Dosar nr. 2327/115/2019 înregistrat la Tribunalul Caras Severin

Rezumat:
În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b CPP, respinge ca nefondat apelului formulat de partea civilă ANAF – XXX a XXX – XXX a XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX, în dosarul nr. XXX temeiul art. 275 alin. 2 C. proc. pen., obligă apelanta parte civilă la plata sumei de XXX, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în apel.
În temeiul art. 272 alin. 2 Cod procedură penală dispune virarea din fondurile XXX către XXX.
Definitivă.
Pronunţată, în condiţiile art. 405 alin. 1 C.p.p., prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor la procesul penal, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, XXX

Rezumat:
În temeiul art. 391 alin. 1 raportat la art. 405 alin. 1 C.proc. pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de XXX, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
I. În baza art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 al.1 ?i art. 5 Cod penal, ?i art.374 al. 4 Cod procedură penală coroborat cu art.396 alin. 2 şi 10 Cod procedură penală, condamnă inculpatul XXX () la pedeapsa de:
- 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, constând în eviden?ierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale.
În baza art. 67 alin. 2 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 din Legea nr. XXX, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal: a) – dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice; b) – dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat; g) – dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, pe o durată de 3 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal.
În baza art. 65 alin. (1) şi (3) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal: a) – dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice; b) – dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat; g) – dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, ce se va executa în măsura anulării sau revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art. 12 din Legea nr. XXX, constată decăzut inculpatul din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale ce funcţionează în condiţiile XXX, până la data reabilitării sale.
În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 4 ani conform art.92 alin.1 Cod penal.
În baza art.93 alin.1 Cod penal, dispune ca pe durata termenului de supraveghere, inculpatul XXX să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune Caraş-Severin la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informa?ii ?i documente de natura a permite cont XXX?ă.
În baza art. 93 al. 2 lit. b XXX, pe durata termenului de încercare impune inculpatului XXX să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de XXX sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 al. 3 XXX, pe durata termenului de supraveghere inculpatul XXX va fi obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii fie în cadrul XXX?i?a sau A.J.O.F.M. Caraş-Severin, în condiţiile stabilite de instanţă, pe o perioadă de 60 de zile.
În baza art. 94 al. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 al. 1 lit. c) - e) se comunică Serviciului de XXX.
În baza art. 404 al. 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege sau dacă a săvârşit noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere, precum şi ale art. 97 Cod penal privind anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiuni săvârşite anterior.
În baza art. 98 Cod penal, în cazul în care inculpatul nu a săvârşit o nouă infracţiune descoperită până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată.
II. În baza art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 al.1 ?i art. 5 Cod penal, ?i art.374 al. 4 Cod procedură penală coroborat cu art.396 alin. 2 şi 10 Cod procedură penală ?i cu re?inerea dispoziţiilor art.137 alin.2 ?i 4 lit.c Cod penal, condamnă inculpata persoană XXX. Reşiţa (), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, constând în eviden?ierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni real, la pedeapsa de:
- XXX amendă penală, reprezentând un număr de 150 de zile amendă cu o sumă corespunzătoare unei zile amendă în cuantum de XXX pentru fiecare zi.
În temeiul art.138 alin.2 rap. la art.136 alin.3 lit.f Cod penal, ?i a art.145 al.1, 2 ?i 3 Cod penal, aplică societă?ii inculpate pedeapsa complementară a afi?ării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul societă?ii, timp de o lună, publicare care se va realiza pe cheltuiala inculpatei persoană juridică.
Se atrage aten?ia inculpatei persoană juridică XXX. Reşiţa, asupra dispozi?iilor art.140 alin.2 Cod penal, în sensul că în caz de neexecutare, cu rea-credin?ă, a pedepsei complementare, instan?a va dispune suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.
Ia act că inculpatul XXX a achitat parţial prejudiciul cauzat părţii civile M.F.P. - A.N.A.F. - XXX a XXX - XXX a XXX, respectiv suma de XXX, conform chitanţei seria TS181 nr. XXX, în cuantum de XXX (fila 27 dosar); chitanţei seria TS181 nr. XXX, în cuantum de XXX (fila 40 dosar); chitanţei seria TS181 nr. XXX, în cuantum de XXX (fila 46 dosar); chitanţei seria TS181 nr. XXX, în cuantum de XXX (fila 56 dosar); chitanţei seria TS181 nr. XXX, în cuantum de XXX (fila 70 dosar); chitanţei seria TS181 nr. XXX, în cuantum de XXX (fila 71 dosar); chitanţei seria TS181 nr. XXX, în cuantum de XXX (fila 80 dosar); chitanţei seria TS181 nr. XXX, în cuantum de XXX (fila 85 dosar); chitanţei seria TS181 nr. XXX, în cuantum de XXX (fila 91 dosar); chitanţei seria TS181 nr. XXX, în cuantum de XXX (fila 94 dosar); chitanţei seria TS181 nr. XXX, în cuantum de XXX (fila 105 dosar).
În baza art. 19 alin.1, 5, art. 25 alin.1 ?i art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art.1349, art.1357, art.1381, 1382 şi art. 1385 XXX, XXX a XXX?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dată în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.19 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă exercitată de către partea civilă XXX?elor Publice prin Agen?ia Na?ională de XXX prin XXX a XXX prin XXX a XXX () şi obligă, în solidar, inculpa?ii XXX ?i XXX. Reşiţa să plătească acesteia suma de XXX, prejudiciu rămas neachitat, la care se adaugă accesoriile aferente, respectiv majorări, dobânzi şi penalităţi, în condiţiile XXX ?i Codului de procedură fiscală, care se vor calcula de la data scadenţei fiecărei sume şi până la şi până la data stingerii sumei datorate.
Respinge în rest ca nefondate pretenţiile civile.
În baza art. 404 alin. 4 lit. c, art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr. XXX?i art. 249-253 Cod procedură penală, menţine instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunuri imobile -, fiind aplicat sechestrul penal la data de XXX, de către organele de poli?ie, dispusă de către XXX?-Severin prin Ordonan?a din data de XXX în dosarul nr. XXX, până la concurenţa sumei de XXX.
În baza art. 397 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiin?area totală a facturilor ?i chitan?elor aferente, provenind de la XXX. Sibiu, privind achiziţii de materiale de construcţii, facturi ce nu reflectă operaţiuni reale (filele 220 – 513 dup., vol. II).
În baza art. 21 lit. g) din Legea nr. XXX, dispune comunicarea către XXX al XXX a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia, pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului.
În baza art. 4 alin. 1 şi 3 din O.G. XXX cu aplicarea Anexei H.G. XXX, dispune comunicarea prezentei hotărâri XXX a XXX, prin XXX a XXX, în vederea înscrierii infrac?iunii săvâr?ite de inculpaţi în cazierul fiscal.
În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul XXX şi inculpata persoană juridică XXX. Reşiţa, la plata sumei de câte XXX, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de XXX (câte XXX fiecare inculpat) reprezintă cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală.
În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în cuantum de XXX, cuvenite avocatului din oficiu XXX, desemnat pentru inculpata persoană juridică XXX. Reşiţa, se plătesc din fondurile XXX şi rămân în sarcina statului.
În baza art. 491 alin. 3 raportat la art. 273 alin. 4 Cod procedură penală, dispune plata onorariului parţial cuvenit reprezentantului inculpatei persoană juridică XXX. Reşiţa, societatea civilă profesională de insolvenţă comercială XXX, prin împuternicit, consilier juridic M.D., în cuantum de XXX, care se va avansa din fondul cheltuielilor judiciare special alocat, conform art. 273 alin. 3 Cod procedură penală.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică, azi, 13 ianuarie 2022.

Rezumat:
În baza disp. art.391 al.1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţarea hotărârii la data de 13 ianuarie 2022.

Rezumat:
Amână cauza la data de 09 decembrie 2021, ora 13,00 faţă de lipsa reprezentantului inculpatei persoană juridică XXX.

Rezumat:
Amână cauza la data de 04 noiembrie 2021, ora 13,00 pentru respectarea şi garantarea dreptului la apărare, faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare în cauză la acest termen de judecată a apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata persoană juridică XXX., termen pentru care se va recita reprezentantul inculpatei persoană juridică S.C. XXX

Rezumat:
Amână cauza la data de 23 septembrie 2021 ora 13,00, faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare în cauză a inculpatului XXX, faţă de lipsa inculpatei persoană juridică XXX. Reşiţa şi a apărătorului desemnat din oficiu, pentru solu?ionarea contesta?iei formulate de către inculpatul XXX în dosarul nr. XXX

Rezumat:
Amână judecata cauzei pentru data de 17 iunie 2021 ora 12,30, pentru a da posibilitate inculpatului XXX de a mai achita din prejudiciu.

Rezumat:
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului XXX. Amână judecata cauzei pentru data de 20 mai 2021 ora 12,00, pentru a da posibilitate inculpatului XXX de a mai achita din prejudiciu.

Rezumat:
Amânat la XXX, ora 12:30, în vederea efectuării unei adrese către lichidatorul judiciar al inculpatei persoană juridică

Rezumat:
Amână cauza la data de 25 martie 2021 ora 12,30, faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare în cauză a inculpatului XXX.

Rezumat:
Amână cauza la data de 25 februarie 2021 ora 13,00, în vederea citării inculpatei XXX. prin S.C. XXX cu men?iunea de a se prezenta în cauză reprezentantul acesteia pentru a-şi exprima poziţia procesuală.

Rezumat:
Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, se acordă un nou termen de judecată la data de 28 ianuarie 2021,ora 13,00

Rezumat:
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului XXX. Amână judecata cauzei pentru data de 03 decembrie 2020 ora 12,30, pentru a da posibilitate inculpatului XXX de a achita diferenţa din prejudiciu.

Rezumat:
Amână cauza la data de 22 octombrie 2020 ora 12,30 pentru studierea înscrisurilor depuse la dosar XXX acest termen de judecată.

Rezumat:
Amână cauza la data de 08 octombrie 2020 ora 12,30 pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, termen pentru care inculpatul XXX are termen în cunoştinţă, conform art. 353 al. 2, 7 Cod procedură penală; inculpata persoană juridică XXX. Reşiţa are termen în cunoştinţă, conform art. 353 al. 2 şi art. 492 al. 2 Cod procedură penală; partea civilă are termen în cunoştinţă, conform art. 353 al. 2 Cod procedură penală Pronunţată în şedinţă publică azi, 10 septembrie 2020.

Rezumat:
Amână cauza la data de 10 septembrie 2020, ora 12,00 în vederea depunerii la dosar XXX înscrisurilor solicitate. Prorogă discutarea cererii de ridicare a sechestrului asigurător formulată de inculpatul XXX, prin apărătorul său ales, după depunerea înscrisurilor.

Rezumat:
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului XXX.
Amână judecata cauzei pentru data de 30 iulie 2020 ora 12,00, pentru a da posibilitate inculpatului XXX de a achita diferenţa din prejudiciu.

Rezumat:
Având în vedere dispoziţiile art. 43 alin.2 din Decretul nr. XXX, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, coroborat cu prevederile Hotărârii nr. XXX, ale Hotărârii nr. XXX, dată de Colegiul de conducere al Curţii de XXX, precum şi ale Hotărârii nr. XXX, ia act de suspendarea de drept a judecării prezentului dosar, pe durata stării de urgenţă, urmând ca la încetarea respectivei stări de urgenţă să se facă aplicarea dispoziţiilor art. 43 alin.3 din sus-menţionatul decret.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 26 martie 2020.

Rezumat:
Amână cauza la data de 26 martie 2020 ora 12,00, faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare în instanţă a inculpatului XXX, din motive medicale, precum şi pentru a da posibilitate acestuia de a achita diferenţa din prejudiciu.