Dosar nr. 154/40/2023 înregistrat la Tribunalul Botosani

Rezumat:
În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de inculpa?ii XXX XXX ?i XXX împotriva sentin?ei penale nr. XXX?ate de XXX?ani în dosar nr. XXX temeiul art. 419 Cod procedură penală, extinde efectele apelurilor formulate de inculpa?i ?i cu privire la inculpatul XXX.
În temeiul art. 419 Cod procedură penală, extinde efectele apelurilor formulate de inculpa?ii XXX ?i XXX ?i cu privire la inculpata XXX.
Desfiin?ează în parte sentin?a penală mai sus men?ionată ?i în rejudecare:
Obligă inculpa?ii la plata de despăgubiri civile către partea civilă, constând în accize ?i TVA, astfel:
1. inculpatul XXX, răspundere individuală, să plătească părţii civile suma de XXX (în loc de XXX) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.8 din sentin?ă ?i aferent A37, din XXX descrise la pct. I.10 din sentin?ă ?i aferent A38, din XXX descrise la pct. I.23 din sentin?ă ?i aferent A44, din XXX descrise la pct. I.35 din sentin?ă ?i aferent A19;
2. inculpatul XXX, răspundere individuală, să plătească părţii civile suma de XXX (în loc de XXX) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actului material din data de XXX descris la pct. II.28 din sentin?ă ?i aferent A70;
4. inculpaţii XXX în solidar cu XXX să plătească părţii civile suma de XXX (în loc de XXX) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.36, II.24 din sentin?ă ?i aferent PV3, din XXX descrise la pct. I.6 ?i II.8 din sentin?ă ?i aferent A3, din XXX descrise la pct. I.28 ?i II.19 din sentin?ă ?i aferent A16, din XXX descrise la pct. I.32 ?i II.21 din sentin?ă ?i aferent A17, XXX descrise la pct. I.34 ?i II.23 din sentin?ă ?i aferent A18, din XXX descrise la pct. I.29 ?i II.20 din sentin?ă ?i aferent A48, din XXX descrise la pct. I.39 ?i II.22 din sentin?ă ?i aferent A52;
5. inculpaţii XXX în solidar cu XXX să plătească părţii civile suma de XXX (în loc de XXX) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din data de XXX descrise la pct. I.9, III.3 din sentin?ă ?i aferent A5;
6. inculpaţii XXX în solidar cu XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX (în loc de XXX) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.3, II. 6, III. 1 din sentin?ă ?i aferent A2, din XXX descrise la pct. I.7, II.7, III.2 din sentin?ă ?i aferent A4, din XXX descrise la pct. I.14, II.12, III.4 din sentin?ă ?i aferent A7, din XXX descrise la pct. I.18, II.14, III.5 din sentin?ă ?i aferent A10, din XXX descrise la pct. I.24 II.17, III.7 din sentin?ă ?i aferent A13, din data de XXX descrise la pct. I.26,II.18, III.8 din sentin?ă ?i aferent A14;
7. inculpaţii XXX în solidar cu XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX (în loc de XXX) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din data de XXX descrise la pct. I.12, II. 10, X.2 din sentin?ă ?i aferent A6;
8. inculpaţii XXX în solidar cu XXX, XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX (în loc de XXX) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 5.10.2014 descrise la pct. I.16, II.13, IV.8, VII.1 din sentin?ă ?i aferent A8;
9. inculpaţii XXX în solidar cu XXX, XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX (în loc de XXX) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.20, IV.11, VII.2, X.4 din sentin?ă ?i aferent A11;
10. inculpaţii XXX în solidar cu XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX (în loc de XXX) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.21, III.6, IV.12 din sentin?ă ?i aferent A12;
12. inculpaţii XXX în solidar cu XXX să plătească părţii civile suma de XXX (în loc de XXX) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. II.4, IV.4 din sentin?ă ?i aferent A1;
13. inculpaţii XXX în solidar cu XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX (în loc de XXX) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.13, II.11, III.7 din sentin?ă ?i aferent A39;
14. inculpaţii XXX în solidar cu XXX, XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX (în loc de XXX) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 06/XXX descrise la pct. I.17, IV.9, VI.1, X.3 din sentin?ă ?i aferent A9.
Obligă inculpata XXX, răspundere individuală, la plata către partea civilă de despăgubiri civile, astfel:
5.1 - suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu (par?ial) cauzat bugetului de stat (valoare în vamă ?i taxe vamale), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din data de XXX descrise la pct. I.9, III.3 din sentin?ă ?i aferent A5;
6.1 - suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu (par?ial) cauzat bugetului de stat (valoare în vamă ?i taxe vamale), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.3, II. 6, III. 1 din sentin?ă ?i aferent A2, din XXX descrise la pct. I.7, II.7, III.2 din sentin?ă ?i aferent A4, din XXX descrise la pct. I.14, II.12, III.4 din sentin?ă ?i aferent A7, din XXX descrise la pct. I.18, II.14, III.5 din sentin?ă ?i aferent A10, din XXX descrise la pct. I.24 II.17, III.7 din sentin?ă ?i aferent A13, din data de XXX descrise la pct. I.26,II.18, III.8 din sentin?ă ?i aferent A14;
10.1 - suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu (par?ial) cauzat bugetului de stat (valoare în vamă ?i taxe vamale), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.21, III.6, IV.12 din sentin?ă ?i aferent A12.
Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei care nu sunt cont XXX.
În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din apel, avansate de stat, rămân în sarcina acestuia.
În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, dispune plata din fondurile XXX?iei către XXX, reprezentând onorarii avoca?i oficiu inculpa?i XXX, XXX ?i XXX.
Definitivă.
Pronun?ată azi XXX, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

Rezumat:
Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de XXX.
Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.

Rezumat:
Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de XXX.
Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.

Rezumat:
Stabile?te deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de XXX.
Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.

Rezumat:
În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 19 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală şi art. 25 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală raportat la art. 1357 C.civ., admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă XXX, în cont XXX inculpaţii: XXX, XXX (fostă Moldovanu)XXX XXXX XX şi obligă pe aceştia astfel:
1. inculpatul XXX, răspundere individuală, să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.8 din sentin?ă ?i aferent A37, din XXX descrise la pct. I.10 din sentin?ă ?i aferent A38, din XXX descrise la pct. I.23 din sentin?ă ?i aferent A44, din XXX descrise la pct. I.35 din sentin?ă ?i aferent A19;
2. inculpatul XXX, răspundere individuală, să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actului material din data de XXX descris la pct. II.28 din sentin?ă ?i aferent A70
3. inculpata XXX, răspundere individuală, să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actului material din XXX descris la pct. VI.3 din sentin?ă ?i aferent PV5
4. inculpaţii XXX în solidar cu XXX să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.36, II.24 din sentin?ă ?i aferent PV3, din XXX descrise la pct. I.6 ?i II.8 din sentin?ă ?i aferent A3, din XXX descrise la pct. I.28 ?i II.19 din sentin?ă ?i aferent A16, din XXX descrise la pct. I.32 ?i II.21 din sentin?ă ?i aferent A17, XXX descrise la pct. I.34 ?i II.23 din sentin?ă ?i aferent A18, din XXX descrise la pct. I.29 ?i II.20 din sentin?ă ?i aferent A48, din XXX descrise la pct. I.39 ?i II.22 din sentin?ă ?i aferent A52
5. inculpaţii XXX în solidar cu XXX să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din data de XXX descrise la pct. I.9, III.3 din sentin?ă ?i aferent A5
6. inculpaţii XXX în solidar cu XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.3, II. 6, III. 1 din sentin?ă ?i aferent A2, din XXX descrise la pct. I.7, II.7, III.2 din sentin?ă ?i aferent A4, din XXX descrise la pct. I.14, II.12, III.4 din sentin?ă ?i aferent A7, din XXX descrise la pct. I.18, II.14, III.5 din sentin?ă ?i aferent A10, din XXX descrise la pct. I.24 II.17, III.7 din sentin?ă ?i aferent A13, din data de XXX descrise la pct. I.26,II.18, III.8 din sentin?ă ?i aferent A14
7. inculpaţii XXX în solidar cu XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din data de XXX descrise la pct. I.12, II. 10, X.2 din sentin?ă ?i aferent A6
8. inculpaţii XXX în solidar cu XXX, XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 5.10.2014 descrise la pct. I.16, II.13, IV.8, VII.1 din sentin?ă ?i aferent A8
9. inculpaţii XXX în solidar cu XXX, XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.20, IV.11, VII.2, X.4 din sentin?ă ?i aferent A11
10. inculpaţii XXX în solidar cu XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.21, III.6, IV.12 din sentin?ă ?i aferent A12
11. inculpaţii XXX în solidar cu XXX să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. III.9, VIII.1 din sentin?ă ?i aferent A49, XXX descrise la pct. III.10, VIII.2 din sentin?ă ?i aferent A56, XXX descrise la pct. III.11, VIII.3 din sentin?ă ?i aferent A58, XXX descrise la pct. III.12, VIII.4 din sentin?ă ?i aferent A60
12. inculpaţii XXX în solidar cu XXX să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. II.4, IV.4 din sentin?ă ?i aferent A1
13. inculpaţii XXX în solidar cu XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din XXX descrise la pct. I.13, II.11, III.7 din sentin?ă ?i aferent A39
14. inculpaţii XXX în solidar cu XXX, XXX ?i XXX să plătească părţii civile suma de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 06/XXX descrise la pct. I.17, IV.9, VI.1, X.3 din sentin?ă ?i aferent A9
Constată că din prejudiciul stabilit s-au efectuat următoarele plă?i: XXX suma de XXX, XXX suma de XXX ?i XXX, XXX suma de XXX, XXX suma de XXX ?i 24.500 de lei, XXX suma de 786 de lei ?i XXX suma de XXX şi dintre inculpa?ii cu privire la care s-a dispus solu?ia de ahitare ?i cu privire la care s-a lăsat nesolu?ionată latura civilă, respectiv: XXX suma de 8966, XXX suma de XXX ?i XXX?ală-Ioan suma de XXX.
În temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen., raportat la art. 404 alin. 4 lit. c) C.pr.pen., menţine măsurile sechestrului asigurator dispuse prin:
- Ordonanţa nr. XXX– XXX, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca XXX cu numărul de înmatriculare BT-81-RAD, an fabricaţie 2002, de culoare gri, având serie şasiu SALLNABE82A200846, cu valoarea estimată de XXX – proprietatea numitei XXX – soţia inculpatului XXX.
- Ordonanţa nr. XXX– XXX, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca XXX F5P14, cu numărul de înmatriculare B-44-GIX, an fabricaţie 2006 de culoare negru, având serie şasiu KMHSH81DP6U086855, cu valoarea estimată de XXX – proprietatea numitului XXX.
- Ordonanţa nr. XXX– XXX, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra următoarelor cantităţi de ţigări:
? Cantitatea totală de 7.658 pachete de ţigări cu timbru de acciză R. Ucraina ridicată la data de XXX de la inculpaţii XXX şi XXX;
? Cantitatea 1.856 pachete ţigări din care 970 pachete ţigări marca Ritm cu timbru de acciză R.Moldova, 788 pachete ţigări marca XXX cu timbru de acciză R. Ucraina, 10 pachete ţigări marca Marble de provenienţă XXX şi 88 pachete ţigări marca Rothmans cu timbru de acciză R.Moldova, ridicată în data de XXX de la inculpatul XXX.
? Cantitatea de 64 pachete ţigări marca Winston de provenienţă R. Moldova, ridicată în data de XXX de la suspecta XXX.
? Cantitatea de 2 pachete de ţigări marca XXX cu timbru de acciză XXX, ridicată în data de XXX de la inculpatul XXX.
? Cantitatea de 500 pachete ţigări marca Rothmans cu timbru de acciză R. Ucraina, ridicată în data de XXX de la inculpatul XXX.
? Cantităţile de 327 pachete de ţigări, din care 197 pachete de ţigări marca Kent, cu timbru de acciză R. Ucraina, 74 pachete ţigări marca Winston cu timbru de acciză R. Moldova, 3 caserole din plastic ce conţin ţigări vărsate Kent, totalizând un număr de 540 ţigarete şi 1 caserolă din plastic ce conţin ţigări vărsate, totalizând un număr de 180 ţigarete, ridicată în data de XXX de la inculpata XXX.
? Cantitatea totală de 411 pachete ţigări cu timbru de acciză R. Moldova, din care 387 pachete ţigări marca Marble, 2 pachete ţigări XXX şi 22 pachete ţigări marca Plugarul, respectiv 3 pachete desfăcute în care se aflau 46 ţigarete marca Marble cu timbru XXX, ridicate în data de XXX de la inculpatul XXX;
? Cantitatea totală de 20 pachete ţigări, din care 9 pachete ţigări marca Rothmans cu timbru R. Ucraina, 8 pachete ţigări marca Marble de provenienţă XXX şi 3 pachete ţigări marca Kent cu timbru R. Ucraina, ridicate în data de XXX de la XXX. Dîngeni.
? Cantitatea totală de 150 pachete ţigări maraca XXX de provenienţă XXX, ridicată în data de XXX de la numita XXX.
? Cantitatea totală de 26 pachete ţigări marca Rothmans cu timbru de acciză R. Ucraina, ridicată la data de XXX de la inculpatul XXX.
? Cantitatea totală de 252 pachete ţigări, din care 15 pachete ţigări marca XXX, 15 pachete ţigări marca XXX, 206 pachete ţigări marca Viceroy şi 16 XXX, ridicată în data de XXX de la inculpatul XXX.
- Ordonanţa nr. XXX– XXX, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra suprafeţei totale de 9 ha (90.000 mp) teren extravilan situat în sola 16, parcelele cadastrale XXX şi 226, fără valoare comunicată de impozitare – proprietatea inculpatului XXX.
În baza art. 275 alin. 2 Codul de procedură penală obligă inculpaţii XXX, XXX (fostă Moldoveanu)XXX XXX, XXX şi XXX – Bogdan la plata a câte XXX fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în cursul judecă?ii precum şi la plata în solidar a onorariului cuvenit expertului XXX în sumă de XXX avansat din fondurile XXX, pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară fiscală în prezenta cauză şi depus la data de XXX.
În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu în dosarul nr. XXX, se avansează XXX?ani din fondul XXX astfel:
- în suma de 750 de lei avocatului XXX (delegaţie nr. XXX/ XXX aflată la fila 34 din ds. nr. XXX) pentru inculpatul XXX,
- în suma de 750 de lei avocatului XXX (delegaţie nr. XXX/ XXX aflată la fila 31 din ds. nr. XXX) pentru inculpatul XXX,
- în suma de 750 de lei avocatului XXX (delegaţie nr. XXX/ XXX aflată la fila 30 din ds. nr. XXX) pentru inculpatul XXX (fostă Moldoveanu) şi
- în suma de 750 de lei avocatului XXX (delegaţie nr. XXX/ XXX aflată la fila 33 din ds. nr. XXX) pentru inculpatul XXX.
În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală celelalte cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată azi, 16 iunie 2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 16 iunie 2025.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 13 iunie 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 13 iunie 2025. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 04 mai 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 04 iunie 2025.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 28 mai 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 28 mai 2025.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 16 mai 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 16 mai 2025.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 25 aprilie 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 25 aprilie 2025.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 28 martie 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 28 martie 2025.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 28 februarie 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 28 februarie 2025.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 30 ianuarie 2025.

Rezumat:
admite solicitarea de amânare formulată în numele avocatului XXX de către avocatul substituent.
Pune în vedere avocatului XXX că se va proceda la amendarea sa în cazul lipsei nejustificate la următorul termen de judecată.

Rezumat:
pentru a se lua la cuno?tin?ă răspunsul la obiec?iuni formulat de expert XXX. Pune în vedere apărătorilor ale?i să-?i asigure substituirea în cazul în care lipsesc, sub sanc?iunea desemnării unui apărător din oficiu ?i a aplicării unei amenzi judiciare.

Rezumat:
admite solicitarea expertului, se va emite adresă către AVR în sensul celor solicitate.

Rezumat:
pentru a se solicita expertului XXX să răspundă la obiec?iunile formulate de partea civilă.

Rezumat:
urmează a se pronunţa prin încheiere asupra probatoriului propus.

Rezumat:
Admite onorariu definitiv solicitat de expert XXX, sens în care se va emite o adresă către acesta şi către Biroul de cont XXX Botoşani.
Constată că cererea de constituire de parte civilă îndeplineşte condi?iile legale.
Se va emite o adresă către expert XXX prin care se va solicita acesuia să arate dacă faţă de schimbarea încadrării juridice se modifică şi prejudiciul stabilit în cauză. Prorogă pronun?area asupra cererii de probe formulată de avocat XXX, în sensul efectuării unui nou raport XXX expertiză.

Rezumat:
admite cererile de amânare şi acordă un singur termen pentru motivul invocat.

Rezumat:
acordă termen la 06 iunie 2024, ora 10:00

Rezumat:
Admite cererea inculpaţilor şi emite o adresă către ANAF şi XXX prin XXX pentru a preciza dacă se constituie parte civilă în dosarul XXX faţă, având în vedere XXX de XXX nr. XXX, dată în dosarul XXX care s-a disjuns prezenta cauză, nr. XXX, XXX (fostă Moldoveanu)XXX XXX şi XXX – Bogdan, iar în caz afirmativ să precizeze sumele de bani cu care se constituie parte civilă pentru fiecare inculpat, individual, precum şi modalitatea de calcul, urmând ca ulterior să se pronunţe instanţa cu privire la introducerea în cauză în calitate de parte civilă a acestei instituţii.
Respinge, ca nefondată, cererea de introducere în cauză a numitului XXX.
Respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpaţi de restituire a sumelor de bani achitate către XXX judecarea cauzei şi acordă termen la data de 25 aprilie 2024, ora 11:00, complet PCPJ5. pentru când părţile au termenul în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţă publică în data de 28 martie 2024.

Rezumat:
pentru a se comunica Obiec?iunile formulate de partea civilă către expert în vederea efectuării unui răspuns.

Rezumat:
având în vedere că solu?ionarea laturii civile depinde de solu?ionarea laturii penale care se află în apel la XXX, motiv pentru care admite cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorii inculpa?ilor.

Rezumat:
în vederea respectării principiului continuită?ii şi pentru când prorogă punerea în discu?ie a comunicării obiec?iunilor la raportul XXX expertiză formulate de partea civilă către expert, acordă termen la 18 ianuarie 2024.

Rezumat:
pentru a solicita părţii civile să arate dacă înţelege să formuleze obiecţiuni la raportul XXX expertiză, în caz afirmativ să procedeze la formularea acestora ca atare şi acordă un termen mai îndelungat pentru solu?ionarea laturii penale a cauzei la XXX.
- la următorul termen acordat cauza urmând a fi pusă prima pe lista de şedinţă, ca urmare a admiterii solicitării avocatului XXX.

Rezumat:
pentru cont XXX / acordă termenul după data de 25 octombrie, când are termen apelul privind latura civilă la XXX

Rezumat:
Având în vedere forma de protest adoptată prin XXX a XXX nr. XXX, conform căreia judecătorii acestui tribunal vor soluţiona doar cauzele urgente, iar cauza de faţă nu se încadrează în astfel de cauze urgente, se amână cauza judecarea prezentei cauze la data de 28 septembrie 2023, pentru când se părţile au termenul în cunoştinţă.
Constată că la dosar XXX depus raportul XXX expertiză solicitat, urmând a fi comunicat inculpaţilor prin apărătorii lor şi pune în vedere să se ia cunoştinţă de con?inutul acestuia.

Rezumat:
Admite cererea formulată de expert XXX de acordarea a unui nou termen, în vederea întocmirii raportului de expertiză.

Rezumat:
admite cererea de amânare a cauzei formulată de expert XXX, în vederea finalizării raportului de expertiză, şi acordă termen la data de 09 iunie 2023, ora 11:00.

Rezumat:
încuviinţează obiectivele expertizei formulate din oficiu şi şedinţa de judecată de apărătorii părţilor, cu men?iunea ca acestea să fie depuse şi în scris. Aduce la cunoştinţă expertului XXX obiectivele încuviinţate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de XXX, ce va fi înaintat expertului din cont XXX.

Rezumat:
pentru efectuarea expertizei financiar-fiscale încuviin?ate în cauză, desemnează expert pe XXX.

Rezumat:
prorogă punerea în discuţie a necesităţii efectuării unui raport XXX expertiză financiar-fiscală şi atrage atenţia apărătorilor atenţi ai inculpaţilor să fie prezenţi la următorul termen de judecată.