Dosar nr. 2089/113/2018 înregistrat la Tribunalul Braila
Informații Dosar nr. 2089/113/2018
Stadiu procesual: Apel | Materie: Penal | Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (XXX, XXX)
Data inregistrarii dosarului: 26 octombrie 2020 | Data ultimei modificari: 25 noiembrie 2020
Părțile din dosar și calitatea acestora
Apelant Inculpat: D. I. S. E.
Apelant Inculpat: D. S.
Intimat Parte civilă: S. R. P. A. A. J. A. F. P. B.
Inculpat: D. I. S. E.
Inculpat: D. S.
Parte civilă: S. R. P. A. N. D. A. F. A. J. A. F. P. B.
Pentru afișarea datelor complete este necesară autentificarea în cont.
Căi de atac
Tip: Apel | Parte declaratoare: D. I. S. E. | Data: 29 septembrie 2020
Tip: Apel | Parte declaratoare: D. S. | Data: 29 septembrie 2020
Sedinte de judecata Dosar nr. 2089/113/2018Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel GALATIStadiu procesual: Apel
- Data: 17 noiembrie 2020Ora: 12:00Complet: A3J3Solutie: Nefondat Pronuntata in data de 17 noiembrie 2020Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 17 noiembrie 2020Rezumat:
XXX ca nefondate apelurile declarate de inculpatul XXX ?i de inculpata XXX împotriva sentinţei penale 175 din data de XXX pronunţată de XXX.
In baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul XXX ?i pe inculpata XXX, la plata unei sume de câte XXX fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, ocazionate de soluţionarea cauzei în apel.
Suma de XXX reprezentând onorariul par?ial al avocatului din oficiu (avocat XXX) va fi avansată către XXX.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică azi XXX.
Sedinte la Tribunalul BRAILAStadiu procesual: Fond
- Data: 9 octombrie 2020Ora: 9:00Complet: Cameră de consiliu fond 2Solutie: Încheiere Pronuntata in data de 9 octombrie 2020Tip solutie: Încheiere indreptareeroarematerialaData document: 9 octombrie 2020Rezumat:
În baza art. 278-279 cod procedură penală, admite sesizarea din oficiu şi în consecinţă:
Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurată în cuprinsul minutei, dispozitivului şi a sentinţei penale nr. XXXţată de XXXăila, în dosarul nr. XXX, în sensul că se vor consemna în completare următoarele paragrafe:
„În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu în cauză pentru inculpaţi, vor rămâne în sarcina statului.
Suma de XXX reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpata XXX (avocat XXX - delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. XXX), se va plăti din fondul special al Ministerului Justiţiei către XXXăila.
Suma de XXX reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul XXX (avocat IvaÅŸcu Nicoleta - delegaÅ£ie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. XXX), se va plăti din fondul special al Ministerului JustiÅ£iei către XXXăila.†- Data: 22 septembrie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Condamnare Pronuntata in data de 22 septembrie 2020Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 22 septembrie 2020Rezumat:
În baza dispoziţiilor art.9 alineat 1 literele „b şi „c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.41 alineat 2 cod penal 1968, condamnă pe inculpaţii XXX şi XXX la câte o pedeapsă principală de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 literele „a, „b şi „c cod penal 1968 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii) pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive şi omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele cont XXX în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate).
Anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului XXX prin sentinţa penală nr. XXX(2 ani închisoare), astfel că, inculpatul va executa pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 literele „a, „b şi „c cod penal 1968 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii) pe o durată de 2 ani.
În baza art.81 cod penal 1968, suspendă condiţionat executarea pedepselor (principale şi complementare) pe durata termenului de încercare prevăzut de art.82 cod penal 1968.
Atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor legale a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepselor.
În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. XXX acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.N.A.F. XXX a XXX şi obligă inculpaţii, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de XXX din care XXX impozit pe profit şi TVA în sumă de XXX, reprezentând obligaţia fiscală principală datorată, precum şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate până la data plăţii efective.
Desfiinţează următoarele înscrisuri:
- XXX.;
- 10 facturi fiscale (nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX) ce figurează emise de XXX;
- XXX. în favoarea XXX;
- cont XXX prestări servicii nr. XXX;
- 41 de facturi fiscale (nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX) ce figurează emise de XXX, respectiv seria FIR nr. XXX– 30, 32, 35-44 şi 41 de chitanţe ce atestă plata acestor facturi cu aceeaşi serie FIR şi acelaşi număr;
- cont XXX execuţie lucrărilor nr. XXX;
- 49 de facturi fiscale (nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX), XXX în favoarea XXX, respectiv de la nr. XXX;
- cont XXX execuţia lucrărilor nr. XXX;
- 20 de facturi fiscale (nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX) ce figurează emise de XXX, respectiv de la nr. XXX;
Menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. XXX, a Parchetului de pe lângă XXX, până la concurenţa sumei de XXX.
În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţi să plătească câte XXX reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.
Cu drept de apel. - Data: 15 septembrie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 15 septembrie 2020Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 15 septembrie 2020Rezumat:
Amână pronunţarea cauzei la data de XXX - Data: 14 septembrie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 14 septembrie 2020Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 14 septembrie 2020Rezumat:
Amână pronunţarea cauzei la data de XXX - Data: 8 septembrie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 8 septembrie 2020Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 8 septembrie 2020Rezumat:
Amână pronunţarea cauzei la data de XXX - Data: 27 iulie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Repus pe rol Pronuntata in data de 27 iulie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 27 iulie 2020Rezumat:
Repune cauza pe rol, pentru discutarea aplicării legii penale mai favorabile şi schimbarea încadrării juridice - Data: 21 iulie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 21 iulie 2020Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 21 iulie 2020Rezumat:
Amână pronunţarea cauzei la data de XXX - Data: 14 iulie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 14 iulie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 14 iulie 2020Rezumat:
Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisul depus la dosar - Data: 23 iunie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 23 iunie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 23 iunie 2020Rezumat:
Pentru solicitare relaţii de la XXX - Data: 9 iunie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 9 iunie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 9 iunie 2020Rezumat:
Pentru solicitare relaţii de la XXX - Data: 12 mai 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 12 mai 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 12 mai 2020Rezumat:
Faţă de cererea depusă de avocatul ales al inculpaţilor - Data: 17 martie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 17 martie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 17 martie 2020Rezumat:
Conform cererii depusă la dosar XXX avocatul inculpaţilor - Data: 18 februarie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 18 februarie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 18 februarie 2020Rezumat:
Pentru solicitare relaţii de la XXX - Data: 11 februarie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 11 februarie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 11 februarie 2020Rezumat:
Pentru ca instanţa să se pronunţe asupra cererilor formulate de avocatul inculpaţilor - Data: 21 ianuarie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 21 ianuarie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 21 ianuarie 2020Rezumat:
Pentru imposibilitate prezentare avocat al inculpaţilor, conform cererii depusă la dosar - Data: 14 ianuarie 2020Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 14 ianuarie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 14 ianuarie 2020Rezumat:
Pentru a se lua cunoştinţă de răspunsurile la relaţiile solicitate de la XXX - Data: 10 decembrie 2019Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 10 decembrie 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 10 decembrie 2019Rezumat:
Pentru solicitare relaţii de la XXX - Data: 19 noiembrie 2019Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 19 noiembrie 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 19 noiembrie 2019Rezumat:
Pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la relaţiile solicitate de instanţă, precum şi audiere martor - Data: 5 noiembrie 2019Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 5 noiembrie 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 5 noiembrie 2019Rezumat:
Pentru cont XXX judecată şi solicitare relaţii de la XXX - Data: 8 octombrie 2019Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 8 octombrie 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 8 octombrie 2019Rezumat:
Pentru solicitare relaţii de la XXX şi lipsă martor - Data: 24 septembrie 2019Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 24 septembrie 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 24 septembrie 2019Rezumat:
Pentru audiere martori - Data: 18 iunie 2019Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 18 iunie 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 18 iunie 2019Rezumat:
Pentru imposibilitate prezentare avocat, conform cererii depusă şi pentru audiere martori - Data: 21 mai 2019Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 21 mai 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 21 mai 2019Rezumat:
Pentru lipsa martorilor - Data: 16 aprilie 2019Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 16 aprilie 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 16 aprilie 2019Rezumat:
Pentru lipsă martori - Data: 19 martie 2019Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 19 martie 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 19 martie 2019Rezumat:
Pentru administrare probe - Data: 12 februarie 2019Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 12 februarie 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 12 februarie 2019Rezumat:
Pentru imposibilitate prezentare avocat ales pentru inculpaţi, conform cererii depusă - Data: 22 ianuarie 2019Ora: 9:00Complet: 2 FPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 22 ianuarie 2019Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 22 ianuarie 2019Rezumat:
Pentru ca inculpatul să-şi angajeze avocat ales