Dosar nr. 71/117/2022 înregistrat la Tribunalul Cluj
Informații Dosar nr. 71/117/2022
Stadiu procesual: Apel | Materie: Penal | Obiectul dosarului: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Data inregistrarii dosarului: 10 septembrie 2025 | Data ultimei modificari: 13 februarie 2026
Părțile din dosar și calitatea acestora
Inculpat Inculpat: B. A. M.
Inculpat Inculpat: D. C. N.
Inculpat Inculpat: D. C. L.
Inculpat Inculpat: S. V. R.
Inculpat Inculpat: B. C. G.
Inculpat Inculpat: C. M. P.
Inculpat Inculpat: C. M.
Inculpat Inculpat: A. I. T.
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente: S. I. L. R. I. S.
Parte civilă Parte civilă: S. R. P. M. F. P. A. N. D. A. F.
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente: S. I. G. S.
Alte detalii pe portal.just.ro
Căi de atac
Tip: Apel | Parte declaratoare: S. I. G. S. S. V. R. | Data: 19 august 2025
Sedinte de judecata Dosar nr. 71/117/2022Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel CLUJStadiu procesual: Apel
- Data: 4 februarie 2026Ora: 8:30Complet: Completul 6ASolutie: Inadmisibil Pronuntata in data de 4 februarie 2026Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 4 februarie 2026Rezumat:
XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX de XXX se avansează din fondurile XXX d-nei avocat I D-V în calitate de apărător din oficiu al inculpatului apelant.
În baza art. 275, alin. 2, C. proc. pen., obligă fiecare dintre apelanţi la plata sumei de câte 400 de lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în apel.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei Curţii, azi, XXX. - Data: 22 ianuarie 2026Ora: 14:00Complet: Completul 6ASolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 22 ianuarie 2026Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 22 ianuarie 2026Rezumat:
În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de XXX - Data: 8 ianuarie 2026Ora: 12:00Complet: Completul 6ASolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 8 ianuarie 2026Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 8 ianuarie 2026Rezumat:
Avand in vedere cererea de amanare formulata de partea civila XXX, amana judecarea cauzei pentru data de XXX, ora 14, sala 155.
Sedinte la Tribunalul CLUJStadiu procesual: Fond
- Data: 7 iulie 2025Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Încetat procesul penal Pronuntata in data de 7 iulie 2025Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 7 iulie 2025Rezumat:
I. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 XXX, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 52 alin. 3 XXX rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 (în prezent alin. 2) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
II. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 XXX, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 (în prezent alin. 2) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
III. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei DCL (fostă E), pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 XXX, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei DCL (fostă E), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 XXX rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 (în prezent alin. 2) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
IV. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 XXX, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CM, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală săvâr?ită în participa?ie improprie, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 XXX rap. la art. 52 alin. 3 XXX ?i la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
V. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 XXX, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului AIT pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală săvâr?ită în participa?ie improprie, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 XXX rap. la art. 52 alin. 3 XXX ?i la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
VI. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei BCG pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 XXX, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin.1 Cod penal, rap.la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 (în prezent fără aplicarea lin. 2) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
VII. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 XXX, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CMP pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 (în prezent fără aplicarea alin. 2) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
VIII. Dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatul SVR trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 XXX şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX şi cu aplicarea art. 5 alin. 1 XXX ?i art. 38 alin. 1 XXX, deoarece acesta a solicitat cont XXX, în vederea administrării de probe.
Dispune disjungerea cauzei şi în privinţa soluţionării acţiunii civile exercitate de partea civilă XXX - prin XXX?elor Publice – Agen?ia Na?ională XXX, cu sediul în mun. Bucure?ti, str. XXX, nr. XXX, Sector 5.
Dispune generarea unui nou număr de dosar, în care să fie soluţionată acţiunea penală în raport XXX inculpatul XXX, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 XXX şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX şi cu aplicarea art. 5 alin. 1 XXX ?i art. 38 alin. 1 XXX, şi acţiunea civilă, alăturată celei penale, formulată de către partea civilă XXX - prin XXX?elor Publice – Agen?ia Na?ională XXX, în cont XXX toţi inculpaţii trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. XXX, emis la data de XXX şi refăcut prin actul de remediere din data de XXX, şi cu cele două păr?i responsabile civilmente.
IX. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod de XXX dispune menţinerea măsurilor asiguratorii cu privire la bunurile inculpatului XXX, luate prin Ordonanţele din XXX şi din XXX, ale inculpatei XXX, luate prin Ordonanţa din XXX, ale inculpatului XXX, luate prin Ordonanţa din XXX, ale inculpatului XXX, luate prin Ordonanţa din XXX, ale inculpatului XXX, luate prin Ordonanţa din XXX, ale inculpatei XXX, luate prin Ordonanţa din XXX, ale inculpatului CM, luate prin Ordonanţa din XXX, ale inculpatului XXX, luate prin Ordonanţa din XXX şi ale părţii responsabile civilmente XXX, luate prin Ordonanţa din XXX.
X. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de XXX cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare cu procurorul, inculpaţii, partea civilă şi cele două păr?i responsabile civilmente.
Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor, respectiv a procurorului, a inculpaţilor, a părţii civile şi a păr?ilor responsabile civilmente, prin mijlocirea grefei tribunalului, astăzi, data de 7 iulie 2025. - Data: 4 iulie 2025Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 4 iulie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 4 iulie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX. - Data: 30 iunie 2025Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 30 iunie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 30 iunie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX. - Data: 20 iunie 2025Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 20 iunie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 20 iunie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX. - Data: 6 iunie 2025Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 6 iunie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 6 iunie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX. - Data: 26 mai 2025Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 26 mai 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 26 mai 2025Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX. - Data: 9 mai 2025Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 9 mai 2025Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 9 mai 2025Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX. - Data: 25 aprilie 2025Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 25 aprilie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 25 aprilie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX. - Data: 31 martie 2025Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 31 martie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 31 martie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX. - Data: 10 martie 2025Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 10 martie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 10 martie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX. - Data: 20 februarie 2025Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 20 februarie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 20 februarie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX. - Data: 20 ianuarie 2025Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 20 ianuarie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 20 ianuarie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX. - Data: 20 decembrie 2024Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 20 decembrie 2024Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 20 decembrie 2024Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX. - Data: 28 noiembrie 2024Ora: 10:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 28 noiembrie 2024Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 28 noiembrie 2024Rezumat:
Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei la data de XXX. - Data: 14 noiembrie 2024Ora: 11:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 14 noiembrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 14 noiembrie 2024Rezumat:
Faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată de avocatul ales al inculpatului S.V.R., amână cauza la data de XXX, ora 10.00, sala 34. - Data: 17 octombrie 2024Ora: 11:30Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 17 octombrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 17 octombrie 2024Rezumat:
În vederea desemnării unui avocat din oficiu pentru inculpatul S.V.R., amână judecarea cauzei pentru data de XXX, ora 11.00, sala 31. - Data: 19 septembrie 2024Ora: 13:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 19 septembrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 19 septembrie 2024Rezumat:
Faţă de cererile de amânare a judecării cauzei, amână cauza pentru data de XXX, ora 11.30, sala 31.