Dosar nr. 809/113/2021 înregistrat la Tribunalul Braila

Rezumat:
Admite apelurile declarate de inculpa?ii XXX, Anonimizat 1 ?i XXX.
Desfiinţează, în parte, sentin?a penală nr. XXXăila, înlăturând dispozi?iile privind condamnarea inculpa?ilor şi de obligare la plata cheltuielilor judiciare către stat, şi, în rejudecare:
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală în referire la art. 16 lit. f, teza a XXX procedură penală, art. 154 al. 1 lit. b şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i nr. XXX, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale, faţă de inculpa?ii:
- XXX, pentru infrac?iunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX(în varianta în vigoare în prezent), cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (faptă din august-septembrie 2010);
- Anonimizat 1, pentru infrac?iunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX(în varianta în vigoare în prezent), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal (fapte din august-septembrie 2010);
- XXX, pentru infrac?iunea prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX(în varianta în vigoare în prezent) cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal (fapte din august-septembrie 2010).
Conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare privind pe inculpata XXX, la urmărire penală ?i judecata în fond, rămân în sarcina statului.
Potrivit art. 275 alin. 1 pct.3 lit. b ?i alin.4 Cod procedură penală, obligă inculpa?ii XXX ?i Anonimizat 1 la plata sumei de XXX, fiecare, cu titlul de cheltuieli judecare către stat, la urmărire penală ?i judecata în fond.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.
Onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de XXX, se va vira către XXXţi din fondurile Ministerului Justiţiei (av. Palade Dragoş).
Conform art. 275 al. 3 Cod pr. penală cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea prezentului apel rămân în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată azi, data de XXX, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

Rezumat:
Stabileşte termen de pronunţare la data de XXX, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Stabileşte termen de pronunţare la data de XXX, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Stabileşte termen de pronunţare la data de XXX, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În temeiul art. 476 alin. 4 Cod procedură penală, suspendă judecarea pe fond a cauzei până la soluţionarea dosarul XXX nr. XXXÎnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX.

Rezumat:
pentru da posibilitate inculpaţilor sa-şi angajeze aparatori aleşi, termen XXX.

Rezumat:
În temeiul dispoziţiilor articolului 278 din Codul de Procedură Penală, admite sesizarea din oficiu a instanţei.
Dispune îndreptarea erorii materiale existente la punctul III alineatul 4 al minutei şi dispozitivului Sentinţei Penale nr. XXXţată de XXXăila în dosarul XXX nr. XXXîn sensul că pedeapsa principală aplicată inculpatei XXX este de 3 ani închisoare şi nu de 2 ani şi 10 luni de închisoare, cum s-a reţinut în mod eronat.
În baza prevederilor articolulului 275 alineatul 3 din Codul de Procedură Penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 24 mai 2022.

Rezumat:
I.
În temeiul prevederilor articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale (în forma în vigoare în anul 2010), cu aplicarea dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din XXX, în referire la dispoziţiile articolului 396 alineatul 10 din Codul de Procedură Penală, condamnă pe inculpatul XXX la pedeapsa principală de 3 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
În temeiul dispoziţiilor articolului 64 alineatul 1 litera a teza a II-a şi litera b din XXX din anul 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau funcţii elective publice şi a dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei principale a închisorii de 3 ani.
În baza dispoziţiilor articolului 71 din XXX din anul 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de dispoziţiile articolului 64 alineatul 1 literele a, teza a II-a, şi b din XXX din anul 1969 pe durata executării pedepsei principale, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În baza prevederilor articolului 861 din XXX din 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 3 ani închisoare.
În baza prevederilor articolului 862 din XXX din 1969, stabileşte un termen de încercare de 5 ani, compus din cuantumul de 3 ani al pedepsei principale aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2 ani stabilit de instanţă.
În baza prevederilor articolului 863 alineatul 1 din XXX din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Ilfov;
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă.
Măsurile de supraveghere la care este supus inculpatul, în temeiul dispoziţiilor articolului 863 alineatul 1 literele b, c şi d din XXX din 1969, se execută prin comunicarea datelor către Serviciul de Probaţiune Ilfov.
În baza prevederilor articolului 71 alineatul 5 din XXX din 1969, constată că, pe durata termenului de încercare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, este suspendată de drept executarea pedepsei accesorii.
Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor articolului 864 din XXX din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

II.
În temeiul prevederilor articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale (în forma în vigoare în anul 2010), în referire la dispoziţiile articolului 396 alineatul 10 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alineatul 1 din XXX şi ale prevederilor art. 41 alin. 2 din XXX din 1969, condamnă pe inculpata Anonimizat 1 la pedeapsa principală de 2 ani şi 10 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
În temeiul dispoziţiilor articolului 64 alineatul 1 litera a teza a II-a şi litera b din XXX din anul 1969, interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară, dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei principale a închisorii de 2 ani şi 10 luni.
În baza dispoziţiilor articolului 71 din XXX din anul 1969, interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de dispoziţiile articolului 64 alineatul 1 literele a, teza a II-a, şi b din XXX din anul 1969 pe durata executării pedepsei principale, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În baza prevederilor articolului 861 din XXX din 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 2 ani şi 10 luni de închisoare.
În baza prevederilor articolului 862 din XXX din 1969, stabileşte un termen de încercare de 4 ani şi 10 luni, compus din cuantumul de 2 ani şi 10 luni al pedepsei principale aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2 ani stabilit de instanţă.
În baza prevederilor articolului 863 alineatul 1 din XXX din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Brăila;
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă.
Măsurile de supraveghere la care este supusă inculpata, în temeiul dispoziţiilor articolului 863 alineatul 1 literele b, c şi d din XXX din 1969, se execută prin comunicarea datelor către Serviciul de Probaţiune Brăila.
În baza prevederilor articolului 71 alineatul 5 din XXX din 1969, constată că, pe durata termenului de încercare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, este suspendată de drept executarea pedepsei accesorii.
Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor articolului 864 din XXX din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

III.
În temeiul prevederilor 26 alineatul 1 din XXX din 1969, raportat la articolul 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale (în forma în vigoare în anul 2010), în referire la dispoziţiile articolului 396 alineatul 10 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alineatul 1 din XXX şi ale prevederilor art. 41 alin. 2 din XXX din 1969, condamnă pe inculpata XXX la pedeapsa principală de 3 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
În temeiul dispoziţiilor articolului 64 alineatul 1 litera a teza a II-a şi litera b din XXX din anul 1969, interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară, dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei principale a închisorii de 3 ani.
În baza dispoziţiilor articolului 71 din XXX din anul 1969, interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de dispoziţiile articolului 64 alineatul 1 literele a, teza a II-a, şi b din XXX din anul 1969 pe durata executării pedepsei principale, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În baza prevederilor articolului 861 din XXX din 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 2 ani şi 10 luni de închisoare.
În baza prevederilor articolului 862 din XXX din 1969, stabileşte un termen de încercare de 5 ani, compus din cuantumul de 3 ani al pedepsei principale aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2 ani stabilit de instanţă.
În baza prevederilor articolului 863 alineatul 1 din XXX din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Brăila;
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă.
Măsurile de supraveghere la care este supusă inculpata, în temeiul dispoziţiilor articolului 863 alineatul 1 literele b, c şi d din XXX din 1969, se execută prin comunicarea datelor către Serviciul de Probaţiune Brăila.
În baza prevederilor articolului 71 alineatul 5 din XXX din 1969, constată că, pe durata termenului de încercare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, este suspendată de drept executarea pedepsei accesorii.
Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor articolului 864 din XXX din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

IV.
1.În baza prevederilor articolului 25 alineatul 1 şi ale articolului 397 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, raportat la dispoziţiile articolelor 998-999 din XXX din 1964, ale articolului 19 alineatul 1, ale articolului 125 din Legea nr. XXXşi ale articolelor 119-120 din OG nr. XXXă Fiscală în vigoare în anul 2010, admite acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila şi obligă, în solidar, pe inculpaţii XXX şi XXX, să achite părţii civile:
-suma de XXX reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat (constând în TVA dedusă în mod ilegal în anul 2010 în sumă totală de XXX din care se deduce suma de XXX achitată în cursul judecăţii de inculpatul XXX);
-dobânzi şi penalităţi de întârziere care sunt datorate de drept potrivit dispoziţiilor articolelor 119-1201 din O.G. nr. XXXă Fiscală, în vigoare în anul 2010, calculate până la data plăţii efective.

2. În baza prevederilor articolului 25 alineatul 1 şi ale articolului 397 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, raportat la dispoziţiile articolelor 998-999 din XXX din 1964, ale articolului 19 alineatul 1, ale articolului 125 din Legea nr. XXXşi ale articolelor 119-120 din OG nr. XXXă Fiscală în vigoare în anul 2010, admite acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila şi obligă, în solidar, pe inculpaţii Anonimizat 1 şi XXX, să achite părţii civile:
-suma de XXX reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat (constând în TVA dedusă în mod ilegal în anul 2010 în sumă totală de XXX din care se deduce suma de XXX achitată în cursul judecăţii de inculpata Anonimizat 1);
-dobânzi şi penalităţi de întârziere care sunt datorate de drept potrivit dispoziţiilor art. 119-1201 din OG nr. XXXă Fiscală, în vigoare în anul 2010, calculate până la data plăţii efective.

V.
1.În temeiul dispoziţiilor articolelor 249 şi 404 alineatul 4 litera c din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 11 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale în forma în vigoare în anul 2010, menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin Ordonan?a nr. XXXângă XXXăila având ca obiect imobilul situat în municipiul Brăila, str. XXX, jude?ul Brăila, aparţinând inculpatei Anonimizat 1 până la concurenţa sumei de XXX la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate conform dispoziţiilor art. 119-1201 din OG nr. XXXă Fiscală, în vigoare în anul 2010, calculate până la data plăţii efective a debitului datorat.

2.În temeiul dispoziţiilor articolelor 249 şi 404 alineatul 4 litera c din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 11 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale în forma în vigoare în anul 2010, menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin Ordonan?a nr. XXXângă XXXăila având ca obiect cont XXX aparţinând inculpatului XXX deschise la:
-Banca Comercială Română SA -
-XXX -
-XXX-
-XXX Bucure?ti
-XXX -
până la concurenţa sumei de XXX la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate conform dispoziţiilor art. 119-1201 din OG nr. XXXă Fiscală, în vigoare în anul 2010, calculate până la data plăţii efective a debitului datorat.

3.În temeiul dispoziţiilor articolelor 249 şi 404 alineatul 4 litera c din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 11 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale în forma în vigoare în anul 2010, menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin Ordonan?a nr. XXXângă XXXăila având ca obiect cont XXX aparţinând inculpatei XXX deschise la:
-XXX-
-XXX -
-XXX -
până la concurenţa sumei de XXX la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate conform dispoziţiilor art. 119-1201 din OG nr. XXXă Fiscală, în vigoare în anul 2010, calculate până la data plăţii efective a debitului datorat.

4.În temeiul dispoziţiilor articolelor 249 şi 404 alineatul 4 litera c din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 11 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale în forma în vigoare în anul 2010, menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin Ordonan?a nr. XXXângă XXXăila având ca obiect bunurile aparţinând inculpatei XXX.

5.În temeiul dispoziţiilor articolelor 249 şi 404 alineatul 4 litera c din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 11 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale în forma în vigoare în anul 2010, instituie sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţi până la concurenţa prejudiciilor datorate părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila.

VI.
În temeiul dispoziţiilor articolului 25 alineatul 3 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 404 alineatul 4 litera i din Codul de Procedură Penală, desfiinţează următoarele înscrisuri:
-Antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat între XXX. Brăila ?i XXX. Brăila, autentificat sub nr. XXX, (depus în copie la filele nr. XXXărire penală);
-Antecontractul de vânzare-cumpărare (privind suprafaţa de 21441 mp) încheiat între XXX. Brăila ?i XXX Brăila, autentificat sub nr. XXX(depus în copie la filele nr. XXXărire penală);
-Antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat între XXX. Brăila ?i XXX. Brăila (privind suprafaţa de 12500 mp) autentificat sub nr. XXX(depus în copie la filele nr. XXXărire penală);
-factura fiscală nr. XXX(depusă în copie la fila nr. XXXărire penală);
-facturile fiscale nr. XXXşi nr. XXX/ XXX (depuse în copie la fila nr. XXXărire penală);
-XXX. (aferente zilelor de XXX XXXşi XXX, depuse la filele nr. XXX, 256, 257 şi 258 din volumul I al dosarul XXX de urmărire penală).

VII.
În temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale în forma în vigoare în anul 2010, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti către Oficiul Naţional al XXX Comerţului, la data rămânerii definitive a acesteia.

VIII.
În conformitate cu dispoziţiile art. 274 alin. 1 şi 2 din Codul de Procedură Penală, obligă pe fiecare inculpat în parte la plata sumei de XXX reprezentând cheltuieli de judecată (total XXX din care XXX la urmărirea penală şi XXX la camera preliminară şi instanţa de fond, fiecare inculpat suportând XXX din cuantumul acestor cheltuieli).

IX.
Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia inculpatului, a apărătorului din oficiu al inculpatului, a părţii civile şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 05 mai 2022.

Rezumat:
Având în cont XXX, instanţa amână pronunţarea cauzei la data de 05 mai 2022.

Rezumat:
Amână pronun?area cauzei la data de 28 aprilie 2022.

Rezumat:
Având în vedere că s-a pus în discutie schimbarea încadrării juridice, instanta cu privire la obliga?iile acestui aspect, acordă termen la XXX

Rezumat:
Termen faţă de cererea de amânare formulată de avocat Chirnogeanu F.

Rezumat:
Pentru a se administra în cont XXXîn cauză, acordă termen la data de 21 martie 2022, ora 11.

Rezumat:
I.În temeiul prevederilor art. 386 alin. 1 din Codul de Procedură Penală admite sesizarea din oficiu a instanţei de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii de evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpatei Anonimizat 1 şi, pe cale de consecinţă:
Schimbă încadrarea juridică existentă, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 din XXX şi ale art. 35 alin. 1 din XXX, în cea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 din XXX şi ale art. 35 alin. 1 din XXX.
Cu apel odată cu fondul cauzei.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 28 februarie 2022.

Rezumat:
Termen la solicitare av. Prunău D.

Rezumat:
Termen faţă de cererea de amânare formulata de avocat Chirnogeanu F.

Rezumat:
Termen pentru a se administra probe în cauză.

Rezumat:
Termen la solicitarea d-nei avocat Chirnogeanu F. în vederea studierii dosarul XXX

Rezumat:
Pentru ca inculpaţii XXX şi XXX, să-şi angajeze avocat

Rezumat:
În baza art. 68 Cod procedură penală, raportat la art. 64 alin 1 lit. f Cod procedură penală, admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Căpăţînă XXX.
Constată că doamna judecător Căpăţînă XXX este incompatibil să soluţioneze dosarul XXX nr. XXXăila.
Dispune înaintarea dosarul XXX menţionat mai sus la grefierul şef, delegat, în vederea repartizării aleatorii.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.