Dosar nr. 837/40/2020 înregistrat la Tribunalul Botosani

Rezumat:
n temeiul art. 396 alin 1, 5 rap. la art. 16 alin 1 lit. b teza nti Cod procedur penal, achit inculpata XXX pentru svrirea infraciunii de cont XXX. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. XXX(28 acte materiale comise la datele de XXX XXX, XXX - 8 acte, XXX - 4 acte, XXX - 4 acte, XXX - 3 acte, XXX - 6 acte), ntruct fapta nu este prevzut de legea penal.
n temeiul art. 396 alin 1, 5 rap. la art. 16 alin 1 lit. b teza nti Cod procedur penal, achit inculpatul XXX pentru svrirea infraciunii de cont XXX. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. XXX(14 acte materiale comise n perioada XXX - XXX), ntruct fapta nu este prevzut de legea penal.
n temeiul art. 396 alin. 1, 8 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedur penal, nceteaz procesul penal fa de inculpaii:
1. XXX, pentru svrirea infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art.367 alin.1,2 i 3 Cod penal i contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 2 lit. b rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale comise la datele de XXX XXXX XXXX XXXX XXX, XXX), toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal i art. 5 Cod penal, ntruct a intervenit prescripia rspunderii penale;
2. XXX (nume romnesc Deciuc), cu dubl cet?enie romn ?i ucrainean, pentru svrirea infraciunii de deinere de ctre orice persoan n afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romniei a produselor accizabile supuse marcrii, potrivit titlului VII, fr a fi marcate sau marcate necorespunztor ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 igarete, prev. i ped. de art. 2961 lit. l din Legea nr. XXX, ntruct a intervenit prescripia rspunderii penale;
3. XXX (fost Cojocariu), cetean moldovean, pentru svrirea infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art.367 alin.1,2 i 3 Cod penal i contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 2 lit. b rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale comise la datele de XXX XXXX XX, XXX), toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal i art. 5 Cod penal, ntruct a intervenit prescripia rspunderii penale;
4. XXX, pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, prev. de art.367 alin.1,2 i 3 Cod penal i contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 2 lit. b rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale comise la datele de XXX, XXX), toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal i art. 5 Cod penal, ntruct a intervenit prescripia rspunderii penale;
5. XXX, cu dubl cet?enie moldoveneasc ?i romn - pentru svrirea infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art.367 alin.1,2 i 3 Cod penal ?i deinere de ctre orice persoan n afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romniei a produselor accizabile supuse marcrii, potrivit titlului VII, fr a fi marcate sau marcate necorespunztor ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 igarete, prev. i ped. de art. 2961 lit. l din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin 1 Cod penal (6 acte materiale comise la datele de XXX XXXX XX, XXX),toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal i art. 5 Cod penal, ntruct a intervenit prescripia rspunderii penale;
6. XXX, cu dubl cet?enie romno-moldoveneasc, pentru svrirea infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat, prev. de art.367 alin.1,2 i 3 Cod penal ?i deinere de ctre orice persoan n afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romniei a produselor accizabile supuse marcrii, potrivit titlului VII, fr a fi marcate sau marcate necorespunztor ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 igarete, prev. i ped. de art. 2961 lit. l din Legea nr. XXX(fapt comis la data de XXX), toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal i art. 5 Cod penal, ntruct a intervenit prescripia rspunderii penale;
7. XXX (fost XXX), pentru svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat, prev. de art.367 alin.1,2 i 3 Cod penal i contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 2 lit. b rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale comise la datele de XXX XXXX XX, XXX), toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal i art. 5 Cod penal, ntruct a intervenit prescripia rspunderii penale.
n temeiul art. 112 alin. 1 lit. b) Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul de la inculpatul XXX, autoturismul marca XXX cu numrul de nmatriculare BT-04-YWY, utilizat de inculpa?ii XXX ?i XXX la comiterea faptelor de cont XXX?uri special amenajate n caroseria ma?inii, depus la camera de corpuri delicte din cadrul XXX.
n temeiul art. 112 alin. 1 lit. b) i alin. 3 Cod penal, dispune confiscarea de la inculpa?ii XXX ?i XXX suma de XXX reprezentnd cont XXX?uri special amenajate, marca Mercedes cu numrul de nmatriculare CE-3823-AP, folosit de inculpa?ii XXX ?i XXX la comiterea faptei de contraband, ce a fost restituit proprietarului de drept;
n temeiul art. 112 alin. 1 lit. f) Cod penal, dispune confiscarea urmtoarelor cantiti de igri:
- de la inculpatul XXX, cantitatea de 2.871 pachete de igri marca Plugarul cu timbru de acciz Rep. Moldova, ce au fost predate la camera de corpuri delicte din cadrul I.P.J. Botoani cu dovada seria BT nr. XXX;
- de la inculpatul XXX ?i inculpata XXX, cantitatea total de 3.683 pachete de ?igri, din care cantitatea de 2.033 pachete ?igri (1495 pachete de ?igri marca Viceroy, cu timbru de Ucraina, 170 pachete de ?igri marca Fest, cu timbru de Ucraina ?i 368 pachete de ?igri marca Winston, cu timbru de Rep. Moldova), ce au fost predate la camera de corpuri delicte din cadrul XXX?iei de XXX?i cu dovada seria A nr. XXX?i cantitatea de 1.650 pachete de ?igri (1495 pachete de ?igri marca Viceroy, cu timbru de Ucraina, 170 pachete de ?igri marca Fest, cu timbru de Ucraina ?i 368 pachete de ?igri marca Winston, cu timbru de Rep. Moldova), ce au fost predate la camera de corpuri delicte din cadrul XXX?iei de XXX?i cu dovada seria A nr. XXX
- de la inculpatul XXX, cantitatea de 600 pachete de igri marca Plugarul cu timbru de acciz Rep. Moldova, ce au fost re?inute la A.N.V. D.J.A.O.V. Bacu cu adeverin?a de re?inere seria M nr. XXX/ XXX;
n baza disp. art. 397 alin. 1 Cod procedur penal, admite n parte aciunea civil formulat de partea civil XXX, prin XXX i oblig:
- inculpaii tefan Diana (fost Cojocaru) i XXX, n solidar, s plteasc prii civile suma de XXX (din care taxe vamale XXX, accize XXX i XXX) cu titlu de despgubiri civile, reprezentnd prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaug accesorii calculate conform Codului de procedur fiscal, de la data de XXX pn la achitarea integral a sumei datorate;
- inculpata tefan Diana (fost Cojocaru) s plteasc prii civile suma de XXX (din care valoarea n vam XXX, taxe vamale XXX, accize XXX i XXX) cu titlu de despgubiri civile, reprezentnd prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaug accesorii calculate conform Codului de procedur fiscal, de la data de XXX pn la achitarea integral a sumei datorate;
- inculpatul XXX s plteasc prii civile suma de XXX (din care valoarea n vam XXX, taxe vamale XXX, accize XXX i XXX) cu titlu de despgubiri civile, reprezentnd prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaug accesorii calculate conform Codului de procedur fiscal, de la data de XXX pn la achitarea integral a sumei datorate;
- inculpata XXX (fost XXX) s plteasc prii civile suma de XXX (din care valoarea n vam XXX, taxe vamale XXX, accize XXX i XXX) cu titlu de despgubiri civile, reprezentnd prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaug accesorii calculate conform Codului de procedur fiscal, de la data de XXX pn la achitarea integral a sumei datorate;
- inculpata XXX s plteasc prii civile suma de XXX (din care valoarea n vam XXX, taxe vamale XXX, accize XXX i XXX) cu titlu de despgubiri civile, reprezentnd prejudiciu cauzat bugetului de stat (aferent actelor materiale comise la datele de XXX XXXX XX, XXX), la care se adaug accesorii calculate conform Codului de procedur fiscal, de la data de XXX pn la achitarea integral a sumei datorate;
- inculpatul XXX s plteasc prii civile suma de XXX (din care valoarea n vam XXX, taxe vamale XXX, accize XXX i XXX) cu titlu de despgubiri civile, reprezentnd prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaug accesorii calculate conform Codului de procedur fiscal, de la data de XXX pn la achitarea integral a sumei datorate;
- inculpaii XXX i XXX (nume romnesc Deciuc), n solidar, s plteasc prii civile suma de XXX (din care taxe vamale XXX, accize XXX lei i XXX) cu titlu de despgubiri civile, reprezentnd prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaug accesorii calculate conform Codului de procedur fiscal, de la data de XXX pn la achitarea integral a sumei datorate.
n temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedur penal, ls nesoluionat aciunea civil formulat mpotriva inculpatei XXX pentru prejudiciul cauzat prin svrirea infraciunii de cont XXX. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. XXX(28 acte materiale comise la datele de XXX XXX, XXX - 8 acte, XXX - 4 acte, XXX - 4 acte, XXX - 3 acte, XXX - 6 acte), precum i aciunea civil formulat mpotriva inculpatului XXX pentru prejudiciul cauzat prin svrirea infraciunii de cont XXX. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. XXX(14 acte materiale comise n perioada XXX - XXX)
Constat c inculpatul XXX a achitat prejudiciul n cuantum de XXX cauzat prin svrirea infraciunii de deinere de ctre orice persoan n afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romniei a produselor accizabile supuse marcrii, potrivit titlului VII, fr a fi marcate sau marcate necorespunztor ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 igarete, prev. i ped. de art. 2961 lit. l din Legea nr. XXX(fapt comis la data de XXX).
n temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedur penal, menine msura sechestrului asigurator instituit prin:
1. Ordonan?a nr. XXX:
- autoturismului marca XXX cu numrul de nmatriculare BT-04-YWY, utilizat de inculpa?ii XXX ?i tefan Diana (fost Cojocaru) la comiterea faptelor de contraband, depus la camera de corpuri delicte din cadrul XXX?ani.
- cantitii de 2.871 pachete de ?igri marca Plugarul cu timbru de acciz Rep. Moldova, ridicat de la inculpatul XXX, ce au fost predate la camera de corpuri delicte din cadrul XXX?ani.
2. Ordonan?a Parchetului de pe lng XXX?i nr. XXX, ridicat de la inculpatul XXX, depus n contul 331.xxx RON, deschis la XXX, cu recipisa de consemnare nr. XXX
n temeiul art. 274 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod procedur penal, oblig pe fiecare dintre inculpa?ii XXX, XXX, tefan Diana (fost Cojocaru)XXX, XXX i XXX (fost XXX), la plata ctre stat a sumei de XXX fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de XXX pentru faza de judecat, iar suma de XXX pentru faza de urmrire penal).
n temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedur penal, onorariile aprtorilor din oficiu desemnai pentru inculpai, respectiv av. XXX (inc. tefan Diana (fost Cojocaru)), av. XXX (inc. XXX (fost XXX)) i av. XXX (inc. XXX) n cuantum de XXX fiecare rmn n sarcina statului i se avanseaz din fondul XXX n contul XXX.
Cu drept de apel n termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunat prin punerea soluiei la dispoziia prilor i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedur penal, astzi, 19 iunie 2023.

Rezumat:
n temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedur penal amn pronunarea la data de XXX.
Pronunat prin punerea soluiei la dispoziia prilor i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedur penal, astzi 14 iunie 2023.

Rezumat:
n temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedur penal amn pronunarea la data de XXX.
Pronunat prin punerea soluiei la dispoziia prilor i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedur penal, astzi 31 mai 2023.

Rezumat:
n temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedur penal amn pronunarea la data de XXX.
Pronunat prin punerea soluiei la dispoziia prilor i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedur penal, astzi 04 mai 2023.

Rezumat:
n temeiul art. 391 alin. 2 din Codul de procedur penal amn pronunarea la data de XXX.
Pronunat prin punerea soluiei la dispoziia prilor i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedur penal, astzi 6 aprilie 2023.

Rezumat:
n temeiul art. 391 alin.1 din Codul de procedur penal stabilete ca pronunarea n cauz s aib loc la data de XXX.
Pronunat prin punerea soluiei la dispoziia prilor i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedur penal, astzi, 14 februarie 2023.

Rezumat:
n vederea efecturii de verificri n baza de date DEPABD cu privire la martorul XXX, fixeaz termen de judecat la data de 14 februarie 2023, ora 11:30.

Rezumat:
n temeiul art. 4 Cod penal cu referire la XXX nr. XXX(publicat n M.Of. nr. XXX) constat dezincriminat infraciunea de cont XXX. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. XXX, reinut n sarcina inculpatei XXX (28 acte materiale comise la datele de XXX XXX, XXX - 8 acte, XXX - 4 acte, XXX - 4 acte, XXX - 3 acte, XXX - 6 acte).
n temeiul art. 4 Cod penal cu referire la XXX nr. XXX(publicat n M.Of. nr. XXX) constat dezincriminat infraciunea de cont XXX. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. XXX, reinut n sarcina inculpatului XXX (14 acte materiale comise n perioada XXX - XXX).
n temeiul 386 Cod procedur penal coroborat cu art. 4 Cod penal, art. 3 alin. 2 din Legea nr. XXX, cu referire la XXX nr. XXX, art. 5 Cod penal, schimb ncadrarea juridic a unora dintre faptele pentru pentru care au fost trimii n judecat inculpaii, respectiv n cazul inculpatului:
1. XXX, din infraciunea de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 2 lit. b i alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale comise la datele de XXX XXXX XXXX XXXX XXX, XXX) n infraciunea de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 2 lit. b rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale comise la datele de XXX XXXX XXXX XXXX XXX, XXX).
2. XXX, din infraciunea de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. XXX(fapt comis la data de XXX) n infraciunea de deinere de ctre orice persoan n afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romniei a produselor accizabile supuse marcrii, potrivit titlului VII, fr a fi marcate sau marcate necorespunztor ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 igarete, prev. i ped. de art. 2961 lit. l din Legea nr. XXX(fapt comis la data de XXX).
3. XXX (actual XXX), din infraciunea de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 2 lit. b i alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale comise la datele de XXX XXXX XX, XXX) n infraciunea de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 2 lit. b rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale comise la datele de XXX XXXX XX, XXX).
4. XXX, din infraciunea de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 2 lit. b i alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale comise la datele de XXX XXXX XX, XXX) n infraciunea de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 2 lit. b rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale comise la datele de XXX XXXX XX, XXX).
5. XXX, din infraciunea de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 2 lit. b i alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale comise la datele de XXX, XXX) n infraciunea de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 2 lit. b rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale comise la datele de XXX, XXX).
6. XXX, din infraciunea de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin 1 Cod penal (6 acte materiale comise la datele de XXX XXXX XX, XXX) n infraciunea de deinere de ctre orice persoan n afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romniei a produselor accizabile supuse marcrii, potrivit titlului VII, fr a fi marcate sau marcate necorespunztor ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 igarete, prev. i ped. de art. 2961 lit. l din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin 1 Cod penal 6 acte materiale comise la datele de XXX XXXX XX, XXX).
7. XXX, din infraciunea de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. XXX(fapt comis la data de XXX) n infraciunea de deinere de ctre orice persoan n afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romniei a produselor accizabile supuse marcrii, potrivit titlului VII, fr a fi marcate sau marcate necorespunztor ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 igarete, prev. i ped. de art. 2961 lit. l din Legea nr. XXX(fapt comis la data de XXX).
Cu drept de apel odat cu fondul cauzei.
Pronunat prin punerea soluiei la dispoziia prilor i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedur penal, astzi, 25 noiembrie 2022.

Rezumat:
n temeiul art. 405 alin.2 din Codul de procedur penal amn pronunarea asupra intervenirii dezincriminrii infraciunii de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. XXX, precum i a sesizrii din oficiu privind schimbarea ncadrrii juridice la data de XXX.
Pronunat prin punerea soluiei la dispoziia prilor i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedur penal, astzi, 23 noiembrie 2022.

Rezumat:
Stabilete ca pronunarea asupra intervenirii dezincriminrii infraciunii de contraband, prev. i ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. XXX, precum i a sesizrii din oficiu privind schimbarea ncadrrii juridice, s aib loc la data de 23 noiembrie 2022.
Stabilete urmtorul termen de judecat la data de 10 ianuarie 2023, ora 11:00, pentru cnd se va realiza procedura de citare cu inculpaii care nu au termen n cunotin.
Pronunat prin punerea soluiei la dispoziia prilor i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedur penal, astzi, 08 noiembrie 2022.

Rezumat:
n vederea administrrii probatoriului testimonial, fixeaz termen de judecat la data de 08 noiembrie 2022, ora 11:00.

Rezumat:
Avnd n vedere lipsa martorilor, fixeaz un nou termen de judecat la data de 11 octombrie 2022, ora 12:00.

Rezumat:
n vederea administrrii probatoriului testimonial, fixeaz termen de judecat la data de 13 septembrie 2022, ora 11:30.

Rezumat:
Fa de lipsa aprtorilor XXX, XXX i treang Mihai, fixeaz termen de judecat la data de 28 iunie 2022, ora 11:30.

Rezumat:
n vederea pregtirii aprrii, fixeaz termen de judecat la data de 24 mai 2022.

Rezumat:
n vederea audierii martorilor din lucrri, fixeaz termen de judecat la data de 05 aprilie 2022, ora 12:00.

Rezumat:
Fixeaz termen de judecat la data de XXX.

Rezumat:
Avnd n vedere imposibilitatea prezentrii avocatului ales treang Mihai, stabileste urmtorul termen de judecat la data de XXX, ora 11:00