Dosar nr. 442/109/2022 înregistrat la Tribunalul Arges

Rezumat:
Respinge apelurile declarate de inculpatul XXX şi de partea civilă XXX – prin XXX de XXX – reprezentată de XXX a XXX – XXX a XXX, împotriva sentinţei penale nr. XXX– Secţia penală în dosarul nr. XXX baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul la XXX cheltuieli judiciare către stat.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 martie 2024, la XXX– Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Rezumat:
Stabileşte pronunţarea la data de XXX.

Rezumat:
Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului, pentru pregătirea apărării, respectiv pentru a studia motivele apelului declarat de partea civilă şi fixează termen în cauză la data de 22 ianuarie 2024.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06 noiembrie 2023, la XXX– Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Rezumat:
Încuviinţează cererea de amânare, pentru angajarea unui apărător, formulată de inculpat şi acordă termen la data de 06 noiembrie 2023, care profită şi pentru pregătirea apărării.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09 octombrie 2023, la XXX– Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Rezumat:
În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., la art. 154 alin. 1 lit. c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin XXX nr. XXX?i nr. XXX?i XXX a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, ?i evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX?iile art. 38 alin. 1 ?i art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale.
În temeiul art.19 C.proc.pen., art. 25 al. 1 C.proc.pen. ap. XXX?i la art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de XXX prin ANAF – XXX – XXX şi îl obligă pe inculpatul XXX la plata către partea civilă a prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului în cuantum total de XXX (compus din următoarele sume: XXX aferentă rela?iei comerciale fictive dintre XXX. ?i XXX. din perioada XXX – XXX, ?i XXX (XXX - XXX) aferentă rela?iei comerciale fictive dintre XXX. ?i XXX. în perioada XXX – XXX) la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin instituită prin Ordonan?a nr. XXX? până la concuren?a sumei de XXX.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. rap. la art.11 din Legea nr. XXX, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului până la concuren?a sumei reprezentând diferen?a între suma de XXX ?i suma de XXX, precum ?i până la concuren?a sumei reprezentând obligaţii fiscale accesorii sumei de XXX, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective.
În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii.
Pronunţată la data de XXX, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, la XXX.

Rezumat:
În temeiul art.391 alin.1 C.proc.pen., stabileşte data deliberării, redactării şi pronunţării la data de XXX.
Pronunţată azi, XXX, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei.

Rezumat:
Admite solicitarea formulată de inculpat, prin apărător, de acordare a unui termen scurt pentru a lua cunoştinţă de relaţiile depuse la dosar XXX - XXX.
Amână judecarea cauzei la XXX.
Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Martie 2023, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX.
În temeiul art.100 alin.4 lit. a ?i b C.proc.pen., respinge cererea inculpatului XXX de efectuare a unui supliment la raportul XXX expertiză.
Constată imposibilitatea audierii martorului XXX.
Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Februarie 2023, la XXX? sec?ia penală.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la XXX pentru audierea martorului XXX.
Se citează martorul la domiciliul XXX, dar şi cu sprijinul Eurojust.
Pune în vedere inculpatului, prin apărător, să depună la dosar XXX ână la termenul următor obiectivele cu privire la expertiza fiscală.
Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Decembrie 2022, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la XXX pentru audierea martorului XXX citează martorul prin email şi prin poliţia locală.
Ia act că inculpatul prin apărător, în ce priveşte latura penală solicită încetarea procesului penal, că nu solicită cont XXX judecăţii, însă pe latura civilă nu recunoaşte prejudiciul.
Fa?ă de pozi?ia inculpatului, instan?a se va pronun?a asupra cererii de încetare a procesului penal prin sentin?ă, iar nu printr-o încheiere intermediară.
Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Decembrie 2022, la XXX.

Rezumat:
Admite cererea formulată de avocat XXX de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare, întrucât se află la ÎCCJ.
Amână judecarea cauzei la XXX.
Pune în vedere martorei XXX şi însoţitoarei acestei să se prezinte la termenul următor necitată.
Se citează prin Eurojust martorul XXX la adresa XXX.
Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Noiembrie 2022, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la XXX.
Constata imposibilitatea audierii martorului XXX cu menţiunea de a i se trimite acestuia un email pentru a preciza dacă revine în ţară cu ocazia sărbătorilor, iar în caz afirmativ se va reveni asupra constatării imposibilităţii audierii martorului.
Se citează martora XXX la adresa XXX.
Încuviinţează solicitarea inculpatului prin apărător de audiere în calitate de martor a numitului XXX motiv pentru care se emite adresă la SIRENE pentru a ne preciza dacă martorul se află în detenţie în altă ţară sau a fost transferat pentru executarea unei pedepse în ţară.
Pune în vedere d-nei avocat XXX ca la termenul următor să anunţe în funcţie de cum evoluează dosarul XXX la ÎCCJ.
Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Octombrie 2022, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la XXX încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu din două infracţiuni de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1) lit. c din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1) din C.pen. ?i art. 38 alin. 1) din C.pen., în condi?iile art. 5 din C.pen, în două infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX emite adresă la XXX, XXX, Statistică şi XXX pentru a se înainta copia actualizată a cazierului judiciar cu privire la inculpatul XXX.
Încuviinţează proba testimonială solicitată de inculpat prin apărător.
Se emite adresă la XXX pentru a identifica domiciliul XXX. II dup şi de a preciza unde se află aceasta şi unde poate fi citată şi orice alte relaţii care ar fi utile pentru identificarea domiciliului actual al persoanei menţionate.
Se citează martorii XXX şi XXX cu mandat de aducere.
Se emite adresă la ONRC pentru a comunica informaţii extinse şi istorice cu privire la XXX, XXX.
Se citează în calitate de martor XXX.
Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Septembrie 2022, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la XXX pentru a se emite adresă la ANAF - XXX în vederea comunicării numelui şi a datelor de identificare ale persoanei/persoanelor care începând cu data de XXX au fost împuternicite să depună declaraţiile fiscale ale societăţii XXX.
Se citează martora XXX cu mandat de aducere.
Se citează martorii din acte XXX, XXX şi XXX.
Încuviinţează solicitarea inculpatului formulată prin apărător şi se emite adresă către XXX M. Burcea pentru a ne înainta în copie actele care au stat la baza autentificării procurii nr. XXX în şedinţa publică de la 08 Iunie 2022, la XXX.

Rezumat:
Încuviinţează solicitarea inculpatului de readministrare a probei testimoniale cu martorii din rechizitoriu şi probei cu înscrisuri.
Amână judecarea cauzei la XXX.
Se emite adrese către XXX şi XXX, lichidatorii XXX. s-au aflat în patrimoniul celor două societăţi, dacă au fost valorificate şi modalitatea de valorificare şi dacă în cazul procedurii falimentului s-a atras răspunderea inculpatului în calitate de administrator.
Prorogă discutarea expertizei fiscal-contabile, după administrarea primei categorii de probe.
Se emite adresă la ONRC pentru a comunica informaţii extinse şi istorice cu privire la XXX.
Se citează martorii XXX, cu datele aflate la filele 126 vol XXX, XXX şi XXX.
Pune în vedere inculpatului prin apărător să depună la dosar XXX lichidatorilor şi înscrisuri.
Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Mai 2022, la XXX.