Dosar nr. 6509/118/2020/a1 înregistrat la Tribunalul Constanta
Informații Dosar nr. 6509/118/2020/a1
Stadiu procesual: Contestaţie(NCPP) | Materie: Penal | Obiectul dosarului: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Data inregistrarii dosarului: 31 martie 2021 | Data ultimei modificari: 10 mai 2021
Părțile din dosar și calitatea acestora
Intimat Inculpat: Ţ. D.
Intimat Inculpat: S. B.
Contestator Inculpat: S. V. I.
Intimat Inculpat: S. C. N. P. S. P. M. Ş. L.
Intimat Inculpat: S. I. E. C. S. P. M. Ş. L.
Intimat Inculpat: S. E. C. S.
Intimat Inculpat: A. E.
Intimat Parte civilă: A. A. C.
Intimat Inculpat: S. C. N. P. S. P. M. Ş. L.
Inculpat: Ţ. D.
Inculpat: S. B.
Inculpat: S. V. I.
Inculpat: S. C. N. P. S. P. M. Ş. L.
Inculpat: S. I. E. C. S. P. M. Ş. L.
Inculpat: S. E. C. S.
Inculpat: A. E.
Parte civilă: A. A. C.
Inculpat: S. C. N. P. S. P. M. Ş. L.
Pentru afișarea datelor complete este necesară autentificarea în cont.
Căi de atac
Tip: Contestaţie(NCPP) | Parte declaratoare: S. V. I. | Data: 24 martie 2021
Tip: Contestaţie(NCPP) | Parte declaratoare: A. E. | Data: 11 octombrie 2021
Sedinte de judecata Dosar nr. 6509/118/2020/a1Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Tribunalul CONSTANTAStadiu procesual: Fond
- Data: 11 octombrie 2021Ora: 09:00Complet: F3Solutie: Soluţionare Pronuntata in data de 11 octombrie 2021Tip solutie: Încheiere finalacamerapreliminaraNumar document: XXXData document: 11 octombrie 2021Rezumat:
Înch nr. XXX:În temeiul art. 346 alin. (2) din Codul de procedură penală, constată competenţa şi legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul emis la data de XXX, în dosarul XXX urmărire penală nr. XXX, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii privind pe inculpaţii:
1) XXX, ---, trimis în judecată pentru săvâr?irea săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, fapte prevăzute de:
- art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (relaţia comercială cu XXX.-D);
- art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. XXX(relaţia comercială cu XXX.), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal;
- art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal;
- art. 29 lit. a) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,
toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal;
2) XXX, ---, trimis în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea evidenţierii unor operaţiuni fictive şi spălare de bani în formă continuată, fapte prevăzute de:
- art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,
- art. 29 lit. a) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,
ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal;
3) XXX., societate română având C.U.I. XXX şi înregistrată în registrul comerţului sub nr. XXX, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea evidenţierii unor operaţiuni fictive şi spălare de bani în formă continuată, fapte prevăzute de:
- art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,
- art. 29 lit. a) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,
ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal;
4) XXX, ---, trimis în judecată pentru săvâr?irea săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea evidenţierii unor operaţiuni fictive şi complicitate în formă continuată la spălare de bani, fapte prevăzute de:
- art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,
- art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 lit. a) din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,
ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal;
5) XXX., societate română având C.U.I. XXX şi înregistrată în registrul comerţului sub nr. XXX, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea evidenţierii unor operaţiuni fictive şi complicitate în formă continuată la spălare de bani, fapte prevăzute de:
- art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,
- art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 lit. a) din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,
ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal;
6) XXX, ---, trimis în judecată pentru săvâr?irea săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate în formă continuată la spălare de bani, fapte prevăzute de:
- art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,
- art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 lit. a) din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,
ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal;
7) XXX., societate română având C.U.I. XXX şi înregistrată în registrul comerţului sub nr. XXX, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate în formă continuată la spălare de bani, fapte prevăzute de:
- art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal,
- art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 lit. a) din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal
ambele şi cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal.
???
Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicare, conform art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în camera de consiliu, la data de XXX. - Data: 24 septembrie 2021Ora: 10:30Complet: F3Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 24 septembrie 2021Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 24 septembrie 2021Rezumat:
Amână pronunţarea în cauză la data de XXX, conform art. 405 alin.2 Cod procedură penală. - Data: 25 august 2021Ora: 09:00Complet: F3Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 25 august 2021Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 25 august 2021Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 10:30, pentru lipsă de apărare. - Data: 11 iunie 2021Ora: 10:30Complet: F3Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 11 iunie 2021Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 11 iunie 2021Rezumat:
Pentru lipsa de apărare, amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 09.00. - Data: 22 martie 2021Ora: 09:00Complet: F3Solutie: Încheiere Pronuntata in data de 22 martie 2021Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 22 martie 2021Rezumat:
În temeiul art. 345 alin. 1 din Codul de procedură penală, respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepţiile formulate în cauză de către inculpatul XXX, cu privire la legalitatea sesizării instanţei şi a administrării probelor de către organele de urmărire penală, în dosarul XXX urmărire penală nr. XXX temeiul art. 345 alin. 3 raportat la art. 328 alin. 1 din Codul de procedură penală, constată neregularitatea rechizitoriului cu privire la încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor, urmând ca, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul să remedieze neregularităţile constatate şi să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.
Cu drept de contestaţie odată cu încheierea XXX urmează a se pronunţa în cauză potrivit dispoziţiilor art. 346 din Codul de procedură penală.
Pronunţată în camera de consiliu, la data de XXX. - Data: 8 martie 2021Ora: 09:00Complet: F3Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 8 martie 2021Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 8 martie 2021Rezumat:
Amână pronun?area la data de XXX. - Data: 19 februarie 2021Ora: 10:15Complet: F3Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 19 februarie 2021Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 19 februarie 2021Rezumat:
Amână pronuntarea la data de XXX. - Data: 22 ianuarie 2021Ora: 10:30Complet: F3Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 22 ianuarie 2021Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 22 ianuarie 2021Rezumat:
Termen de judecată la data de XXX, ora 10.15, pentru citarea noului mandatar desemnat. - Data: 11 decembrie 2020Ora: 11:00Complet: F3Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 11 decembrie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 11 decembrie 2020Rezumat:
Termen de judecată la data de XXX, ora 10.30, pentru lipsa de apărare. - Data: 13 noiembrie 2020Ora: 10:00Complet: F3Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 13 noiembrie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 13 noiembrie 2020Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 11.00, pentru îndeplinirea legală a procedurii de citare.
Sedinte la Curtea de Apel CONSTANTAStadiu procesual: Contestaţie(NCPP)
- Data: 4 mai 2021Ora: 11:00Complet: -C 2 CONTESTAŢIISolutie: ca inadmisibilă Pronuntata in data de 4 mai 2021Tip solutie: Încheiere finalacameraconsiliuNumar document: XXXData document: 4 mai 2021Rezumat:
În baza art.4251 alin.7 pct.1 lit. a Cod de procedură penală, respinge, ca inadmisibilă contesta?ia formulată de inculpatul XXX împotriva încheierii de ?edin?ă din data de XXX pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară al XXX în dosarul XXX nr. XXX baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă inculpatul XXX la plata sumei de XXX, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
În baza art. 272 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu - avocat XXX(XXX), avocat XXX(XXX), avocat XXX (XXX) şi avocat XXX(XXX)- se va avansa din fondurile XXX în favoarea XXX.
Definitivă.
Pronun?ată în cameră de consiliu, astăzi, 04 mai 2021.