Dosar nr. 6004/118/2020 înregistrat la Tribunalul Constanta
Informații Dosar nr. 6004/118/2020
Stadiu procesual: Apel | Materie: Penal | Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (XXX, XXX)
Data inregistrarii dosarului: 14 octombrie 2025 | Data ultimei modificari: 29 ianuarie 2026
Părțile din dosar și calitatea acestora
Apelant Inculpat: C. L.
Apelant Inculpat: U. I. T.
Intimat Inculpat: S. M. K. S. T.
Apelant Parte civilă: A. J. A. F. P. C.
Inculpat: C. L.
Inculpat: U. I. T.
Inculpat: S. M. K. S. T.
Parte civilă: A. J. A. F. P. C.
Pentru afișarea datelor complete este necesară autentificarea în cont.
Căi de atac
Tip: Apel | Parte declaratoare: Date cenzurate la solicitarea uneia dintre părți. | Data: 29 septembrie 2025
Tip: Apel | Parte declaratoare: Date cenzurate la solicitarea uneia dintre părți. | Data: 24 septembrie 2025
Tip: Apel | Parte declaratoare: Date cenzurate la solicitarea uneia dintre părți. | Data: 24 septembrie 2025
Sedinte de judecata Dosar nr. 6004/118/2020Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel CONSTANTAStadiu procesual: Apel
- Data: 28 ianuarie 2026Ora: 09:00Complet: - C. 1 ASolutie: Nefondat Pronuntata in data de 28 ianuarie 2026Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 28 ianuarie 2026Rezumat:
În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile formulate de inculpatul XXX, inculpata XXX şi partea civilă XXX a XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX, pronunţată de XXX. XXX temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă apelan?ii la plata a câte XXX fiecare, cheltuieli judiciare către stat.
În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma reprezentând onorariul apărătorilor desemna?i din oficiu, avocat XXX – în cuantum de XXX, avocat XXX – în cuantum de XXX, precum ?i suma de XXX, reprezentând onorariul par?ial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu – av. XXX se avansează din fondurile XXX în favoarea XXX?a.
Definitivă.
Pronunţată astăzi XXX, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. - Data: 3 decembrie 2025Ora: 13:00Complet: - C. 1 ASolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 3 decembrie 2025Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 3 decembrie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea în cauză la data de XXX.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, XXX.
Sedinte la Tribunalul CONSTANTAStadiu procesual: Fond
- Data: 16 septembrie 2025Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Încheiere Pronuntata in data de 16 septembrie 2025Tip solutie: Încheiere indreptareeroarematerialaData document: 16 septembrie 2025Rezumat:
În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale evidente din cuprinsul sentinţei penale nr. XXX, pronunţate de XXX. XXX, în sensul că se va consemna în mod corect „Legea nr. XXX”, în loc de „Legea nr. XXX” cum, în mod greşit, s-a menţionat.
Se va face menţiune la sfârşitul actului corectat.
Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu apel odată cu fondul.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei, azi, XXX. - Data: 15 septembrie 2025Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Încetat procesul penal Pronuntata in data de 15 septembrie 2025Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 15 septembrie 2025Rezumat:
În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX (...), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX. Techirghiol (...), prin lichidator judiciar XXX – CRISTINA C.I.I., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX – TAMARA (...), pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de 48 alin. 1 cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.p.p., achită pe acelaşi inculpat, privind săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 1 cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.
În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., obligă pe inculpaţii XXX şi XXX. Techirghiol, prin lichidator judiciar XXX – CRISTINA C.I.I., în solidar, la plata către partea civilă A.N.A.F., D.G.R.F.P. Galaţi prin XXX a XXX, a sumei de XXX, precum şi a majorărilor si penalitatilor de întârziere, ce urmează a fi calculate de organul fiscal conform legislaţiei fiscale, până la data plăţii efective a debitului.
În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., obligă pe inculpaţii XXX, XXX. Techirghiol, prin lichidator judiciar XXX – CRISTINA C.I.I. şi XXX – TAMARA, în solidar, la plata către partea civilă A.N.A.F., D.G.R.F.P. Galaţi, prin XXX a XXX, a sumei de XXX, precum şi a majorărilor si penalitatilor de întârziere, ce urmează a fi calculate de organul fiscal conform legislaţiei fiscale, până la data plăţii efective a debitului.
În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., respinge, ca neîntemeiate, restul pretenţiilor civile formulate în cauză.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) cod procedură penală, raportat la art. 249 Cod procedură penală, art. 11 alin. din Legea nr. XXX, menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa Parchetului de pe lângă XXX, nr. XXX, asupra bunurilor apar?inând inculpaţilor XXX şi XXX.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) cod procedură penală, raportat la art. 249 Cod procedură penală, art. 11 alin. din Legea nr. XXX, menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa Parchetului de pe lângă XXX, nr. XXX, asupra bunurilor apar?inând inculpatei XXX.
În baza art. 275 alin. 3 C.pr. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
În baza art. 272 c.p.p., dispune avansarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu, av. XXX, în cuantum de XXX, din fondurile XXX în favoarea XXX.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată la data de XXX, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei, conform art. 405 alin. (1) din codul de procedură penală. - Data: 8 septembrie 2025Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 8 septembrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 8 septembrie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX - Data: 1 septembrie 2025Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 1 septembrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 1 septembrie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX. - Data: 31 iulie 2025Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 31 iulie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 31 iulie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX. - Data: 3 iulie 2025Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 3 iulie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 3 iulie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea în cauză la data de XXX.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, XXX. - Data: 3 iunie 2025Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 3 iunie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 3 iunie 2025Rezumat:
Amână pronun?area la data de XXX. - Data: 4 aprilie 2025Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 4 aprilie 2025Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 4 aprilie 2025Rezumat:
Stabileşte termen de pronunţare la data de XXX - Data: 7 martie 2025Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 7 martie 2025Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 7 martie 2025Rezumat:
T - XXX, ora 9,00 - lipsă de apărare - Data: 10 ianuarie 2025Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 10 ianuarie 2025Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 10 ianuarie 2025Rezumat:
T - XXX administrare probe - Data: 29 noiembrie 2024Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 29 noiembrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 29 noiembrie 2024Rezumat:
Termen: XXX lipsă de apărare - Data: 1 noiembrie 2024Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 1 noiembrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 1 noiembrie 2024Rezumat:
T - XXX, administrare probe - Data: 4 octombrie 2024Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 4 octombrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 4 octombrie 2024Rezumat:
T - XXX, ora 9,00 pt. cont XXX cercetării judecătoreşti - Data: 6 septembrie 2024Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 6 septembrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 6 septembrie 2024Rezumat:
T - XXX, pt. cont XXX cercetării judecătoreşti - Data: 31 mai 2024Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 31 mai 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 31 mai 2024Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 09:00, faţă de lipsa de apărare. - Data: 8 martie 2024Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 8 martie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 8 martie 2024Rezumat:
T - XXX pt. a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză - Data: 12 ianuarie 2024Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 12 ianuarie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 12 ianuarie 2024Rezumat:
T - XXX, ora 9,00 pt. întocmirea raportului de expertiză - Data: 3 noiembrie 2023Ora: 09:30Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 3 noiembrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 3 noiembrie 2023Rezumat:
T - XXX pt. lipsa raportului de expertiză - Data: 29 septembrie 2023Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 29 septembrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 29 septembrie 2023Rezumat:
XXX, ora 9,30 - pentru finalizarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă şi pentru citarea martorului lipsă, cu mandat de aducere - Data: 20 iunie 2023Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 20 iunie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 20 iunie 2023Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX. - Data: 7 aprilie 2023Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 7 aprilie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 7 aprilie 2023Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX. - Data: 10 februarie 2023Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 10 februarie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 10 februarie 2023Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX. - Data: 25 noiembrie 2022Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 25 noiembrie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 25 noiembrie 2022Rezumat:
Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 9:00. - Data: 30 septembrie 2022Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 30 septembrie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 30 septembrie 2022Rezumat:
Pentru efectuarea raportului de expertiză şi depunerea acestuia la dosar XXX ână la data de XXX, amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 09:00. - Data: 27 mai 2022Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 27 mai 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 27 mai 2022Rezumat:
În vederea depunerii raportului de expertiză până la data de XXX, precum şi pentru administrarea probei testimoniale, amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 09:00. - Data: 29 aprilie 2022Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 29 aprilie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 29 aprilie 2022Rezumat:
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 09:00. - Data: 4 martie 2022Ora: 09:30Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 4 martie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 4 martie 2022Rezumat:
Pentru lipsa martorului / martorilor, amână judecarea cauzei la data de XXX. - Data: 4 februarie 2022Ora: 09:15Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 4 februarie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 4 februarie 2022Rezumat:
în vederea administrării probei testimoniale, acordă termen la data de XXX, ora 09:30. - Data: 26 noiembrie 2021Ora: 09:45Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 26 noiembrie 2021Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 26 noiembrie 2021Rezumat:
acordă termen la data de XXX, ora 09:15 - Data: 29 octombrie 2021Ora: 09:00Complet: F4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 29 octombrie 2021Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 29 octombrie 2021Rezumat:
pentru administrarea probei testimoniale, acordă termen la data de XXX, ora 09:45