Dosar nr. 1255/113/2019/a1* înregistrat la Tribunalul Braila

Rezumat:
Încheiere - Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpa?ii XXX XXX?iu, XXX?ti ?i XXX Vădeni împotriva încheierii de şedinţă din XXX pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la XXXăila, în dosarul nr. XXX*.
In baza art. 275 alin.2,4 cod proc.penală obligă pe fiecare dintre cont XXX?i la plata a câte XXX cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Definitivă.
Pronunţată în cameră de consiliu, azi, XXX.

Rezumat:
Termen - XXX, Sala 7, ora 13,00, pentru lipsă de apărare.

Rezumat:
Respinge ca nefondate cererile şi excepţiile invocate în cauză.
În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legal sesizată instanţa cu rechizitoriul nr. XXXângă XXXăila, privind pe inculpaţii:
1. XXX, trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată prin evidenţierea cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (2 acte materiale), fapte prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea 35 alin. 1 Cp., spălare a banilor în formă continuată (8 acte materiale), fapte prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea 35 alin. 1 Cp., instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată (6 acte materiale), fapte prevăzute de art. 47 Cp. raportat la art. 273 alin. 1 Cp. cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., ?i uz de fals, faptă prevăzută de art. 323 Cp., toate cu aplicarea cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cp., constând în aceea că în perioada apr.-mai 2011 a înr XXX două facturi fictive emise de XXX., fiind de acord cu plata acestora, banii ajungând la inculpatul XXX şi societatea acestuia, după girarea de către inculpatul XXX Laurenţiu a instrumentelor de plată către 4 persoane fizice, interpuşi, angajaţi ai XXX; pentru ca în data de XXX să depună la dosarul XXX faţă 25 de înscrisuri falsificate de XXX Laurenţiu, iar în perioada XXX a instigat 6 martori să facă afirmaţii mincinoase tot în această cauză.
2. XXX Laurenţiu, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la evaziunea fiscală prin evidenţierea cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în formă continuată (2 acte materiale), fapte prevăzute de art. 48 alin. 1 Cp. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX, spălare a banilor în formă continuată (8 acte materiale), fapte prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, şi infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (25 de înscrisuri), fapte prevăzute de art. 322 alin. 1 Cp., toate cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., art. 38 alin. 1 Cp., constând în aceea că în perioada apr.-mai 2011 a emis două facturi fictive către XXX. de la care a primit 8 bilete la ordin XXX plata acestora, însă pe care le-a girat către 4 persoane fizice, interpuşi, angajaţi ai XXX; pentru ca în perioada ian.-mai 2017 a falsificat 25 de înscrisuri pe care le-a transmis inculpatului XXX să le depună la dosarul XXX fa?ă.
3. XXX trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: instigare la evaziune fiscală prin evidenţierea cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în formă continuată (2 acte materiale), fapte prevăzute de art. 47 Cp. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, spălare a banilor în formă continuată (98 acte materiale din care 20 depuneri şi 78 retrageri), fapte prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX, infracţiunii de complicitate la instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată (3 fapte), fapte prevăzute de art. 48 alin. 1 Cp., cu referire la art. 47 Cp., raportat la art. 273 alin. 1 Cp., de instigare în participaţie improprie la spălare a banilor în formă continuată (8 fapte – 4 în concurs, pentru fiecare persoană câte o infracţiune), fapte prevăzute de art. 47 Cp. raportat la art. 52 alin. 1 Cp., cu referire la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, toate cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 38 alin. 1 Cp., constând în aceea că în perioada în acord cu ceilalţi coinculpaţi, în perioada apr.-mai 2011 l-a determinat pe XXX, administrator al XXX, să înr XXX două facturi fictive emise de XXX., şi pe care le-a plătit, banii ajungând la inculpatul XXX şi societatea acestuia, după girarea de către inculpatul XXX Laurenţiu a instrumentelor de plată către 4 persoane fizice, interpuşi, angajaţi ai XXX; pentru ca în luna apr. 2018 să-l susţină moral şi material pe inculpatul XXX în acţiunile acestuia de a determina mai mulţi martori să facă declaraţii mincinoase în cauză.
4. XXX, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală prin evidenţierea cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în formă continuată(2 acte materiale), fapte prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea 35 alin. 1 Cp., ?i spălare a banilor în formă continuată (8 acte materiale), fapte prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea 35 alin. 1 Cp., uz de fals, faptă prevăzută de art. 323 Cp., toate cu aplicarea cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cp., constând în aceea că în perioada apr.-mai 2011 a înr XXX două facturi fictive emise de XXX., fiind de acord cu plata acestora, banii ajungând la inculpatul XXX şi societatea acestuia, după girarea de către inculpatul XXX Laurenţiu a instrumentelor de plată către 4 persoane fizice, interpuşi, angajaţi ai XXX; pentru ca în data de XXX să depună la dosarul XXX faţă 25 de înscrisuri falsificate de XXX Laurenţiu.
5. XXX, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: spălare a banilor în formă continuată (97 acte materiale din care 19 depuneri şi 78 retrageri), fapte prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX, şi de instigare în participaţie improprie la spălare a banilor în formă continuată (8 fapte – 4 în concurs, pentru fiecare persoană câte o infracţiune), fapte prevăzute de art. 47 Cp. raportat la art. 52 alin. 1 Cp., cu referire la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, ambele cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., art. 38 alin. 1 Cp. ?i art. 5 Cp., constând în aceea că în perioada în acord cu ceilalţi coinculpaţi, în perioada apr.-mai 2011 a disimulat originea unei sume de peste 3,8 mil. de lei primite de la XXX, administrator al XXX, care înr XXX două facturi fictive emise de XXX., şi pe care le-a plătit, banii ajungând la inculpatul XXX şi societatea acestuia, după girarea de către inculpatul XXX Laurenţiu a instrumentelor de plată către 4 persoane fizice, interpuşi, angajaţi ai XXX.
Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii XXX, XXX Laurenţiu, XXX, XXX şi XXX.
Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Rezumat:
Amână pronunţarea cauzei la data de XXX

Rezumat:
Amână pronunţarea cauzei la data de XXX

Rezumat:
Pentru lipsa relaţiilor solicitate de instanţă

Rezumat:
Pentru solicitare relaţii de la parchet

Rezumat:
Admite cererea de abtinere.