Dosar nr. 2645/117/2020/a1 înregistrat la Tribunalul Cluj
Informații Dosar nr. 2645/117/2020/a1
Stadiu procesual: Contestaţie(NCPP) | Materie: Penal | Obiectul dosarului: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Data inregistrarii dosarului: 18 februarie 2022 | Data ultimei modificari: 10 martie 2022
Părțile din dosar și calitatea acestora
Inculpat: Z. A. A. M.
Inculpat: R. Å. E. V.
Inculpat: R. Å. T.
Inculpat: M. G. G. A.
Inculpat: L. I. A. R.
Inculpat: V. M. R. M.
Inculpat: X
Inculpat: J. I. P. M.
Parte civilă: X
Pentru afișarea datelor complete este necesară autentificarea în cont.
Căi de atac
Tip: Contestaţie(NCPP) | Parte declaratoare: Z. A. A. M. | Data: 23 decembrie 2021
Sedinte de judecata Dosar nr. 2645/117/2020/a1Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel CLUJStadiu procesual: Contestaţie(NCPP)
- Data: 3 martie 2022Ora: 12:30Complet: Completul C9Solutie: ca nefondat Pronuntata in data de 3 martie 2022Tip solutie: HotararecameraconsiliuNumar document: XXXData document: 3 martie 2022Rezumat:
În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b) Cod procedură penală raportat la art. 347 Cod procedură penală respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Z.A.M. împotriva Încheierii penale nr. XXXătorului de cameră preliminară din cadrul XXX.
În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe cont XXX reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de XXX.
Sedinte la Tribunalul CLUJStadiu procesual: Fond
- Data: 20 decembrie 2021Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Alte soluÅ£ii Pronuntata in data de 20 decembrie 2021Tip solutie: Încheiere finalacamerapreliminaraNumar document: XXXData document: 20 decembrie 2021Rezumat:
În baza art. 346 alin. 2 rap. la art. 345 alin. 1 şi 2 Cod de Procedură Penală, respinge excepţiile şi cererile cu privire la obiectul camerei preliminare invocate de către inculpaţii Z.A.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din XXX; spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX; totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Cod penal şi art. 5 Cod penal; C.C.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX) şi V.R.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, şi în consecinţă:
Constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. XXXătre Parchetul de pe lângă XXXţii:
1. Z.A.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din XXX; spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX; totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal;
2. R.E.V., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX);
3. R.T., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX);
4. M.G.A., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX); totul cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal;
5. L.A.R, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX); complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal;
6. V.R.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal;
7. C.C.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX) şi
8. J.P.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX) cu aplicarea art. 5 Cod penal; a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.
Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii:
1. Z.A.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din XXX; spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX; totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal;
2. R.E.V. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX);
3. ROSTAŞ TITU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX);
4. M.A.G. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX); totul cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal;
5. L.A.R., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX); complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal;
6. V.R.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX (XXX); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal;
7. C.C.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX) şi
8. J.P.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din XXX, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX(XXX) cu aplicarea art. 5 Cod penal, urmând ca la rămânerea definitivă a prezentei, să se fixeze termen de judecată.
Cu drept la contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare cu inculpaţii, cu partea civilă şi cu reprezentantul XXX.
PronunÅ£ată în ÅŸedinÅ£a camerei de consiliu, azi, 20 decembrie 2021, în lipsa participanÅ£ilor. - Data: 17 decembrie 2021Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunÅ£area Pronuntata in data de 17 decembrie 2021Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 17 decembrie 2021Rezumat:
amana pronuntarea pentru data de 20 decembrie 2021. - Data: 10 decembrie 2021Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunÅ£area Pronuntata in data de 10 decembrie 2021Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 10 decembrie 2021Rezumat:
amana pronuntarea pentru data de 17 decembrie 2021. - Data: 26 noiembrie 2021Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunÅ£area Pronuntata in data de 26 noiembrie 2021Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 26 noiembrie 2021Rezumat:
amana pronuntarea pentru data de 10 decembrie 2021 - Data: 11 noiembrie 2021Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunÅ£area Pronuntata in data de 11 noiembrie 2021Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 11 noiembrie 2021Rezumat:
Amână pronunÅ£area pentru data de XXX. - Data: 28 octombrie 2021Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunÅ£area Pronuntata in data de 28 octombrie 2021Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 28 octombrie 2021Rezumat:
amana pronuntarea pentru data de 11 noiembrie 2021 - Data: 14 octombrie 2021Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunÅ£area Pronuntata in data de 14 octombrie 2021Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 14 octombrie 2021Rezumat:
amana pronuntarea pentru data de 28 octombrie 2021 - Data: 30 septembrie 2021Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunÅ£area Pronuntata in data de 30 septembrie 2021Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 30 septembrie 2021Rezumat:
amana pronuntarea pentru data de 14 octombrie 2021 - Data: 16 septembrie 2021Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână pronunÅ£area Pronuntata in data de 16 septembrie 2021Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 16 septembrie 2021Rezumat:
amana pronuntarea pentru data de 30 septembrie 2021 - Data: 2 septembrie 2021Ora: 13:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Alte soluÅ£ii Pronuntata in data de 2 septembrie 2021Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 2 septembrie 2021Rezumat:
stabileÅŸte termen pentru pronunÅ£are pentru data de 16 septembrie 2021. - Data: 10 iunie 2021Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 10 iunie 2021Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 10 iunie 2021Rezumat:
amana cauza pentru data de 2 septembrie 2021, fata de cererea de amanare formulata de catre avocatul ales al inculpatului R.T. in vederea pregatirii apararii. - Data: 15 aprilie 2021Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 15 aprilie 2021Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 15 aprilie 2021Rezumat:
amana cauza pentru data de 10 iunie 2021, fata de lipsa de procedura cu inculpatul R.T. - Data: 18 februarie 2021Ora: 9:00Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 18 februarie 2021Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 18 februarie 2021Rezumat:
amana cauza pentru data de 15 aprilie 2021 fata de lipsa de procedura cu inculpatul R.T. ÅŸi fata de cererea de amanare formulata de inculpatul J.P.M. - Data: 7 decembrie 2020Ora: 14:30Complet: Complet VIII F NCPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 7 decembrie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 7 decembrie 2020Rezumat:
amana cauza pentru data de 18 fabruarie 2021, fata de cererea de amnare formulata de avocatul ales al inculpatului L.A.R.