Dosar nr. 440/113/2023 înregistrat la Tribunalul Braila
Informații Dosar nr. 440/113/2023
Stadiu procesual: Fond | Materie: Penal | Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (XXX, XXX)
Data inregistrarii dosarului: 9 martie 2023 | Data ultimei modificari: 28 februarie 2025
Părțile din dosar și calitatea acestora
Inculpat: C. D.
Parte civilă: A. A. J. A. F. P. B.
Alte detalii pe portal.just.ro
Căi de atac
Nu există informații.
Sedinte de judecata Dosar nr. 440/113/2023Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Tribunalul BRAILAStadiu procesual: Fond
- Data: 28 februarie 2025Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Încetat procesul penal Pronuntata in data de 28 februarie 2025Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 28 februarie 2025Rezumat:
În baza art 16 al 1 lit f Cod procedură penală, rap la art 396 al 6 Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului XXX sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, (87 acte materiale) prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1, lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, art 5 Cod penal, deoarece a intervenit prescripţia răspunderii penale.
În baza art 25 al 5 Cod procedură penală, admite acţiunea formulată de partea civilă ANAF şi obligă inculpatul să plătească acesteia suma de XXX, reprezentând TVA nedeductibil în cuantum de XXX (bază de impozitare XXX) şi un impozit pe profit de XXX (bază de impozitare XXX) precum şi dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate până la data plăţii efective a sumei datorate.
Constată că XXX a fost radiată data de XXX.
În baza art 25 al 3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea celor 87 facturi false precum şi a chitanţelor aferente, aflate în volumul II al dosarul XXX de U.P (filele 60-235)
Menţine măsura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpatul XXX dispusă prin ordonanţa nr. XXX, asupra imobilelor cu următoarele numere de căr?i funciare:
-70670 - teren extravilan în suprafa?ă de 10.000 m2;
-702847 - teren extravilan în suprafa?ă de 12.900 m2, cât şi asupra cont XXX-SA, BCR-SAXXX, până la concurenţa sumei de XXX.
În baza art 275 pct 3 lit b Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de XXX reprezentând cheltuieli judiciare către stat.
Constată că inculpatul a avut avocat ales.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. - Data: 20 februarie 2025Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 20 februarie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 20 februarie 2025Rezumat:
Amână pronuntarea în cauză la data de XXX - Data: 14 ianuarie 2025Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 14 ianuarie 2025Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 14 ianuarie 2025Rezumat:
Amână pronuntarea în cauză la data de XXX - Data: 19 noiembrie 2024Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 19 noiembrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 19 noiembrie 2024Rezumat:
Pentru imposibilitate prezentare avocat ales, conform cererii depusă - Data: 15 octombrie 2024Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 15 octombrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 15 octombrie 2024Rezumat:
Pentru efectuare comisii rogatorii constând în audiere martori - Data: 24 septembrie 2024Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 24 septembrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 24 septembrie 2024Rezumat:
Pentru efectuarea comisiei rogatorii constând în audiere martori - Data: 18 iunie 2024Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 18 iunie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 18 iunie 2024Rezumat:
Pentru efectuarea unei comisii rogatorii constând în audierea martorilor - Data: 11 iunie 2024Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 11 iunie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 11 iunie 2024Rezumat:
Pentru lipsă de apărare cu inculpatul - Data: 14 mai 2024Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 14 mai 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 14 mai 2024Rezumat:
Pentru lipsa martorilor - Data: 9 aprilie 2024Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 9 aprilie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 9 aprilie 2024Rezumat:
Pentru audierea martorilor - Data: 5 martie 2024Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 5 martie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 5 martie 2024Rezumat:
Pentru lipsa martorilor - Data: 13 februarie 2024Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 13 februarie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 13 februarie 2024Rezumat:
Pentru lipsă martori - Data: 6 februarie 2024Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Termen preschimbat Pronuntata in data de 6 februarie 2024Rezumat:
Preschimbă termenul de judecată din data de XXX, la data de XXX - Data: 9 ianuarie 2024Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 9 ianuarie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 9 ianuarie 2024Rezumat:
Pentru administrarea probei cu audiere martori - Data: 5 decembrie 2023Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 5 decembrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 5 decembrie 2023Rezumat:
Pentru ca inculpatul, prin avocat, să depună precizări cu privire la administrarea probelor - Data: 14 noiembrie 2023Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 14 noiembrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 14 noiembrie 2023Rezumat:
Pentru lipsa martorilor - Data: 10 octombrie 2023Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 10 octombrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 10 octombrie 2023Rezumat:
Pentru administrarea probei cu martori (audierea primilor patru martori din acte) - Data: 12 septembrie 2023Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 12 septembrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 12 septembrie 2023Rezumat:
Pentru imposibilitate prezentare avocat ales - Data: 13 iunie 2023Ora: 10:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 13 iunie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 13 iunie 2023Rezumat:
Pentru lipsă de apărare cu inculpatul