Dosar nr. 2558/40/2021/a1 înregistrat la Tribunalul Botosani

Rezumat:
În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 litera b Cod procedură penală rap. la art. 347 alin. 2 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Dănu?ă ?tefan-Viorel şi Dănu?ă Corina împotriva încheierii nr. XXX, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul XXX în dosar nr. XXX temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii cont XXX către stat a sumei de câte XXX, cu titlu de cheltuieli judiciare din prezentul cadru procesual.
În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, dispune plata din fondurile XXX către XXX, reprezentând onorarii avocaţi oficiu inculpaţi intimaţi XXX şi XXX.
Definitivă.
Pronunţată azi XXX, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
Stabileşte deliberarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de XXX.
Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.
Pronunţată în camera de consiliu, azi XXX.

Rezumat:
Stabileşte deliberarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de XXX.
Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.
Pronunţată în camera de consiliu, azi XXX.

Rezumat:
Admite sesizarea din oficiu formulată.
Îndreaptă eroarea materială strecurată în minuta încheierii penale nr. XXX?iunea corectă:
„În baza art. 346 alin.2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. XXX, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpa?ilor:”
În loc de:
„În baza art. 346 alin.1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. XXX, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpa?ilor:”
Se vor face men?iunile corecte.
Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
Pronunţată azi, 11 mai 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
Respinge cererile şi excepţiile formulate de către inculpaţii XXX şi XXX, prin intermediul apărătorilor aleşi.
În temeiul art. 36 alin.1 lit. a) Cod procedură penală raportat la art. 41 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, constată că XXX?ani este deplin competent material ?i teritorial să judece cauza ce face obiectul dosarul XXX nr. XXX baza art. 346 alin.1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. XXX, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpa?ilor:
1. DĂNU?Ă ?TEFAN-VIOREL, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- „evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a), alin 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 din Cod penal,
- „organizarea sau exploatarea de jocuri frauduloase”, în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 25 lit. e) din XXX cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, ?i
- „spălare a banilor” faptă prevăzută ?i pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din XXX, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.
2. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- „complicitate la evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a), alin 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 din Codul penal, ?i
- „complicitate la organizarea sau exploatarea de jocuri frauduloase” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 25 lit. e) din O.U.G. nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.
3. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- „complicitate la evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a), alin 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, ?i
- „complicitate la organizarea sau exploatarea de jocuri frauduloase” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 25 lit. e) din O.U.G. nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.
4. XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de:
- „complicitate la evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art.48, rap. la art. 9 alin. 1 lit. a), alin 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin 1, art. 36 din Codul penal şi
5. DĂNU?Ă CORINA, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor”, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin 1 lit. a) din XXX.
Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.
Dispune începerea judecăţii cauzei ce face obiectul rechizitoriului nr. XXX judiciare rămân în sarcina statului.
Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.
Pronunţată azi, 13 ianuarie 2023, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.405 alin.1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
În baza art. 391 Cod procedură penală, amână pronunţarea hotărârii la data de 13 ianuarie 2023. Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu, astăzi, 20 decembrie 2022.

Rezumat:
În baza art. 391 Cod procedură penală, amână pronun?area hotărârii la data de 20 decembrie 2022.
Pronun?ată în ?edin?ă camerei de consiliu, astăzi, 25 noiembrie 2022.

Rezumat:
În baza art. 391 Cod procedură penală, amână pronun?area hotărârii la data de 25 noiembrie 2022.
Pronun?ată în ?edin?ă camerei de consiliu, astăzi, 27 octombrie 2022.

Rezumat:
Având în vedere solicitarea procurorului de a studia înscrisurile depuse la dosarul XXX, amână cauza pentru data de 27 octombrie 2022, ora 12:00.

Rezumat:
Se amână cauza pentru a se asigura cont XXX judecată.

Rezumat:
ca urmare a admiterii cererii de amânare formulată de avocat XXX, fiind în imposibilitate de prezentare din motive medicale.

Rezumat:
Se amână cauza pentru a se cita partea responsabilă civilmente prin lichidator judiciar

Rezumat:
Se amână judecarea cauzei la solicitarea apărătorilor inculpaţilor în vederea luării la cunoştinţă a punctului de vedere formulat de reprezentantul XXX cu privire la cererile şi excep?iile formulate în cauză.

Rezumat:
Se amână judecarea cauzei pentru lipsa apărătorului inculpatei XXX.

Rezumat:
Pentru cont XXX judecată, se va amâna cauza pentru un termen ulterior.