Dosar nr. 5372/117/2020 înregistrat la Tribunalul Cluj
Informații Dosar nr. 5372/117/2020
Stadiu procesual: Apel | Materie: Penal | Obiectul dosarului: infracţiunea de spălare de bani (XXX art. 23)
Data inregistrarii dosarului: 16 mai 2025 | Data ultimei modificari: 27 noiembrie 2025
Părțile din dosar și calitatea acestora
Apelant Inculpat: D. D. P.
Apelant Inculpat: D. Ş.
Apelant Parte responsabilă civilmente: S. C. S.
Parte civilă: A. J. A. F. P. M.
Inculpat: D. V. D. P.
Inculpat: D. A. Ş.
Parte responsabilă civilmente: S. C. S.
Inculpat: D. V. D. P. c. d. p. a.
Parte civilă: S. R. A. P. D. G. R. A. F. P. C. N. A. M.
Pentru afișarea datelor complete este necesară autentificarea în cont.
Căi de atac
Tip: Apel | Parte declaratoare: D. Ş. | Data: 8 mai 2025
Tip: Apel | Parte declaratoare: S. C. S. | Data: 29 aprilie 2025
Tip: Apel | Parte declaratoare: D. D. P. | Data: 29 aprilie 2025
Tip: Apel | Parte declaratoare: D. A. Ş. | Data: 8 mai 2025
Tip: Apel | Parte declaratoare: D. V. D. P. | Data: 29 aprilie 2025
Sedinte de judecata Dosar nr. 5372/117/2020Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel CLUJStadiu procesual: Apel
- Data: 26 noiembrie 2025Ora: 8:30Complet: Completul 3ASolutie: Trimitere cu rejudecare Pronuntata in data de 26 noiembrie 2025Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 26 noiembrie 2025Rezumat:
În temeiul art. 421 alin. 1 pc. 2 lit. b C.proc.pen. şi art. 6 CEDO, admite apelurile declarate de către inculpatul D.D.P., inculpatul D.Ş. şi partea responsabilă civilmente – parte civilă XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX, pe care o desfiinţează integral.Dispune rejudecarea cauzei de către XXX.
În temeiul art. 424 alin. 4 C.proc.pen., stabileşte că ultimul act procedural rămas valabil este audierea inculpatului D.Ş. de la termenul din XXX.
În temeiul art. 422 şi art. 2502 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii luate prin ordonanţa procurorului din XXX în dosar nr. XXX temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea prezentelor apeluri rămân în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată azi XXX, prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor prin intermediul XXX. - Data: 24 noiembrie 2025Ora: 8:30Complet: Completul 3ASolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 24 noiembrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 24 noiembrie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea pentru data de 26 noiembrie 2025. - Data: 19 noiembrie 2025Ora: 14:00Complet: Completul 3ASolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 19 noiembrie 2025Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 19 noiembrie 2025Rezumat:
Stabileşte pronunţarea pentru data de 24 noiembrie 2025. - Data: 22 octombrie 2025Ora: 10:00Complet: Completul 3ASolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 22 octombrie 2025Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 22 octombrie 2025Rezumat:
Pentru a-i da posibilitatea avocatului ales al apelantului - inculpat D.Ş., dl. avocat R.A. să pregătească apărarea. - Data: 20 octombrie 2025Ora: 8:30Complet: Completul 3ASolutie: Alte soluţii Pronuntata in data de 20 octombrie 2025Tip solutie: Încheiere abținereData document: 20 octombrie 2025Rezumat:
În temeiul art. 68 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 64 alin. 4 C.proc.pen., admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător S. T., membru al Completului 3A, în dosarul XXX nr. XXX, având ca obiect apelurile formulate împotriva sentinţei penale nr. XXX art. 68 alin. 7 C.proc.pen., prezenta încheiere nu este supusă vreunei căi de atac.
Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, XXX.
Sedinte la Tribunalul CLUJStadiu procesual: Fond
- Data: 24 aprilie 2025Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Încetat procesul penal Pronuntata in data de 24 aprilie 2025Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 24 aprilie 2025Rezumat:
1. În baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit. f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.154 alin.1 lit. b C.pen., art.155 alin.1 C.pen. (interpretat prin D.C.C.R. nr. XXX) ?i art.5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul XXX, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de:
- evaziune fiscală, în modalitatea prev. şi ped. de art.9 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) din Legea nr. XXX(2) C.pen. din 1968 (21 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen.,
- delapidare în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. şi ped. de art. XXX alin.(2) C.pen. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968 (45 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen.
- spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art.29 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968, (45 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen., totul cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen. din 1968 şi art.5 alin. (1) N.C.pen.
2. În baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit. f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.154 alin.1 lit. b C.pen., art.155 alin.1 C.pen. (interpretat prin D.C.C.R. nr. XXX) ?i art.5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul XXX, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală, în modalitatea prev. şi ped. de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) din Legea nr. XXX(2) C.pen. din 1968 (21 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen.
- complicitate la delapidare în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. şi ped. de art.26 C.pen. din 1968 rap. la art.XXX alin. (2) C.pen. din 1968, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968 (45 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen
- spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art.29 alin.(1) lit.b) şi c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968, (45 de acte materiale), şi art.5 alin.(1) N.C.pen., totul cu aplicarea art.33 lit.a) C.penal din 1968 şi art.5 alin.(1) N.C.penal.
În temeiul art. 397 alin. (1) C.proc.pen. raportat la art. 19 şi 25 C.proc.pen., cu reţinerea art. 1357 C.civ. şi art. 173 alin. (1) şi art. 176 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă XXX – prin XXX de XXX, prin XXX a XXX – XXX a XXX împotriva inculpaţilor XXX şi XXX şi a părţii responsabile civilmente XXX şi în consecinţă:
Obligă pe inculpaţii XXX şi XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX, la plata în favoarea părţii civile XXX – prin XXX de XXX – XXX a XXX – XXX a XXX, la plata sumei de 967.635 de lei cu titlu de daune materiale, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data scadenţei până la data achitării integrale a debitului principal.
În temeiul art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., confiscă de la inculpaţii XXX şi XXX suma de 2.972.666,62 de lei obţinută prin comiterea infracţiunii de delapidare în dauna XXX.
În temeiul art. 250 indice 2 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii luate prin ordonanţa procurorului din XXX în dosarul nr. XXX, în forma existentă la data pronunţării prezentei hotărâri, în vederea garantării executării dispoziţiilor de confiscare specială şi a achitării cheltuielilor judiciare, respectiv în vederea reparării prejudiciului cauzat părţii civile.
În baza art. 274 alin. 3 lit. b C.pr.pen, dispune obligarea fiecăruia dintre inculpaţi la plata câte unei sume de 5000 de lei către stat, cu titlul de cheltuieli judiciare.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate ?i procurorului prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, XXX. - Data: 9 aprilie 2025Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 9 aprilie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 9 aprilie 2025Rezumat:
XXX - Data: 27 martie 2025Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 27 martie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 27 martie 2025Rezumat:
XXX - Data: 27 februarie 2025Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 27 februarie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 27 februarie 2025Rezumat:
XXX - Data: 22 ianuarie 2025Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 22 ianuarie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 22 ianuarie 2025Rezumat:
XXX - Data: 19 decembrie 2024Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 19 decembrie 2024Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 19 decembrie 2024Rezumat:
XXX - Data: 29 noiembrie 2024Ora: 12:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 29 noiembrie 2024Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 29 noiembrie 2024Rezumat:
XXX DELIBERĂRII, XXX. - Data: 15 noiembrie 2024Ora: 12:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 15 noiembrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 15 noiembrie 2024Rezumat:
în vederea audierii inculpatului D.Ş şi dezbaterilor pe fondul cauzei, va amâna cauza pentru data de XXX, ora 12:00, sala 34 - Data: 24 octombrie 2024Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 24 octombrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 24 octombrie 2024Rezumat:
în vederea solicitării fişelor de cazier, audierii inculpaţilor şi dezbaterilor pe fondul cauzei, va amâna cauza pentru data de XXX, ora 12:00, sala 31. - Data: 26 septembrie 2024Ora: 10:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 26 septembrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 26 septembrie 2024Rezumat:
XXX D.Ş - Data: 6 iunie 2024Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 6 iunie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 6 iunie 2024Rezumat:
XXX D.Ş. - Data: 9 mai 2024Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 9 mai 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 9 mai 2024Rezumat:
XXX, ORA 09:00, SALA 31 - Data: 14 martie 2024Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 14 martie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 14 martie 2024Rezumat:
XXX - Data: 15 februarie 2024Ora: 14:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 15 februarie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 15 februarie 2024Rezumat:
XXX AMÂNARE - Data: 7 decembrie 2023Ora: 14:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 7 decembrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 7 decembrie 2023Rezumat:
în vederea revenirii cu adresă către expert. - Data: 9 noiembrie 2023Ora: 13:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 9 noiembrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 9 noiembrie 2023Rezumat:
XXX, XXX, ORA 14:00 - Data: 12 octombrie 2023Ora: 14:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 12 octombrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 12 octombrie 2023Rezumat:
amână cauza la data de XXX, ora 13:00, sala 31 - Data: 14 septembrie 2023Ora: 14:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 14 septembrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 14 septembrie 2023Rezumat:
în vederea administrării probatoriului testimonial - Data: 31 mai 2023Ora: 14:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 31 mai 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 31 mai 2023Rezumat:
în vederea administrării probatoriului testimonial - Data: 27 aprilie 2023Ora: 13:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 27 aprilie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 27 aprilie 2023Rezumat:
în vederea administrării probatoriului testimonial - Data: 22 martie 2023Ora: 12:30Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 22 martie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 22 martie 2023Rezumat:
în vederea administrării probatoriului testimonial - Data: 14 februarie 2023Ora: 14:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 14 februarie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 14 februarie 2023Rezumat:
în vederea administrării probatoriului testimonial - Data: 25 ianuarie 2023Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 25 ianuarie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 25 ianuarie 2023Rezumat:
în vederea administrării probatoriului testimonial - Data: 22 decembrie 2022Ora: 12:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 22 decembrie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 22 decembrie 2022Rezumat:
în vederea administrării probatoriului testimonial - Data: 27 octombrie 2022Ora: 12:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 27 octombrie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 27 octombrie 2022Rezumat:
în vederea administrării probatoriului testimonial - Data: 29 septembrie 2022Ora: 10:30Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 29 septembrie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 29 septembrie 2022Rezumat:
în vederea administrării probatoriului testimonial - Data: 9 iunie 2022Ora: 10:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 9 iunie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 9 iunie 2022Rezumat:
faţă de lipsa martorilor. - Data: 12 mai 2022Ora: 9:10Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 12 mai 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 12 mai 2022Rezumat:
în vederea administrării probatoriului testimonial - Data: 26 aprilie 2022Ora: 9:40Complet: Complet X F NCPSolutie: Termen preschimbat Pronuntata in data de 26 aprilie 2022Rezumat:
repartizat ciclic completului XXX
preschimbă termenul la data de XXX - Data: 1 martie 2022Ora: 9:30Complet: Complet X F NCPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 1 martie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 1 martie 2022Rezumat:
amânare pentru data de XXX, sala 31, ora 9:40 - Data: 1 februarie 2022Ora: 11:00Complet: Complet X F NCPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 1 februarie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 1 februarie 2022Rezumat:
amânare pentru data de XXX, sala 31, ora 9:30 - Data: 4 ianuarie 2022Ora: 12:00Complet: Complet X F NCPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 4 ianuarie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 4 ianuarie 2022Rezumat:
amânare pentru data de XXX, sala 31, ora 11:00 - Data: 2 decembrie 2021Ora: 9:00Complet: Complet X F NCPSolutie: Termen preschimbat Pronuntata in data de 2 decembrie 2021Rezumat:
Preschimă termenul de judecată pentru data de XXX, ora 12:00, sala 31. - Data: 26 octombrie 2021Ora: 9:30Complet: Complet X F NCPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 26 octombrie 2021Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 26 octombrie 2021Rezumat:
Amână cauza la solicitarea avocatului ales al inculpatului D.Ş.