Dosar nr. 2170/40/2019 înregistrat la Tribunalul Botosani

Rezumat:
În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. b şi c Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii:
1. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, a unui grup infracţional organizat faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din XXX penal, „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. XXX(49 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal şi „spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX(84 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
2. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, a unui grup infracţional organizat faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din XXX penal, „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. XXX(49 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal, şi „spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX(58 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
3. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, a unui grup infracţional organizat faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din XXX penal, „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. XXX(49 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal şi „spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX(24 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
4. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
5. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (5 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
6. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (11 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
7. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
8. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (4 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
9. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (7 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
10. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată (28 de acte materiale), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
11. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată (5 acte materiale), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
12. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (4 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
13. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (2 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
14. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i e evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (6 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
15. XXX, pentru săvâr?irea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal (7 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
16. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX(6 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
17. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal, evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (6 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal.
18. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal.
19. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal.
20. XXX, pentru săvâr?irea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (2 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
21. XXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, (10 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
22. Anghelu?ă Paul, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive), în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal.
Constată că prin încheierea XXX şedinţă din 26 ianuarie 2023 s-a dispus disjungerea acţiunii civile alăturată procesului penal pentru toţi inculpaţii, precum şi acţiunea penală privind pe inculpaţii XXX XXX şi XXX.
Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată azi, 01 martie 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
În baza art. 391 Cod proc.penală, amână pronun?area hotărârii la data de 01 martie 2023.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 24 februarie 2024.

Rezumat:
Admite sesizarea din oficiu.
Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta încheierii din data de 26 ianuarie 2023 pronunţată în dosarul nr. XXX, în sensul că se va consemna la aliniatul 1 în mod corect „În temeiul art. 46 şi art. 26 Cod procedură penală în loc de „În temeiul art. 46 raportat la art. 26 Cod procedură penală, cum din eroare s-a trecut în cuprinsul minutei.
Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Pronunţată în şedinţa publică din 06 februarie 2023.

Rezumat:
În temeiul art. 46 raportat la art. 26 Cod procedură penală disjunge acţiunea civilă alăturată procesului penal pentru toţi inculpaţii, şi acţiunea penală privind pe inculpaţii XXX XXX, XXX, şi fixează termen la acelaşi complet de judecată, respectiv PCPJ5, la data de 02 martie 2023.
În baza art. 391 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotărârii la data de 24 februarie 2023.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 26 ianuarie 2023.

Rezumat:
pentru a se reveni cu adresă către fiecare parte civilă în parte. Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor să se prezinte la următorul termen de judecată stabilit.

Rezumat:
Având în vedere solicitarea acordării unui termen îndelungat de către părţile civile în vederea stabilirii prejudiciilor actualizate, cât şi faţă de necesitatea emiterii de adrese către acestea, instanţa amână judecarea cauzei la data de 12 ianaurie 2023, ora 13:00.

Rezumat:
Faţă de lipsa de procedură, pentru introducerea părţii civile XXX prin XXX, cât şi pentru emiterea de adrese, se amână judecarea cauzei la data de 24 noiembrie 2022, ora 13:00.

Rezumat:
Se amână cauza la cererea av.XXX şi av.XXX.
Se solicită părşilor civile să precizeze pentru fiecare inculpat în parte, situaţia actualizată a pretenţiilor civile.

Rezumat:
Se amână cauza pentru a se asigura cont XXX judecată.

Rezumat:
pentru lipsa de procedură cu unii inculpaţi şi ca urmare a admiterii cererilor de amânare formulate de apărătorii aleşi/oficiu în cauză.