Dosar nr. 710/109/2024 înregistrat la Tribunalul Arges

Rezumat:
În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., în cond. art. 41 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul B.I.M., la pedeapsa de 3 (trei) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
În temeiul art. 67 alin.2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 4 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen lit. a), b) şi g) - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat).
În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen lit. a), b) şi g) - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat).
Constată că inculpatul a săvârşit infracţiunea obiect al prezentei cauze în stare de recidivă postcondamnatorie, raportat la condamnarea la pedeapsa de 2 ani ?i 10 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. XXX, definitivă prin XXX februarie 2019 pronun?ată de XXX.
În temeiul art.15 alin.2 din Legea nr. XXX, revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani ?i 10 luni pe un termen de încercare de 4 ani ?i 10 luni, aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. XXX, definitivă prin XXX februarie 2019 pronun?ată de XXX, şi dispune executarea acestei pedepse alături de pedeapsa de 3 ani ?i 6 luni închisoare stabilită în prezenta cauză, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa principală de 6 ani ?i 4 luni închisoare.
În temeiul art. 60 C.pen., pedeapsa de 6 ani ?i 4 luni închisoare se va executa în regim de detenţie.
Constată că prin Sentinţa penală nr. XXX, definitivă prin XXX februarie 2019 pronun?ată de XXX, au fost aplicate pedepsele complementare prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b Cod penal 1969 pe o perioadă de 1 an.
În temeiul art.45 alin.3 lit.b) C.pen., partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară se adaugă la pedeapsa complementară stabilită prin prezenta sentinţă.
Constată că prin Sentinţa penală nr. XXX, definitivă prin XXX februarie 2019 pronun?ată de XXX. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b Cod penal 1969.
În temeiul art.45 alin.5 C.pen., partea neexecutată din pedeapsa accesorie anterioară se adaugă la pedeapsa accesorie stabilită prin prezenta sentinţă.
În temeiul art.404 alin.4 lit.b C.proc.pen. rap. la art. 72 alin.1 C.pen., deduce din pedeapsa principală de 6 ani ?i 4 luni închisoare aplicată inculpatului durata reţinerii din XXX – XXX.
În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art.19 C.proc.pen. ?i art. 25 alin. 1 ?i 5 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de XXX prin MFP – ANAF – XXX – XXX, cu sediul în mun.Pite?ti, bld. Republicii, nr. XXX, ?i obligă pe inculpatul B.I.M. în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX, XXX, cu sediul în XXX, sat Gălăşeşti, nr. XXX, jud. Argeş, la plata către partea civilă a sumei de XXX lei reprez. TVA, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c) C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie a sechestrului instituite prin Ordonan?a nr. XXX? ?i restrânse prin Ordonanţa nr. XXX(XXX) din data de XXX întocmită de XXX?, până la concuren?a sumei de XXX, asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, inclusiv sume de bani, deţinute de inculpatul B.I.M., precum şi poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului de către o a treia persoană.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c) C.proc.pen. rap. la art.11 din Legea nr. XXX, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului B.I.M.până la concuren?a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective.
În temeiul art. 13 alin.1 din Legea nr. XXX, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, copia dispozitivului acesteia se va comunica XXX al XXX.
În temeiul art. 274 C.proc.pen., obligă pe inculpatul B.I.M.la plata sumei de 5.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 2.592 de lei reprez. cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii.
Pronunţată la data de XXX, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la XXX.

Rezumat:
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de XXX.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de XXX, la XXX.

Rezumat:
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de XXX.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de XXX, la XXX.

Rezumat:
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de XXX.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de XXX, la XXX.

Rezumat:
În temeiul art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de XXX.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de XXX, la XXX.

Rezumat:
În temeiul art.391 alin.1 C.proc.pen., stabileşte data deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii la XXX.
Pronunţată la data de XXX– Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În conformitate cu XXX a XXX nr XXX din data de 26 august 2025, acordă un nou termen de judecată la data de XXX, ora 09:00.
Pronunţată în şedinţa publică de la XXX.

Rezumat:
În conformitate cu XXX a XXX nr XXX din data de 26 august 2025, acordă un nou termen de judecată la data de XXX, ora 09:00.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronun?ată în ?edin?a publică de la 12 Septembrie 2025.

Rezumat:
Încuviin?ează cererea formulată de apărătorul inculpatului si acorda un ultim termen pentru a da posibilitate inculpatului sa fie audiat, avand in vedere motivele invocate si depozi?ia martorului audiat la acest termen de judecata
Amână judecarea cauzei la XXX, ora 11:00.
Cu drept de apel odata cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Iulie 2025.

Rezumat:
Acordă un nou termen de judecată în vederea audierii martorului H.M.prin videoconferin?ă, prin intermediul XXX?, urmând a se lua legătura cu reprezentan?ii legali ai acestei instan?e pentru a pune la dispozi?ia XXX sistemul de audiere prin videoconferinţă.
Se reia procedura de citare cu martorul.
Amână judecarea cauzei la XXX, ora 10:00.
Cu drept de apel odata cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Iunie 2025.

Rezumat:
Încuviintează proba testimoniala cu martorul H.M. si dispune citarea acestuia, avand in vedere ca se doreste audierea sa la XXX.
Amână judecarea cauzei la XXX, ora 9:00
Cu drept de apel odata cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Mai 2025.

Rezumat:
Acordă un nou termen de judecată pentru lipsa martorei M.M., urmând a se relua procedura de citare cu aceasta, cu mandat de aducere, potrivit disp.art.265-266 C.proc.pen.
În baza art.283 alin.2 C.proc.pen., aplică martorei M.M., în amenda judiciară în cuantum de XXX, întrucât lipsa acesteia a condus la tergiversarea solu?ionării cauzei.
Ia act de pozi?iile exprimate de apărătorii par?ilor, în ceea ce prive?ti probatoriul.
Amână judecarea cauzei la XXX, ora 9:00.
Cu drept de cerere în anulare/reducere în termen de 10 zile de la comunicare, în ceea ce prive?ti amenda judiciară şi cu apel odată cu fondul pentru celelalte dispozi?ii.
Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Mai 2025.

Rezumat:
Faţă de discuţia purtată de către grefierul de şedinţă cu martora XXX, care a comunicat că nu a primit citaţia, nu se va dispune citarea acesteia cu mandat de aducere, ci se va dispune reluarea procedurii de citare cu martora XXX prin intermediul po?tei electronice, cu precizarea că în caz de neprezentare se va dispune amenda judiciară.
În temeiul art.100 alin.4 lit.a) C.proc.pen., respinge ca nefiind utilă solu?ionării cauzei proba cu expertiza grafoscopică.
În temeiul art.100 alin.4 lit.a) C.proc.pen., respinge ca nefiind utilă solu?ionării cauzei solicitarea inculpatului de emitere a unei adrese către XXX? în vederea comunicării actelor care au stat la baza înmatriculării celor 5 autoturisme achizi?ionate pe numele martorului XXX.
În temeiul art.100 alin.4 lit.b) C.proc.pen., respinge ca nefiind utilă solu?ionării cauzei solicitarea inculpatului de emitere a unei adrese către Primăria com. Budeasa în vederea comunicării documentelor care atestă înregistrarea în eviden?ele fiscale ?i a certificatelor fiscale eliberate pentru cele 5 autoturisme achizi?ionate pe numele martorului XXX.
În temeiul art.100 alin.4 lit.a) C.proc.pen., respinge ca nefiind utilă solu?ionării cauzei solicitarea inculpatului de emitere a unei adrese către XXX pentru a se comunica transferurile financiare dintre inculpat ?i XXX.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 09.00, Sala 1.
Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Aprilie 2025.

Rezumat:
Dispune reluarea procedurii de citare cu martora XXX şi pe mail-ul personal cu solicitarea de a confirma primirea acesteia.
Constata că legea penală mai favorabilă în speţă este forma normativă actuală a Legii nr. XXX, faţă de cuantumul prejudiciului reproşat inculpatului prin rechizitoriu, faţă de stadiul procesual al cauzei şi faţă de disp. art. 154 C.pen.; prin urmare, se reţine că încadrarea juridică incidentă în cauză este următoarea: art. 9 alin. 1 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., în cond. art. 41 alin.1 C.pen.
Dispune actualizarea fişei de cazier judiciar a inculpatului.
Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului să depună până la următorul termen de judecată obiectivele unei eventuale expertize grafice.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 12.30, Sala 1.
Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Martie 2025.

Rezumat:
Dispune emiterea unui mandat de aducere pentru martorul lipsă la acest termen de judecată, Gogoa?ă Valentin.
Dispune citarea martorilor XXX, XXX şi XXX.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 12.30.
Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Februarie 2025.

Rezumat:
Se emite adresă către XXX?ă fiscală autoturismul marca XXX, precum şi scoaterea din evidenţă, atât pe societatea XXX cât şi pe numele lui XXX.
Dispune emiterea unui mandat de aducere pe numele martorului XXX.
Se citează cita următorul martor din acte, numitul XXX.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 12.30, Sala 1.
Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Ianuarie 2025.

Rezumat:
Respinge solicitarea apărătorului ales al păr?ii responsabile civilmente de emitere a unei adrese la Poli?ia de Frontieră pentru a se constata ie?irile ?i intrările în ?ară ale martorului XXX.
Dispune emiterea unui mandat de aducere cu privire la martora Lăcră?ean XXX.
Se constată inutilă pentru solu?ionarea cauzei audierea martorului XXX.
Se citează următorii martori din acte, respectiv numiţii XXX, XXX ?i XXX.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 12.15, Sala 1.
Pronunţată în şedinţa de la 18 Decembrie 2024.

Rezumat:
Dispune emiterea unui mandat de aducere pentru martorul XXX pentru următorul termen de judecată.
Se citează următorii martori din acte, respectiv numiţii XXX XXX şi XXX.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 12.00.
Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Noiembrie 2024.

Rezumat:
Dispune citarea următorilor martori din acte, respectiv numi?ii XXX, XXX şi XXX.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 13.00.
Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Octombrie 2024.

Rezumat:
În temeiul art. 91 alin. 4 C.p.p., constată încetată împuternicirea apărătorului din oficiu, av. XXX, urmare a prezentării apărătorului ales.
În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu, av. XXX, în cuantum de XXX, reprezentând o pătrime din suma de XXX, conform împuternicirii avocaţiale nr. XXX, se achită din fondurile MJ.
Ia act de faptul că martorul XXX depune la dosar XXX traducere în limba romana a unui cont XXX muncă pe perioada nedeterminată.
Ia act de faptul că inculpatul contestă veridicitatea înscrisului depus la acest termen de martorul XXX, urmând ca acesta să prezinte documente suplimentare în sus?inerea fiabilită?ii înscrisului prezentat.
Încuviin?ează proba cu înscrisuri constând în chitan?a unui biletul electronic de avion achizi?ionat de martorul XXX ?i dovada unor transferuri bancare efectuate de inculpat către martorul XXX.
Încuviin?ează solicitarea păr?ii responsabile civilmente, prin apărător ales, de audiere a martorilor XXX ?i Mărcu?i Mariana, după ce vor fi audia?i martorii de la urmărire penală.
Dispune citarea următorilor martori din acte, respectiv numi?ii XXX?or, XXX ?i XXX.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 13.30.
Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Septembrie 2024.

Rezumat:
În temeiul art.356 alin.3 C.proc.pen., respinge solicitarea de amânare a cauzei pentru angajarea unui apărător ales, formulată de inculpat, ca vădit tergiversatorie.
Ia act că inculpatul optează pentru procedura de drept comun.
Admite solicitarea inculpatului de reaudiere a martorilor audiaţi în cursul urmării penale.
Se citează primii trei martori, respectiv XXX, XXX şi XXX.
Dispune emiterea unei adrese către ONRC în vederea comunicării de relaţii istorice şi extinse XXX, cu sediul în XXX, sat Gălăşeşti, nr. XXX, jud. Argeş.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 11.30, termen pentru care părţile au termen în cunoştinţă.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la XXX pentru asigurarea continuită?ii completului de judecată ?i pentru respectarea principiului repartizării aleatorii a cauzelor.
Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Iunie 2024, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la XXX pentru asigurarea continuită?ii completului de judecată ?i pentru respectarea principiului repartizării aleatorii a cauzelor.
Se citează partea responsabilă civilmente.
Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Mai 2024, la XXX.