Dosar nr. 834/40/2018 înregistrat la Tribunalul Botosani

Rezumat:
În temeiul art.415 alin.1 Cod procedură penală, ia act de retragerea apelului declarat de inculpata XXX – Alina împotriva sentinţei penale nr. XXX temeiul art.421 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă XXX de Administrare fiscală Bucureşti prin XXX a XXX împotriva aceleiaşi sentinţe.
În temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite apelul declarat de partea responsabilă civilmente XXX prin C.I.I. XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX în parte sentinţa penală mai sus-menţionată şi în rejudecare:
Înlătură din sentinţă dispoziţia de menţinere a sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa nr. XXX:
- apartament situat în mun. Botoşani- compus din 3 camere şi dependinţe, cu suprafaţă utilă de 59,17 mp,- dobândit de către XXX. Botoşani prin asociat unic XXX în baza cont XXX vânzare-cumpărare nr. -;
- spaţiu comercial în suprafaţă construită la sol de 107,09 mp, suprafaţă utilă de 94,95 mp, precum şi 63,73 mp teren în indiviziune - dobândit de către XXX. Botoşani, prin asociat unic XXX, în baza cont XXX vânzare-cumpărare nr. XXX temeiul art.422 Cod procedură penală rap. la art.404 alin.4 lit.c Cod procedură penală, ridică măsura sechestrului asigurator instituită prin Ordonanţa nr. XXX temeiul art.275 alin.2 Cod procedură penală, obligă inculpata XXX – Alina şi partea civilă să plătească statului câte XXX fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.
În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare din apel rămân în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea pentru data de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.

Rezumat:
În temeiul art.396 alin.1,2 din Codul de procedură penală condamnă pe inculpata XXX – Alina, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- evaziune fiscală în forma continuată prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. XXX, art.42 Cod penal/1969, art.5 din noul Cod penal şi art.396 alin.10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 10 (zece) luni închisoare;
În baza art.71 alin.1,2 din Codul penal din 1969, cu referire la art.12 din XXX pentru punerea în aplicare a noului Cod penal, aplică inculpatei XXX – Alina pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c din Codul penal anterior.
- spălarea banilor în forma continuată prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din XXX cu aplicarea art.41 alin.2, art.42 Cod penal/1969, art.5 din noul Cod penal şi art.396 alin.10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare;
În baza art.71 alin.1,2 din Codul penal din 1969, cu referire la art.12 din XXX, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c din Codul penal anterior.
- două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art.290 din Codul penal din 1969 cu aplicarea art.5 din noul Cod penal şi art.396 alin.10 Cod procedură penală, la două pedepse a câte 2 (două) luni închisoare fiecare.
În temeiul art.71 alin.1,2 din Codul penal din 1969, cu referire la art.12 din XXX, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c din Codul penal anterior.
În temeiul art.33 lit.a, art.34 lit. b din vechiul Cod penal contopeşte pedepsele cu închisoarea menţionate mai sus şi aplică inculpatei XXX – Alina pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare.
În temeiul art.71 alin.1,2 din Codul penal din 1969 coroborat cu art.12 din XXX, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c din Codul penal anterior (constând în dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi director, administrator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale).
În temeiul art.86 1 raportat la art.86 1 din Codul penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată inculpatei pe o durată de 4 ani şi 6 luni, ce constituie termen de încercare conform art.86 2 din Codul penal din 1969.
În baza art.86 3 din Codul penal din 1969 obligă inculpata XXX – Alina ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de XXX;
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă.
Datele menţionate mai sus se comunică Serviciului de XXX, desemnat cu supravegherea inculpatei.
În temeiul art.71 alin.5 din vechiul Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii stabilită prin prezenta sentinţă pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.
Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.86 4 raportat la art.83 din vechiul Cod penal Cod penal referitoare la condiţiile în care se poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În temeiul art.397 alin.1 din Codul de procedură penală admite, în parte, acţiunea civilă formulată de XXX de Administrare fiscală Bucureşti (cu sediul în XXX, str. XXX, sector 5) prin XXX a XXX, şi obligă pe inculpata XXX – Alina să plătească părţii civile, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX. Botoşani, suma de XXX (din care suma de XXX reprezintă TVA iar suma de XXX impozit pe profit) la care se vor adăuga accesoriile aferente (dobânzi şi penalităţi) calculate potrivit Codului de procedură fiscală până la data plăţii.
Menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin Ordonanţa nr. XXX:
-parcelă de teren în suprafaţă de 1.500 mp, situată în intravilanul satului Drislea, com. Truşeşti, jud. Botoşani, p.c 616, nr. XXX– com. Truşeşti, dobândită de către inculpata XXX în baza actului notarial nr. XXX;
- casă în suprafaţă construită la sol de 86,35 mp, compusă din 4 camere şi dependinţe, având nr. XXX, precum şi suprafaţă de 776,63 mp (măsurată -800 mp) teren arabil şi curţii - construcţii, situate în sat Drislea, com. Truşeşti, jud. Botoşani, cu număr cadastral 50100, p.c. 616, imobile dobândite de către inculpată în baza actului notarial nr. XXX;
- apartament situat în mun. Botoşani, str. XXX, bloc S2, parter, ap. 2, jud. Botoşani (actual XXX nr. 6, parter, ap. 2), compus din 3 camere şi dependinţe, cu suprafaţă utilă de 59,17 mp, nr. XXX;2, înscris în CF nr. XXX, dobândit de către XXX. Botoşani prin asociat unic XXX în baza cont XXX vânzare-cumpărare nr. XXX;
- spaţiu comercial în suprafaţă construită la sol de 107,09 mp, suprafaţă utilă de 94,95 mp, precum şi 63,73 mp teren în indiviziune, situat în mun. Botoşani, XXX nr. XXX, parter, jud. Botoşani (actual XXX nr. XXX, parter), nr. XXX;XXX, CF nr. XXX(nr. XXX), dobândit de către XXX. Botoşani, prin asociat unic XXX, în baza cont XXX vânzare-cumpărare nr. XXX anularea următoarelor cont XXX împrumut: contract încheiat la data de XXX – Alexandru şi XXX în calitate de împrumutători şi XXX în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de XXX (filele 1-2 dosar XXX) şi contract încheiat la data de XXX – Alexandru în calitate de împrumutător şi XXX în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de XXX (filele 3-4 dosar XXX vol.1)
În baza art.13 din Legea nr. XXX, la data rămânerii definitive a hotărârii, o copie a dispozitivului se va comunica XXX al XXX.
În baza art. 5 alin. 2 lit. a din XXX nr. XXX, la data rămânerii definitive a hotărârii, o copie a dispozitivului se va comunica şi XXX a XXX în vederea înscrierii în cazierul fiscal.
În temeiul art.274 alin.1,3 din Codul de procedură penală obligă pe inculpata XXX – Alina, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX. Botoşani, să plătească statului suma de XXX reprezentând cheltuieli judiciare.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei minute.
Pronunţată în şedinţa publică din 1 februarie 2019.

Rezumat:
Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 01 februarie 2019.
Pronunţată în şedinţa publică din 21 ianuarie 2019.

Rezumat:
Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 21 ianuarie 2019.
Pronunţată în şedinţa publică din 08 ianuarie 2019.

Rezumat:
La solicitarea apărătorului ales al inculpatei, amână cauza, pentru a da posibilitate acestuia să se prezinte în instanţă.