea mai grea, aceea de 6(şase) luni închisoare.
    În baza art. 71 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., interzice inculpatei XXX exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c C.pen. din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei.
    În baza art. 81 C. pen. din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi în baza art. 82 al. 1 şi 3 C.pen. din 1969, stabileşte pentru inculpata XXX termen de încercare de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni, care se socoteşte de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii.
    În baza art. 71 al. 5 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, dispune suspendarea executării şi a pedepsei accesorii.
    În baza art. 404 al. 2 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatei XXX asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. din 1969.
    Constată că, din prejudiciul cauzat, până la primul termen de judecată, s-a recuperat suma de XXX, conform chitanţei cu seria TS256, nr. XXX baza art. 19, cu aplicarea art. 25 şi art. 397 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 998 şi 1003 V.C.civ. (în vigoare la data săvârşirii faptelor), admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă XXX, prin XXX de XXX, XXX al XXX, prin XXX a XXX, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. XXX, nr. 9, jud. Covasna, şi în consecinţă, obligă pe inculpaţii XXX şi XXX, în solidar, să plătească acesteia suma de XXX despăgubiri civile, plus accesoriile aferente până la plata integrală a sumei, reprezentând prejudiciul nerecuperat.
    Respinge restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă.
    În baza art. 404 al. 4 lit. c C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 2 C.pr.pen. şi art. 249 C.pr.pen., menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. XXX, asupra cotei de 1 parte din imobilul situat în oraşul XXX, str. XXX, nr. XXX, jud. Covasna, înscris în C.F. nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, XXX/XXX, compus din teren, casă de cărămidă şi lemn P+M, casă de cărămidă şi anexe gospodăreşti, având valoare impozabilă de XXX, proprietatea inculpatului XXX (f.1-5 vol.II, d.u.p.).
    În baza art. 404 al. 4 lit. g C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 3 C.pr.pen., cu aplicarea art. 256 C.pr.pen., dispune anularea următoarelor înscrisuri falsificate:
    - factura seria RIB nr. XXX, fiecare în valoare de 4982,XXX şi
    - factura seria SD nr. XXX, fiecare în valoare de 4989,XXX, pretins emise de XXX. Braşov;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4993,XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4996,XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4740,XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4997,XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4997,XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4991,XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4997.XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4984,XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4989,XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4990,XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4995,XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4990,XXX
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4990,XXX
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4990,XXX;
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4986,XXX şi
    - factura seria XXX nr. XXX, fiecare în valoare de 4986,XXX, pretins emise de XXX. Braşov;
    - factura seria BVVEE nr. XXX, fiecare în valoare de 4854,XXX;
    - factura seria BVVEE nr. XXX, fiecare în valoare de 4992,XXX;
    - factura seria BVVEE nr. XXX, fiecare în valoare de XXX;
    - factura seria BVVEE nr. XXX, fiecare în valoare de 4767,XXX;
    - factura seria BVVEE nr. XXX, fiecare în valoare de 4978,XXX şi
    - factura seria BVVEE nr. XXX, fiecare în valoare de 4767,XXX, pretins emise de XXX. Braşov;
    - factura nr. XXX/XXX şi chitanţa nr. XXX, fiecare în valoare de 4986,XXX
    -factura nr. XXX, fiecare în valoare de 4986,XXX şi
    - factura nr. XXX, fiecare în valoare de 4986,XXX, pretins emise de XXX. Braşov.
    În baza art. 13 al. 1 din Legea nr. XXX, la data rămânerii definitive a hotărârii, o copie a dispozitivului acesteia se comunică XXX al XXX, pentru a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului.
    În baza art. 6 al.XXX din O.G. nr. XXX, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, o copie a dispozitivului acesteia se comunică XXX a XXX, pentru efectuarea menţiunilor în cazierul fiscal.
    Obligă pe inculpaţii XXX şi XXX să plătească Biroului de expertize judiciare tehnice şi cont XXX.XXX (fiecare câte XXX), reprezentând rest din onorariul expertului cont XXX.
    În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 274 al. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă pe inculpaţii XXX şi XXX să plătească statului, fiecare, câte XXX cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
  2. Data: 28 septembrie 2016Ora: 9:00
    Complet: C5P_Cameră Preliminară şi Fond
    Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 28 septembrie 2016
    Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțării
    Data document: 28 septembrie 2016
    Rezumat:
    Din lipsă de timp în vederea deliberării,stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii pentru data de 6 octombrie 2016, ora 14:00.
  3. Data: 5 septembrie 2016Ora: 9:00
    Complet: C5P_Cameră Preliminară şi Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 5 septembrie 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 5 septembrie 2016
    Rezumat:
    În vederea comunicării şi studierii raportului de expertiză contabilă şi fiscală judiciară efectuată în cauză.
  4. Data: 30 mai 2016Ora: 9:00
    Complet: C5P_Cameră Preliminară şi Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 30 mai 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 30 mai 2016
    Rezumat:
    Faţă de lipsa expertizei judiciar fiscale.
  5. Data: 13 aprilie 2016Ora: 9:00
    Complet: C5P_Cameră Preliminară şi Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 13 aprilie 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 13 aprilie 2016
    Rezumat:
    În vederea efectuării expertizei fiscale dispuse în cauză
  6. Data: 17 februarie 2016Ora: 10:00
    Complet: C5P_Cameră Preliminară şi Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 17 februarie 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 17 februarie 2016
    Rezumat:
    În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu efectuarea expertizei fiscale dispuse în cauză
  7. Data: 13 ianuarie 2016Ora: 9:00
    Complet: C5P_Cameră Preliminară şi Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 13 ianuarie 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 13 ianuarie 2016
    Rezumat:
    În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea inculpatului XXX şi în vederea efectuării expertizei contabile în cauză
  8. Data: 7 decembrie 2015Ora: 9:00
    Complet: C5P_Cameră Preliminară şi Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 7 decembrie 2015
    Tip solutie: Încheiere camerapreliminara
    Data document: 7 decembrie 2015
    Rezumat:
    În baza art. 346 al. 2 C.pr.pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. XXX, privind pe inculpaţii XXX, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (31 acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (31 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 al. 1 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. şi XXX, trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (31 acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (11 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 al. 1 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii XXX şi XXX.În baza art. 275 al. 3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, iar sumele de câte XXX, onorariile apărătorilor din oficiu în cadrul procedurii de cameră preliminară, av. XXX, pentru inculpatul XXX şi av. XXX, pentru inculpata XXX, se suportă din fondul XXX. Definitivă.
✔ Urmărește dosar Ξ Printează