Dosar nr. 2413/117/2019 înregistrat la Tribunalul Cluj

Rezumat:
Constată că, prin XXX data de XXX, instan?a a dispus disjungerea laturii civile ?i formarea unui nou dosar, respectiv XXX.

În temeiul art. 5 C.p., constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor este Codul penal, Legea nr. XXX?i Legea nr. XXX, în forma existentă între data de XXX (data publicării în XXX a Deciziei nr. XXX) şi data de XXX (data intrării în vigoare a OUG nr. XXX).

În temeiul art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c) ?i d) C.p. ?i a art. 5 C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p., XXX nr. XXX, dispune:

I. Situa?ia inculpatului L. I. P.

I.1 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmarea a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

I.2 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (18 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

I.3 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (48 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmarea a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

I.4 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (123 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

I.5 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (31 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmarea a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

II. Situa?ia inculpatului L. F. R.

Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. F. R. sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

III. Situa?ia inculpatului O. I. O.

III.1 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului O. I. O. - sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

III.2 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului O. I. O. sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

III.3 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului O. I. O., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmarea a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

III.4 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului O. I. O., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (7 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

III.5 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului O. I. O., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (4 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmarea a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

IV. Situa?ia inculpatului M. (fost H.) P. A.

IV.1 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M. (fost H.) P. A. - sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

IV.2 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M. (fost H.) P. A., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

IV.3 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M. (fost H.) P. A., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

V. Situa?ia inculpatului C. A.

V.1 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C. A., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (16 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescrip?iei răspunderii penale.

V.2 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C. A., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (46 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

V.3 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C. A., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (25 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

V.4 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C. A., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (27 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

VI. Situa?ia inculpatei L. I. M.

Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei L. I. M., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (60 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

VII. Situa?ia inculpatei G. L. C.

Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei G. L.C., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (86 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

VIII. Situa?ia inculpatului ?. E.

Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ?.E., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (86 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

IX. Situa?ia inculpatului S. D.

Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului S. D., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. XXX, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii S. D., ?. E. ?i M. P.– av. XXX, XXX ?i XXX?a – în cuantum de XXX fiecare, rămân în sarcina statului ?i urmează a fi avansate din fondurile XXX?iei.
Onorariul par?ial al av. desemnat din oficiu pentru inculpata XXX, în cuantum de XXX, rămâne în sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile XXX?iei.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.
În temeiul art. 405 alin. 1 C.p.p., pronunţată azi, XXX, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpa?ilor, a păr?ii civile, a păr?ii responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei XXX.

Rezumat:
A.P. pentru data de XXX.

Rezumat:
amână pronunţarea pentru data de XXX

Rezumat:
A.P. pentru data de XXX.

Rezumat:
Stabileşte termen pentru pronunţarea şi redactarea hotărârii data de XXX.

Rezumat:
fata de lipsa de aparare a inculpatei G.L.C.

Rezumat:
Amână pronun?area cu privire la o eventuală disjungere a cauzei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână cauza pentru data de XXX, ora 13:00.

Rezumat:
În vederea studierii înscrisurilor depuse la dosar XXX

Rezumat:
În vederea exprimării pozi?iei de către inculpa?i cu privire la cont XXX

Rezumat:
Având în vedere XXX a XXX nr. XXX?ionarea acesteia pentru data de XXX.

Rezumat:
Dispune amânarea cauzei în vederea administrării proba?iunii testimoniale.

Rezumat:
Amână cauza în vederea administrării proba?iunii.

Rezumat:
Pentru a se reveni cu procedura de citare a martorilor şi în vederea emiterii unor adrese, amână cauza la data de XXX, sala 31, ora 10:00.

Rezumat:
Amână cauza în vederea administrării probatoriului testimonial.

Rezumat:
Amână cauza în vederea administrării probatoriului testimonial.

Rezumat:
Amână cauza pentru data de XXX

Rezumat:
Amână cauza în vederea pronunţării asupra intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

Rezumat:
Amână cauza în vederea administrării probaţiunii testimoniale.

Rezumat:
Amână cauza pentru data de XXX, ora 11:00.

Rezumat:
Amână cauza pentru data de XXX

Rezumat:
Amână cauza în vederea discutării cererilor în probaţiune.

Rezumat:
Amână cauza în vederea discutării cererilor în probaţiune.

Rezumat:
Urmare a repartizării ciclice a dosarul XXX la completul XXX, s-a dispus preschimbarea termenului de judecată pentru data de XXX, ora 9:30, sala 31.

Rezumat:
amânare pentru data de XXX, sala 31, ora 9:30

Rezumat:
amânare pentru data de XXX, sala 31, ora 9:00

Rezumat:
Amână soluţionarea cauzei pentru data de XXX.

Rezumat:
Amână cauza în vederea administrării probaţiunii testimoniale.

Rezumat:
În vederea administrării probaţiunii.

Rezumat:
Faţă de nelegala constituire a completului.

Rezumat:
Faţă de cererea de amânare formulată de avocatul ales al inculpatului L.F.R., dispune amânarea cauzei pentru data de XXX, ora 12:00, sala 31.

Rezumat:
Dispune reunirea la prezentul dosar XXX dosar XXX nr. XXX, aflate pe rolul completului X FNCP, cu termen de judecată astăzi, XXX.
Amână cauza faţă de lipsa de apărare a inculpatului L.F.R.