Dosar nr. 1194/40/2019 înregistrat la Tribunalul Botosani

Rezumat:
Termenul de judecată din data de XXX a fost preschimbat pentru data de XXX, ora 11:00.

Rezumat:
În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, respinge apelul declarat de către partea civilă Casa de Asigurări de XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX, ca nefondat.
În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă partea civilă la plata către stat a sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.
În baza art. 421 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală admite apelul declarat de inculpatul XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX în parte sentinţa penală apelată, doar în ceea ce-l priveşte pe inculpatul XXX, şi, în rejudecare:
Înlătură dispoziţiile de condamnare a inculpatului XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de ob?inere ilegală de fonduri în formă continuată, (7 acte materiale), prev. de art. 306 alin. 1 rap. la art. 35 alin. 1 Cod penal, precum şi cele de aplicare a pedepselor complementare şi accesorii şi de obligare la plata cheltuielilor judiciare.
În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.1 lit. b teza XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de ob?inere ilegală de fonduri în formă continuată, (7 acte materiale), prev. de art. 306 alin. 1 rap. la art. 35 alin. 1 Cod penal.
Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate care nu cont XXX.
În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare din prima instan?ă şi din apelul declarat rămân în sarcina statului.
În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, av. XXX (delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie nr. XXX), XXX (delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie nr. XXX), XXX (delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie nr. XXX), în cuantum de XXX fiecare, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondul MJ în contul XXX.
Definitivă.
Pronunţată, astăzi, XXX, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

Rezumat:
Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de XXX.
Pronunţată astăzi, XXX, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor, a persoanelor vătămate şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală.

Rezumat:
Stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactarea hotărârii la data de 20 septembrie 2024. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanelor vătămate şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, XXX.

Rezumat:
În temeiul art. 396 al. 1 ?i 6 Cod de procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod de procedură penală dispune încetarea procesul penal privind pe inculpata XXX pentru săvâr?irea infrac?iunilor de ob?inere ilegală de fonduri în formă continuată (24 de acte materiale), faptă prev. ?i ped. de art. 306 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, complicitate la ob?inerea ilegală de fonduri, faptă prev. ?i ped. de art. 48 rap. la art. 306 alin. 1 Cod penal ?i fals intelectual în formă continuată (249 de acte materiale), faptă prev. ?i ped. de art. 321 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, ca urmare a decesului acesteia.

În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) din Cod procedură penală, încetează procesul penal privind pe inculpata XXX. Boto?ani, în calitate de lichidator judiciar, potrivit sentin?ei 109/XXX pronun?ată de XXX?ani-Sec?ia a II-a civilă în dosarul XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de ob?inere ilegală de fonduri în formă continuată, (24 de acte materiale), faptă prev. ?i ped. de art. 306 alin. 1 rap. la art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii radierii persoanei juridice.

În temeiul art. 396 al. 1, 2 ?i 10 Cod de procedură penală condamnă inculpata XXX pentru săvâr?irea infrac?iunii de ob?inere ilegală de fonduri în formă continuată (18 de acte materiale), faptă prev. ?i ped. de art. 306 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, la o pedeapsă de 1 (unu) an ?i 4 (patru) luni închisoare.
În baza art.67 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa completară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b Cod penal respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 (doi) ani.
În baza art. 65 al.1 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b Cod penal respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice.
În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei de 1 (unu) an ?i 4 (patru) luni închisoare sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1, 2 Cod penal.
În temeiul art. 92 alin. 3 coroborat cu art. 93 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnata va respecta următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de XXX?ani, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite cont XXX existenţă.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune condamnatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.
În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria comunei Drăgu?eni sau Primăria ora?ului Săveni, pe o perioadă de 60 de zile.
În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În temeiul art. 68 al.1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b Cod penal începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Constată că prin ordonan?a din data de XXX, fa?ă de inculpata XXX–Raluca s-a dispus măsura preventivă a re?inerii, pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de XXX ora 17,55 până la data de XXX, ora 17,55.

În temeiul art. 396 al. 1 ?i 2 Cod de procedură penală condamnă inculpatul XXX pentru săvârşirea infracţiunii de ob?inere ilegală de fonduri în formă continuată, (7 acte materiale), prev. de art. 306 alin. 1 rap. la art. 35 alin. 1 Cod penal, la o pedeapsă de 2(doi) ani ?i 6(?ase) luni închisoare.
În baza art.67 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa completară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 (doi) ani.
În baza art. 65 al.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice.
În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei de 2(doi) ani ?i 6(?ase) luni închisoare sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1, 2 Cod penal.
În temeiul art. 92 alin. 3 coroborat cu art. 93 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnata va respecta următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de XXX?ani, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite cont XXX existenţă.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune condamnatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.
În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la XXX?ean Boto?ani sau Primăria municipiului Boto?ani, pe o perioadă de 60 de zile.
În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În temeiul art. 68 al.1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b Cod penal începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 396 al. 1 ?i 2 Cod de procedură penală condamnă inculpata XXX. DRĂGU?ENI pentru săvârşirea infracţiunii de ob?inere ilegală de fonduri în formă continuată, (24 de acte materiale), faptă prev. ?i ped. de art. 306 alin. 1 rap. la art. 35 alin. 1 Cod penal la pedeapsa amenzii penale în cuantum de XXX (180 zile la un cuantum de XXX pentru o zi).
În temeiul art.138 alin.1 rap. la art.136 alin.3 lit.f Cod penal, ?i art.145 al. 1, 2 ?i 3 Cod penal, aplică societă?ii inculpate pedeapsa complementară a afi?ării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul societă?ii, timp de o lună, publicare care se va realiza pe cheltuiala inculpatei persoană juridică.
Se va atrage aten?ia inculpatei persoană juridică XXX. Drăgu?eni, asupra dispozi?iilor art.140 alin.2 Cod penal, în sensul că în caz de neexecutare, cu rea-credin?ă, a pedepsei complementare, instan?a va dispune suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.

În temeiul art. 19 şi art. 397 Cod procedură penală, respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea civilă Casa de Asigurări de XXX?ani fa?ă de XXX. Drăgu?eni.
În temeiul art. 25 alin 5 Cod procedură penală lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă formulată de partea civilă Casa de Asigurări de XXX?XXX. Boto?ani.

În temeiul art. 398 Cod procedură penală rap. art. 274 alin. 1 Cod proc.pen., obligă pe inculpata persoană juridică XXX. Drăgu?eni la plata către stat a sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de XXX din cursul urmăririi penale.
În temeiul art. 398 Cod procedură penală rap. art. 274 alin. 1 Cod proc.pen., obligă inculpatul XXX la plata către stat a sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de XXX din cursul urmăririi penale.
În temeiul art. 398 Cod procedură penală rap. art. 274 alin. 1 Cod proc.pen., obligă inculpata XXX la plata către stat a sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de XXX din cursul urmăririi penale.

Obligă inculpatul XXX la plata sumei de XXX, reprezentând onorariu parţial al expertului XXX.

Conform art. 275 alin. 6 C.proc. pen. onorariile apărătorilor din oficiu în sumă de câte XXX av. XXX – delegaţia nr. XXX, respectiv av. XXX – delegaţia nr. XXX drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată azi, XXX, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.405 alin.1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
În temeiul art. 391 Cod de procedură penală stabileşte redactarea şi pronunţarea hotărârii în cauză la data de XXX.
Pronunţată azi, XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
În temeiul art. 391 Cod de procedură penală stabileşte redactarea şi pronunţarea hotărârii în cauză la data de XXX.
Pronunţată azi, XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
În temeiul art. 391 Cod de procedură penală stabileşte redactarea şi pronunţarea hotărârii în cauză la data de XXX.
Pronunţată azi, XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
În temeiul art. 391 Cod de procedură penală stabileşte redactarea şi pronunţarea hotărârii în cauză la data de XXX.
Pronunţată azi, XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
În temeiul art. 391 Cod de procedură penală stabileşte redactarea şi pronunţarea hotărârii în cauză la data de XXX.
Pronunţată azi, 6.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
În temeiul art. 391 Cod de procedură penală stabileşte redactarea şi pronunţarea hotărârii în cauză la data de 6.03.2024.
Pronunţată azi, XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii pentru data de XXX.
Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Pronunţată astăzi, XXX, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii pentru data de XXX.
Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Pronunţată astăzi, XXX, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii pentru data de XXX.
Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
Pronunţată astăzi, XXX, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În temeiul art. 391 Cod de procedură penală stabileşte redactarea şi pronunţarea hotărârii în cauză la data de XXX.
Pronunţată azi, 21 septembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

Rezumat:
Având în vedere XXX a Judecătorilor, de la XXX, referitoare la faptul că începând cu data de 21 iunie 2023 judecătorii acestui tribunal vor soluţiona doar cauzele urgente, iar cauza de faţă nu se încadrează în astfel de cauze urgente, se amână cauza judecarea prezentei cauze la data de XXX.

Rezumat:
faţă de termenul solicitat de apărare pentru studiul răspunsului la obiecţiuni, se amână cauza

Rezumat:
pentru administrarea probei cu martorii din lucrări şi pentru a se comunica obiecţiunile formulate de inculpat irimia Dumitru către expertei XXX, se amână cauza

Rezumat:
pentru a se lua cunoştinţă atât de instanţă, cât şi de procuror de obiecţiunile depuse la acest termen şi pentru a se cita primii 12 martori din lucrări, se amână cauza

Rezumat:
pentru a se lua cunoştinţă de expertiza tehnică contabilă efectuată la dosar

Rezumat:
faţă de termenul solicitat de expertul contabil în vederea finalizării expertizei dispuse, se amână cauza

Rezumat:
având în vedere cererea de amânare formulată de expertul cont XXX dispusă în cauză, se va încuviinţa cererea si va amâna cauza

Rezumat:
faţă de solicitarea expertei XXX şi pentru a se efectua expertiza tehnică contabilă dispusă în cauză, se va amâna cauza

Rezumat:
având în vedere discuţiile de la acest termen şi răspunsul formulat de expertul desemnat în cauză, se consideră necesar înlocuirea expertului XXX cu expert XXX, sens în care se va amâna cauza

Rezumat:
pentru a se înainta expertului desemnat în cauză obiectivele reformulate de inculpatul XXX, sens în care se va reveni cu adresă către expert, se va amâna cauza

Rezumat:
pentru a da posibilitatea inculpatului XXX de a reformula obiectivele expertizei tehnico -contabile, sens în care s-a solicitat un termen, se va încuviinţa cererea

Rezumat:
pentru a se reveni cu adresă către expert în vederea formulării răspunsului la obiectivele expertizei tehnice contabile solicitată în cauză, se va amâna cauza

Rezumat:
pentru a se emite adresă către expertul desemnat în cauză cu menţiunea că s-a achitat avansul expertizei, se va amâna cauza

Rezumat:
pentru a da posibilitatea inculpatului XXX de a achita avansul stabilit în sumă de XXX al expertizei dispusă în cauză, se va acorda un nou termen

Rezumat:
pentru ca expertul în persoana numitului XXX, desemnat în cauză pentru efectuarea expertizei contabile să ia cunoştinţă de lucrările dosarul XXX sens în care va fi convocat într-o şedinţă a camerei de consiliu, se va amâna cauza

Rezumat:
pentru a se dispune cu privire la expertiza financiar contabilă solicitată în cauză,sens în care se va verifica lista de experţi specializaţi în astfel de cauze, se va amâna cauza

Rezumat:
pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse şi pentru a se emite adrese către reprezentanţii celor două inculpate persoane juridice, se va acorda un nou termen de judecată

Rezumat:
faţă de lipsa de apărare a trei dintre inculpaţi şi faţă de cererea de amânare formulată de inculpata XXX în vederea angajării de avocat, se va amâna cauza