Dosar nr. 592/108/2018/a1 înregistrat la Tribunalul Arad
Informații Dosar nr. 592/108/2018/a1
Stadiu procesual: Contestaţie(NCPP) | Materie: Penal | Obiectul dosarului: infracţiunea de spălare de bani (XXX art. 23) art 347 NCPP
Data inregistrarii dosarului: 13 iunie 2018 | Data ultimei modificari: 4 iulie 2018
Părțile din dosar și calitatea acestora
Intimat inculpat: M. A.
Intimat inculpat: M. M.
Contestator inculpat: L. M.
Intimat inculpat: L. O. L.
Intimat inculpat: G. B. D. A.
Intimat inculpat: G. B. C. F.
Intimat inculpat: I. A. E.
Intimat inculpat: N. L. V.
Intimat inculpat: P. M. I. L.
Inculpat: M. A.
Inculpat: M. M.
Inculpat: L. M.
Inculpat: L. O. L.
Inculpat: G. B. D. A.
Inculpat: G. B. C. F.
Inculpat: I. A. E.
Inculpat: N. L. V.
Inculpat: P. M. I. L.
Pentru afișarea datelor complete este necesară autentificarea în cont.
Căi de atac
Tip: Contestaţie(NCPP) | Parte declaratoare: L. M. | Data: 29 mai 2018
Sedinte de judecata Dosar nr. 592/108/2018/a1Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel TIMISOARAStadiu procesual: Contestaţie(NCPP)
- Data: 28 iunie 2018Ora: 10:00Complet: Penal - CP4Solutie: ca nefondat Pronuntata in data de 28 iunie 2018Tip solutie: Încheiere finalacamerapreliminaraNumar document: XXXData document: 28 iunie 2018Rezumat:
În temeiul art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 347 C.pr.pen., respinge contestaţia formulată de inculpatul XXX, împotriva încheierii penale nr. XXX,
ca nefondată.
Menţine încheierea XXX ă.
În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă inculpatul cont XXX.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de XXX.
Sedinte la Tribunalul ARADStadiu procesual: Fond
- Data: 23 mai 2018Ora: 10:00Complet: JCP1-2017Solutie: Soluţionare Pronuntata in data de 23 mai 2018Tip solutie: Încheiere finală dezinvestireNumar document: XXXData document: 23 mai 2018Rezumat:
În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiate cererile invocate de către inculpatul XXX, nume purtat anterior Nădăşan, pentru constatarea neregularităţii actului de sesizare, precum şi cererea de restituire a cauzei la procuror în vederea refacerii urmării penale.
În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală respinge excepţia de nulitate relativă a dispoziţiei de trimitere în judecată, prevăzută de art. 282 alin. 1 – 4 Cod procedură penală, invocată de inculpata XXX.
În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în dosarul XXX nr. XXX– Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de XXX şi Terorism – XXX, prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii:
1) XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată (15 acte materiale) cu aplicarea legii penale mai favorabile ?i în stare de recidivă, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 al. 1 Cod penal,
2) XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată (14 acte materiale) şi cu aplicarea legii penale mai favorabile, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal,
3) XXX – nume purtat anterior NĂDĂ?AN, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată (3 acte materiale) şi cu aplicarea legii penale mai favorabile, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal,
4) XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată (3 acte materiale) şi cu aplicarea legii penale mai favorabile, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal,
5) GUGESCU (BAGYINKA) XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată (11 acte materiale) şi cu aplicarea legii penale mai favorabile, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal,
6) GUGESCU (BAGYINKA) CRISTINA–FLORINA, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată (13 acte materiale) ?i cu aplicarea legii penale mai favorabile, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal,
7) XXX, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată (6 acte materiale) ?i cu aplicarea legii penale mai favorabile, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal,
8) XXX, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată (4 acte materiale) ?i cu aplicarea legii penale mai favorabile, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal,
9) XXX, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată (3 acte materiale) ?i cu aplicarea legii penale mai favorabile, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal.
Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii XXX XXX, XXX, Gugescu (Bagyinka) XXX, Gugescu (Bagyinka) Cristina–FlorinaXXX, XXX.
În baza art. 398 şi art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii XXX şi XXX la plata sumei de câte XXX, cu titlu de cheltuieli judiciare.
Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
Pronunţată în camera de consiliu, azi, 23 mai 2018. - Data: 17 mai 2018Ora: 10:00Complet: JCP1-2017Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 17 mai 2018Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 17 mai 2018Rezumat:
T. XXX - orele 10:00, pentru îndeplinirea procedurii de citare cu inculpaţii XXX şi Gugescu (Bagyinka) XXX, prin afişare la sediul instanţei - Data: 8 mai 2018Ora: 10:00Complet: JCP1-2017Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 8 mai 2018Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 8 mai 2018Rezumat:
T. XXX, ora 10:00 - pentru îndeplinirea procedurii de citare