Dosar nr. 1558/116/2018 înregistrat la Tribunalul Calarasi

Rezumat:
XXX/În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelurile declarate de inculpa?ii XXX, XXX ?i XXX Călăraşi SA împotriva sentinţei penale nr. XXXălăra?i-Sec?ia Penală.
Desfiinţează în parte sentinţa penală nr. XXXălăra?i-Sec?ia Penală şi rejudecând:
În temeiul art. 861 alin.1,2 Cod penal din 1969, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 4 ani închisoare aplicată inculpatului XXX pentru comiterea infrac?iunii prevăzute de art. 9 alin.1 lit. c raportat la art.9 alin.3 din Legea nr. XXXşi art.5 Cod penal, pe durata unui termen de încercare de 7 ani, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 862 alin.1 Cod penal din 1969.
În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii aplicată inculpatului, pe durata termenului de încercare de mai sus.
În baza art. 863 Cod penal din 1969 dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul XXX să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov conform programului de supraveghere;
- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă.
Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.864 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de încercare, al neîndeplinirii obligaţiilor civile din prezenta hotărâre până la expirarea acestui termen sau al neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi a obligaţiilor stabilite de instanţă.
Constată că prejudiciul creat păr?ii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăra?i a fost integral acoperit.
Ridică măsura sechestrului asigurător instituit de Parchetul de pe lângă ICCJ-DNA prin ordonanţa nr. XXXălăraşi nr. XXX, aparţinând inculpatei XXX, precum ?i măsurile sechestrului asigurător instituite prin sentin?a atacată asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor XXX şi XXX
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate.
În baza art.421 pct.1 lit.b Cpp, respinge ca nefondate apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie ?i de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăra?i împotriva sentinţei penale nr. XXXălăra?i-Sec?ia Penală.
În baza art.275 alin.2 Cpp, obligă pe apelanta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX la plata sumei de XXX, cheltuieli judiciare către stat.
În baza art.273 alin.4 ?i 5 Cpp, admite în partea cererea expertului desemnat în cauză ?i dispune plata din fondul cheltuielilor special alocat a sumei de XXX, reprezentând diferen?ă onorariu cuvenit pentru expertiza efectuată.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia procurorului, inculpa?ilor ?i celorlalte păr?i, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi XXX.

Rezumat:
Amana pronuntarea la data de XXX

Rezumat:
ÎNCH/A/În baza art.2502 Cpp, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii în cauză.
Dispune menţinerea măsurilor sechestrului luate în cauză asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor XXX ?i XXX, precum ?i măsura sechestrului luată asupra contul XXX-Sucursala Călăra?i nr. XXX?inând inculpatei XXX Călăra?XXX, până la concuren?a sumei de XXX în cazul inculpa?ilor XXX ?i XXX Călăra?XXX, respectiv până la concuren?a sumei de XXX în cazul inculpatului XXX.
În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor, prin intermediul grefei instan?ei, azi, XXX.

Rezumat:
asupra masurilor asiguratorii stabileste pronuntarea la data de XXX ------- asupra apelurilor formulate stabileste pronuntarea la data de XXX

Rezumat:
Pentru administrare probe.

Rezumat:
Respinge, ca neîntemeiată, solicitarea apelantului - inculpat XXX de a se dispune, în cadrul probei testimoniale, audierea martorilor Ghiţă Aurel şi XXX.
Respinge, ca neîntemeiată, solicitarea apelantului - inculpat XXX cu privire la lămurirea concluziilor raportului de expertiză financiar contabilă întocmit în cauză.
Dispune emiterea unei adrese către ANAF – AJPF Călăraşi pentru a se preciza dacă au fost achitate sume cu titlu de dobânzi şi penalită?i de întârziere în cauză.
În temeiul art. 475 C.p.p., respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept invocate de apelantul - inculpat XXX.
Pronunţată azi, XXX, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
pe cererile formulate: amana pronunţarea la data de XXX.
Pe fondul cauzei: acordă termen la data de XXX.

Rezumat:
Pentru a se lua la cunoştinţă de raportul XXX expertiză depus în cauză, dar şi pentru cont XXX judecată, amana cauza.

Rezumat:
Amana cauza la data de XXX

Rezumat:
Pentru lipsa raportului de expertiză acordă termen la XXX, ora 13:00.

Rezumat:
Pentru lipsa raportului de expertiză acordă termen la XXX, ora 13:00.

Rezumat:
Pentru lipsa raportului de expertiză acordă termen la XXX, ora 13:00.

Rezumat:
Pentru lipsa raportului de expertiză acordă termen la XXX, ora 13:00.

Rezumat:
ÎNCH/A/În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală men?ine măsura asiguratorie luată prin ordonan?a nr. XXXângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.N.A. – asupra contul XXX - Sucursala Călăra?i nr. XXX?inând inculpatei XXX Călăra?XXX până la concuren?a sumei de XXX ?i men?inută prin sentin?a penală apelată.
În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală men?ine măsurile asiguratorii luate prin sentin?a penală apelată asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului XXX până la concuren?a sumei de XXX.
În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală restrânge măsurile asiguratorii luate prin sentin?a penală apelată asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului XXX până la concuren?a sumei de XXX.
Cu contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia inculpa?ilor ?i a persoanelor interesate, precum ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, XXX.

Rezumat:
Pentru lipsa raportului de expertiză acordă termen la XXX, ora 13:00./Asupra măsurilor asigurătorii stabileşte pronun?area la XXX.

Rezumat:
Pentru cont XXX acordă termen la XXX, ora 14:00.

Rezumat:
Pentru administrare probe acordă termen la XXX, ora 13:00.

Rezumat:
Încheiere/În baza art. 100 rap. la art. 172 Cod procedură penală, încuviin?ează efectuarea unei expertize financiar contabile în privin?a livrărilor intracomunitare pretins simulate, cu operatorii economici:
1. SC M&M TRADING 2000 XXX (198 f.f. XXX – XXX)
2. XXX (8 f.f. XXX – XXX)
3. XXX (37 f.f. XXX – XXX)
4. XXX (152 f.f. XXX – XXX)
5. XXX (7 f.f. XXX – XXX)
6. XXX 2011 XXX (15 f.f. XXX – XXX)
7. XXX (6 f.f. XXX – XXX)
8. XXX (6 f.f. XXX – XXX)
9. XXX (19 f.f. XXX – XXX)
10. XXX (17 f.f. XXX – XXX)
având următoarele obiective:
I. modul în care au fost înr XXX opera?iunile comerciale în eviden?ele cont XXX CĂLĂRA?XXX ?i au fost declarate (se vor avea în vedere ?i declara?iile 390 ?i datele ?i informa?iile care există în sistemul VIES)
II. documentele care au stat la baza înregistrărilor în cont XXX?i opera?iuni comerciale ?i dacă acestea întrunesc calitatea de documente justificative în accep?iunea legii. Se vor men?iona, în dezvoltarea acestui obiectiv, existen?a ?i con?inutul unor cont XXX vânzare cumpărare, facturi fiscale emise în executarea lor, documente de transport înso?itoare (dacă con?in adresă de livrare, destinatarul mărfurilor, ?tampila de primire a destinatarului), locul, data ?i ora de încărcare/descărcare a mărfurilor, cantită?ile transportate, mijloacele de transport (număr de înmatriculare, nume ?ofer, delega?i), data de livrare a mărfurilor, societă?ile care au asigurat transportul, existen?a unor documente de introducere/scoatere din custodie, foi de parcurs ?oferi
III. cum s-au făcut decontările, în numerar, prin ordine de plată, viramente bancare, compensări etc.
IV. în ipoteza în care toate aceste livrări intracomunitare ar fi simulate, în realitate bunurile fiind comercializate pe teritoriul României, care ar fi cuantumul TVA –ului pe care XXX CĂLĂRA?XXX l-ar datora bugetului general consolidat al statului
V. în aceea?i ipoteză, care ar fi cuantumul accesoriilor (dobânzi ?i penalită?i) pe care XXX CĂLĂRA?XXX le-ar datora bugetului general consolidat al statului
VI. în aceea?i ipoteză, care ar fi cuantumul TVA –ului pe care XXX CĂLĂRA?XXX l-ar datora bugetului general consolidat al statului pentru livrările intracomunitare simulate în cazul cărora bunurile ar fi fost comercializate pe teritoriul României prin intermediul societă?ilor transportatoare presupus coordonate de inculpatul XXX, respectivXXX XXXX XX, FRGOTRANS 2012 EOOD, XXX.
Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia apelan?ilor inculpa?i, a apelantei păr?i civile ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, XXX.

Rezumat:
Pentru administrare probe acordă termen la XXX, ora 13:00./Stabileşte pronun?area asupra probelor la data de XXX.

Rezumat:
Pentru emitere adresă acordă termen la XXX, ora 13:00.

Rezumat:
Pentru lipsă de apărare acordă termen la XXX, ora 13:00.

Rezumat:
În baza art. 68 alin. 5 rap. la art.64 alin. 4 Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător XXX.
Dispune înaintarea cauzei în vederea întregirii completului de judecată potrivit art.110 alin. 4 şi urm. R.O.I.I.J..
În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.

Rezumat:
Face aplicarea art.5 C.p. cu privire la faptele reţinute în sarcina inculpaţilor prin aplicarea legii penale vechi.
1. Cu privire la inculpatul XXX cererea formulată de inculpatul XXX, prin apărători, de achitare în temeiul art. 396 alin.5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. c C.pr.p. pentru infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi constituirea unui grup infracţional organizat.
Admite cererea formulată de inculpatul XXX, prin apărător, de achitare în temeiul art. 396 alin.5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.pr.p. în cazul infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat.
În baza art. 9 alin.1 lit. c raportat la art.9 alin.3 din Legea nr. XXXşi art.5 C.p. condamnă pe inculpatul XXX la 9 ani închisoare, în regim de detenţie.
În baza art. 65 din Codul penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din acelaşi cod, pe o perioadă de 4 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 396 alin.1 şi 5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.pr.p. dispune achitarea inculpatului XXX pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin.1 şi 2 C.p.
În baza art.71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului XXX, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din acelaşi cod, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

2. Cu privire la inculpata XXX Călăraşi S.A
Respinge cererea formulată de inculpata XXX Călăraşi S.A, prin apărător, de achitare în temeiul. art. 396 alin.5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. c C.pr.p. pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 9 alin.1 lit. c raportat la art.9 alin.3 din Legea nr. XXX, art. 53 indice1 alin. 2 din Codul penal de la 1969 şi art.5 C.p. condamnă pe inculpata XXX Călăraşi S.A la pedeapsa amenzii de XXX.
În baza art.53 indice 2 din Codul penal de la 1969 şi art.53 indice 1 alin. 3 lit. e din Codul penal de la 1969 aplică inculpatei XXX Călăraşi S.A, pedeapsa complementară a afişării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul acesteia, timp de 30 de zile.

3. Cu privire la inculpatul XXX
În baza art. 26 din Codul penal de la 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit. c şi art.9 alin.3 din Legea nr. XXX, art.5 C.p. şi art.74 alin.1 lit. a şi c, art.74 alin.2, art.76 alin.1 lit. b din Codul penal din 1969 condamnă pe inculpatul XXX, la 4 ani închisoare, în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
În baza art. 65 din Codul penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din acelaşi cod, pe o perioadă de 1 an, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art.71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din acelaşi cod, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă XXXţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi în baza art. 397 alin.1 C.pr.p. raportat la art. 19 şi 25 C.pr.p.
Obligă pe inculpaÅ£ii Avicola CălăraÅŸi SA ÅŸi XXX, în solidar, către partea civilă XXXÅ£elor Publice-AgenÅ£ia NaÅ£ională de Administrare Fiscală, la plata sumei de XXX cu titlu de despăgubiri civile, urmând ca inculpaÅ£ii Avicola CălăraÅŸi SA ÅŸi XXX să răspundă în solidar, în limita acestei sume ÅŸi cu inculpaÅ£ii XXX ÅŸi XXX conform SP nr. XXXălăraÅŸi pronunÅ£ată în dosarul XXX nr. XXX(din care s-a disjuns prezenta cauză), definitivă prin DP nr. XXX€“ SecÅ£ia a II-a penală.
Obligă pe inculpaÅ£ii Avicola CălăraÅŸi SA, XXX ÅŸi XXX, în solidar, către partea civilă XXXÅ£elor Publice-AgenÅ£ia NaÅ£ională de Administrare Fiscală, la plata sumei de 6.532.328, XXX lei cu titlu de despăgubiri civile, urmând ca inculpaÅ£ii Avicola CălăraÅŸi SA, XXX ÅŸi XXX să răspundă în solidar, în limita acestei sume ÅŸi cu inculpaÅ£ii XXX, XXX ÅŸi XXX conform SP nr. XXXălăraÅŸi pronunÅ£ată în dosarul XXX nr. XXX(din care s-a disjuns prezenta cauză), definitivă prin DP nr. XXX€“ SecÅ£ia a II-a penală.
Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instituit de Parchetul de pe lângă ICCJ-DNA prin Ordonanţa nr. XXXălăraşi nr. XXXţinând XXX Călăraşi SA până la concurenţa sumei de XXX.
Dispune instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor XXX şi XXX, până la concurenţa sumei de XXX, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat.
În baza art. 274 alin.1 C.pr.p. obligă pe inculpaţii XXX Călăraşi SA, XXX şi XXX către stat la plata a câte XXX, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care câte XXX, fiecare, reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală.
În baza art. 13 alin.1 din Legea nr. XXXărâri şi către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Cu apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din XXX.

Rezumat:
Amana pronun?area in vederea deliberării la data de XXX.

Rezumat:
amana pronuntarea in vederea deliberării la data de XXX.

Rezumat:
amana pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise, la data de XXX

Rezumat:
pentru cont XXX, termen XXX ora 11,00

Rezumat:
În baza art. 278 C.p.p, din oficiu, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Încheierii din data de XXX, pronunţată în dosarul nr. XXX,cu privire la numele părţii care a invocat excepţia de neconstituţionalitate, în sensul că se va trece XXX în loc de XXX.
Pronunţată în şedinţa publică din XXX

Rezumat:
Admite cererea formulată de inculpatul XXX, prin apărător, şi în baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. XXXţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 135 alin.1 şi 2 C.p. coroborat cu art. 136 alin.1 şi 2 C.p. în raport XXX prevederile art. 44 alin.1 şi 3 din Constituţie, respectiv a art. 137 alin.3 C.p. în raport XXX prevederile art. 1 alin.5 din Constituţie.
Respinge cererea formulată de inculpatul XXX, prin apărător, de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii săvârşite din art. 367 alin.1 şi 2 C.p. în art. 367 alin.1 C.p.
Cu apel odată cu fondul în ceea ce priveşte cererea de schimbare de încadrare juridică.
Definitivă în ceea ce priveşte sesizarea Curţii Constituţionale a României.
Pronunţată în şedinţa publică din XXX

- pentru studierea actelor depuse de ANAF si pentru pregătirea dezbaterilor pe fond, termen 3.12.2020 ora 11,00

Rezumat:
pentru administrare probe, termen XXX ora 12,00

Rezumat:
pentru pregătirea apărării si pt. imposibilitate prezentare inc., termen XXX ora 12,00

Rezumat:
pentru lipsa martori, termen 1.10.2020 ora 11,00

Rezumat:
pentru lipsa martorilor

Rezumat:
pentru administrarea probei cu martori, termen la XXX ora 10,00

Rezumat:
pt audierea martorilor, termen 1.07.2020 ora 10,00

Rezumat:
Repune cauza pe rol
Cu citarea părţilor şi martori
termen 4.06.2020 ora 11,30

Rezumat:
In baza art.43 al.2 din Decretul Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în XXX partea I nr. XXXă suspendarea de drept a judecării cauzei penale nr. XXX

Rezumat:
În baza art. 283 alin. 3 C.p.p. sancţionează cu amenda judiciară în cuantum de XXX avocatul ales al inculpatului XXX - XXX-, şi va fi înştiinţat XXXţiunea aplicată.
Pune în vedere pentru termenul următor martorilor prezenţi la termenul de astăzi să se prezinte la instanţă iar apărătorului ales, avocat XXX sau să îşi asigure substituirea în condiţiile legii.
Pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului XXX amână cauza la data de XXX, ora 12,00.

Rezumat:
Respinge cererea formulată de d-nul avocat XXX de preschimbare a termenului de judecată fixat în cauză pentru XXXîn raport XXX dispozi?iile art.4 din Hotărârea nr. XXX

Rezumat:
pentru lipsă martori, termen XXX ora 12,00

Rezumat:
pentru lipsa martorilor, termen XXX ora 12,00

Rezumat:
pentru lipsa martorilor, termen XXX ora 10,00

Rezumat:
pentru lipsa martori, termen 9.12.2019 ora 11,00

Rezumat:
pentru audierea martorilor, termen XXX ora 10,30

Rezumat:
pentru audierea martorilor, termen XXX ora 10,00

Rezumat:
Pentru audierea martorilor din acte

Rezumat:
pentru audierea martorilor, termen XXX ora 9,30

Rezumat:
pentru administrare de probe, termen XXX ora 10,00

Rezumat:
termen preschimbat la data de XXX ora 10,00

Rezumat:
pentru administrare de probe, termen XXX ora 10,00

Rezumat:
pentru administrare probe, termen XXX ora 11,00

Rezumat:
Respinge cererea de abţinere formulată de doamna judecător XXX în dosarul nr. XXXă la data de XXX.
Definitivă.
Pronunţată în camera de consiliu de la 13 martie 2019.

Rezumat:
pentru citare martori, termen XXX ora 11,00

Rezumat:
pentru solicitare relatii la ORC privind situaţia juridică a XXX, termen XXX ora 11,00