Dosar nr. 2108/117/2020 înregistrat la Tribunalul Cluj

Rezumat:
În baza art. 4251, alin. 7, pct. 1, lit. b, C. proc. pen. respinge ca nefondate contestaţiile declarate de către cont XXXŢ.C.F şi ?. A.A.împotriva încheierii penale nr. XXXţată de XXX.
În baza art. 275, alin. 2, C. proc.pen. obligă fiecare cont XXX câte 700 de lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în contestaţie.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, XXX.

Rezumat:
I. În baza art. 226 Cod procedură penală, admite propunerea Parchetului de pe lângă XXXţii Ţ. C. F. şi Ţ. A. A., şi în consecinţă:
1. În temeiul art. 202 alin. 1-3, 4 lit.e), art. 223 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 C.proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului Ţ.C. F., pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din XXX cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (111 acte materiale) săvâr?ită in cadrul XXX, evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din XXX cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (61 acte materiale) săvâr?ită in cadrul XXX, evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din XXX cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (15 acte materiale) săvâr?ită in cadrul XXX, evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din XXX cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (14 acte materiale), săvâr?ită în cadrul XXX, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din XXX privind concursul real de infrac?iuni, (4 infrac?iuni) pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de XXXşi până la data de XXX, inclusiv.
2. În temeiul art. 202 alin. 1-3, 4 lit.e), art. 223 alin. 1 lit. b, alin. 2 C.proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului ?.A. A., pentru săvâr?irea infrac?iunii de: evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din XXX cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (111 acte materiale) săvâr?ită in cadrul XXX; evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din XXX cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (14 acte materiale), săvâr?ită în cadrul XXX, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din XXX privind concursul real de infrac?iuni, (2 infrac?iuni) pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de XXXşi până la data de XXX, inclusiv.

II. În baza art. 227 Cod procedură penală, respinge propunerea Parchetului de pe lângă XXXţii Ţ. F. C., T. C. R. şi P. A. N., şi conform art. 227 alin. 2 C. pr. pen.:

1. În temeiul art. 218-219 şi art. 222 C. Pr. Pen. rap. la art. 223 alin. 2 ?i art. 202 alin. 1 şi alin. 4 lit. d Cod Procedură Penală dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul: ?.F. C., pentru săvâr?irea infrac?iunii de: evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din XXX cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (61 acte materiale), săvâr?ită in cadrul XXX; evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din XXX cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (15 acte materiale) săvâr?ită în cadrul XXX; totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din XXX privind concursul real de infrac?iuni, (2 infrac?iuni) pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de XXXşi până la data de XXX, inclusiv.
În temeiul art. 221 C. pr. pen. constată că inculpatul domiciliază la adresa, imobil pe care nu îl va părăsi fără permisiunea organului judiciar. Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul se va prezenta la organul judiciar ori de câte ori este chemat şi nu va comunica cu ceilalţi inculpaţi, martori sau experţi din această cauză. În caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii şi a acestor obligaţii, se poate lua măsura arestării preventive.
2. În temeiul art. 211-215 indice 1 C. pr. pen. rap. la art. 202 alin. 1 şi alin. 4 lit. b Cod Procedură Penală dispune luarea măsurii cont XXX faţă de inculpatele:
T. C. R., pentru săvâr?irea infrac?iunii de: evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din XXX cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (15 acte materiale) săvâr?ită în cadrul XXX pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de XXXşi până la data de XXX, inclusiv.
P. A. N., pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 din CP raportat la art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din XXX cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (15 acte materiale) săvâr?ită în cadrul XXX; complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 din CP raportat la art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din XXX cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (14 acte materiale), săvâr?ită în cadrul XXX, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din XXX privind concursul real de infrac?iuni, (2 infrac?iuni); pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de XXXşi până la data de XXX, inclusiv.
În perioada cont XXX, inculpatele se vor prezenta la organul judiciar ori de câte ori sunt chemate, vor informa de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinţei, se vor prezenta la organul de poliţie desemnat cu supravegherea lor, potrivit programului stabilit de acesta, şi nu vor părăsi judeţul Cluj. În caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor, măsura se poate înlocui cu arest la domiciliu sau arestare preventivă.
Dispune punerea în libertate a inculpaţilor Ţ.F. C., P. A. N., T. C. R. dacă nu sunt arestaţi în altă cauză.
Desemnează Biroul de XXX din cadrul I.P.J. Cluj ca organ de supraveghere a respectării de către aceşti trei inculpaţi a obligaţiilor ce le revin.
Face aplicarea art. 215 alin. 5 C. pr. pen.
În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Se va avansa din FMJ suma de XXX, onorariu pentru avocatul din oficiu al inculpatei T. C. R., dl. av. R. D. C.
Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare cu inculpaţii şi reprezentantul XXX.
Pronunţată în camera de consiliu, azi, 11 iunie 2020, ora 21:00 în prezenţa inculpaţilor reţinuţi şi a reprezentantei XXX.