Dosar nr. 7487/109/2019 înregistrat la Tribunalul Arges

Rezumat:
Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lng XXX, inculpatul XXX i partea civil XXX, pentru XXX mpotriva sentinei penale nr. XXX
n baza art. 275 alin. 2 Cod procedur penal, oblig apelantul inculpat la XXX cheltuieli judiciare ctre stat.
Definitiv.
Pronunat n edin public astzi, 14 decembrie 2023 la XXX.

Rezumat:
XXX

Rezumat:
Admite cererea formulat de XXX, nsuit i de aprare.
Emite adres ctre ANAF pentru a preciza dac se mai constituie parte civil n cauz i cu ce sume, precum i accesoriile solicitate, dac mai exist.
Prorog audierea inculpatului XXX pentru termenul urmtor.
Pune n vedere prilor c au posibilitatea s consulte lista de edin postat pe site cu 5 zile nainte de termen, care va cuprinde ora estimativ de strigare a cauzei
Amn judecarea cauzei i fixeaz termen la data de 08 noiembrie2023, pentru cnd se citeaz prile care nu au termen n cunotin.
Pronunat n edin public, astzi 11 octombrie 2023, la XXX.

Rezumat:
n baza art. 386 Cod procedur penal va dispune schimbarea ncadrrii juridice dat faptei prin rechizitoriu din infraciunea prevzut de art.26 al. 1 Cp 1968 rap la art. 9 alin. 1 lit. c) din XXX, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen.1968, n cond. art.5 alin.1 N.C.Pen. privind pe inculpata XXX (XXX) n infraciunea prevzut de art.48 al 1 C pen 2009 rap la art. 9 alin. 1 lit. c) din XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.Pen.2009, n cond. art.5 alin.1 N.C.Pen.
n baza art.396 alin.6 Cod procedur penal i art.16 alin.1 lit.f) Cod procedur penal, dispune ncetarea procesului penal pornit mpotriva inculpatei XXX (XXX) cu sediul social declarat n com. 1 Decembrie, str. XXX?ei, nr. XXX, C4-anexa, jud. Ilfov, avnd ca principal obiect de activitate lucrri de construc?ii a cldirilor reziden?iale ?i nereziden?iale, cod CAEN 4120, cercetat pentru svr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscal n form continuat, fapt prev. ?i ped. de art. 48 al 1 din C.pen. 2009 raportat la art. 9 alin.1 lit.c) din Lg.nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 N.C.Pen., n cond. art.5 alin.1 N.C.Pen.
n baza art. 386 Cod procedur penal va dispune schimbarea ncadrrii juridice dat faptei prin rechizitoriu din infraciunea prevzut de art.26 al. 1 Cp 1968 rap la art. 9 alin. 1 lit. c) din XXX, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen.1968, n cond. art.5 alin.1 N.C.Pen. privind pe inculpatul XXX n infraciunea prevzut de art.48 al 1 C pen 2009 rap la art. 9 alin. 1 lit. c) din XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.Pen.2009, n cond. art.5 alin.1 N.C.Pen.
n baza art.396 alin.6 Cod procedur penal i art.16 alin.1 lit.f) Cod procedur penal, dispune ncetarea procesului penal pornit mpotriva inculpatului XXX, posesor al CI, seria IF, nr. XXX, n calitate de administrator n fapt al XXX, pentru svr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscal, n form continuat, fapt prev. ?i ped. de art. 48 al 1 din C.pen. 2009 raportat la art. 9 alin.1 lit.c) din Lg.nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 N.C.Pen., n cond. art.5 alin.1 N.C.Pen.
n baza art. 9 alin. 1 lit. b din XXX rap. la art. 9 alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. 1968 si art. 5 C pen 2009, va condamna pe inculpatul XXX, n calitate deadministrator, pre?edinte al consiliului de administra?ie ?i director general al XXX?ti, la pedeapsa de 4 (patru) ani nchisoare cu executare n regim de deten?ie, n condi?iile art. 60 C.pen., pentru svrirea infraciunii de evaziune fiscal n form continuat ?i agravat prev. ?i ped. de art. 9 alin.1, lit. c ?i alin.2 din Lg. XXX (n vigoare pn la XXX), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.pen de la 1968, n condi?iile art. 5 din C.pen.
n baza art. 67 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a i b XXX, va interzice inculpatului ca pedeaps complementar exercitarea dreptului de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice i exercitarea dreptului de a ocupa o funcie ce implic exerciiul autoritii de stat pe o perioad de 3 ani dup executarea pedepsei nchisorii, dup graierea total ori a restului de pedeaps, dup mplinirea termenului de prescripie a executrii pedepsei sau dup expirarea termenului de supraveghere a liberrii condiionate.
n baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a i b XXX,va interzice inculpatului ca pedeaps accesorie exercitarea dreptului de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice i exercitarea dreptului de a ocupa o funcie ce implic exerciiul autoritii de stat din momentul rmnerii definitive a hotrrii de condamnare i pn cnd pedeapsa principal privativ de libertate a fost executat sau considerat ca executat.
Va lua act de faptul c inculpatul a fost cercetat n stare de libertate.
n baza art 19, art. 397 Cod procedur penal, va respinge aciunea civila formulat de XXX prin XXX FISCAL, cu sediul n Bucureti, str. XXX, nr. XXX, sector 5, reprezentat de XXX A XXX, cu sediul n Piteti, XXX, nr. XXX, jud. Arges.
Va revoca msura asigurtorie asupra imobilului situat n mun. Piteti, str. XXX, bl. XXX, sc. C, ap.1, jud. Arge, intabulat n cartea funciar nr. XXX, nr. XXX, avnd destinaia garsonier de locuit apartinand inculpatului XXX.
n baza art. 274 alin. 1 Cod de XXX, va obliga inculpatul XXX la plata sumei de XXX reprezentnd cheltuieli judiciare ctre stat, din care XXX reprezentnd cheltuieli judiciare aferente urmririi penale.
Admite cererile de majorare a onorariilor din oficiu. Onorariul aprtorului din oficiu, av. XXX n cuantum de XXX, conform delegaiei pentru asisten judiciar obligatorie nr. XXX, onorariul aprtorului din oficiu, av. XXX n cuantum de XXX, conform delegaiei pentru asisten judiciar obligatorie nr. XXX, av. XXX n cuantum de XXX, conform delegaiei pentru asisten judiciar obligatorie nr. XXX
n baza art. 408 i urmtoarele Cod de XXX, cu drept de apel n termen de 10 zile de la comunicare.
n temeiul art. 13 alin.1 din Legea nr. XXX, la data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare, copia dispozitivului acesteia se va comunica XXX al XXX.
Pronunat n data de 13 aprilie 2023, la XXX, prin punerea soluiei la dispoziia prilor i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei.

Rezumat:
n temeiul 391 alin. 1 C.p.p., stabileste termen pentru pronuntare la data de XXX.
Pronunat la data de XXX, prin punerea soluiei la dispoziia prii i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei.

Rezumat:
Avnd n vedere cele mentionate n procesele-verbale de executare ale mandatelor de aducere constat imposibilitatea audierii martorilor XXX ?i XXX zis Dahi, astfel c nu se mai impune citarea acestora n aceast cauz.
ncuviin?eaz cererea formulat de ctre aprtorul ales al inculpatului XXX sens n care va amna cauza pentru a da posibilitatea acestuia de a-?i pregti aprarea ?i de a pune concluzii pe fondul cauzei.
Amn judecarea cauzei la data de XXX, ora 13.30, Sala 1.
Pronunat n edina public de la 16 Martie 2023.

Rezumat:
Amn cauza n vederea citrii martorilor XXX XXX, XXX zis Dahi, cu mandate de aducere.
Amn judecarea cauzei la data de XXX, ora 13.00.
Pronunat n edina public de la 02 Martie 2023.

Rezumat:
Admite proba cu nscrisuri solicitat de ctre inculpatul XXX si de ctre inculpatul XXX.
Admite proba cu martorii solicitati, respectiv numitii XXX, XXX ?i XXX, cu exceptia martorului XXX, urmand a se asculta inregistrarea sedintei de judecat, si a se preciza dac este conform declaratia cu inregistrarea sedintei de la acea dat.
Respinge cererea privind efectuarea unei expertize cont XXX. de art. 181 C.p.p. privind intocmirea unui nou raport XXX expertiz.
Respinge emiterea unei adrese ctre ANAF, ntruct s-au efectuat anterior demersuri pentru aflarea prejudiciului si a naturii acestuia.
Amn judecarea cauzei la data de XXX, ora 12.00.
Pronunat n edina public de la 16 Februarie 2023.

Rezumat:
Avnd n vedere nscrisul de la fila 66 vol. III al dosarul XXX de fond, apreciaz c la acest moment poate fi vorba despre o lips de procedur, constatnd c valabilitatea sediului social a expirat la data de XXX, motiv pentru care se efectueaz verificri la XXX.
Dispune citarea numitului XXX, care este administrator ?i asociat al inculpatei.
Amn judecarea cauzei la data de XXX, ora 12.00, Sala 1.
Pronunat n edina public de la 19 Ianuarie 2023.

Rezumat:
Respinge cererea inculpatului M. N. M. privind constatarea intervenirii prescripiei.
n baza art 395 a.1) Cpp, repune cauza pe rol in vederea relurii cercetrii judecatoresti.
Asupra cererilor formulate de Parchet si inculpatii XXX si XXX, instana se va pronuna odat cu fondul.
Acorda termen pentru judecarea cauzei la data de XXX, ora 11,00.
Se citeaz prile si se nstiinteaz avocatii.
Pronunat, azi, 25 noiembrie 2022, prin punerea soluiei la dispoziia prilor i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei, la XXX.

Rezumat:
n temeiul art.391 alin. 1 C.proc.pen., stabileste termen pentru pronun?are la data de XXX.
Pronunat la data de XXX la XXX, prin punerea soluiei la dispoziia prii i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanei.

Rezumat:
Ia act de nscrisurile depuse la acest termen, respectiv extrasul din XXX al Romniei, precum ?i de certificatul de atestare fiscal emis de ctre ANAF la data de XXX.
Dispune efectuarea unei adrese ctre XXX? pentru a depune ncheierea din data de XXX din dosarul nr. XXX, precum ?i ncheierea final de nchidere a procedurii insolven?ei a societa?XXX din data de XXX, cu men?iunea rmnerii definitive.
XXX pentru a depune adresa XXX, precum ?i al doilea plan de reorganizare refcut n urma nscrierii acestei sume la masa credal.
Dispune revenirea cu adres ctre XXX?ti pentru a depune la dosar XXX?iile martorilor XXX ?i XXX zis Dahi din dosarul XXX, ce a primit un alt numr dup ce s-a ntors de la nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie n dos. XXX al Cur?ii de XXX?ti, iar n cazul n care se va primi rspunsul dispune citarea celor doi martori ncuvin?a?i la termenul din data de XXX.
Amn judecata cauzei ?i acord termen la data de XXX Complet C1 Fond, sala nr XXX, ora 11.00, pentru cnd prile au termen n cunotin conform art. 353 alin. 2 Cpp.
Pronunat n edina public de la 23 Septembrie 2022.

Rezumat:
Amn judecata cauzei ?i acord termen la data de XXX Complet C1 Fond, sala nr XXX, ora 11.00, pentru cnd prile au termen n cunotin conform art. 353 alin. 2 Cpp.
n temeiul art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariul par?ial al aprtorului din oficiu, av. XXX, n cuantum de XXX reprez. XXX din suma de XXX conform mputernicirii avocaiale nr. XXX, se suport din fondurile MJ.
Se citeaz martorii XXX i XXX pentru urmtorul termen de judecat n vederea audierii.
Emite mandate de aducere pe numele martorilor XXX i XXX.
Admite proba cu martorii XXX ?i XXX (zis Dahi) solicitat de inculpatul XXX prin aprtor ales.
Admite proba cu nscrisuri solicitat de inculpatul XXX prin aprtor ales.
Emite adres ctre XXX?iile din cursul urmririi penale a XXX ?i XXX (zis Dahi) ?i rechizitoriul emis n dosarul nr. XXX n edina public de la XXX.

Rezumat:
Amn judecata cauzei ?i acord termen la data de XXX Complet C1 Fond, sala nr XXX, ora 11.00, pentru cnd prile au termen n cunotin conform art. 353 alin. 2 Cpp.
Admite solicitarea inculpatului XXX privind amnarea cauzei.
Emite adres ctre XXX.
Pune n vedere martorilor XXX i XXX s se prezinte la urmtorul termen de judecat n vederea audierii.
Se citeaz martorii XXX i XXX pentru urmtorul termen de judecat n vederea audierii.
Pune n vedere inculpatului XXX s precizeze n scris toate obiectivele expertizei grafoscopice.
Pronunat n edina public de la XXX.

Rezumat:
Amn judecata cauzei ?i acord termen la data de XXX Complet C1 Fond, sala nr XXX, ora 10.30, pentru cnd prile au termen n cunotin conform art. 353 alin. 2 Cpp.
Admite proba cu adres ctre XXX al XXX i XXX.
Emite adres ctre XXX al XXX pentru a comunica actul constitutiv n baza cruia au fost numii administratorii XXX, pentru perioada 2012-2013.
Emite adres ctre XXX2012-2013.
Prorog discutarea probei cu expertiza grafoscopic la termenul urmtor.
Pune n vedere aprtorului ales al inculpatului XXX s precizeze n scris toate obiectivele expertizei grafoscopice.
Se citeaz martorii XXX XXX i XXX n vederea audierii.
Pronunat n edina public de la XXX.

Rezumat:
n baza art. 353 alin. 10 Cpp se dispune preschimbarea termenului la data de XXX. Se citeaz prile, se ncunotineaz avocaii.

Rezumat:
Amn judecata cauzei ?i acord termen la data de XXX Complet C1 Fond, sala nr XXX, ora 14:00, pentru cnd prile au termen n cunotin conform art. 353 alin. 2 Cpp.
Admite proba cu adres ctre XXX al XXX i XXX.
Emite adres ctre XXX al XXX documentele din care reiese care erau persoanele care aveau calitatea de administratori ai XXX n perioada feruarie-iulie 2013.
Emite adres ctre XXX2012-2013.
Prorog discutarea probei cu expertiza grafoscopic la termenul urmtor.
Pune n vedere aprtorului ales al inculpatului XXX s precizeze n scris toate obiectivele expertizei grafoscopice.
Emite mandate de aducere pe numele martorilor XXX i XXX.
Se citeaz martorii XXX i XXX n vederea audierii.
Pronunat n edina public de la XXX.

Rezumat:
Pune n vedere reprezentantului legal al inculpatei persoan juridic, respectiv numitului T.C. s depun la dosar XXX dovada din care s reias mputernicirea sa de reprezentant al XXX n instan.
Ia act de manifestarea de voin a inculpatului T.B., de prestare a unei munci neremunerate n folosul comunitii n situaia n care va fi gsit vinovat.
Ia act de poziia inculpatului T.B., n sensul c dorete s achite prejudiciul nr XXX, ns numai cu privire la partea sa din acest prejudiciu.
Ia act de poziia procesual a inculpatului M.N.M., n sensul c dorete s dea declaraie n cauz, ns pe parcursul cercetrii judectoreti.
Conform art. 375 C.p.p. rap. la art. 374 alin. 4 C.p.p., admite cererea inculpatului T.B., de judecarea cauzei ntr-un proces cu recunoaterea vinoviei, apreciind ca sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege.
Avnd n vedere c a fost contestat, se administreaz proba testimonial cu martorii audiai n cursul urmririi penale, conform art.374 alin.7 C.p.p., urmnd a fi reaudiai toi martorii indicai n rechizitoriu.
Proroga discuiile cu privire la admisibilitatea probei constnd n efectuarea unei noi expertize de specialitate dup depunerea la dosar XXX ctre inculpatul M.N.M., prin aprtorul ales, a unei cereri formulate n scris, cu indicarea faptelor i mprejurrilor supuse evalurii i a obiectivelor ce trebuie lmurite de expert.
Amn judecata cauzei ?i acord termen la data de XXX Complet C1 Fond, sala nr XXX, ora 13:00, pentru cnd se citeaz primii patru martori din acte, respectiv C.A.M., D.F.D., S.A.F. ?i G.R.
Pr?ile dobndesc termen n cuno?tin?
Pronunat n edina public de la 03 Februarie 2022.

Rezumat:
Amn judecarea cauzei la data de XXX.
Emite adres ctre XXX pentru a comunica sediul inculpatei XXX, urmnd s fie citat la sediul indicat iar n cazul n care se va constata c societatea are acelai sediul aceasta va fi citat la sediul cunoscut i la ua instanei.
Admite cererea aprtorului ales al inculpatului XXX privind emiterea unei adrese ctre partea civil cu coninutul indicat prin adresa XXX.
Emite adres ctre parte civil pentru a comunica dac, avnd n vedere intrarea n insolven a XXX din data de XXX i vznd disp. art. 41 din Lg. nr. XXX, nici un accesoriu nu curge de la momentul la care se intr n insolven pentru creane nscute anterior intrrii n insolven, fa de achitarea prejudiciului reinut n rechizitoriul ntocmit la data de XXX, XXX care avea calitate de inculpat astfel cum se menioneaz la fila 33 din rechizitoriu i fa de care s-a dispus clasarea v meninei poziia exprimat prin adresa XXX.
Pronunat n edina public de la XXX.

Rezumat:
Amn judecarea cauzei la data de 16 decembrie 2021.
Admite cererea formulat de inculpatul XXX, prin aprtor. Se revine cu adres ctre partea civil ANAF civil n sensul de a preciza, raportat la nscrisurile depuse de inculpatul XXX, dac mai sunt debite de achitat cu privire la inculpaii din prezenta cauz.

Pronunat n edina public de la 18 noiembrie 2021 la XXX.

Rezumat:
Amn judecarea cauzei la data de 18 noiembrie 2021 pentru lips de aprare privind pe inculpata XXX.
Dispune aplicarea unei amenzi judiciare n cuantum de XXX domnului avocat XXX. Se emite adres ctre XXX.
Se comunic prezenta ncheiere domnului avocat XXX cu meniunea c are posibilitatea de a formula cerere de anulare sau reducere a amenzii aplicate, conform disp. art. 284 C.p.pen.
Pune n vedere inculpatului XXX, prin aprtor, s depun la dosar XXX la care a fcut referire la acest termen, respectiv ordinele de plata i raportul XXX activitate n legtur cu reorganizarea XXX.
Prorog pronunare asupra cererii de revenire cu adres ctre partea civil ANAF dup depunerea, la dosarul XXX, a nscrisurilor anterior menionate.
Pronunat n edina public de la 21 Octombrie 2021 la XXX.

Rezumat:
Amn judecarea cauzei la data de 21 octombrie 2021 pentru a da posibilitatea inculpatului XXX, dar i reprezentantului inculpatei XXX, s-i pregteasc aprarea n cauz prin consultaii cu avocaii desemnai din oficiu s le asigure asistena juridic.
Se emite adres ctre partea civil ANAF, cu copii de pe filele 78 i 144 ale dosarul XXX, pentru a preciza n concret dac se mai constituie parte civil n cauz, cu indicarea naturii i a cuantumului despgubirilor solicitate.
Se emite adres ctre XXX din cadrul XXX n sensul de a nainta sentina penal nr. XXX, cu meniuni privind data i modalitatea rmnerii definitive, precum i data nceperii i finalizrii pedepsei.
Se emite adres n vederea actualizrii fiei de cazier judiciar a inculpatului XXX.
Pronunat n edina public de la 09 Septembrie 2021 La tribunalul XXX.

Rezumat:
Amn judecarea cauzei la data de 09 septembrie 2021.
Admite cererea d amnare pentru lips de aprare formulat de inculpatul XXX, cu precizarea c se poate acorda un singur termen de judecat n acest scop. Menine delegaia avocatului desemnat din oficiu, pn la prezentarea avocatului ales.
Se desprind filele din dosarul XXX camer preliminar coninnd rechizitoriul i ncheierea de ndreptare eroare material a acestuia pentru a se comunica inculpatului XXX, pentru a-i putea face aprrile n cauz.
Prorog discutarea cererii formulate de inculpatul XXX, de revenire cu adres ctre partea civil, precum i necesitatea efecturii unui supliment la raportul XXX expertiz, pentru termenul de judecat urmtor.
Se citeaz reprezentantul legal al inculpatei XXX, XXX, cu mandat de aducere cu nsoitor.
Pronunat n edina public de la 11 iunie 2021 la XXX.

Rezumat:
Amn judecarea cauzei la data de 10 iunie 2021.
Se efectueaz verificri n baza de date a ANP pentru a se vedea dac inculpatul XXX este reinut sau arestat i, n urma acestor verificri, se citeaz acesta la locul de detenie sau cu mandat de aducere la adresa XXX. Vidra, sat Sinte?ti, str. XXX, nr. XXX, jud. XXX citeaz reprezentantul legal al inculpatei XXX, XXX, cu mandat de aducere cu nsoitor.
Se emite adres ctre XXX, respectiv doamna avocat XXX i domnul avocat XXX, s se prezinte n prezenta cauz, sub sanciunea aplicrii unei amenzi judiciare.
Admite cererea formulat de inculpatul XXX, prin aprtor. Se emite adres ctre partea civil cu solicitarea de a preciza, avnd n vedere i dispoziiile Legii nr. XXX, care este cuantumul accesoriilor(dobnzi i penaliti de ntrziere) cu care nelege s se constituie parte civil n prezenta cauz, cu indicarea unui cont XXX.
Pronunat n edina public de la 29 Aprilie 2021 la XXX.

Rezumat:
Amn judecarea cauzei la data de 29 aprilie 2021.
Se citeaz inculpatul XXX cu mandat de aducere cu nsoitor.
Se citeaz reprezentantul legal al inculpatei XXX, numitul XXX, cu mandat de aducere cu nsoitor.
Se emite adres ctre Oficiul registrului Comerului pentru a se comunica situaia actual a inculpatei XXX.
Se citeaz partea civil XXX prin ANAF la sediul central i prin XXX cu meniunea de a nainta la dosarul XXX eventualul mandat acordat pentru XXX n prezentul dosar XXX cu solicitarea de a preciza dac se mai menine cererea de constituire de parte civil formulat n cursul urmririi penale, iar n caz afirmativ cu ce sum.
In baza art 275 alin 6 C. proc. pen, onorariul n cuantum XXX, cuvenit acestuia n baza mputernicirii avocaiale nr. XXX, se va avansa din fondurile MJ ctre XXX.
Pronunat n edina public de la 18 Martie 2021 la XXX.

Rezumat:
Amn judecarea cauzei la data de 18 martie 2021, ora 12,00.
Admite cererea de amnare pentru lips de aprare formulat de inculpat. Menine delegaia aprtorului desemnat din oficiu s asigure asistena juridic a inculpatului.
Se va emite adres ctre XXX. XXX n edina public de la 04 Februarie 2021 la XXX.