Dosar nr. 3429/117/2022/a1 înregistrat la Tribunalul Cluj

Rezumat:
cauza a fost soluţionată definitiv la termenul de judecată precedent

Rezumat:
În baza art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. a) C. proc. pen., admite contestaţiile formulate de inculpaţii cont XXX-ZOLTAN, XXX şi SZEKERNYÉS KÁROLY, XXX., împotriva Încheierii penale nr. XXX, pronunţată de către judecătorul de cameră preliminară în dosar nr. XXX, desfiinţează încheierile atacate şi rejudecând:
În temeiul art. 346 alin. (3) lit. a) C.proc.pen. raportat la art. 10 alin. (2) din Legea nr. XXX(modif. prin Legea nr. XXX), în interpretarea dată prin XXX din 15 decembrie 2025 pronunţată de Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, constată neregularitatea actului de sesizare a instan?ei (rechizitoriul nr. XXX– XXX) şi dispune restituirea cauzei la procuror, în vederea efectuării unei expertize judiciare contabile/fiscale, pentru stabilirea eventualului prejudiciu corespunzător infracţiunii de evaziune fiscală.
În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de prezenta procedură rămân în sarcina statului.
Inculpaţii cont XXX asistaţi de către apărători aleşi.
Definitivă.
Pronunţată în data de 19 decembrie 2025, în camera de consiliu.

Rezumat:
pentru lipsa de apărare

Rezumat:
admite solicitarea de amânare a cauzei

Rezumat:
Ca urmare a Hotărârii adunării generale a judecătorilor din cadrul Curţii de XXX nr. XXX, prin care s-a hotărât ca, începând cu data de XXX, să fie solu?ionate doar cauzele pentru care, anterior datei de XXX, s-a dispus amânarea pronun?ării hotărârii, indiferent de materie ?i anumite categorii de cauze calificate ca fiind urgente,
Având în vedere şi faptul că prezenta cauză nu se încadrează în categoria cauzelor cu caracter urgent în privinţa cărora s-a hotărât că vor fi judecate în această perioadă,

Rezumat:
XXX, ORA 12:00, SALA 153

Rezumat:
XXX, ora 11:00, s153

Rezumat:
amână cauza pentru data de XXX, ora 10:30, sala 153

Rezumat:
Termen preschimbat

Rezumat:
În baza art. 346 alin. 4 Cod de XXX, constatând nelegalitatea unor acte de urmărire penală, respectiv nelegalitatea parţială a ordonanţei de delegare din XXX (vol. I din dosarul XXX urmărire penală, f. 162); nelegalitatea parţială a ordonanţei din 9 februarie 2015 (vol. I din dosarul XXX urmărire penală, f. 165-166); nelegalitatea ordonanţei din 26 aprilie 2016 (vol. 7 din dosarul XXX urmărire penală, f. 2); nelegalitatea parţială a ordonanţei din data de XXX; nelegalitatea ordonan?ei de delegare din 5 iulie 2016 (vol. 96 din dosarul XXX urmărire penală, f. 236); nelegalitatea ordonan?ei de delegare din XXX (vol. 71 din dosarul XXX urmărire penală, f 2); nelegalitatea ordonan?ei de delegare din XXX (vol. 79 din dosarul XXX urmărire penală, f. 154); nelegalitatea parţială a ordonan?ei de delegare din data de XXX (vol. 97 din dosarul XXX urmărire penală, f. 329); nelegalitatea parţială a ordonan?ei de delegare din XXX (vol. 97 din dosarul XXX urmărire penală, f. 331); nelegalitatea ordonan?ei de delegare din data de XXX (vol. 98 din dosarul XXX urmărire penală, f. 172); nelegalitatea ordonan?ei de delegare din data de 18 ianuarie 2017 (vol. 70 din dosarul XXX urmărire penală, f. 80); nelegalitatea ordonan?ei de comunicare de date informatice din data de 31 mai 2016 (vol. 6 din dosarul XXX urmărire penală, f. 368); nelegalitatea Ordonan?ei procurorului de comunicare de date informatice din data de 31 mai 2016 (vol. 6 din dosarul XXX urmărire penală, f. 371); nelegalitatea unor probe, respectiv a procesului verbal de constatare din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 35-44); a procesului verbal de constatare din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 68-73); a procesului verbal de constatare din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 412-422); a procesului verbal încheiat la data de XXX (vol. 78 din dosarul XXX urmărire penală, f. 2-8); a procesului verbal din XXX (vol. 79 din dosarul XXX urmărire penală, f. 29-34); a procesului verbal încheiat la data de 15 aprilie 2019 (vol. 97 din dosarul XXX urmărire penală, f. 19-25); a procesului verbal din 19 aprilie 2019 (vol. 97 din dosarul XXX urmărire penală, f. 26-58); a procesului verbal de constatare din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 86-87); a procesului verbal din 17 martie 2020 (vol. 99 din dosarul XXX urmărire penală, f. 122-130); a procesului verbal din 22 septembrie 2021 (vol. 101 din dosarul XXX urmărire penală, f. 289-294); a procesului verbal de verificări ?i investiga?ii din data de XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 423-427); a procesului verbal de îndreptare a erorii materiale din data de 17 mai 2016 (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 445-446); a procesului verbal din data de 14 septembrie 2017 (vol. 79 din dosarul XXX urmărire penală, f. 29-34); a coresponden?ei profesionale purtată de societatea de avocatură Popovici, Ni?u, Stoica depusă pe suport optic XXX intitulat ”Coresponden?ă profesională PNSA”; a înscrisurilor aflate în vol. 6 din dosarul XXX urmărire penală, f. 374-381, cu consecinţa excluderii lor juridice şi fizice de la dosarul XXX; nelegalitatea parţială a unor probe, respectiv a procesului verbal din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 88-90); a procesului verbal de constatare din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 91-97); a procesului verbal din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 431-433); a procesului verbal din data de XXX (vol. 7 din dosarul XXX urmărire penală, f. 152-157); a procesului verbal încheiat la data de 31 mai 2019 (vol. 98 din dosarul XXX urmărire penală, f. 55-61); a procesului verbal din 3 decembrie 2019 (vol. 99 din dosarul XXX urmărire penală, f. 86-93), constata că rechizitoriul Parchetului de pe lângă XXX de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de XXX ?i Terorism – XXX emis la data de XXX sub nr. XXX, conform dispoziţiilor Judecătorului de cameră preliminară date prin încheierea XXX data de XXX, prin care s-au soluţionat cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii P.A.Z., M.I.P. şi S,K, şi de către partea responsabilă civilmente XXX, cu privire la obiectul camerei preliminare, îndeplineşte condiţiile necesare unei legale sesizări a instanţei, şi în consecinţă dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii P.A.Z., M.I.P. şi S.K., trimişi în judecată, prin rechizitoriul nr. XXX?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de XXX ?i Terorism – XXX la data de XXX şi înregistrat la XXX3 august 2022, după cum urmează:
1. P.A.Z., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de ini?iere ?i constituire a unui grup infracţional organizat prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 XXX; instigare la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. ?i ped. de 47 XXX rap. art. 295 alin. 1 XXX cu referire la art. 308 şi art. 309, ?i cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX; instigare la evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată, prev. ?i ped. de art. 47 XXX rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX; instigare la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 47 XXX rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 Cop;
2. M.I.P., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 XXX; delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 295 alin. 1 XXX, cu referire la art. 308 şi art. 309 ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 XXX; evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX; spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX; totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 XXX şi
3. S.K., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 XXX; complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. ?i ped. de 48 alin. 1 XXX rap. art. 295 alin. 1 XXX cu referire la art. 308 şi art. 309, ?i cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX; complicitate la evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 XXX rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX; spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 XXX., urmând ca la rămânerea definitivă a prezentei, să se fixeze termen de judecată.
Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii cu procurorul, cu inculpaţii, cu partea responsabilă civilmente şi cu părţile civile.
Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 4 aprilie 2025

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei la data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei la data de XXX.

Rezumat:
Admite în parte cererile şi excepţiile formulate de către inculpaţii P.A.Z., trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de ini?iere ?i constituire a unui grup infracţional organizat prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.pen.; instigare la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. ?i ped. de 47 C.pen. rap. art. 295 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 308 şi art. 309 rap.?i cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; instigare la evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată, prev. ?i ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; instigare la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C. pen. şi S.K., trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.pen.; complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. ?i ped. de 48 alin. 1 C.pen. rap. art. 295 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 308 şi art. 309 rap.?i cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; complicitate la evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin.1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C. pen.
Constată că cererile şi excepţiile admise formulate de către inculpaţii P.A.Z. şi S.K., îi profită şi inculpatului M.I.P.
În baza art. 345 alin. 1 şi 2 Cod de XXX rap. la art. 345 alin. 3 Cod de XXX constată nelegalitatea unor acte de urmărire penală, respectiv nelegalitatea parţială a ordonanţei de delegare din XXX (vol. I din dosarul XXX urmărire penală, f. 162); nelegalitatea parţială a ordonanţei din 9 februarie 2015 (vol. I din dosarul XXX urmărire penală, f. 165-166); nelegalitatea ordonanţei din 26 aprilie 2016 (vol. 7 din dosarul XXX urmărire penală, f. 2); nelegalitatea parţială a ordonanţei din data de XXX; nelegalitatea ordonan?ei de delegare din 5 iulie 2016 (vol. 96 din dosarul XXX urmărire penală, f. 236); nelegalitatea ordonan?ei de delegare din XXX (vol. 71 din dosarul XXX urmărire penală, f 2); nelegalitatea ordonan?ei de delegare din XXX (vol. 79 din dosarul XXX urmărire penală, f. 154); nelegalitatea parţială a ordonan?ei de delegare din data de XXX (vol. 97 din dosarul XXX urmărire penală, f. 329); nelegalitatea parţială a ordonan?ei de delegare din XXX (vol. 97 din dosarul XXX urmărire penală, f. 331); nelegalitatea ordonan?ei de delegare din data de XXX (vol. 98 din dosarul XXX urmărire penală, f. 172); nelegalitatea ordonan?ei de delegare din data de 18 ianuarie 2017 (vol. 70 din dosarul XXX urmărire penală, f. 80); nelegalitatea ordonan?ei de comunicare de date informatice din data de 31 mai 2016 (vol. 6 din dosarul XXX urmărire penală, f. 368); nelegalitatea Ordonan?ei procurorului de comunicare de date informatice din data de 31 mai 2016 (vol. 6 din dosarul XXX urmărire penală, f. 371).
În temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 rap. la art. 345 alin. 3 Cod de XXX, constată nelegalitatea unor probe, respectiv a procesului verbal de constatare din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 35-44); a procesului verbal de constatare din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 68-73); a procesului verbal de constatare din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 412-422); a procesului verbal încheiat la data de XXX (vol. 78 din dosarul XXX urmărire penală, f. 2-8); a procesului verbal din XXX (vol. 79 din dosarul XXX urmărire penală, f. 29-34); a procesului verbal încheiat la data de 15 aprilie 2019 (vol. 97 din dosarul XXX urmărire penală, f. 19-25); a procesului verbal din 19 aprilie 2019 (vol. 97 din dosarul XXX urmărire penală, f. 26-58); a procesului verbal de constatare din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 86-87); a procesului verbal din 17 martie 2020 (vol. 99 din dosarul XXX urmărire penală, f. 122-130); a procesului verbal din 22 septembrie 2021 (vol. 101 din dosarul XXX urmărire penală, f. 289-294); a procesului verbal de verificări ?i investiga?ii din data de XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 423-427); a procesului verbal de îndreptare a erorii materiale din data de 17 mai 2016 (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 445-446); a procesului verbal din data de 14 septembrie 2017 (vol. 79 din dosarul XXX urmărire penală, f. 29-34); a coresponden?ei profesionale purtată de societatea de avocatură P.N.S. depusă pe suport optic XXX intitulat ”Coresponden?ă profesională PNSA”; a înscrisurilor aflate în vol. 6 din dosarul XXX urmărire penală, f. 374-381, cu consecinţa excluderii lor juridice şi fizice de la dosarul XXX baza art. 345 alin. 1 şi 2 Cod de XXX rap. la art. 345 alin. 3 Cod de XXX constată nelegalitatea parţială a unor probe, respectiv a procesului verbal din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 88-90); a procesului verbal de constatare din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 91-97); a procesului verbal din XXX (vol. 3 din dosarul XXX urmărire penală, f. 431-433); a procesului verbal din data de XXX (vol. 7 din dosarul XXX urmărire penală, f. 152-157); a procesului verbal încheiat la data de 31 mai 2019 (vol. 98 din dosarul XXX urmărire penală, f. 55-61); a procesului verbal din 3 decembrie 2019 (vol. 99 din dosarul XXX urmărire penală, f. 86-93).
În baza art. 345 alin. 3 Cod de XXX constata neregularitatea actului de sesizare respectiv a rechizitoriului nr. XXX?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de XXX ?i Terorism – XXX emis la data de XXX, în sensul nedescrierii actelor materiale ce intră în conţinutul infracţiunilor de instigare la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. ?i ped. de 47 C.pen. rap. art. 295 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 308 şi art. 309 ?i cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., reţinută în sarcina inculpatului P.A.Z., respectiv de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 295 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 308 şi art. 309 ?i cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., reţinută în sarcina inculpatului M.I.P., şi respectiv de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. ?i ped. de 48 alin. 1 C.pen. rap. art. 295 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 308 şi art. 309 ?i cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., reţinută în sarcina inculpatului S.K.
În temeiul art. 345 alin. 3 Cod de XXX dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă XXX de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de XXX ?i Terorism – XXX în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.
Respinge celelalte cereri şi excepţii invocate de către inculpaţii P.A.Z. şi S.K., precum şi toate excepţiile invocate de către inculpatul M.I.P.
Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu la data de 23 decembrie 2024, în lipsa participanţilor.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei la data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei la data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronun?area solu?iei pentru data de XXX.

Rezumat:
amână pronunţarea pentru data de XXX

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei la data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei la data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei la data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei la data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei la data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei la data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei la data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de XXX.

Rezumat:
Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei la data de XXX.

Rezumat:
În vederea pregătirii apărării, amână cauza pentru data de XXX, ora 10.00, sala 31.

Rezumat:
Amână cauza, în vederea revenirii cu adresă către S.R.I., pentru data de XXX, ora 11.00, sala 31.

Rezumat:
amână cauza pentru data de 15 ianuarie 2024 in vederea revenirii cu adresă către S.R.I. pentru declasificarea parţială a documentelor solicitate.

Rezumat:
amână cauza pentru data de 11 decembrie 2023, in vederea revenirii cu adresă către S.R.I. pentru declasificarea parţială a documentelor solicitate.

Rezumat:
amână cauza pentru data de 6 noiembrie 2023, in vederea revenirii cu adresă către S.R.I. pentru declasificarea parţială a documentelor solicitate.

Rezumat:
fata de lipsa de aparare a inculpatului S.K. va amana judecata pentru termenul din 28 septembrie 2023

Rezumat:
fa?ă de cererea de amânare a cauzei depusă de S.R.I., amână cauza pentru data de 31 august 2023, in vederea revenirii cu adresă către S.R.I. pentru declasificarea documentelor solicitate.

Rezumat:
amana cauza pentru data de 14 iunie 2023, ora 12:30, sala 34, in vederea studierii documentelor declasificate de către DIICOT ?i întocmirii unei adrese catre SRI pentru declasificarea documentelor.

Rezumat:
amana cauza pentru data de 11 mai 2023 in vederea intocmirii unor adrese catre DIICOT ?i SRI

Rezumat:
aana cauza pentru data de 27 martie 2023 in vederea intocmirii unor adrese catre DIICOT si SRI

Rezumat:
amana cauza pentru data de 8 martie 2023 în vederea întocmirii unor adrese către DIICOT si SRI.