Dosar nr. 1255/113/2019 înregistrat la Tribunalul Braila

Rezumat:
Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpa?ii XXX XXXX XX împotriva sentin?ei penale nr. XXX?ată de XXX.
În temeiul art. 275 alin. 2 şi 4 Cod procedură penală, obligă pe inculpa?ii XXX XXXX XX la plata către stat a sumei de câte XXX fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.
Onorariul par?ial (25%) al apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii XXX XXXX XX, se va vira către XXX(av. XXX, suma de XXX ?i av. XXX, suma de XXX).
Definitivă.
Pronun?ată la data de XXX, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

Rezumat:
Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de XXX, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de XXX, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de XXX, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Respinge, ca nefondată, solicitarea inculpatului XXX?iu de efectuare a unui nou raport XXX expertiză contabilă cu componentă fiscală.
Pronunţată în şedinţă publică azi XXX.

Rezumat:
Amână pronun?area cu privire la cererea de probatorii la XXX.
Stabileşte un nou termen la data de XXX pentru cont XXX judecăţii.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX pentru angajare avocat.

Rezumat:
I.
1.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
1.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
1.3. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals, prevăzută de dispoziţiile articolului 323 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
1.4. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată, prevăzută de prevederile articolului 47 din XXX, raportat la dispoziţiile articolului 273 alineatul 1 din XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

II.
2.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 48 alineatul 1 din XXX raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
2.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
2.3.În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX sub aspectul comiterii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 322 alineatul 1 din XXX, cu aplicarea prevederilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

III.
3.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 alineatul 1 din XXX raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
3.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera b din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
3.3. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de prevederile articolului 47 din XXX, raportat la dispoziţiile articolului 52 din XXX, cu referire la dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
3.4. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 48 alineatul 1 din XXX, cu referire la dispoziţiile articolului 47 din XXX, raportat la dispoziţiile articolului 273 alineatul 1 din XXX, cu aplicarea prevederilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

IV.
4.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpata XXX. Bucure?ti sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
4.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpata XXX. Bucure?ti sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
4.3. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpata XXX. Bucure?ti sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals, prevăzută de dispoziţiile articolului 323 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

V.
5.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpata XXX. sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera b din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
5.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de XXX, încetează procesul penal privind pe inculpata XXX. sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de prevederile articolului 47 din XXX, raportat la dispoziţiile articolului 52 din XXX, cu referire la dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

VI.
În baza prevederilor articolului 25 alineatele 1 şi 5 din şi ale dispoziţiilor articolului 397 alineatul 1 din Codul de XXX, raportat la prevederile articolelor 115-120 din OG nr. XXX, în vigoare în anul 2011, la prevederile articolelor 19 alineatul 1 şi 125 din Legea nr. XXX, în vigoare în anul 2011, a dispoziţiilor articolelor 998-999 şi 1003 din XXX din 1964 (în vigoare până la data de XXX) şi a dispoziţiilor articolelor articolelor 1349, 1357 şi 1381 din XXX (în vigoare de la data de XXX), admite în parte acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă XXX prin XXX de XXX - XXX a XXX a XXX şi, obligă, în solidar, pe inculpaţii XXX XXX, XXX. şi XXX să achite părţii civile Statul român, dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumei de 1.235.940 de lei (reprezentând debit de bază, achitat integral la acest moment, constând în TVA şi imozit pe profit stabilit suplimentar) care sunt datorate de drept, calculate până la data plăţii efective.

VII.
7.1. În temeiul dispoziţiilor articolelor 249, 2502 şi 404 alineatul 4 litera c din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 11 din Legea nr. XXX, menţine măsura sechestrului asigurător privind următoarele bunuri:
1.aparţinând inculpatului XXX:
-Imobilul–construc?ie locuin?ă în suprafa?ă de 442,7 mp, situată în municipiul Tecuci, strada XXX, cu valoare impozabilă de 1.062.480 de lei;
-imobilul–construc?ie anexă în suprafa?ă de 48 mp, situată în municipiul Tecuci, strada XXX, cu valoare impozabilă de 23.040 de lei,
ambele imobile având carte funciară XXX măsură dispusă prin Ordonanţa nr. XXX, emisă la data de XXX de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă XXX;
2.aparţinând inculpatului XXX:
-5005 păr?i sociale de?inute la XXX., cu sediul în XXX, judeţul Brăila,
măsură dispusă prin Ordonanţa nr. XXX, emisă la data de XXX de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă XXX.

7.2. În temeiul dispoziţiilor articolelor 249 şi 404 alineatul 4 litera c din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 11 din Legea nr. XXX, instituie măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţii XXX XXX, XXX. şi XXX, până la concurenţa prejudiciului datorat în solidar părţii civile XXX prin XXX de XXX Regională a XXX a XXX, constând în dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumei de 1.235.940 de lei reprezentând debit de bază (debit de bază achitat integral la acest moment, constând în TVA şi impozit pe profit stabilit suplimentar), care sunt datorate de drept, potrivit dispoziţiilor articolelor 115-120 din OG nr. XXX, calculate până la data plăţii efective.

VIII.
În temeiul dispoziţiilor articolului 25 alineatul 3 din Codul de XXX, în referire la dispoziţiile articolului 404 alineatul 4 litera i din Codul de XXX, desfiinţează, în totalitate, următoarele înscrisuri:
-25 de notificări, emise de XXX., depuse la filele nr. XXX, 145-148, 152, 154, 156-157, 159-160, 162-164, 166-168, 172-173, 175-176, 178-179 şi 181-182 din volumul XV-bis al dosarul XXX de urmărire penală, având menţionată ca dată a emiterii lor XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX X, XXX;
-factura fiscală nr. XXX, depusă în original la fila nr. XXX;
-factura fiscală nr. XXX, depusă în original la fila nr. XXX.
În baza prevederilor articolului 275 alineatele 2 şi 4 din Codul de XXX, obligă pe fiecare dintre inculpaţii XXX XXX, XXX. şi XXX la plata către stat a sumei de 10.660 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în prezentul dosar XXX

X.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Executorie de drept cu privire la dispoziţia de instituire a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, conform dispoziţiilor articolului 2501 alineatul 3 şi ale articolului 397 alineatul 4 din Codul de XXX.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 30 mai 2024.

Rezumat:
Amână în continuare pronunţare acauzei la data de 30 mai 2024.

Rezumat:
Amână în cont XXX?area cauzei la data de 23 mai 2024.

Rezumat:
Amână pronun?area cauzei la data de XXX

Rezumat:
În baza prevederilor articolului 351 alineatul 2 din Codul de XXX, respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul XXX de efectuare a unei expertize finaciar-contabile.
În baza prevederilor articolului 351 alineatul 2 din Codul de XXX, respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul XXX de constatare a nulităţii:
-Rapoartelor de constatare care au fost întocmite de inspectorii antifraudă la datele de XXX;
-Raportului de XXX FS2-160, întocmit de partea civilă XXX de XXX.
Cu apel odată cu fondul.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 25 ianuarie 2024.

Rezumat:
Amână pronun?area la data de 25 ianuarie 2024, pentru ca instanţa să se pronunţe pe proba solicitată de av. Irimia P.G. privind efectuarea unei expertize fiscale.
Acordă termen de fond la data de XXX, ora 11.00.

Rezumat:
Termen pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar XXX

Rezumat:
Termen pentru a se administra în cont XXX în cauză.

Rezumat:
Termen pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar XXX avocat Cruceanu T.

Rezumat:
Termen faţă de cererea de amânare formulată de avocat XXX.

Rezumat:
Termen faţă de lipsa dosarul XXX de fond,care a fost înaintat la XXX, în vederea soluţionării contestaţiei formulată în dosarul nr. XXX

Rezumat:
Termen în cont XXX în cauză.

Rezumat:
termen la solicitarea doamnei avocat Enăchescu A., pentru lipsa inculpatului.

Rezumat:
termen pentru a se administra în cont XXX în cauză.

Rezumat:
Termen pentru a se administra în cont XXX în cauză.

Rezumat:
Termen pentru a se administra în cont XXX în cauză.

Rezumat:
Termen pentru a se administra în cont XXX în cauză.

Rezumat:
termen pentru a se administra în cont XXX în cauză.

Rezumat:
Termen pentru a se administra în cont XXX în cauză.

Rezumat:
termen pentru a se administra în cont XXX în cauză.

Rezumat:
termen pentru a se administra în cont XXX în cauză.

Rezumat:
I.
În temeiul prevederilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de XXX, cu referire la dispoziţiile articolului 351 alineatul 2 din Codul de XXX, admite în parte cererea formulată de XXX, reţinute în sarcina inculpaţilor din cadrul prezentului dosar XXX.
2.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de XXX, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului XXX, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din XXX.
2.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. XXX, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului XXX, din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX.

III.
3.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de XXX, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului XXX, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 48 alineatul 1 din XXX raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 48 alineatul 1 din XXX raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din XXX.
3.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. XXX, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului XXX, din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX.

IV.
4.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de XXX, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului XXX, din infracţiunea de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 alineatul 1 din XXX raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, în infracţiunea de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 alineatul 1 din XXX raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din XXX.
4.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. XXX, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului XXX, din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 29 alineatul 1 litera b din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera b din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX.

4.3.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. XXX, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului XXX, din infracţiunea de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 din XXX, raportat la dispoziţiile articolului 52 din XXX, cu referire la dispoziţiile articolului 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, în infracţiunea de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de prevederile articolului 47 din XXX, raportat la dispoziţiile articolului 52 din XXX, cu referire la dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX.

V.
5.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de XXX, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei XXX., din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din XXX.
5.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. XXX, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei XXX., din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX.

VI.
6.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. XXX, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei XXX., din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile 29 alineatul 1 litera b din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera b din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX.
6.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. XXX, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei XXX. din infracţiunea de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 din XXX, raportat la dispoziţiile articolului 52 din XXX, cu referire la dispoziţiile articolului 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX, în infracţiunea de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 din XXX, raportat la dispoziţiile articolului 52 din XXX, cu referire la dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. XXX, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din XXX.

VII.
Cu apel odată cu fondul cauzei.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 10 noiembrie 2022.

Rezumat:
Pentru ca instanţa să se pronunţe pe cererea de schimbare a încadrării juridice solicitată de reprezentantul XXX, apreciază în cont XXX amâna pronun?area cauzei cu privire la acest aspect, la data de XXX

Rezumat:
termen pentru a se administra în cont XXX în cauză.
Amână pronunţarea cauzei la data de 20 octombrie 2022, cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice.

Rezumat:
Termen pentru a se administra probe în cauză.

Rezumat:
Termen în vederea administrării probelor în cauză.

Rezumat:
Termen pentru a se administra probe în cauză.

Rezumat:
Termen pentru lipsa dosarul XXX de fond.

Rezumat:
Termen pentru a se administra probe în cauză.

Rezumat:
termen, faţă de excep?iile învocate de apărătorii părtilor.

Rezumat:
pentru lipsă apărător ales.

Rezumat:
Pentru cont XXX judecată

Rezumat:
Pentru cont XXX judecată

Rezumat:
Pentru a se depune motivarea deciziei XXX de Casaţie şi Justiţie

Rezumat:
Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse de ANAF

Rezumat:
Pentru a se motiva decizia XXX

Rezumat:
Pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse de ANAF

Rezumat:
Pentru a se reveni cu adresă către ANAF

Rezumat:
Având în vedere lipsa rela?iilor solicitate de la ANAF

Rezumat:
Pentru a se emite adresă către XXX

Rezumat:
Avand în vedere lipsa relaţiilor de la XXX

Rezumat:
XXX

Rezumat:
Pentru a se emite adresă la XXX şi Bucureşti, pentru a ne comunica dacă se mai constituie parte civilă în cauză

Rezumat:
Având în vedere cererea de amânarea cauzei de către avocat Enăchescu G.M.A.

Rezumat:
Respinge cererea de abţinere formulată de doamna judecător XXX din cadrul XXX.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 25 septembrie 2020.

Rezumat:
Având în vedere cererea de abţinere a d-nei judecător XXX