Dosar nr. 5881/109/2019 înregistrat la Tribunalul Arges

Rezumat:
Ia act de retragerea apelului declarat de inculpatul XXX, împotriva sentinţei penale nr. XXX, pronunţată de XXX, în dosarul nr. XXX, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă XXX prin XXX de XXX – reprezentat de XXX – XXX A XXX, împotriva aceleiaşi sentinţe.
În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe apelantul inculpat XXX la plata sumei de XXX cheltuieli judiciare către stat.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09 septembrie 2020, la XXX.

Rezumat:
Se emite adresă către XXX de pe lângă XXX, XXX REPREZ. XXX XXXX XX GHEORGHE, cât şi sediul actual al acestora în vederea citării.
Acordă termen de judecată la data de 09 septembrie 2020,
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09 iulie 2020, la XXX– Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Rezumat:
I. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr. XXX(în forma în vigoare anterioară datei de XXX), cu aplic.art.41 alin.2 din C.p.1969 (astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică prin încheierea XXX şedinţă din data de XXX),cu referire la art.396 alin.10 C.pr.pen., condamnă pe inc. XXX, fără antecedente penale, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi totodată interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit.c Cod penal din anul 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.
În temeiul art. 88 alin.1 C.penal 1969, deduce din pedeapsa principală, durata reţinerii pe o durată de 24 de ore,din data de XXX, până la data de XXX.
În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie.
În baza art. 86 ind. 1 Cod penal 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale.
În baza art. 86 ind. 2 Cod penal 1969, stabileşte un termen de încercare de 5 ani şi 6 luni.
În baza art. 86 ind. 3 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prev. la art. 86 ind.3 alin.1 lit.a–d Cod penal 1969,respectiv:
- se va prezenta la Serviciul de Probaţiune de pe lângă XXX, respectând planul de măsuri ce-i va fi stabilit;
- va anunţa, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea;
- va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă;
- va comunica informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă;
Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind.4 Cod penal 1969 rap. la art.83 şi art.84 Cod penal 1969
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.
II. În temeiul art. 9 alin.1lit.c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX(astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică prin încheierea XXX şedinţă din data de XXX), cu referire la art.396 alin.10 C.pr.pen.,condamnă pe inc.XXX, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi totodată interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit.c Cod penal din anul 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.
În temeiul art. 88 alin.1 C.penal 1969, deduce din pedeapsa principală, durata reţinerii pe o durată de 24 de ore,din data de XXX, până la data de XXX.
În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. şi b lit. c Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie.
În baza art. 86 ind. 1 Cod penal 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale.
În baza art. 86 ind. 2 Cod penal 1969, stabileşte un termen de încercare de 5 ani şi 6 luni.
În baza art. 86 ind. 3 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prev. la art. 86 ind. 3 alin. 1 lit. a – d Cod penal 1969,respectiv:
- se va prezenta la Serviciul de Probaţiune de pe lângă XXX, respectând planul de măsuri ce-i va fi stabilit;
- va anunţa, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea;
- va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă;
- va comunica informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă;
Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind.4 rap. la art.83 şi art.84 Cod penal 1969
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.
III. În temeiul art. 9 alin1 lit.c din Legea nr. XXX,condamnă pe inc. XXX, fără antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi totodată interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit.c Cod penal din anul 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.
În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie.
În temeiul art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. XXX, cu referire la art.396 alin.10 C.pr.pen., condamnă pe inc. XXX, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. XXX, şi totodată interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal din anul 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.
În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie.
În temeiul art.33 lit.a, art. 34 lit.b şi art.35 alin.1 C.penal din anul 1969 cu aplic. art.5 Cod penal contopeşte pedepsele stabilite în prezenta cauză, urmând ca inculpatului XXX să i se stabilească pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi totodată interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit.c Cod penal din anul 1969,pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.
În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie.
În baza art. 86 ind. 1 Cod penal 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale.
În baza art. 86 ind. 2 Cod penal 1969, stabileşte un termen de încercare de 5 ani.
În baza art. 86 ind. 3 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prev. la art. 86 ind. 3 alin. 1 lit. a – d Cod penal 1969,respectiv:
- se va prezenta la Serviciul de Probaţiune de pe lângă XXX, respectând planul de măsuri ce-i va fi stabilit;
- va anunţa, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea;
- va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă;
- va comunica informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă;
Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind.4 rap. la art.83 şi art.84 Cod penal 1969
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.
XXX temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXX(în forma în vigoare anterioară datei de XXX), cu aplic.art.41 alin.2 din C.p.1969 (astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică prin încheierea XXX şedinţă din data de XXX),cu referire la art.396 alin.10 C.pr.pen., condamnă pe inc.XXX, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată.
În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie.
În baza art. 81 Cod penal 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale.
În baza art. 82 Cod penal 1969, stabileşte un termen de încercare de 4 ani
Pune în vedere inc.XXX dispoziţiile art. 83 şi art.84 Cod penal 1969.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.
V În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXX(în forma în vigoare anterioară datei de XXX), cu aplic.art.41 alin.2 din C.p.1969 (astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică prin încheierea XXX şedinţă din data de XXX),cu referire la art.396 alin.10 C.pr.pen., condamnă pe inc. XXX, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată.
În temeiul art. 88 alin.1 C.penal 1969, deduce din pedeapsa principală, durata reţinerii pe o durată de 24 de ore,din data de XXX, până la data de XXX.
În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie.
În baza art. 81 Cod penal 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale.
În baza art. 82 Cod penal 1969, stabileşte un termen de încercare de 4 ani
Pune în vedere inc. XXX dispoziţiile art. 83 şi art.84 Cod penal 1969.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.
VI.În temeiul art.396 alin.6 C.pr.pen. comb. cu art.16 lit.h C.pr.pen. rap. la art.10 din XXX(în forma în vigoare anterioară datei de XXX), dispune încetarea procesului penal faţă de inc. XXX, fără antecedente penale,pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXX temeiul art.10 teza finală din XXX,(în forma anterioară datei de XXX), coroborat cu art.91 lit.c C.penal 1969 cu aplic. art.5 C.penal, aplică inculpatului o amendă administrativă, în cuantum de câte 1.000 de lei, care se înregistrează în cazierul judiciar.
VII.-XI. În temeiul art.396 alin.6 C.pr.pen. comb. cu art.16 lit.f teza a-II-a C.pr.pen. rap. la art. 122 alin.1 ind.1 lit.b C.penal 1969 şi art.124 C.penal 1969(în forma în vigoare anterior modificării prin Legea nr. XXX) cu aplic. art.5 C.penal, dispune încetarea procesului penal faţă de următorii inculpaţi persoane juridice, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale:
- XXX - XXX, cu sediul social în jud. Arges, mun. Pitesti, str. XXX, bl. XXX, sc. B, et. P, ap. 2, prin reprezentant XXX, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX, (în forma în vigoare anterioară datei de XXX), cu aplic.art.41 alin.2 din C.p.1969 (astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică prin încheierea XXX şedinţă din data de XXX)
-XXX - XXX, cu sediul social in jud. Arges, mun. Pitesti, str. XXX, nr. XXX, cam. 1 prin reprezentant XXX, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX
-XXX - XXX, cu sediul social in jud. Arges, mun. Pitesti, str. XXX, nr. XXX, cartier XXX, bl. XXX, sc. B, et. 4, ap. 4, prin lichidator judiciar XXX reprezentată de XXX, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX?i art.5 C.p.
-XXX - XXX, cu sediul social in jud. Arges, mun. Pitesti, str. XXX, nr. XXX, cam. 2, prin lichidator judiciar XXX cu sediul în com.Mo?oaia, sat.Smeura, ale.Smeurica, nr XXX, jud.Arge?, reprezentată de numitul XXX?iu, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX
-XXX - XXX, cu sediul social in jud. Arges, sat. Galesesti, com. Suseni, nr. XXX, prin reprezentant cabinet individual de insolven?ă XXX cu sediul în XXX, str.XXX nr. XXX, jud.Arge? pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX(astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică prin încheierea XXX şedinţă din data de XXX).
În temeiul art.19 şi art.397 C.pr.pen. rap. la art.998 şi urm.din C.civil 1864, respinge ca rămasă fără obiect acţiunea civilă formulată de XXX prin XXX de XXX a XXX, în cont XXX. XXX, şi XXX 2007, constatând că prejudiciul în cuantum de XXX, a fost acoperit integral.
În temeiul art.19 şi urm.rap.la art.397 C.pr.pen. coroborat cu art.998 şi urm.din C.civil 1864,admite în parte acţiunea civilă şi în consecinţă:
obligă pe inculpatul XXX în solidar cu inc. XXX - XXX, la plata către partea civilă XXX prin XXX de XXX a XXX, a sumei totale de XXX, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, conform Deciziei nr. XXX; obligă pe inc.XXX, în solidar cu inc. XXX - XXX, la plata către partea civilă XXX prin XXX de XXX a XXX, a sumei totale de 764.468, XXX, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, conform Deciziei nr. XXX; obligă pe inc. XXX în solidar cu inc. XXX - XXX, prin lichidator judiciar XXX reprezentată de XXX, la plata către partea civilă XXX prin XXX de XXX a XXX, a sumei totale de XXX, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, conform Deciziei nr. XXX,obligă în solidar pe inc.XXX şi inc. XXX, ambii în solidar cu inc. XXX prin reprezentant cabinet individual de insolven?ă XXX la plata către partea civilă XXX prin XXX de XXX a XXX, a sumei totale de XXX, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, conform Deciziei nr. XXX că XXX a achitat prejudiciul în cuantum de XXX.
Menţine măsura măsurii sechestrului asigurător instituite prin ordonan?a nr. XXX?i puse în aplicare prin procesele-verbale din datele de XXX, XXX, în vederea reparării pagubelor aduse bugetului de stat prin infrac?iunile de evaziune fiscală, cu privire la bunurile mobile ?i imobile, precum ?i sumele de bani apar?inând inculpa?ilor XXX temeiul art. 11 din XXX rap. la art.397 alin.2 C.pr.pen., cu referire la XXX nr. XXX, publicată în XXX, Partea I nr. XXX,admite în parte cererea formulată de partea civilă şi pe cale de consecinţă, dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpaţilor XXX, inc.XXX, inc. XXX, inc. XXX, inc.XXX, inc. XXX, şi inc. XXX, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, până la concurenţa sumelor reprezentând plata despăgubirilor civile.
Conform disp. art.13 din Legea nr. XXX, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se va comunica un exemplar ONRC pentru înregistrare.
În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen şi art. 275 alin. 1 pct.2 lit. a C.pr.pen, obligă pe fiecare dintre inc. XXX, inc.XXX, inc. XXX, inc.XXX inc. XXX şi inc. XXX,la plata sumei de câte 1.500 de lei cheltuieli judiciare către stat.
În temeiul art.275 alin.6 C.proc.pen, suma de XXX reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, avocat XXX conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr. XXX, suma de XXX reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, avocat XXX conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr. XXX apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei.
Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.

Rezumat:
Amână pronuntarea la XXX.

Rezumat:
Amână pronuntarea la XXX