Dosar nr. 832/108/2023 înregistrat la Tribunalul Arad

Rezumat:
În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.pr.pen., respinge ca nefondate apelurile declarate de către XXX, inculpatul XXX şi partea civilă XXX prin XXX de XXX prin XXX a XXX, împotriva sentinţei penale nr. XXX baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă inculpatul XXX şi partea civilă apelantă să plătească câte 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel şi în baza art. 275 al.3 C.p.p celelalte cheltuieli rămân în sarcina statului.
În temeiul art. 275 al. 6 din Codul de procedură penală, dispune plata onorariului parţial apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul XXX, în sumă de 400 de lei, din fondurile XXX.
Definitivă.
Pronunţată la data de XXX prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Preschimbă termenul de judecată la data de XXX, ora 10, sala 280.

Rezumat:
ÎNCH: În baza art. 391 raportat la art. 405 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii, la data de XXX, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 10.

Rezumat:
În baza art.396 al.6 rap. la art.16 al.1 lit. f XXX, cu aplicarea art.5 al.1 XXX, raportat la Deciziile nr. XXX, încetează procesul penal faţă de inculpatul XXX pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credin?ă de către cont XXX, taxelor ?i contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, în formă continuată prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.l C. pen. (două acte materiale) şi art.5 XXX, constatând împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale prevăzut de art. 154 al.1 lit.c XXX pentru infracţiunea care face obiectul acuzaţiei la data de XXX.
În baza art. 396 alin. (1), alin.(2) C.proc.pen., raportat la art. 181 alin.(1) şi al.(3) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 al.1 XXX, condamnă pe inculpatul XXX la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al XXX sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată.(patru acte materiale).
În baza art. 67 alin. (2) Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 (patru) ani, ce se execută în condiţiile art. 68 alin.1 lit. b) Cod penal.
În baza art. 65 alin. (1) Cod penal aplică inculpatului XXX pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, ce se va executa în situaţia revocării sau anulării suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.
În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, calculat conform art. 92 C.pen., ce începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii.
În baza art. 93 alin. (1) C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul XXX va respecta următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de XXX la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite cont XXX existenţă.
În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., obligă inculpatul XXX ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin.(3) Cod penal, obligă inculpatul XXX ca pe durata termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile, la una dintre următoarele două instituţii: la XXX.
În baza art. 94 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1), lit. c)-e), se vor comunica Serviciului de XXX.
Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute de art. 93 alin.(2) şi (3) Cod penal se va face de Serviciului de XXX.
În temeiul art. 404 alin. (3) C.proc.pen., rap. la art. 96 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere, nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată sau nu achită obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea executării pedepsei şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie.

În baza art. 396 alin. (1), alin.(2) C.proc.pen., raportat la art.48 C.pen rap. la art. 181 alin.(1) şi al.(3) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 al.1 XXX şi art.75 al.2 lit.b XXX, condamnă pe inculpatul XXX, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al XXX sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată(5 acte materiale).
În baza art. 67 alin. (2) Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 (patru) ani, ce se execută în condiţiile art. 68 alin.1 lit. b) Cod penal.
În baza art. 65 alin. (1) Cod penal aplică inculpatului XXX pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, ce se va executa în situaţia revocării sau anulării suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.
În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, calculat conform art. 92 C.pen., ce începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii.
În baza art. 93 alin. (1) C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul XXX va respecta următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de XXX la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite cont XXX existenţă.
În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., obligă inculpatul XXX ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin.(3) Cod penal, obligă inculpatul XXX ca pe durata termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile, la una dintre următoarele două instituţii: la XXX.
În baza art. 94 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1), lit. c)-e), se vor comunica Serviciului de XXX.
Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute de art. 93 alin.(2) şi (3) Cod penal se va face de Serviciului de XXX.
În temeiul art. 404 alin. (3) C.proc.pen., rap. la art. 96 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere, nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată sau nu achită obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea executării pedepsei şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie.

În baza art. 396 alin. (5) C.proc.pen., raportat la art.16 al.1 lit.c C.proc.pen, achită pe inculpatul TOMU? XXX - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al XXX sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art.48 C.pen rap. la art. 181 alin.(1) şi al.(3) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 al.1 XXX.
În baza art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală, art. 19 şi urm., Cod procedură penală, raportat la art. 1357 şi urm. Cod civil. admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia pentru Finan?area Investi?iilor Rurale şi obligă inculpatul XXX, în solidar cu inculpatul XXX, la plata sumei de XXX, reprezentând finan?are nerambursabilă încasată pe nedrept în executarea XXX?are la care se adaugă dobânzi ?i penalită?i calculate de la data efectuării fiecărei plăţi din cele patru încasate conform cererilor de plată depuse ?i până la data achitării plăţii integrale a debitului principal, conform Codului de procedură fiscală.
Dobânzile şi penalizările vor fi calculate pentru suma de XXX aferentă cererii de plată nr XXX de la data de 10 iulie 2012, pentru suma de XXX aferentă cererii de plată nr XXX de la data de 16 noiembrie 2012, pentru suma de XXX aferentă cererii de plată nr XXX de la data de 26 septembrie 2013 şi pentru suma de XXX aferentă cererii de plată nr XXX de la data de 24 septembrie 2014.

În baza art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală, art. 19 şi urm., Cod procedură penală, raportat la art. 1357 şi urm. Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă Direc?ia XXX a Finan?elor XXX?oara – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor XXX, în nume propriu şi în reprezentarea XXX de XXX ca reprezentant legal al statului român şi obligă inculpatul XXX, la plata sumei de XXX, reprezentând TVA rambursat necuvenit către XXX, la care se adaugă dobânzi ?i penalită?i calculate de la data efectuării fiecărei din cele două rambursări, conform Codului de procedură fiscală.
Dobânzile şi penalizările vor fi calculate pentru suma de XXX aferentă decontul de TVA înregistrat sub nr. XXX, pentru restul sumei de la data de XXX.
Respinge restul pretenţiilor părţii civile.
În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod proc.pen. menţine sechestrul asigurător instituit prin Ordonan?a procurorului din data de XXX. privind imobilul constând în teren cu casă, situat în localitatea Pâncota, apar?inând inculpatului XXX, pe care-l va extinde până la concuren?a sumei de XXX la care se adaugă dobânzi ?i penalită?i calculate conform Codului de procedură fiscală, adică până la achitarea integrală a prejudiciului a?a cum a fost stabilit prin prezenta hotărâre şi a cheltuielilor judiciare.
În baza art.20 din XXX şi art. 11 din XXX, instituie măsura sechestrului asigurător şi a popririi asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile şi cont XXX, aparţinând inculpaţilor XXX şi XXX până la concuren?a sumei de XXX pentru inculpatul XXX şi XXX pentru inculaptul XXX, sume la care se adaugă dobânzi ?i penalită?i calculate conform Codului de procedură fiscală, adică până la achitarea integrală a prejudiciului a?a cum a fost stabilit prin prezenta hotărâre şi a cheltuielilor judiciare.
În baza art. 404 alin. (4) lit. i) C.proc.pen. rap. la art. 25 alin.(3) C.proc.pen., dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri:
Facturi fiscale emise pe rela?ia comercială XXX în calitate de furnizor ?i XXX în calitate de client, care au fost depuse spre decontare de către XXX la cele patru cereri de plată înregistrate la APDRP (în prezent AFIR) în cadrul proiectului „Construire fabrică de procesare produse lactate ?XXX”:
- factura nr. XXX, în valoare totală de XXX reprezentând lucrări executate conform cont XXX antrepriză nr. XXX; Obiectiv,,Construire fabrică de procesare produse lactate ?i brânzeturi în cadrul XXX” (în original, vol.I fila 189);
- factura nr. XXX, în valoare totală de XXX reprezentând lucrări executate conform situa?ie de lucrări nr. XXX; Obiectiv,,Construire fabrică de procesare produse lactate şi brânzeturi în cadrul XXX” – construc?ii, instala?ii, cheltuieli diverse ?i neprevăzute (în original, vol.I fila 191);
- factura nr. XXX, în valoare totală de XXX reprezentând servicii de proiectare conform cont XXX prestări servicii nr. XXX; Obiectiv,,Construire fabrică de procesare produse lactate ?i brânzeturi în cadrul XXX”, detalii de execu?ie proiect ?i documenta?ii necesare pentru avize, acorduri, autoriza?ii (în original, vol.I fila 193);
- factura nr. XXX, în valoare totală de XXX reprezentând avans conform cont XXX antrepriză nr. XXX; Obiectiv,,Construire fabrică de procesare produse lactate şi brânzeturi în cadrul XXX” (în original, vol.I fila 195);
- factura nr. XXX, în valoare totală de -XXX reprezentând storno avans conform cont XXX antrepriză nr. XXX; Obiectiv,, Construire fabrică de procesare produse lactate şi brânzeturi în cadrul XXX” (în original, vol.I fila 197);
- factura nr. XXX, în valoare totală de XXX reprezentând lucrări executate conform cont XXX antrepriză nr. XXX; Obiectiv,,Construire fabrică de procesare produse lactate şi brânzeturi în cadrul XXX” (în original, vol.I fila 196);
- factura nr. XXX, în valoare totală de XXX reprezentând situa?ie de lucrări executate conform cont XXX antrepriză nr. XXX; Obiectiv,,Construire fabrică de procesare produse lactate şi brânzeturi în cadrul XXX” (în copie, vol.I fila 208);
- factura nr. XXX, în valoare totală de XXX reprezentând situa?ie de lucrări executate conform cont XXX antrepriză nr. XXX; Obiectiv,, Construire fabrică de procesare produse lactate şi brânzeturi în cadrul XXX” (în copie, vol.I fila 206);
- factura nr. XXX, în valoare totală de XXX reprezentând situa?ie de lucrări executate conform cont XXX antrepriză nr. XXX; Obiectiv,,Construire fabrică de procesare produse lactate şi brânzeturi în cadrul XXX” (în copie, vol.XX fila 20);
- factura nr. XXX, în valoare totală de XXX reprezentând avans conform cont XXX antrepriză nr. XXX; Obiectiv,,Construire fabrică de procesare produse lactate şi brânzeturi în cadrul XXX” (în copie vol.XX, fila 21);
- factura nr. XXX, în valoare totală de XXX reprezentând avans conform cont XXX antrepriză nr. XXX; Obiectiv,,Construire fabrică de procesare produse lactate şi brânzeturi în cadrul XXX” (în copie, vol.XX fila 22).
Facturi fiscale emise pe rela?ia comercială XXX, în calitate de furnizor ?i XXX, în calitate de client:
- factura seria VAH nr XXX din XXX, în valoare totală de XXX, reprezentând lucrări executate conform cont XXX?ie nr. XXX(săpătura, transport) (în copie, vol.II, fila 140);
- factura seria VAH nr XXX din XXX, în valoare totală de XXX, reprezentând situa?ie de lucrări nr XXX conform contract subantrepriză nr. XXX(rezisten?ă funda?ii, placă parter, placă mezanin, platforme ?i drumuri de incintă, împrejmuire teren ?i por?i de acces, sta?ie epurare, bazin decantor) ?i situa?ie de lucrări nr XXX conform contract subantrepriză nr. XXX(bazin decantor, panou solar) (în copie, vol.II, fila 101);
- factura seria VAH nr XXX din XXX, în valoare totală de XXX, reprezentând situa?ie de lucrări nr XXX conform contract subantrepriză nr. XXX(sta?ie epurare, bazin decantor, panou solar) (în copie, vol.II, fila 141);
- factura seria VAH nr XXX din XXX, în valoare totală de XXX, reprezentând lucrări de proiectare obiectiv Fabrica de procesare produse lactate ?i brânzeturi (în copie, vol.II, fila 142);
- factura seria VAH nr XXX din XXX, în valoare totală de XXX, reprezentând situa?ie de lucrări nr XXX conform contract subantrepriză nr. XXX(arhitectură, rezisten?ă placă parter ?i structură mecanică, cheltuieli conexe organizării de ?antier, platformă ?i drumuri de incintă, rampă spălare, panou solar, alei pietonale, sta?ie epurare, montare utilaje tehnologice, echipamente foraj) (în copie, vol.II, fila 118);
- factura seria VAH nr XXX din XXX, în valoare totală de XXX, reprezentând situa?ie de lucrări nr XXX conform contract subantrepriză nr. XXX(arhitectură, rezisten?ă, echipamente electrice, rezisten?ă, distribu?ie electrice) (în copie, vol.II, fila 143);
- factura seria VAH nr. XXX, în valoare totală de XXX, reprezentând avans conform contract subantrepriză nr. XXX(în copie, vol.II, fila 144);
- factura nr. XXX, în valoare de -XXX, reprezentând storno avans lucrări neexecutate (în copie, vol.II, fila 145).
Facturi fiscale emise pe rela?ia comercială XXX ”XXX” XXX, în calitate de furnizor ?i XXX, în calitate de client:
- factura nr. XXX, în valoare totală de XXX, reprezentând avans conf. contract XXX (în original, vol.III, fila 262);
- factura nr. XXX, în valoare totală de XXX, reprezentând avans conf. contract XXX (în original, vol.III, fila 263)
- factura nr. XXX, prin care s-au vândut echipamente în sumă de XXX ?i s-a stornat avans în sumă de -XXX, valoarea facturii fiind de XXX (în original, vol.III, fila 321)
- factura nr. XXX, prin care s-au vândut bunuri conform centralizatorului nr XXX (arhitectură, echipamente lactate, echipamente răcire-ventilare, echipamente electrice, spa?ii verzi, bazin vidanjabil, rampă spălare) în sumă totală de XXX ?i s-a stornat avans în sumă de -XXX, valoarea facturii fiind de XXX (în original, vol.III, fila 326);
- factura nr. XXX, în valoare totală de -XXX reprezentând storno avans (în original, vol.III, fila 256).
În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpatul XXX să plătească statului suma de XXX iar pe inculpatul XXX să plătească statului suma de XXX reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de stat.
În baza art. 4 alin. 1 şi art. 5 alin. 3 din O.G. nr. XXX, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă, o copie prezentei hotărâri se va comunica XXX a XXX, în vederea înscrierii în cazierul fiscal.
În baza art. 13 din Legea nr. XXX, la rămânerea definitivă, o copie a prezentei hotărâri se va comunica ONRC.
În temeiul art. 272 alin 2 cod pr penală onorariul pentru apărătorii din oficiul al inculapţilor XXX şi XXX, in cuantum de cate XXX pentru fiecare inculpat va fi achitat din fondul de cheltuieli al XXX către XXX.
Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată, după motivare şi redactare, prin punerea la dispoziţia procurorului, inculpaţilor şi părţilor civile prin mijlocirea grefei instanţei, azi, XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de 23 aprilie 2024.

Rezumat:
Stabileşte un nou termen pentru pronunţarea în cauză la data de XXX.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, XXX.

Rezumat:
Termen pentru pronunţarea în cauză: XXX.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, XXX.

Rezumat:
Termen pentru pronunţarea în cauză la data de XXX.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, XXX.

Rezumat:
Termen pentru pronunţare: XXX.

Rezumat:
Termen pentru pronunţare: XXX.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, XXX.

Rezumat:
Pentru pregătirea apărării asupra dezbaterilor pe fond, amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 12.

Rezumat:
T: XXX, ora 11, pentru comunicarea raportului de expertiză şi prezentarea inculpaţilor.

Rezumat:
Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 12.

Rezumat:
T:XXX, ora 12, pentru administrare probe.

Rezumat:
T:XXX ora 11, pentru administrarea in cont XXX.

Rezumat:
În vederea administrării în cont XXX încuviinţate, amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 12.

Rezumat:
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 11,30.

Rezumat:
În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 11,30

Rezumat:
T: XXX, pentru administrare probatoriu.

Rezumat:
T: XXX, ora 10, pentru administrare probatoriu.