Dosar nr. 1222/116/2020 înregistrat la Tribunalul Calarasi

Rezumat:
DP.XXX/În temeiul art. 421 alin.1 pct.2 lit. a) C.p.p., admite apelurile declarate de XXX, de inculpaţii XXX XXX, XXX şi de partea civilă XXX a XXX, împotriva sentinţei penale nr. XXX– Secţia penală în dosarul XXX nr. XXX condamnarea inculpaţilor XXX şi XXX pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.
În baza art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata XXX, cu privire la infrac?iunea de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., (faptă săvâr?ită în perioada XXX – XXX).
Repune în individualitate pedepsele componente ale pedepsei rezultante de 3 ani, 7 luni ?i 10 zile închisoare aplicată inculpatului XXX, respectiv 1 an ?i 4 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, şi 3 ani ?i 2 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.
În baza art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul XXX, cu privire la infrac?iunea de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., (faptă săvâr?ită în perioada XXX – XXX).
Menţine pedeapsa de 3 ani ?i 2 luni închisoare aplicată inculpatului XXX pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (faptă săvâr?ită în perioada XXX.05.2014)
În baza art. 66 alin.1 C.p. aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a,b, g C.p., pe o durată de 1 an, în condi?iile prevăzute de art.68 alin.1 lit.c C.p.
Aplică inculpatului XXX pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, în condi?iile ?i pe durata prevăzute de art.65 alin.3 C.p.
În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă XXX reprezentat de ANAF – XXX a XXX şi va obligă inculpatul XXX, la plata către XXX reprezentat de ANAF – XXX a XXX a sumei de XXX ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
Înlătură dispoziţia de obligare la plată a inculpa?ilor XXX ?i XXX, în solidar, către partea civilă la plata sumei de XXX, din care impozit pe profit datorat sustras de XXX şi T.V.A. datorată sustrasă de XXX, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului.
Obligă inculpa?ii XXX ?i XXX, în solidar, către partea civilă la plata sumei de XXX, reprezentând prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune ficală, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.
În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare în apel vor rămâne în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, XXX.

Rezumat:
Stabile?te termen de pronun?are la data de XXX

Rezumat:
Termen pentru cont XXX judecată

Rezumat:
Termen pentru angajare apărător ales apelant-inculpat XXX.

Rezumat:
1.În baza art.396 alin.6 C.pr.p. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului XXX,, administrator special al SC „XXX” SRL şi SC„XXX „SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p ?i spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., ca urmare a decesului inculpatului.
Respinge cererile formulate în temeiul art.16 alin.1 lit.a C.pr.p. de inculpatele XXX ?i XXX pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit.b ?i alin.2 din Legea nr. XXX, respectiv de inculpata XXX pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani prev. de art. 49 alin.1 lit.a din Legea nr. XXX cererile formulate de inculpatele XXX, prin apărător, de încetare a procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. XXX
2. În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. raportat la art.137 alin.4 lit.d C.p.(faptă săvâr?ită în perioada XXX.07.2013) condamnă pe inculpata XXX -, în incinta SC „Viscofil”SA, la pedeapsa cu amendă în cuantum de XXX, reprezentând un număr de 240 de zile-amendă cu o sumă corespunzătoare unei zile -amendă în cuantum de XXX.
În baza art.136 alin.3 lit. f C.p. şi a art.145 C.p., aplică societăţii inculpate XXX pedeapsa complementară a afişării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul societăţii, timp de 30 de zile.
În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i XXX, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei XXX în incinta SC „Viscofil”SA, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. XXX(faptă săvâr?ită în perioada XXX), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale.
3. În baza art.9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin. 1 C.p. raportat la art.137 alin.4 lit.d C.p (faptă săvâr?ită în perioada XXX – XXX) condamnă pe inculpata XXX -la pedeapsă cu amendă în cuantum de 24000, reprezentând un număr de 240 de zile- amendă cu o sumă corespunzătoare unei zile- amendă în cuantum de XXX.
În baza art.136 alin.3 lit. f C.p. şi a art.145 C.p., aplică societăţii inculpate XXX pedeapsa complementară a afişării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul societăţii, timp de 30 de zile.
În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i XXX, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (faptă săvâr?ită în perioada XXX - XXX), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale.
4. Admite cererea formulată de inculpata XXX, prin apărător, de încetarea procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i XXX, încetează procesul penal pornit împortiva inculpatei SC„XXX „SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, (faptă săvâr?ită la data de XXX), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale.
În baza art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen raportat la art.137 alin.2-4 lit.c C.p. (faptă săvâr?ită în perioada XXX – XXX) condamnă pe inculpata SC„XXX „SRL la pedeapsă cu amendă în cuantum de 18000, reprezentând un număr de 180 de zile- amendă cu o sumă corespunzătoare unei zile- amendă în cuantum de XXX.
5. Admite cererea formulată de inculpatul XXX, prin apărător, de încetarea procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i XXX, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p.(faptă săvâr?ită în perioada XXX), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale.
În baza art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., art. 375 CPP şi art.396 alin. 10 CPP, art. 75 alin.2 lit. b C.p. ?i art. 76 alin.1 C.p. (faptă săvâr?ită în perioada XXX.05.2014) condamnă pe inculpatul XXX la o pedeapsă de 3 ani ?i 2 luni închisoare.
În baza art. 66 alin.1 C.p. aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a,b, g C.p., pe o durată de 1 an, în condi?iile prevăzute de art.68 alin.1 lit.c C.p.
În baza art. 48 alin. 1 Cp rap. la art.49 alin. 1 lit.a din Legea nr. XXX, art. 75 alin.2 lit. b C.p. ?i art. 76 alin.1 C.p. (faptă comisă în perioada XXX – XXX) condamnă pe inculpatul XXX la o pedeapsă de 1 an ?i 4 luni închisoare.
În baza art. 38 alin.1 C.p. – art. 39 alin.1 lit.b C.p. inculpatul XXX va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani ?i 2 luni închisoare, la care se va adăuga o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 5 luni ?i 10 zile închisoare, inculpatul XXX având de executat în total 3 ani, 7 luni ?i 10 zile închisoare, în regim de deten?ie.
Aplică inculpatului XXX pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, în condi?iile ?i pe durata prevăzute de art.65 alin.3 C.p.
6. Admite cererea formulată de inculpata XXX, prin apărător, de încetare a procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i XXX, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC„Filadelfia „SRL - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. 1 lit.b din Legea nr. XXX,, cu aplicarea art.35 alin. 1 C.p. (faptă săvîr?ită în perioada XXX), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale.
7. Admite cererea formulată de inculpata SC„XXX„SRL, prin apărător, de încetare a procesului penal în temeiul art.16 alin.1 lit.f C.pr.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.p., art. 154 alin.1 lit.b C.p. ?i art.5 C.p. cu referire la art. 155 alin.1 C.p. interpretat prin XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i XXX, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC„XXX„SRL - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (faptă săvâr?ită în datele de XXX ?i XXX), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale.
În baza art. 397 alin.1 raprtat la art. 25 C.pr.p., admite, în parte, ac?iunea formulată de partea civilă ANAF – prin XXX.
În baza art. 25 alin.5 C.pr.p. lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă cu privire la inculpatul XXX, ca urmare a decesului acestuia.
Obligă pe inculpata SC„XXX” SRL către partea civilă la plata sumei de XXX (reprezentând XXX impozit pe profit datorat ?i XXX T.V.A.), precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului.
Obligă pe inculpata SC„XXX” SRL către partea civilă la plata sumei de XXX (reprezentând XXX impozit pe profit datorat ?i XXX T.V.A.), precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului.
Obligă pe inculpata XXX către partea civilă la plata sumei de XXX (reprezentând XXX impozit pe profit datorat ?i XXX T.V.A.), precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului.
Obligă pe inculpa?ii XXX ?i XXX, în solidar, către partea civilă la plata sumei de XXX, din care impozit pe profit datorat sustras de XXX şi T.V.A. datorată sustrasă de XXX, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului.
Obligă pe inculpa?ii XXX ?i XXX, în solidar, către partea civilă la plata sumeide XXX, din care impozit pe profit datorat sustras de XXX şi T.V.A. datorată sustrasă de XXX, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului.
Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a XXX din XXX pe bunurile mobile şi imobile ale inculpatului XXX, respectiv:
- imobil (teren extravilan) situat în XXX, având nr. XXX
- imobil (teren intravilan) situat în XXX ?i locuin?ă având nr. XXX
- autoturism XXX serie ?asiu
Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a XXX din XXX pe bunurile mobile şi imobile ale ale inculpatei SC „XXX” SRL, respectiv:
- imobil (apartament) situat în mun.Bucure?ti,
- autoturism marca XXX?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a XXX din XXX pe bunurile mobile şi imobile ale ale inculpatei SC„XXX” SRL, respectiv:
- imobil (apartament nr. XXX) situat în ora? Bragadiru, jude?ul Ilfov,
- imobil (cotă parte XXX teren), nr. XXX
- imobil în suprafa?ă de 2.216,24 mp, situat pe strada XXX autoturism marca XXX serie ?asiu
- autoturism marca XXX serie ?asiu Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a XXX din XXX pe bunurile mobile şi imobile ale ale inculpatei SC„XXX”SRL, respectiv:
- autoturism marca XXX serie ?asiu
-vehicul transport marca XXX,
Respinge cererea parchetului privind confiscarea în baza art. 51 din Legea nr. XXX baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe fiecare inculpat la plata a câte XXX, cu titlu de cheltuieli judiciare.
Onorariul par?ial apărător din oficiu – XXX - în cuantum de XXX, pentru inculpata XXX se va avansa din fondurile MJ.
Onorariul par?ial apărător din oficiu – XXX - în cuantum de XXX, pentru inculpata XXX se va avansa din fondurile MJ.
Onorariul apărător din oficiu – XXX - în cuantum de XXX, pentru inculpata XXX se va avansa din fondurile MJ.
Onorariul par?ial apărător din oficiu – XXX - în cuantum de XXX, pentru inculpatul XXX se va avansa din fondurile MJ.
Onorariul par?ial apărător din oficiu – ?tefănescu Daniela - în cuantum de XXX, pentru inculpata XXX se va avansa din fondurile MJ.
Onorariul apărător din oficiu – XXX - în cuantum de XXX, pentru inculpatul XXX se va avansa din fondurile MJ.
Onorariul apărător din oficiu – XXX - în cuantum de XXX, pentru inculpata XXX se va avansa din fondurile MJ.
Prezenta sentinţă se va comunica la XXX, Bucure?ti ?i Ilfov după rămânerea definitivă a acesteia.
Cu apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din XXX.

Rezumat:
Amână pronun?area la 6 octombrie 2022

Rezumat:
Amână pronun?area în vederea deliberării la data de XXX

Rezumat:
Amana pronuntarea la data de XXX

Rezumat:
Amână pronunţarea la 11 august 2022

Rezumat:
pentru a se solicita cazierele judiciare actualizate ale inculpaţilor şi pentru dezbateri în fond

Rezumat:
pentru lipsa martor acordă termen la XXX, ora 11.00

Rezumat:
administrare probe

Rezumat:
XXX

Rezumat:
pentru lipsa apărătorului şi pentru respectarea principiului continuităţii

Rezumat:
pentru a se cita reprezentanţii XXX şi XXX

Rezumat:
pentru lipsa relaţii

Rezumat:
pentru lipsă relaţii

Rezumat:
XXX

Rezumat:
pentru solicitare relaţii