Dosar nr. 1026/119/2017/a1 înregistrat la Tribunalul Covasna

Rezumat:
În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală cu aplicarea art. 347 Cod procedură penală respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă XXXîmpotriva încheierilor din XXXşi nr. XXXătorului de cameră preliminară de la XXX, pronunţate în dosar nr. XXX, pe care o menţine.
În baza art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi, în sumă de câte XXX, se achită din fondul Ministerului Justiţiei.
În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată în camera de consiliu din XXX.

Rezumat:
Amână la data de XXX pronunţarea asupra cauzei.

Rezumat:
având în vedere lipsa de procedură de la acest termen de judecată, acordă termen la data de 15 ianuarie 2018, ora 10.00, pentru când se vor cita părţile cu respectarea dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cod procedură penală.

Rezumat:
În temeiul art.346 alin.4 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. XXXângă XXX?a nr. XXXângă XXX, privindu-i pe inculpa?ii:
1. XXX, trimis în judecată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
a. - asociere în vederea săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr. XXX, prevăzută de art.8 alin. 2 din XXX, cu aplicarea art.5 Cod penal;
b. - tentativă la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către cont XXX, taxelor sau contribuţiilor având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat la art. 8 alin. 1 şi 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.5 Cod penal;
c. - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXX, toate cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal de la 1969.
2. XXX. Sfântu Gheorghe, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
a. - asociere în vederea săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr. XXX, prevăzută de art.8 alin. 2 din XXX, cu aplicarea art.5 Cod penal;
b. - tentativă la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către cont XXX, taxelor sau contribuţiilor având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat la art. 8 alin. 1 şi 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.5 Cod penal;
c. - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXX, toate cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal de la 1969.
3. XXX, trimis în judecată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr. XXX, prevăzută de art.8 alin. 2 din XXX, cu aplicarea art.5 Cod penal.
4. XXX Târgu Secuiesc, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr. XXX, prevăzută de art.8 alin. 2 din XXX, cu aplicarea art.5 Cod penal.
5. XXX Sânzieni, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr. XXX, prevăzută de art.8 alin. 2 din XXX, cu aplicarea art.5 Cod penal.
6. XXX, trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr. XXX, prevăzută de art.8 alin. 2 din XXX, cu aplicarea art.5 Cod penal.
7. XXX, trimisă în judecată pentru comiterea infrac?iunii de asociere în vederea săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr. XXX, prevăzută de art.8 alin. 2 din XXX, cu aplicarea art.5 Cod penal, legalitatea administrării probelor (cu excepţia celor menţionate în cuprinsul încheierii din data de 13 octombrie 2017) şi a efectuării actelor de urmărire penală.
Constată că prin încheierea din 13 octombrie 2017 a XXX au fost excluse următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale:
- raport XXX inspec?ie fiscală F –CV 148 nr. XXX(filele 31-41 volum I dosar XXXărire penală) ?i anexele la acesta – fi?a registru – jurnal divizare nr. XXX; situa?ia debitori diver?i transmise în urma divizării par?iale a XXX către societatea înfiin?XXX, Hotărârea A.G.A nr XXX din XXX; Proiect de divizare par?ială a XXX nr. XXX, Protocol nr XXX din XXX; situa?ia activelor ?i pasivelor societă?XXX; situa?ia activelor ?i pasivelor – transmise prin divizare către societatea nou înfiin?atăXXX; încheierea XXX din XXX pronun?ată în dosarul nr. XXX, tabel cu noile utilaje existente ?i plan?ele fotografice (filele 42 - 64 volum I dosar XXXărire penală);
- proces – verbal nr. XXXîntocmite de ANAF – XXX – Activitatea de Inspec?ie Fiscală ?i anexele (filele 65 – 72 volum I dosar XXXărire penală);
- decizie XXX nemodificarea bazei de impunere F-CV din XXX, decizia XXX impunere F-CV 243 din XXX (filele 73-75 volum I dosar XXXărire penală);
- copie factură 8148826 din XXX, copie factură 8148827 din XXX, copie factură 8148828 din XXX, declara?ie XXX din XXX, declara?ie XXX din XXX, proces-verbal de control nr. XXXîntocmit de XXX, anexă de constatare, plan de măsuri anexa nr. XXX, proces – verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iilor CV 011183 din XXXîntocmit de XXX, anexa nr XXX – eviden?ă tehnică a utilajelor existente, fi?e extrase de pe site-ul privind agentul economic cu codul unic de identificare 17468333 (filele 164- 187 volum II dosar XXXărire penală);
- adresele 59159 din XXX ?i 41675 din XXX ale Direc?iei Finan?e XXX Sfântu Gheorghe, adresa XXX, adresa XXX.2011 a ANAF – Administra?ia Finan?elor XXX. Sfântu Gheorghe ?i anexele, declara?ie XXX (filele 251 –252, 49-51, 71-384, 385-386 volumul IV dosar XXXărire penală);
- fi?e privind situa?ia juridică a XXX nr. XXX; declara?ie XXX din XXX, declara?ie XXX din XXX, adresa XXX.2011 a ANAF – Administra?ia Finan?elor Publice Sfântu Gheorghe ?i anexele – fi?a sintetică existentă la XXX, deconturile de TVA ?i declara?iile depuse pentru perioada 2009 – 2010, fi?a sintetică cu total datorii la data de XXX (filele 14-18, 9-10, 5-197 volum V dosar XXXărire penală).
Dispune începerea judecăţii cauzei privindu-i pe inculpa?ii XXX, XXX. Sfântu GheorgheXXX Târgu Secuiesc, XXX SânzieniXXX.
În temeiul art. 272 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?i, avocat XXX, avocat Măciucă Teodor, avocat XXX, avocat XXX, avocat XXX, avocat Petrican Răzvan ?i avocat XXX, în cuantum de câte XXX, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul XXX.
În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
Pronunţată în camera de consiliu, azi 08 noiembrie 2017.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX

Rezumat:
În baza art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpata XXX, prin apărător şi în consecinţă,
Conform art. 345 alin.3 Cod procedură penală, constată neregularitatea rechizitoriului nr. XXXângă XXXîn sensul imposibilităţii stabilirii obiectului şi limitelor judecăţii în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii XXX, XXX. Sfântu GheorgheXXX Târgu Secuiesc, XXX Sânzieni, XXX ?i XXX - pentru infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr. XXX, prevăzută de art.8 alin. 2 din XXX, cu aplicarea art.5 Cod penal.
În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 282 alin. 1 şi art.102 alin. 2 Cod procedură penală, constată nulitatea şi exclude următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale:
- raport XXX inspecţie fiscală F –CV 148 nr. XXX(filele 31-41 volum I dosar XXXărire penală) ?i anexele la acesta – fi?a registru – jurnal divizare nr. XXX; situaţia debitori diverşi transmise în urma divizării parţiale a XXX către societatea înfiin?XXX, Hotărârea A.G.A nr XXX din XXX; Proiect de divizare par?ială a XXX nr. XXX, Protocol nr XXX din XXX; situa?ia activelor şi pasivelor societăţXXX; situaţia activelor şi pasivelor – transmise prin divizare către societatea nou înfiin?atăXXX; încheierea XXX din XXX pronun?ată în dosarul nr. XXX, tabel cu noile utilaje existente şi planşele fotografice (filele 42 - 64 volum I dosar XXXărire penală);
- proces – verbal nr. XXXîntocmite de ANAF – XXX – Activitatea de Inspecţie Fiscală şi anexele (filele 65 – 72 volum I dosar XXXărire penală);
- decizie XXX nemodificarea bazei de impunere F-CV din XXX, decizia XXX impunere F-CV 243 din XXX (filele 73-75 volum I dosar XXXărire penală);
- copie factură 8148826 din XXX, copie factură 8148827 din XXX, copie factură 8148828 din XXX, declaraţie XXX din XXX, declaraţie XXX din XXX, proces-verbal de control nr. XXXîntocmit de XXX, anexă de constatare, plan de măsuri anexa nr. XXX, proces – verbal de constatare şi sancţionare a contraven?iilor CV 011183 din XXXîntocmit de XXX, anexa nr XXX – evidenţă tehnică a utilajelor existente, fi?e extrase de pe site-ul privind agentul economic cu codul unic de identificare 17468333 (filele 164- 187 volum II dosar XXXărire penală);
- adresele 59159 din XXX ?i 41675 din XXX ale Direcţiei Finan?e XXX Sfântu Gheorghe, adresa XXX, adresa XXX.2011 a ANAF – Administraţia Finanţelor XXX. Sfântu Gheorghe şi anexele, declaraţie XXX (filele 251 –252, 49-51, 71-384, 385-386 volumul IV dosar XXXărire penală);
- fişe privind situaţia juridică a XXX nr. XXX; declaraţie XXX din XXX, declaraţie XXX din XXX, adresa XXX.2011 a ANAF – Administraţia Finanţelor Publice Sfântu Gheorghe şi anexele – fişa sintetică existentă la XXX, deconturile de TVA şi declaraţiile depuse pentru perioada 2009 – 2010, fişa sintetică cu total datorii la data de XXX (filele 14-18, 9-10, 5-197 volum V dosar XXXărire penală).
Respinge celelalte cereri şi excepţii vizând constatarea nulităţii şi excluderea raportului de constatare - tehnico ştiinţifică nr. XXX
În baza art. 345 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală, dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă XXXîn termen de 5 zile de la comunicare procurorul să remedieze neregularităţile actului de sesizare şi să comunice judecătorului de cameră preliminară de la XXXă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.
Definitivă.
Pronunţată în camera de consiliu azi, 13 octombrie 2017.

Rezumat:
Amână pronunţarea pentru data de XXX

Rezumat:
Amână pronunţarea pentru data de XXX

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX

Rezumat:
Faţă de lipsa de procedură cu Statul Român-ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢXXX BRAŞOV şi în vederea respectării dreptului la apărare, încuviinţează cererea de amânare formulată de inculpatul XXX şi acordă termen la data de XXX, sala 33, ora 09.30