Dosar nr. 4698/111/2021 înregistrat la Tribunalul Bihor
Informații Dosar nr. 4698/111/2021
Stadiu procesual: Apel | Materie: Penal | Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (XXX, XXX) art. 9 alin. 1 lit. c Legea nr. XXX
Data inregistrarii dosarului: 9 decembrie 2025 | Data ultimei modificari: 13 martie 2026
Părțile din dosar și calitatea acestora
Apelant Inculpat: P. G. O.
Inculpat: S. S. W. M. I. S. P. L. J. E. S. A.
Apelant Inculpat: T. F. A. A.
Inculpat: M. C. D.
Inculpat: S. D. I. E. S.
Reprezentant legal: P. D. P. L. T. B.
Parte civilă: A. D. C. N. P. A. J. A. F. P. B.
Intimat: S. R. P. A. N. D. A. F.
Inculpat: P. G. O.
Inculpat: T. F. A. A.
Parte civilă: D. C. N. A. B.
Parte civilă: S. R. P. A. N. D. A. F.
Alte detalii pe portal.just.ro
Căi de atac
Tip: Apel | Parte declaratoare: P. G. O. | Data: 28 noiembrie 2025
Tip: Apel | Parte declaratoare: T. F. A. A. | Data: 21 noiembrie 2025
Sedinte de judecata Dosar nr. 4698/111/2021Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel ORADEAStadiu procesual: Apel
- Data: 23 aprilie 2026Ora: 9:00Complet: C2A apel
- Data: 10 martie 2026Ora: 9:00Complet: C2A apelSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 10 martie 2026Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 10 martie 2026Rezumat:
S-a amânat pronunţarea hotărârii pentru 23 aprilie 2026. - Data: 27 ianuarie 2026Ora: 9:00Complet: C2A apelSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 27 ianuarie 2026Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 27 ianuarie 2026Rezumat:
S-a amânat judecarea cauzei în vederea pronunţării asupra cererii de probaţiune formulată de apărătorul ales al unuia dintre inculpaţii apelanţi.
Sedinte la Tribunalul BIHORStadiu procesual: Fond
- Data: 7 noiembrie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Încetat procesul penal Pronuntata in data de 7 noiembrie 2025Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 7 noiembrie 2025Rezumat:
I.1. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i nr. XXX, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul PETRU? XXX, privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal, ca urmare a achiziţiilor fictive declarate de XXX de la societatea furnizoare cu comportament tip „fantomă” – XXX (6 acte materiale reprezentând cele 6 (?ase) facturi fiscale, în valoare totală de XXX, după cum urmează: nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX),
ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
I.2. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i nr. XXX, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul PETRU? XXX, cu datele personale de mai sus, privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal ?i cu referire la art. 5 Cod penal, ca urmare a achiziţiilor fictive declarate de XXX de la societatatea furnizoare – XXX (8 acte materiale reprezentând cele 8 (opt) facturi fiscale, în valoare totală de XXX lei, după cum urmează: nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX),
ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
II.1. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i nr. XXX, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata XXX, prin Lichidator judiciar XXX, privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal ?i cu referire la art. 5 Cod penal, ca urmare a achiziţiilor fictive declarate de XXX de la societatatea furnizoare cu comportament tip „fantomă” – XXX (6 acte materiale reprezentând cele 6 (?ase) facturi fiscale, în valoare totală de XXX, după cum urmează: nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX),
ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
I.2. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i nr. XXX, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata XXX, cu datele personale de mai sus şi prin Lichidator judiciar XXX,, privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal, ca urmare a achiziţiilor fictive declarate de XXX de la societatatea furnizoare – XXX (8 acte materiale reprezentând cele 8 (opt) facturi fiscale, în valoare totală de XXX lei, după cum urmează: nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX),
ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
III.1. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i nr. XXX, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TALPO? (fost Andor) ALEXANDRU, privind savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, (6 acte materiale reprezentând cele 6 facturi fiscale, în valoare totală de XXX, după cum urmează: nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX), prev. de art. 26 din vechiul Cod penal, raportat la 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal,
ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
I.2.În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i nr. XXX, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TALPO? (fost Andor) ALEXANDRU, cu datele personale de mai sus, privind savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, (8 acte materiale reprezentând cele 8 facturi fiscale, în valoare totală de XXX lei, după cum urmează: nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX), prev. de art. 26 din vechiul Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal,
ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
IV. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i nr. XXX, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MER?E CRISTIAN - DORU, privind savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, (12 acte materiale reprezentând cele 12 retrageri de numerar, după cum urmează: nr. XXX?iei 120131100208545 – 0009, nr. XXX?iei 12013XXX – 0013, nr. XXX?iei 12013XXX – 0030, nr. XXX?iei 120127113120378 – 0020, nr. XXX?iei 120126104927258 – 0012, nr. XXX?iei 120126150907732 – 0027, nr. XXX?iei 1202XXX – 0015, nr. XXX?iei 1202XXX – 0025, nr. XXX?iei 1202XXX – 0023, nr. XXX?iei 1202XXX – 0022, nr. XXX?iei 120213133441764 – 0015 ?i nr. XXX?iei 12021XXX – 0011), prev. de art. 26 din vechiul Cod penal, raportat la 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal,
ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
V. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i nr. XXX, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata XXX, privind savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (6 acte materiale reprezentând cele 6 facturi fiscale, în valoare totală de XXX, după cum urmează: nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX), prev. de art. 26 din vechiul Cod penal, raportat la 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal,
ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In baza art. 397 alin. 1 cod pr. penală, art. 19 cod pr. penală, art. 25 al. 5 C.pr.penală, cu referire la art. 1357 Cod civil admite ac?iunea civilă formulată de XXX prin ANAF - XXX FISCALĂ - XXX a XXX – XXX a XXX – sediul în mun. Oradea, str. XXX, jud. Bihor, ?i în consecin?ă obligă, in solidar, pe inculpatii Petru? XXX, XXX, Talpo? (fost Andor) Alexandru, XXX si Mer?e XXX, toti cu datele de mai sus, la plata sumei de XXX, precum si a accesoriilor aferente, care vor fi calculate de la data scadentei până la data stingerii debitului principal, după cum urmează:
- inculpatii Petru? XXX, XXX, Talpo? (fost Andor) Alexandru in solidar, cu privire la intreaga sumă de XXX, precum si a accesoriilor aferente, care vor fi calculate de la data scadentei până la data stingerii debitului principal,
-inculpatii XXX si Mer?e XXX in solidar cu ceilalti inculpati Petru? XXX, XXX, Talpo? (fost Andor) Alexandru doar in limita sumei 297.660 din suma totală de XXX, precum si a accesoriilor aferente sumei de 297.660, care vor fi calculate de la data scadentei până la data stingerii debitului principal.
În temeiul art. 397 ?i art. 404 al.4 lit. c) C.p.p. menţine măsura asiguratorie a sechestrului, instituită de procuror prin ordonan?a din data de XXX emisă în dosarul nr. XXX, asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţii PETRU? XXX şi XXX, până la concurenţa valorii probabile a pagubei cauzate şi nerecuperate de XXX, reprezentând TVA şi impozit pe profit; respectiv menţine măsura asiguratorie a sechestrului, instituită de procuror prin ordonan?a din data de XXX emisă în dosarul nr. XXX, asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţii TALPO? (XXX) ALEXANDRU şi XXX până la concurenţa valorii probabile a pagubei cauzate şi nerecuperate de XXX, reprezentând TVA.
În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 1253 de lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul XXX, avocat XXX, conform delegaţiei nr. XXX, în fondurile XXX.
În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 1253 de lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul XXX, avocat XXX, conform delegaţiei nr. XXX, în fondurile XXX.
În baza art. 274 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielilor judiciare avansate de stat raman în sarcina acestuia.
Cu drept de apel la XXX10 zile de la comunicare.
Pronunţată, azi, XXX prin punerea la dispoziţia părţilor si a procurorului, a hotărârii redactate, prin intermediul grefei instanţei. - Data: 5 noiembrie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 5 noiembrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 5 noiembrie 2025Rezumat:
Amână pronun?area pentru data de XXX. - Data: 30 octombrie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 30 octombrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 30 octombrie 2025Rezumat:
Amână pronunţarea pentru data de XXX. - Data: 28 octombrie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 28 octombrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 28 octombrie 2025Rezumat:
Amână pronun?area pentru data de XXX. - Data: 23 octombrie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 23 octombrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 23 octombrie 2025Rezumat:
Amână pronuntarea pentru data de XXX - Data: 21 octombrie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 21 octombrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 21 octombrie 2025Rezumat:
Amână pronun?area pentru data de XXX. - Data: 16 octombrie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 16 octombrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 16 octombrie 2025Rezumat:
Amână pronun?rea pentru data de XXX. - Data: 14 octombrie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 14 octombrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 14 octombrie 2025Rezumat:
Amână pronun?area pentru data de XXX. - Data: 8 octombrie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 8 octombrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 8 octombrie 2025Rezumat:
Amână pronun?area pentru data de XXX. - Data: 3 octombrie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 3 octombrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 3 octombrie 2025Rezumat:
Amână pronuntarea pentru data de XXX - Data: 19 septembrie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 19 septembrie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 19 septembrie 2025Rezumat:
Amână pronun?area pentru data de XXX. - Data: 29 august 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 29 august 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 29 august 2025Rezumat:
Amână pronun?area pentru data de XXX. - Data: 14 august 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 14 august 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 14 august 2025Rezumat:
Amână pronun?area pentru data de XXX. - Data: 18 iulie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 18 iulie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 18 iulie 2025Rezumat:
Amână pronuntarea pentru data de XXX - Data: 20 iunie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 20 iunie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 20 iunie 2025Rezumat:
Amână pronun?area pentru data de XXX. - Data: 23 mai 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 23 mai 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 23 mai 2025Rezumat:
Amână pronunţarea pentru data de XXX. - Data: 25 aprilie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 25 aprilie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 25 aprilie 2025Rezumat:
Amână pronun?area pentru data de XXX - Data: 28 martie 2025Ora: 08:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 28 martie 2025Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 28 martie 2025Rezumat:
Amână pronun?area pentru data de XXX. - Data: 26 februarie 2025Ora: 12:00Complet: PI 4Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 26 februarie 2025Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 26 februarie 2025Rezumat:
Amana pronuntarea la data de XXX, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia XXX si procurorului prin mijlocirea grefei instantei. - Data: 15 ianuarie 2025Ora: 11:00Complet: PI 4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 15 ianuarie 2025Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 15 ianuarie 2025Rezumat:
Amână judecarea cauzei la XXX. - Data: 23 octombrie 2024Ora: 12:00Complet: PI 4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 23 octombrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 23 octombrie 2024Rezumat:
pentru a se formula cereri cu privire interven?ia prescrip?iei, amâna cauza la data de XXX, ora 11.00 sala 7 - Data: 25 septembrie 2024Ora: 13:00Complet: PI 4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 25 septembrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 25 septembrie 2024Rezumat:
Amână judecarea cauzei la XXX. - Data: 26 iunie 2024Ora: 13:00Complet: PI 4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 26 iunie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 26 iunie 2024Rezumat:
Amână judecarea cauzei la XXX. - Data: 29 mai 2024Ora: 12:00Complet: PI 4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 29 mai 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 29 mai 2024Rezumat:
Amână judecarea cauzei la XXX. - Data: 20 martie 2024Ora: 11:30Complet: PI 4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 20 martie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 20 martie 2024Rezumat:
Amână judecarea cauzei pentru termenul din data de XXX - ora 12:00, sala de şedinţă nr. XXX, faţă de neîndeplinirea procedurii de citare cu inculpata persoană juridică. - Data: 7 februarie 2024Ora: 13:00Complet: PI 4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 7 februarie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 7 februarie 2024Rezumat:
pentru respectarea principiului continuită?ii completului de judecată, amană cauza la data de XXX, ora 11.30, sala 7 - Data: 17 ianuarie 2024Ora: 12:00Complet: PI 4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 17 ianuarie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 17 ianuarie 2024Rezumat:
fata de cererea de amanare formulată de av. XXX, amana cauza la data de XXX, ora 13.00, sala 7 - Data: 22 noiembrie 2023Ora: 12:00Complet: PI 4Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 22 noiembrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 22 noiembrie 2023Rezumat:
Încuviin?ează cererea de amânare în vederea angajării unui avocat, formulată de inculpatul P.G.O. şi acordă termen la XXX ora 12.00, Sala 7.