Dosar nr. 2198/115/2023 înregistrat la Tribunalul Caras Severin

Rezumat:
Stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de XXX.

Rezumat:
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de avocatul trimis în substituirea avocatului titular al inculpatului XXX.
Amână cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 10:00 sala 280, pentru când inculpaţii XXX XXXX XX, XXX şi partea civilă D.G.R.F.P. – TIMIŞ au termen în cunoştinţă şi se citează inculpaţii XXX XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Citarea practicianului în insolvenţă desemnat pentru inculpata persoană juridiciă XXX, respectiv doamna XXX, cu menţiunea de a studia dosarul XXX cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 10:30, sala 280, pentru când inculpaţii XXX XXXX XX, XXX şi partea civilă D.G.R.F.P. – TIMIŞ au termen în cunoştinţă şi se citează inculpaţii XXX XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Admite cererea de înlocuire formulată de XXX în calitate de lichidator judiciar al inculpatei XXX.
Emite adresă la UNPIR – XXX pentru desemnarea unui alt practician în insolvenţă în calitate de lichidator judiciar al inculpatei XXX, cu menţiunea de a comunica de îndată numele lichidatorului judiciar desemnat în vederea citării acestuia.
Amână cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 10:00, sala 280, pentru când inculpaţii XXX XXXX XX şi partea civilă D.G.R.F.P. – TIMIŞ au termen în cunoştinţă şi se citează inculpaţii XXX XXX, XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de XXX, în vederea realizării procedurii de citare.

Rezumat:
În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b) ?i c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile nr. XXX?i nr. XXX?ii Constitu?ionale a României coroborate cu XXX I.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală ?i XXX I.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesului penal fa?ă de inculpatul XXX, pentru săvâr?irea pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 Cod penal, evaziune fiscală (în formă continuată), faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c cu referire la alin. 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (763 acte materiale), evaziune fiscală, faptă prevăzută de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, ?i spălarea banilor (în formă continuată), faptă prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (223 acte materiale), toate cu aplicarea cu aplicarea art.38 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale.
În temeiul 397 alin. 1 ?i art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F. - Direc?ia XXX a Finan?elor XXX?oara - Administra?ia Jude?eană a Finan?elor XXX? ?i dispune obligarea inculpa?ilor XXX XXX şi XXX XXXX XX, XXX, să plătească, în solidar, păr?ii civile suma de XXX lei (de natura TVA ?i a impozitului pe profit, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului statului, prin intermediul societă?XXX, XXX ?i XXX), ?i suma de XXX (de natura TVA ?i a impozitului pe profit, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului statului, prin intermediul societă?XXX), la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii, în condi?iile Codului de procedură fiscală, până la momentul achitării efective a prejudiciului cauzat.
Din cuantumul sumei de XXX lei (la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii, în condi?iile Codului de procedură fiscală, până la momentul achitării efective a prejudiciului cauzat) inculpatul XXX va fi obligat în solidar:
- cu inculpata persoană juridică XXX, prin reprezentant numit — practician în insolven?ă XXX ?i prin reprezentant — mandatar XXX, până la concuren?a sumei de XXX;
- cu inculpatul Negoi?ă Drago? Ciprian până la concuren?a sumei de XXX;
- cu inculpatul XXX? Sorin până la concuren?a sumei de XXX;
- cu inculpatul XXX până la concuren?a sumei de XXX;
- cu inculpatul XXX până la concuren?a sumei de XXX;
- cu inculpatul XXX până la concurenta sumei de XXX;
- cu inculpatul Marinescu-Chinea?ă Alin —Mihai până la concurenta sumei de XXX;
- cu inculpatul XXX până la concurenta sumei de XXX, la care se adaugi obliga?iile fiscale accesorii, în condi?iile Codului de procedură fiscali, până la momentul achitării efective a prejudiciului.
XXX va fi obligat, la plata prejudiciului cauzat bugetului statului, prin intermediul societă?XXX, în cuantum de XXX (de natura TVA ?i a impozitului pe profit la care se adaugi obliga?iile fiscale accesorii, în condi?iile Codului de procedură fiscali, până la momentul achitării efective a prejudiciului), în solidar cu inculpata persoană juridică XXX, prin administrator judiciar, practicianul în insolven?ă XXX, ?i cu inculpatul Marinescu-Chinea?ă Alin —Mihai.
În baza art.404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. rap. la art. 249 C.pr.pen. ?i art. 11 din Legea nr. XXX, men?ine măsurile asigurătorii a sechestrului dispusă de procuror în cursul urmăririi penale prin Ordonan?a din data de 0l martie 2016, prin care s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui imobil apar?inând XXX, asupra unui număr de 42 autovehicule (autocamioane ?i autoturisme) apar?inând XXX, precum ?i asupra cont XXX (vol.34, f. 16-38), men?inută prin sentin?a penală nr. XXX?ată de XXX?-Severin-Sec?ia penală, la data de XXX, în dosarul XXX nr. XXX, din care s-a disjuns prezenta cauză, definitivă prin decizia XXX?ată de XXX?oara în dosar nr. XXX baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 249 alin. 1 ?i art. 397 alin. 4 din Codul de procedură penală rap. art. 11 din Legea nr. XXX?i Deciziei de recurs în interesul legii nr. XXX?ată de ÎCCJ, dispune instituirea sechestrului asigurator ?i a popririi asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ?i asupra tuturor cont XXX?ilor XXX, XXX, (prin reprezentant numit — practician în insolven?ă XXX ?i prin reprezentant — mandatar XXX), Negoi?ă Drago? Ciprian, XXX? SorinXXX XXX, Marinescu-Chinea?ă Alin —Mihai ?i XXX, prin administrator judiciar, practicianul în insolven?ă XXX, până la concuren?a sumelor datorate.
În temeiul art. 25 alin. 3 C. pr. pen. cu ref. la decizia XXX pronun?ată de XXX de Casa?ie ?i Justi?ie în recurs în interesul legii, dispune desfiin?area totală a înscrisurilor - facturi emise de fiecare societate comercială în raporturile cu grupul de societă?i XXX (la finalul fiecărui tabel se face trimitere la fila din dosar XXX care se regăsesc facturile respective) ?i emise de XXX către societă?XXX ?XXX după cum urmează:
-38 facturi emise de XXX(indicate in rechizitoriu la pag. 10-1 1 aflate in vol. 19, f.6, 13, 21-23, 29, 38-40, 45-46, 55-56, 177-178).
-26 facturi emise de XXX(indicate in rechizitoriu la pag.16-17, aflate in vol. 18, f.1 16, 1 18, 121, 124, 127, 129, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 148, 151,154,157,159,162,165,180-186)
-12 facturi emise de XXX(indicate in rechizitoriu la pag.24, aflate in vol. 18, f.64-83)
-13 facturi emise de XXX(indicate in rechizitoriu la pag.28, aflate in vol. 18, f. 2, 4, 7, 9, 12, 15, 17, 20, 23)
- 223 facturi emise de XXX cätre XXX(indicate in rechizitoriu la pag.45, 47-53,55; vol.23, f.37, 39, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 1 12, 1 14, 1 17, 1 19, 122, 125,128, 131, 134, 137, 140,143, 146,149, 152, 155, 158, 161, 164, 167, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 269, 277, 279, 281, 283, 284, 286, 293, 297, 319, 337, 396, 399, 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423, 426, 484, 486; vol. 12, f. 188-194).
-244 facturi emise de cätre XXX(indicate tn rechizitoriu, file 68-79, vol.9, f. 133, 142, 144, 149, 154, 156, 159, 164, 169, 278, 286, 310, 312, 351, 355, 362, 367, 372, 382; Vol. 10, f, 32, 52, 56, 65, 86,93, 102, 118, 138, 152, 185, 213, 236, 265, 287, 296, 306, 317, 323, 326, 328, 330, 333, 337, 344, 352, 340; Vol. 11, f, 66, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197, 200, 203, 207, 209, 212, 215, 218, 221, 223, 226, 229, 232, 235, 238, 241, 244, 247, 250, 253, 256, 259, 262, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 300, 302; in original-f. 2, 11, 43, 75, 98, 121, 125, 134, 155, 162, 172, 187, 207, 237, 254, 282); vol. 10, f.352, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 421, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 455, 458, 460, 463, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520; Vol. 11, f. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,33,35,37,39,41, 43, 45, 47 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61,64).
-5 facturi de către XXX, respectiv facturile nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX/ XXX nr. 1 XXX (indicate in rechizitoriu la pag.90).
-12 facturi emise de către XXX(indicate in rechizitoriu la pag. 100-101, vol. f.100, 104, 109, 1 16, 124, 143, 146, 154, 162, 172,198).
-142 facturi emise de XXX cätre XXX (indicate in rechizitoriu la pag.112-115, vol. 16, f.68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101,104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 141, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 194, 201, 204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 235, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324, 327, 330, 333, 336, 339, 342, 345, 348, 351, 354, 357, 361, 363, 366, 369, 372, 375, 378, 381, 384, 388, 391, 394, 397, 400, 403, 406, 409, 412, 415, 418, 424, 427, 430, 433, 436, 439, 442, 445, 448, 451, 454, 457, 460,463, 466, 460, 472, 475, 478, 481, 484, 487, 490, 493).
- 44 facturi emise de către XXX (indicate in rechizitoriu la pag. 122-124; vol. 11, f. 3 10, 313, 316, 319, 322, 325, 328, 33 1, 334, 340, 344, 347, 350, 353, 358, 359, 362, 365, 377, 380, 382, 385, 388, 391, 394,397, 400, 403, 406, 409, 412, 415, 418, 421, 424, 427, 430, 433, 436, 439).
- 3 facturi emise de XXX (indicată in rechizitoriu la pag. 127).
- 1 factură emise de XXX (indicată in rechizitoriu la pag. 146).
În baza art 275 alin. l pct. 3 lit. b Cod procedură penală, se va dispune obligarea inculpatului XXX la plata sumei de XXX cheltuieli judiciare in favoarea statului, din care suma de XXX reprezintă cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală.
În baza art. 272 Cod procedură penală, dispune plata sumei de XXX, reprezentând onorariul avocatului din oficiu XXX, desemnat pentru inculpatul XXX, onorariu ce se va suporta exclusiv din fondurile XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală, dispune plata sumei de XXX, reprezentând onorariul avocatului din oficiu XXX, desemnat pentru inculpatul XXX, onorariu ce se va suporta exclusiv din fondurile XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală, dispune plata sumei de XXX, reprezentând onorariul avocatului din oficiu XXX, desemnat pentru inculpatul XXX, onorariu ce se va suporta exclusiv din fondurile XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală, dispune plata sumei de XXX, reprezentând onorariul avocatului din oficiu XXX, desemnat pentru inculpatul XXX, onorariu ce se va suporta exclusiv din fondurile XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală, dispune plata sumei de XXX, reprezentând onorariul avocatului din oficiu XXX, desemnat pentru inculpatul XXX, onorariu ce se va suporta exclusiv din fondurile XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală, dispune plata sumei de XXX, reprezentând onorariul avocatului din oficiu XXX, desemnat pentru inculpatul XXX, onorariu ce se va suporta exclusiv din fondurile XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală, dispune plata sumei de XXX, reprezentând onorariul avocatului din oficiu XXX, desemnat pentru inculpatul XXX, onorariu ce se va suporta exclusiv din fondurile XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală, dispune plata sumei de XXX, reprezentând onorariul avocatului din oficiu XXX, desemnat pentru inculpatul XXX, onorariu ce se va suporta exclusiv din fondurile XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală, dispune plata sumei de XXX, reprezentând onorariul avocatului din oficiu XXX, desemnat pentru inculpatul XXX, onorariu ce se va suporta exclusiv din fondurile XXX.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror ?i păr?i.
Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 7 august 205, la sediul XXX?-Severin, prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 7 august 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 24 iulie 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 10 iulie 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 12 iunie 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 14 mai 2025.

Rezumat:
Amână judecata cauzei la data de 13 martie 2025, ora 13:00, pentru desemnarea de apărători din oficiu pentru inculpaţii XXX XXXX XXXX X, XXX, prin reprezentant numit – practician în insolvenţă XXX şi prin reprezentant – mandatar XXX, şi XXX, prin administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă XXX, în latură civilă.
Pentru următorul termen de judecată, inculpaţii XXX XXXX XX şi XXX, prin administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă XXX, dar şi partea civilă XXX a XXX au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală, urmând a fi recitaţi inculpaţii XXX şi XXX, prin reprezentant numit – practician în insolvenţă XXX şi prin reprezentant – mandatar XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13 februarie 2025.

Rezumat:
Amână judecata cauzei la data de 13 februarie 2025, ora 11:00, pentru restituirea dosarul XXX de urmărire penală nr. XXX, precum şi dosarul nr. XXX, de către XXX de Casaţie şi Justiţie, efectuându-se adresă în acest sens.
Admite şi cererile de amânare a cauzei, formulate de XXX, apărător ales al inculpatului XXX.
Pentru următorul termen de judecată, inculpaţii XXX XXXX XX, XXX şi XXX, dar şi partea civilă XXX a XXX au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală, urmând a fi recitate restul părţilor.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16 ianuarie 2025.

Rezumat:
Amână judecata cauzei la data de 16 ianuarie 2025, ora 11:00, pentru restituirea dosarul XXX de urmărire penală nr. XXX, care a fost înaintat XXX de Casaţie şi Justiţie, pentru soluţionarea recursului în casaţie, formulat de XXX.
Admite şi cererea de amânare a cauzei, formulată de XXX.
Pentru următorul termen de judecată, inculpaţii XXX XXX, XXX şi XXX, dar şi partea civilă XXX a XXX au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală, urmând a fi recitate restul părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28 noiembrie 2024.

Rezumat:
Amână judecata cauzei la data de 28 noiembrie 2024, ora 11:00, pentru soluţionarea recursului în casaţie, formulat de XXX, cu termen de judecată la XXX de Casaţie şi Justiţie la data de XXX.
Dispune înaintarea către XXX de Casaţie şi Justiţie a dosarul XXX de urmărire penală nr. XXX şi cererea de amânare a cauzei, înaintată instanţei sub nr. XXX, ce fost formulată de XXX, ca urmare a faptului că procurorul, desemnat să participe la judecarea prezentului dosar, se află în imposibilitate de a participa la judecarea cauzei, la acest termen de judecată.
Pentru următorul termen de judecată, inculpaţii XXX XXX, XXX şi XXX, dar şi partea civilă XXX a XXX au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală, urmând a fi recitate restul părţilor.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 octombrie 2024.

Rezumat:
Amână judecata cauzei la data de 17 octombrie 2024, ora 12:30, pentru când ataşarea dosarul XXX de urmărire penală nr. XXX, sens în care se va efectua adresă către XXX de Casaţie şi Justiţie.
Admite solicitarea reprezentantei parchetului şi dispune completarea încheierii de şedinţă, în sensul că se va consemna că se examinează şi latura penală a cauzei cu privire la inculpatul XXX şi se vor recita părţile lipsă.
Celelalte solicitări ale reprezentantei parchetului vor fi analizate după restituirea cauzei de fond.
Pentru următorul termen de judecată, inculpaţii XXX şi XXX şi partea civilă XXX a XXX au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19 septembrie 2024.

Rezumat:
Amână judecata cauzei la data de 19 septembrie 2024, ora 11:00, pentru când ataşarea dosarul XXX de urmărire penală nr. XXX, sens în care se va efectua adresă către XXX de Casaţie şi Justiţie.
Pentru următorul termen de judecată inculpaţii şi partea civilă XXX a XXX au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 6 iunie 2024.

Rezumat:
Amână judecata cauzei la data de 6 iunie 2024, ora 10:00, pentru când ataşarea dosarul XXX de urmărire penală nr. XXX următorul termen de judecată inculpaţii şi partea civilă XXX a XXX au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16 mai 2024.

Rezumat:
fata de lipsa dosarul XXX nr. XXX

Rezumat:
Amână judecata cauzei la data de 11 aprilie 2024, ora 12:00, pentru când ataşarea dosarul XXX de urmărire penală nr. XXX următorul termen de judecată inculpaţii şi partea civilă XXX a XXX au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală, urmând a fi citat inculpatul XXX, la domiciliul său.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 martie 2024.

Rezumat:
Amână judecata cauzei la data de 14 martie 2024, ora 10:30, pentru când ataşarea dosarul XXX de urmărire penală nr. XXX următorul termen de judecată inculpaţii şi partea civilă XXX a XXX au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală, urmând a fi citat inculpatul XXX, la domiciliul său.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 februarie 2024.

Rezumat:
Având în vedere că a încetat delegaţia preşedintelui completului de judecată C1 2019 Penal, dispune transpunerea prezentei cauze de pe completul de judecată C1J 2019 Penal pe completul de judecată C3J 2019 Penal şi reluarea judecăţii.
Amână judecata cauzei la data de 15 februarie 2024, ora 10:30, pentru când ataşarea dosarul XXX de urmărire penală nr. XXX următorul termen de judecată inculpaţii şi partea civilă XXX a XXX au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală, urmând a fi citat inculpatul XXX, din XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18 ianuarie 2024.