Dosar nr. 1337/117/2019/a1 înregistrat la Tribunalul Cluj
Informații Dosar nr. 1337/117/2019/a1
Stadiu procesual: Contestaţie(NCPP) | Materie: Penal | Obiectul dosarului: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Data inregistrarii dosarului: 19 mai 2020 | Data ultimei modificari: 10 august 2020
Părțile din dosar și calitatea acestora
Parte responsabilă civilmente: S. W. E. S. P. A. J. N. I. S.
Inculpat Inculpat: T. D. d.
Inculpat Inculpat: N. D.
Inculpat Inculpat: D. N. F.
Inculpat Inculpat: S. M. N.
Inculpat Inculpat: C. L.
Inculpat Inculpat: A. D. V.
Inculpat Inculpat: C. G. C.
Inculpat Inculpat: R. G. C.
Inculpat Inculpat: D. R. A.
Inculpat Inculpat: M. C. A. M.
Parte civilă Parte civilă: A. P. A. J. A. F. P. C.
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente: S. A. S.
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente: S. P. C. S.
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente: S. M. C. S. S.
Parte responsabilă civilmente: S. W. E. S.
Parte responsabilă civilmente: S. A. F. S. P. L. J. Q. S.
Parte responsabilă civilmente: S. W. E. S. L. U. I.
Parte responsabilă civilmente: S. W. E. S. P. A. U. P. R.
Parte responsabilă civilmente: S. C. L. I.
Inculpat Inculpat: T. D.
Pentru afișarea datelor complete este necesară autentificarea în cont.
Căi de atac
Tip: Contestaţie(NCPP) | Parte declaratoare: S. M. N. | Data: 6 ianuarie 2020
Tip: Contestaţie(NCPP) | Parte declaratoare: C. L. | Data: 23 decembrie 2019
Tip: Contestaţie(NCPP) | Parte declaratoare: D. R. A. | Data: 23 decembrie 2019
Tip: Contestaţie(NCPP) | Parte declaratoare: A. D. V. | Data: 23 decembrie 2019
Tip: Contestaţie(NCPP) | Parte declaratoare: A. P. A. J. A. F. P. C. | Data: 23 decembrie 2019
Tip: Contestaţie(NCPP) | Parte declaratoare: D. N. F. N. D. T. D. d. S. A. S. | Data: 20 decembrie 2019
Tip: Contestaţie(NCPP) | Parte declaratoare: D. N. F. N. D. T. D. S. A. S. | Data: 20 decembrie 2019
Sedinte de judecata Dosar nr. 1337/117/2019/a1Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel CLUJStadiu procesual: Contestaţie(NCPP)
- Data: 22 iulie 2020Ora: 10:30Complet: Completul C12Solutie: ca nefondat Pronuntata in data de 22 iulie 2020Tip solutie: HotararecameraconsiliuNumar document: XXXData document: 22 iulie 2020Rezumat:
În baza art. 347 C. pr. pen., respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii TD, ND, DNF, SMN, CL, ADV, DRA, partea responsabilă civilmente XXX şi partea civilă XXX prin A.N.A.F. prin A.J.F.P. Cluj, împotriva încheierii penale nr. XXX, reprezentând onorariu pentru apărătorii desemnaţi din oficiu ai inculpaţilor CGC, RGC şi MCAM şi suma de câte XXX reprezentând onorariu par?ial pentru apărătorii desemnaţi din oficiu ai inculpaţilor SMN şi DRA, ce se vor avansa din FMJ. Obligă inculpaţii – cont XXX, partea responsabilă civilmente XXX şi partea civilă XXX prin ANAF -A.J.F.P. Cluj la plata sumei de câte XXX, cheltuieli judiciare în favoarea statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 22 iulie 2020. - Data: 15 iulie 2020Ora: 10:30Complet: Completul C12Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 15 iulie 2020Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 15 iulie 2020
- Data: 1 iulie 2020Ora: 14:45Complet: Completul C12Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 1 iulie 2020Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 1 iulie 2020Rezumat:
pentru a se depune concluzii scrise - Data: 10 iunie 2020Ora: 14:00Complet: Completul C12Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 10 iunie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 10 iunie 2020Rezumat:
Amânare pentru 01 iulie 2020 ora 14:45. - Data: 27 mai 2020Ora: 11:00Complet: Completul C12Solutie: Termen preschimbat Pronuntata in data de 27 mai 2020
Sedinte la Tribunalul CLUJStadiu procesual: Fond
- Data: 23 decembrie 2019Ora: 11:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Încheiere Pronuntata in data de 23 decembrie 2019Tip solutie: Încheiere indreptareeroarematerialaData document: 23 decembrie 2019Rezumat:
Admite sesizarea din oficiu privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul minutei Încheierii penale nr. XXX: În baza art. 278 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul minutei Încheierii penale nr. XXX, la al.3 se consemnează „În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul cu nr. XXX„ în loc de „ În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul cu nr. XXX„ cum din eroare s-a trecut. În baza art. 275 alin. 3 NCPP, cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării prezentei vor rămâne în sarcina acestuia.Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa publică de la data de XXX. - Data: 18 decembrie 2019Ora: 12:30Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 18 decembrie 2019Tip solutie: Încheiere finalacamerapreliminaraNumar document: XXXData document: 18 decembrie 2019Rezumat:
Respinge excepţiile invocate de către inculpaţii C L prin apărătorul ales, M C A M, D R A, N D, T D, D N F, toţi prin apărătorul ales, A D, prin avocat ales şi partea responsabilă civilmente SC A SRl cu sediul în jud. Arad, prin apărătorul ales, şi partea civilă S R prin XXX cu sediul judeţul Cluj.
Constată că XXX?i teritorial în solu?ionarea prezentei cauze.
În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul cu nr. XXX, privind pe inculpaţii:1. T D pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (16 acte materiale); 2. N D pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (16 acte materiale);3. D N F, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (16 acte materiale);4. S M N pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (10 acte materiale);5. C L pentru săvâr?irea infrac?iunilor de:
- evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (13 acte materiale) ?i
- evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, aflate în concurs real conform art. 38 alin. 1 Cod penal; 6. A D V -pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale); 7. C G C, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale);
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale);
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale);
- complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX, aflate în concurs real conform art. 38 alin. 1 Cod penal.
8.R G C, cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale);
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale);
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale);
- complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX; aflate în concurs real conform art. 38 alin. 1 Cod penal.
9. D R A, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale);
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale); aflate în concurs real conform art. 38 alin. 1 Cod penal.
10.M C A M, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale);
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale);
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX?i art. 5 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale); aflate în concurs real conform art. 38 alin. 1 Cod penal.
a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii T D, N D, D N F, S M N, C L, A D V, C G C, R G C, D R A, M C A M, urmând ca termenul de judecată în şedinţă publică să fie stabilit după rămânerea definitivă a prezentei încheieri.Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi XXX, ora 17:30. - Data: 9 decembrie 2019Ora: 11:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 9 decembrie 2019Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 9 decembrie 2019Rezumat:
AP la data de XXX - Data: 28 noiembrie 2019Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 28 noiembrie 2019Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 28 noiembrie 2019Rezumat:
AP 9.12.2019 - Data: 14 noiembrie 2019Ora: 12:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 14 noiembrie 2019Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 14 noiembrie 2019Rezumat:
AP. XXX - Data: 17 octombrie 2019Ora: 12:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 17 octombrie 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 17 octombrie 2019Rezumat:
- în vederea introducerii în cauză a tuturor celor 3 societăţi comerciale ca parte responsabilă civilmente, cu adresă către XXX, lipsă la acest termen de judecată, că au la dispoziţie un termen de 20 de zile de a formula cereri şi excepţii - Data: 19 septembrie 2019Ora: 12:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 19 septembrie 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 19 septembrie 2019Rezumat:
faţă de cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpatului M C A - Data: 22 august 2019Ora: 9:00Complet: Complet IV F NCP - NouSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 22 august 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 22 august 2019Rezumat:
Faţă de cererile de amânare formulate de apărătorii inculpaţilor T.D., N.D., D.N.F., A.D.V. şi faţă de lipsa apărătorilor inculpaţilor S. M.N., şi M.C.A.M.