Dosar nr. 4075/109/2021 înregistrat la Tribunalul Arges

Rezumat:
Respinge apelurile declarate de inculpatul XXX, şi de partea civilă XXX – prin XXX de XXX – reprezentată de XXX a XXX – XXX a XXX, împotriva sentinţei penale nr. XXX– Secţia penală în dosarul nr. XXX baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul la XXX cheltuieli judiciare către stat.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 martie 2024, la XXX– Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Rezumat:
Stabileşte pronunţarea la data de XXX.

Rezumat:
Admite cererea de amânare pentru imposibilitate de prezentare, formulată de apărătorul ales al apelantului-inculpat şi acordă termen în cauză la data de 22 ianuarie 2024.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06 noiembrie 2023, la XXX– Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Rezumat:
Admite cererea de amânare, pentru angajarea unui apărător, formulată de apelantul-inculpat XXX.
Acordă un singur termen în cauză, pentru angajarea unui avocat şi în vederea pregătirii apărării.
La solicitarea inculpatului şi în raport XXX susţinerile acestuia, în sensul că urmează să suporte o intervenţie chirurgicală, fixează termen la data de 06 noiembrie 2023.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 septembrie 2023, la XXX– Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Rezumat:
În temeiul prevederilor art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 al. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. XXX?i nr. XXX?ii Constitu?ionale a României ?i XXX a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Publicată în XXX al României, Partea I, nr. XXX), dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX, fără antecedente penale, pentru săvâ?irea infractiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit c din XXX, forma ulterioară datei de XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în cond. art. 5 alin. 1 C.p., evaziune fiscală în forma continuată prev. de art. 8 alin.1 din XXX, forma ulterioară datei de XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în cond. art. 5 alin. 1 C.p. ?i spălarea banilor în forma continuată prev. de art. 49 alin.1 lit. b din XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în cond. art. 5 alin. 1 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale.
În temeiul art.19 C.p.p., art. 25 al. 1 C.p.p. rap. la art. 397 alin. 1 C.proc.pen. ?i la art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă XXX prin XXX de XXX – XXX - XXX ?i obligă pe inculpatul XXX, la plata către partea civilă a sumei de XXX, din care XXX reprezentând TVA ?i XXX reprezentând impozit pe profit, cu titlu de despăgubiri civile (daune materiale), reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată, precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c), rap. la art. 249 şi urm. C. proc. pen, rap. la art. 11 din XXX, men?ine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonan?a nr. XXX? (fil. 3 - 5, vol. 4 dup), asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului XXX (măsură ce a fost aplicată conform procesului-verbal din XXX (fil. 6 – 7, vol. 4, dup), până la concuren?a sumei de XXX (reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată), pe care o va extinde ?i asupra sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în vederea garantării reparării integrale a prejudiciului cauzat păr?ii civile.
În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii.
Pronunţată la data de 05 mai 2023, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, la XXX.

Rezumat:
În tem art. 405 al. 2 C.p.p, amână pronun?area la data de XXX.
Pronunţată în şedinţa publică, azi XXX, la XXX.

Rezumat:
În temeiul disp. art. 391 al. 1 şi 2 C.p.p. şi art. 405 alin.1 C.p.p., stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de XXX, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţată în şedinţa publică, azi XXX, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX, sala 1, ora 11,00, pentru lipsa titularului completului de judecată, în vederea asigurării continuităţii completului.
Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 14 Februarie 2023, la XXX.

Rezumat:
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpat prin apărător, va amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de XXX, sala 1, ora 10,00, în vederea pregătirii apărării pe fondul cauzei.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, sala 1, ora 10,00, sala 1, pentru dezbateri pe fondul cauzei.
Părţile au termen în cunoştinţă potrivit art. 353 alin.1 C.p.p..
Pronunţată în şedinţa publică, azi 17 Ianuarie 2023, la XXX.

Rezumat:
În temeiul art. 181 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 100 alin. 4 lit. a C.p.p., respinge proba cu o nouă expertiză contabilă solicitată de inculpat prin apărător.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, sala 1, ora 10,00, pentru lipsa martorului XXX, legal citat pentru acest termen.
Se citează martorul XXX, cu mandat de aducere.
Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 13 Decembrie 2022, la XXX.

Rezumat:
Ia act că inculpatul solicită încetarea procesului penal în raport XXX eventuala incidenţă a prescripţiei răspunderii penale, faţă de XXX nr. XXX raport XXX disp. art. 26 alin. 1 C.p.p., respinge cererea inculpatului de disjungere a acţiunii civile exercitată în prezenta cauză de către ANAF.
În temeiul art. 381 alin. 7 C.p.p. şi art. 383 C.p.p., constată imposibilitatea administrării probei testimoniale cu martorul din rechizitoriu, XXX, urmând, în raport XXX disp. art. 381 alin. 7 C.p.p., a ţine cont XXX declaraţia dată de acesta în cursul urmăririi penale.
Încuviinţează inculpatului, pe teza probatorie invocată, pe latura civilă a cauzei, audierea experţilor care au participat la efectuarea expertizei contabile în faza de urmărire penală, urmând a fi citaţi aceştia.
Încuviinţează în parte proba testimonială cu cei doi martori, XXX şi XXX, solicitată de inculpat, în sensul că încuviinţează numai audierea martorei XXX, având în vedere teza probatorie indicată şi faptul că proba respectivă urmează a fi administrată pe latura civilă a cauzei, apreciind neutilă audierea celuilalt martor în raport XXX teza probatorie indicată.
Menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă solicitată de inculpat, după administrarea probatoriului încuviinţat la acest termen.
Se citează martora XXX la adresa XXX.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 09,40, sala 1, în vederea administrării probatoriului încuviinţat la acest termen de judecată.
Părţile au termen în cunoştinţă potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 Noiembrie 2022, la XXX.

Rezumat:
În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p., admite cererea inculpatului şi dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care acesta a fost trimis în judecată, astfel: din infracţiunea de evaziune fiscală în forma continuată prev. de art. 8 alin. 1) ?i art. 9 alin. 1) lit. c din Legea nr. XXX(modalitatea normativă în vigoare până la data de XXX), ambele cu aplic. art. 41 alin. 2) din C.pen. din 196, în infracţiunea de evaziune fiscală în forma continuată prev. de art. 8 alin.1 şi art. 9 alin. 1 lit c din XXX, forma ulterioară datei de XXX, ambele cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în cond. art. 5 alin. 1 C.p. şi din infracţiunea de spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1) lit. b din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 41 alin. 2) din C.pen. din 1968, toate aflate în concurs real, în condi?iile art. 33 alin.1) din C.pen. din 1968 ?i art. 5 din C.pen. în infracţiunea de spălarea banilor în forma continuată prev. de art. 49 alin.1 lit. b din XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în cond. art. 5 alin. 1 C.p., toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.
Pentru a da posibilitatea inculpatului să analizeze poziţia pe care înţelege să o adopte în prezenta cauză, în raport XXX eventuala incidenţă în cauză a prescripţiei răspunderii penale, încuviinţează cererea de amânare solicitată de acesta şi acordă un singur termen în acest scop.
Se reia procedura de citare cu martorii lipsă, respectiv cu martorul XXX cu mandat de aducere şi cu martorul XXX, fără mandat de aducere, având în vedere că pentru acest termen s-a făcut dovada imposibilităţii de prezentare, fiind plecat din ţară, urmând a reveni după data de XXX.
Menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă şi a probei cu martori solicitată de inculpat.
Menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii reaudierii experţilor ce au participat la efectuarea expertizei contabile în faza de urmărire penală.
De asemenea, menţine în sarcina inculpatului prin apărător obligaţia de a depune la dosarul XXX obiectivele scrise ale expertize cont XXX şi o listă cu martorii pe care doreşte să-i propună, cu numele acestora şi adresele de domiciliu, precum şi cu indicarea tezei probatorii în dovedirea căreia este solicitată încuviinţarea acestei probe, obligaţii ce au fost puse în sarcina inculpatului prin apărător, încă de la termenul de judecată din XXX, conform încheierii de şedinţă de la fila 23 din dosar XXX judecarea cauzei la data de XXX, sala 1, ora 10,20.
Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 c.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 01 Noiembrie 2022, la XXX

Rezumat:
În temeiul art. 383 alin 3 C.p.p. cu referire la art. 382 alin. 7 C.p.p., constată imposibilitatea administrării probei testimoniale cu martorul din rechizitoriu XXX, urmând a ţine cont XXX declaraţia dată de acesta în cursul urmăririi penale.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 10,40, sala 1, faţă de lipsa martorilor XXX şi XXX precum şi pentru a se pronunţa ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în cauza nr. XXX reia procedura de citare cu martorul XXX cu mandat de aducere şi se citează martorul XXX, cu solicitarea de a face dovada imposibilităţii de prezentare la acest termen.
Menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă şi a probei cu martori solicitată de inculpat, după readministrarea probei testimoniale cu martorii din rechizitoriu, XXX şi XXX, respectiv, după caz, după analizarea incidenţei în speţă a prescripţiei generale a răspunderii penale în raport XXX cele anterior menţionate.
De asemenea, menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii reaudierii experţilor ce au participat la efectuarea expertizei contabile în faza de urmărire penală.
Se menţine în sarcina inculpatului prin apărător să depună la dosarul XXX obiectivele scrise ale expertize cont XXX şi o listă cu martorii pe care doreşte să-i propună, cu numele acestora şi adresele de domiciliu, precum şi cu indicarea tezei probatorii în dovedirea căreia este solicitată încuviinţarea acestei probe, obligaţii ce au fost puse în sarcina inculpatului prin apărător, încă de la termenul de judecată din XXX, conform încheierii de şedinţă de la fila 23 din dosar XXX au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 06 Septembrie 2022, la XXX.

Rezumat:
Din oficiu, în baza rolului activ, în vederea aflării adevărului şi justei soluţionări a cauzei, faţă de disp. art. 374 alin. 10 C.p.p., se citează în calitate de martor, numitul XXX, după ce va fi depusă la dosarul XXX, de către inculpat, în termen de 5 zile, adresa XXX.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru lipsa martorilor XXX şi XXX, pentru când se reia procedura de citare cu aceştia cu mandate de aducere, cu avertisment de amendă în cazul în care nu se face dovada imposibilităţii obiective de prezentare la instanţă.
Se citează în calitate de martor numitul XXX.
Constată inutilitatea audierii celor doi martori din rechizitoriu, XXX şi XXX, în raport XXX aspectele puse în discuţie.
Menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă şi a probei cu martori solicitată de inculpat, după readministrarea probei testimoniale cu martorii din rechizitoriu, XXX şi XXX, precum şi după readministrarea probei testimoniale cu martorul XXX.
Faţă de disp. art. 172 alin. 3 C.p.p., pune în vedere inculpatului prin apărător să depună la dosarul XXX obiectivele scrise ale expertize cont XXX şi o listă cu martorii pe care doreşte să-i propună, cu numele acestora şi adresele de domiciliu, precum şi cu indicarea tezei probatorii în dovedirea căreia este solicitată încuviinţarea acestei probe, obligaţii ce au fost puse în sarcina inculpatului prin apărător, încă de la termenul de judecată din XXX, conform încheierii de şedinţă de la fila 23 din dosar XXX prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii reaudierii experţilor ce au participat la efectuarea expertizei contabile în faza de urmărire penală, după reaudierea martorilor din rechizitoriu, XXX şi XXX, precum şi a martorului încuviinţat astăzi din oficiu de către Instanţă, XXX.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, sala 1, ora 14,00.
Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 21 Iunie 2022, la XXX.

Rezumat:
Având în vedere că în prezenta cauză, faţă de obiectul acesteia, asistenţa juridică este obligatorie faţă de disp. art. 90 lit. C C.p.p., faţă de lipsa de apărare a inculpatului la acest termen, constata imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată, pentru lipsa de apărare a inculpatului, având în vedere imposibilitatea de prezentare a apărătorului acestuia.
Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului să facă dovada minimă a celor susţinute în faţa instanţei.
Totodată, atrage atenţia domnului avocat că este singurul termen de judecată ce se acordă pentru lipsa sa de la termen, având în vedere că este prima cerere de acest gen formulată în cauză, însă pune acestuia în vedere că are obligaţia să-şi asigure substituirea în condiţiile legii, în caz contrar urmând a-i fi aplicată amendă judiciară şi a se proceda la desemnarea unui apărător din oficiu.
Pune în vedere martorilor prezenţi să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată având posibilitatea de a formula cereri de decontare a cheltuielilor efectuate cu transportul la instanţă.
Se reia procedura de citare cu martorii XXX şi XXX, cu mandat de aducere.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, sala 1, ora 09,30.
Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 24 Mai 2022, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 09,40, sala 1, pentru a se relua procedura de citare cu martorul XXX la adresa XXX, cu mandat de aducere şi prin notă telefonică, pentru a se cita următorii martori din rechizitoriuXXX, XXX şi XXX şi pentru a se relua procedura de citare cu martorul lipsă, XXX, legal citat pentru acest termen, cu mandat de aducere.
Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 26 Aprilie 2022, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX, sala1, ora 09,40, pentru a se efectua demersuri în vederea audierii martorului XXX prin WhatsApp, pentru a se relua procedura de citare, inclusiv prin mandat de aducere, cu martorii lipsă la acest termen, XXX şi XXX precum şi pentru citarea următorilor martori din rechizitoriu: XXX, XXX şi XXX.
Părţile au termen în cunoştinţă potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 29 Martie 2022, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX, sala 1, ora 10,15, pentru a se relua procedura de citare cu martorii lipsă la acest termen, XXX şi XXX, inclusiv cu mandat de aducere şi pentru a se cita următori martori din acte, respectiv XXX şi XXX.
Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 01 Martie 2022, la XXX.

Rezumat:
Faţă de manifestarea de voinţă a inculpatului, dispune ca judecata în prezenta cauză să se desfăşoare în procedura de drept comun şi ia act că inculpatul înţelege să uzeze la acest moment procesual de dreptul la tăcere.
Încuviinţează cererea formulată de inculpat prin apărător şi dispune readministrarea probei cu martorii din rechizitoriu a căror utilitate va fi apreciată de instanţă, în raport XXX depoziţiile date de aceştia în faza de urmărire penală şi respectiv obiectul acuzaţiilor penale din rechizitoriu.
Totodată, prorogă discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă şi a probei cu martori solicitate de inculpat după readministrarea probei testimoniale cu martorii din rechizitoriu apreciaţi de către instanţă ca fiind utili pentru justa soluţionare a cauzei, raport XXX depoziţiile date de aceştia în faza de urmărire penală şi respectiv obiectul acuzaţiilor penale din rechizitoriu.
În baza art. 100 C.p.p., încuviinţează inculpatului proba cu înscrisuri în circumstanţiere, apreciind-o admisibilă potrivit legii, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.
Faţă de disp. art. 172 alin. 3 C.p.p., pune în vedere inculpatului prin apărător, să depună la dosarul XXX, în scris, obiectivele pe care înţelege să le solicite precum şi lista cu numele şi adresele martorilor pe care inculpatul îi solicită să fie audiaţi în prezenta cauză.
Prorogă discutarea admisibilităţii şi utilităţii reaudierii experţilor ce au participat la efectuarea expertizei contabile în faza de urmărire penală, după reaudierea martorilor din rechizitoriu.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 10,40, sala 1, pentru citarea în vederea audierii a următorilor martori din acteXXX şi XXX.
Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 Februarie 2022, la XXX.

Rezumat:
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare, formulată de inculpatul XXX prin apărător.
Amână judecarea cauzei la data de15.02.2022, ora 09,40, sala 1, pentru a da posibilitatea inculpatului să-şi exprime poziţia procesuală, cu menţiunea că se acordă un singur termen în acest scop, acesta având posibilitatea să-şi exprime poziţia procesuală şi prin înscris autentic, nefiind absolut necesară prezenţa sa în faţa instanţei, faţă de disp. art. 375 alin.XXX C.p.p.
Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 18 Ianuarie 2022, la XXX.

Rezumat:
În temeiul art. 10 alin.1 şi 5 C.p.p. şi art. 356 alin. 3 C.p.p.,încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpat, în vederea respectării dreptului la apărare a inculpatului şi pentru a-i da posibilitatea acestuia să-şi angajeze un apărător şi să-şi pregătească apărarea, cu menţiunea că acesta va fi singurul termen de judecată acordat în acest scop.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, sala 1, ora 10,00.
Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 14 Decembrie 2021, la XXX.