Dosar nr. 1255/113/2019/a1 înregistrat la Tribunalul Braila

Rezumat:
Admite contestaţiile formulate de inculpaţii XXX XXX?iu, XXX şi XXX.
Desfiin?ează în întregime încheierea de cameră preliminară din data de XXX Brăila şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
Menţine actele procedurale efectuate în cauză până la data de XXX inclusiv.
Cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată în camera de consiliu azi, XXX.

Rezumat:
Pentru a se lua cunoştinţă de motivele contestaţiei, depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de XXX.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX pentru pregătirea apărării.

Rezumat:
Respinge cererile ?i excep?iile invocate în cauză.
În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legal sesizată instanţa cu rechizitoriul nr. XXXângă XXXăila, privind pe inculpa?ii:
1. XXX, trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- evaziune fiscală în formă continuată prin eviden?ierea cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive (2 acte materiale), fapte prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea 35 alin. 1 Cp.,
- spălare a banilor în formă continuată (8 acte materiale), fapte prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea 35 alin. 1 Cp.,
-instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată (6 acte materiale), fapte prevăzute de art. 47 Cp. raportat la art. 273 alin. 1 Cp. cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., ?i
- uz de fals, faptă prevăzută de art. 323 Cp.,
toate cu aplicarea cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cp., constând în aceea că în perioada apr.-mai 2011 a înr XXX două facturi fictive emise de XXX., fiind de acord cu plata acestora, banii ajungând la inculpatul XXX ?i societatea acestuia, după girarea de către inculpatul XXX?iu a instrumentelor de plată către 4 persoane fizice, interpu?i, angaja?i ai XXX; pentru ca în data de XXX să depună la dosarul XXX fa?ă 25 de înscrisuri falsificate de XXX?iu, iar în perioada XXX a instigat 6 martori să facă afirma?ii mincinoase tot în această cauză.
2. XXX?iu, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de:
- complicitate la evaziunea fiscală prin eviden?ierea cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive în formă continuată (2 acte materiale), fapte prevăzute de art. 48 alin. 1 Cp. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX,
- spălare a banilor în formă continuată (8 acte materiale), fapte prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, ?i
- infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (25 de înscrisuri), fapte prevăzute de art. 322 alin. 1 Cp.,
- toate cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., art. 38 alin. 1 Cp., constând în aceea că în perioada apr.-mai 2011 a emis două facturi fictive către XXX. de la care a primit 8 bilete la ordin XXX plata acestora, însă pe care le-a girat către 4 persoane fizice, interpu?i, angaja?i ai XXX; pentru ca în perioada ian.-mai 2017 a falsificat 25 de înscrisuri pe care le-a transmis inculpatului XXX să le depună la dosarul XXX fa?ă.

3. XXX, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de:
- instigare la evaziune fiscală prin eviden?ierea cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive în formă continuată (2 acte materiale), fapte prevăzute de art. 47 Cp. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX,
- spălare a banilor în formă continuată (98 acte materiale din care 20 depuneri ?i 78 retrageri), fapte prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX,
- infrac?iunii de complicitate la instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată (3 fapte), fapte prevăzute de art. 48 alin. 1 Cp., cu referire la art. 47 Cp., raportat la art. 273 alin. 1 Cp.,
- de instigare în participa?ie improprie la spălare a banilor în formă continuată (8 fapte – 4 în concurs, pentru fiecare persoană câte o infrac?iune), fapte prevăzute de art. 47 Cp. raportat la art. 52 alin. 1 Cp., cu referire la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX,
toate cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. ?i art. 38 alin. 1 Cp., constând în aceea că în perioada în acord cu ceilal?i coinculpa?i, în perioada apr.-mai 2011 l-a determinat pe XXX, administrator al XXX, să înr XXX două facturi fictive emise de XXX., ?i pe care le-a plătit, banii ajungând la inculpatul XXX ?i societatea acestuia, după girarea de către inculpatul XXX?iu a instrumentelor de plată către 4 persoane fizice, interpu?i, angaja?i ai XXX; pentru ca în luna apr. 2018 să-l sus?ină moral ?i material pe inculpatul XXX în ac?iunile acestuia de a determina mai mul?i martori să facă declara?ii mincinoase în cauză.

4. XXX, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de:
- evaziune fiscală prin eviden?ierea cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive în formă continuată(2 acte materiale), fapte prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea 35 alin. 1 Cp., ?i
- spălare a banilor în formă continuată (8 acte materiale), fapte prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea 35 alin. 1 Cp.,
- uz de fals, faptă prevăzută de art. 323 Cp.,
toate cu aplicarea cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cp., constând în aceea că în perioada apr.-mai 2011 a înr XXX două facturi fictive emise de XXX., fiind de acord cu plata acestora, banii ajungând la inculpatul XXX ?i societatea acestuia, după girarea de către inculpatul XXX?iu a instrumentelor de plată către 4 persoane fizice, interpu?i, angaja?i ai XXX; pentru ca în data de XXX să depună la dosarul XXX fa?ă 25 de înscrisuri falsificate de XXX?iu.

5. XXX, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de:
- spălare a banilor în formă continuată (97 acte materiale din care 19 depuneri ?i 78 retrageri), fapte prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX, ?i
- de instigare în participa?ie improprie la spălare a banilor în formă continuată (8 fapte – 4 în concurs, pentru fiecare persoană câte o infrac?iune), fapte prevăzute de art. 47 Cp. raportat la art. 52 alin. 1 Cp., cu referire la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX,
ambele cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., art. 38 alin. 1 Cp. ?i art. 5 Cp., constând în aceea că în perioada în acord cu ceilal?i coinculpa?i, în perioada apr.-mai 2011 a disimulat originea unei sume de peste 3,8 mil. de lei primite de la XXX, administrator al XXX, care înr XXX două facturi fictive emise de XXX., ?i pe care le-a plătit, banii ajungând la inculpatul XXX ?i societatea acestuia, după girarea de către inculpatul XXX?iu a instrumentelor de plată către 4 persoane fizice, interpu?i, angaja?i ai XXX.

Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpa?ii XXX, XXX?iu, XXX, XXX ?i XXX.
Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
Analizată în camera de consiliu ?i pronunţată în ?edin?ă publică azi, XXX.

Rezumat:
Avand nevcoie de timp pentru a delibera a amanat pronuntarea pentru data de XXX

Rezumat:
Pentru a lua cunostinta de înscrisurile depuse

Rezumat:
Pentru a se lua cunostinta de înscrisurile depuse de reprezentantul Ministerului public

Rezumat:
În baza art.67 al. 4 C. proc. pen., raportat la art.68 al. 5 C. proc. pen., respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnului procuror XXX din cadrul Parchetului de pe lângă XXXăila, formulată de inculpatul XXX prin apărător ales.
În baza art.275 alin. (2) C. proc. pen. obligă inculpatul XXX la plata către stat a sumei 100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi,XXX.

Rezumat:
Pentru solu?ionarea cererii de recuzare