Dosar nr. 4870/108/2017 înregistrat la Tribunalul Arad

Rezumat:
În baza art. 421 alin. (1) pct.1) lit. b) C.p.pen. respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpatiiXXX XXXX XX si XXX, împotriva Sentintei penale nr. XXX baza art. 421 alin. (1) pct.2) lit. a) C.p.pen. admite apelurile declarate de P.Î.C.C.J. – XXX – XXX si de partea civila XXX– XXX a XXX, împotriva Sentintei penale nr. XXX în parte sentinta XXX si rejudecând cauza:
I. În apelurile P.Î.C.C.J. – XXX – XXX si ale partii civile XXX– XXX a XXX; dispune:
I.1 În baza art. 254 alin. 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 6 si art. 7 alin. 1 din Legea nr. XXX(în forma în vigoare la data faptei) si art. 5 Cod penal, condamna inculpatul XXX, pentru savârsirea infractiunii de „luare de mita, la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani.
În baza art. 12 din Legea nr. XXX; art. 53 alin. 1 pct. 2 lit. a) si art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului XXX, pe o perioada de 3 ani, ca pedeapsa complementara drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. „a teza a II-a, „b, „c Cod penal din 1969.
În baza art. 12 din Legea nr. XXX, art. 71 alin. 1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului XXX, ca pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art. 64 alin. 1, lit. „a teza a II-a, „b, „c Cod penal din 1969.
În baza art. 26 Codul penal din 1969 raportat la art. 9 alin.1) lit. a) si alin. 3) din Legea nr. XXX(în forma în vigoare la data faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod penal, condamna inculpatul XXX, pentru complicitate la savârsirea infractiunii de „evaziune fiscala în forma calificata continuata, la pedeapsa închisorii de 6 (sase) ani.
În baza art. 12 din Legea nr. XXX, art. 9 alin.1) si alin. 12 din XXX, art. 53 alin. 1 pct. 2 lit. a), art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului XXX, pe o perioada de 3 ani, ca pedeapsa complementara drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. „a teza a II-a, „b, „c Cod penal din 1969.
În baza art. 12 din Legea nr. XXX, art. 9 alin.1) si alin. 12 din XXX, art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului XXX, ca pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art. 64 alin. 1, lit. „a teza a II-a, „b, „c Cod penal din 1969.
În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1969, cont XXX hotarâre, în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care o care o sporeste cu 1 (unu) an, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta de 7 (sapte) ani închisoare în regim de detentie.
În baza art.35 alin.3 Cod penal din 1969 cont XXX hotarâre, inculpatul urmând sa execute pedeapsa complementara rezultanta a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. „a teza a II-a, „b, „c Cod penal din 1969 pe o durata de 3 (trei) ani; pedeapsa a carei executare începe în conditiile art. 66 Cod penal din 1969, dupa executarea pedepsei principale, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescriptia executarii pedepsei.
În baza art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 cont XXX hotarâre, inculpatul urmând sa execute, ca pedeapsa accesorie rezultanta, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. „a teza a II-a, „b, „c Cod penal din 1969.
Pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. „a teza „a, „b, „c Cod penal din 1969 aplicata inculpatului XXX, se executa dupa pedeapsa principala rezultanta aplicata prin prezenta hotarâre în conditiile art. 66 Cod penal din 1969, respectiv dupa executarea pedepsei principale, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescriptia executarii pedepsei.
Pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de 64 alin. 1) lit. „a teza „a, „b, „c Cod penal din aplicata inculpatului XXX se executa în conditiile art. 71 alin. 2) Cod penal din 1969.
I.2 În baza art. 255 alin. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 6 si art. 7 alin. 2 din Legea nr. XXX(în forma în vigoare la data faptei), art. 37 alin. 1) lit. a) Cod penal din 1969 si art. 5 Cod penal, condamna inculpatul XXX, pentru savârsirea infractiunii de „dare de mita, la pedeapsa închisorii de 4 (patru) ani.
În baza art.39 alin.1) si 2) Cod penal din 1969 cont XXX închisoare aplicata pentru savârsirea infractiunii de „dare de mita cu restul neexecutat de 855 zile din pedeapsa de 6 ani si 6 luni închisoare aplicata inculpatului prin sentinta XXX 989 din 31 martie 2006 a XXX definitiva prin decizia XXX din 30 octombrie 2008 a Curtii de XXX în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare pe care o sporeste cu 1 (unu) an închisoare urmând ca inculpatul XXX sa execute pedeapsa rezultanta de 5 (cinci) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a), art. 34 alin.1) lit. b Cod penal din 1969, cont XXX închisoare aplicata prin prezenta hotarâre cu pedeapsa rezultanta de 10 ani închisoare aplicata de prima instanta inculpatului XXX, în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, pe care o sporeste cu 1 (unu) an; urmând ca inculpatul XXX sa execute pedeapsa rezultanta de 11 (unsprezece) ani închisoare în regim de detentie.
Pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. „a, „b, „c Cod penal din pe o durata de 3 ani aplicata de catre prima instanta, inculpatului XXX, se executa dupa pedeapsa principala rezultanta aplicata prin prezenta hotarâre în conditiile art. 66 Cod penal din 1969, respectiv dupa executarea pedepsei principale, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescriptia executarii pedepsei.
Pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de 64 alin. 1) lit. „a, „b, „c Cod penal din 1969 aplicata de catre prima instanta inculpatului XXX se executa în conditiile art. 71 alin. 2) Cod penal din 1969.
I.3 În baza art. 9 alin.1) lit. a), c) si alin. 3 din Legea nr. XXX(în forma în vigoare la data faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2), art. 42 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod penal majoreaza pedeapsa aplicata de prima instanta, inculpatului XXX, pentru savârsirea infractiunii de „evaziune fiscala în forma calificata cont XXX (sapte) ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a), art. 34 alin.1) lit. b), art. 85 alin. 1) Cod penal din 1969, cont XXX închisoare aplicata prin prezenta hotarâre cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata inculpatului prin sentinta XXX 2194 din 11 septembrie 2013 a XXX definitiva prin decizia XXX 329 din 23 octombrie 2013 a XXX, în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, pe care o sporeste cu 1 (unu) an; urmând ca inculpatul XXX sa execute pedeapsa rezultanta de 8 (opt) ani închisoare în regim de detentie.
Pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de 64 alin. 1) lit. „a, „b, „c Cod penal din 1969 pe o durata de 3 ani aplicata de catre prima instanta, inculpatului XXX, se executa dupa pedeapsa principala rezultanta aplicata prin prezenta hotarâre în conditiile art. 66 Cod penal din 1969, respectiv dupa executarea pedepsei principale, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescriptia executarii pedepsei.
Pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. „a, „b, „c Cod penal din 1969 aplicata de catre prima instanta inculpatului XXX se executa în conditiile art. 71 alin. 2) Cod penal din 1969.
I.4 Mentine solutia de achitare a inculpatului XXX dispusa de prima instanta în cauza.
În baza art. 539 alin. 2) c.p.pen. cu aplicarea Deciziei nr. XXX; constata ca inculpatul XXX a fost privat legal de libertate pe perioada 02 martie 2012 – 29 iunie 2012, cât s-a aflat arestat preventiv în cauza.
I.5 În baza art. 424 alin. (2) raportat la art. 399 alin. (1) si art. 241 alin (1) lit c) C.p.pen. constata încetata de drept masura arestului preventiv dispusa fata de inculpatul XXX prin încheierea XXX de XXX. XXX ca mandatul de arestare preventiva nr. XXX; masura care în conditiile art. 550 alin. (1) C.p.pen. se va realiza simultan cu punerea în executare a pedepsei principale aplicate în prezenta cauza.
I.6 În baza art.397 Cod procedura penala raportat la art.19 si art.25 Cod procedura penala si art.1349 si art. 1382 Cod civil; admite în partea actiunea civila formulata de partea civila XXX– XXX a XXX:
- obliga în solidar inculpatii XXX XXX, XXX sa plateasca partii civile suma de XXX lei, cu titlu de taxa pe valoare adaugata si accize la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere datorate în conditiile O.G. nr. XXX, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale;
- obliga inculpatul XXX în solidar cu inculpatii XXX XXXX XX si XXX sa plateasca partii civile suma de XXX din totalul de XXX lei; datorat partii civile, cu titlu de taxa pe valoare adaugata si accize; la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere (aferente sumei de XXX) datorate în conditiile O.G. nr. XXX, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale;
- obliga inculpatul XXX în solidar cu inculpatii XXX XXXX XX si XXX sa plateasca partii civile suma de XXX din totalul de XXX lei; datorat partii civile, cu titlu de taxa pe valoare adaugata si accize; la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere (aferente sumei de XXX) datorate în conditiile O.G. nr. XXX, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale;
- obliga inculpatul XXX în solidar cu inculpatii XXX XXXX XX si XXX sa plateasca partii civile suma de XXX din totalul de XXX lei; datorat partii civile, cu titlu de taxa pe valoare adaugata si accize; la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere (aferente sumei de XXX) datorate în conditiile O.G. nr. XXX, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale;
- obliga inculpatul XXX în solidar cu inculpatii XXX XXX, XXX sa plateasca partii civile suma de XXX din totalul de XXX lei; datorat partii civile, cu titlu de taxa pe valoare adaugata si accize; la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere (aferente sumei de XXX) datorate în conditiile O.G. nr. XXX, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale;
Respinge în rest pretentiile partii civile.
I.7 În baza art. 11 din Legea nr. XXX, raportat la art. 249 si urmatoarele Cod procedura penala:
- desfiinteaza solutia primei instante de ridicare a masurilor asiguratorii instituite prin Ordonantele procurorului din 03 mai 2017 emise în dosarul nr. XXX– XXX – XXX; prin care s-a înfiintat sechestrul asiguratoriu asupra bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea inculpatului XXX; si mentine aceste masuri asiguratorii cu exceptia celei instituite asupra imobilului înscris în CF nr. XXX(nr. XXX) si nr. XXX, situat în Mun. Giurgiu, XXX, Bl. Al, Sc. C, ap. XXX, aflat în proprietatea altor persoane.
- instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea inculpatilor XXX XXX, XXX si poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatilor pâna la concurenta sumei de XXX lei, la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere datorate în conditiile O.G. nr. XXX, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale;
- instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea inculpatilor XXX, XXX si XXX si poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatilor pâna la concurenta sumei de XXX, la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere datorate în conditiile O.G. nr. XXX, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale;
- instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea inculpatului XXX si poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatului pâna la concurenta sumei de XXX, la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere datorate în conditiile O.G. nr. XXX, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale;
În baza art. 249 si urmatoarele Cod procedura penala instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea inculpatului XXX si poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatului pâna la concurenta sumei de XXX.
În baza art. 550 alin. 1), art. 397 alin. 4) si art. 249 alin.1 Cod procedura penala dispozitiile privind mentinerea si luarea masurilor asiguratorii sunt executorii.
Mentine în rest dispozitiile sentintei penale apelate.
În baza art. 272 C.p.pen., cu aplicarea art. 5, art. 6 si art. 10 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor încheiat între XXX(înregistrat la aceasta institutie sub nr. XXX) si XXX a Barourilor din România, dispune cu titlu de onorariu avocat din oficiu: virarea sumei de XXX în favoarea d-lui avocat XXX – Sava; virarea sumei de XXX în favoarea d-nei avocat XXX - Aurora; virarea sumei de XXX în favoarea d-lui avocat XXX; dispune cu titlu de onorariu partial avocat din oficiu: virarea sumei de XXX în favoarea d-nei avocat XXX - Maria; virarea sumei de XXX în favoarea d-nei avocat XXX - Alina; virarea sumei de XXX în favoarea d-nei avocat XXX – Giorgiana; virarea sumei de XXX în favoarea d-lui avocat XXX; virarea sumei de XXX în favoarea d-nei avocat XXX; virarea sumei de XXX în favoarea d-nei avocat XXX; virarea sumei de XXX în favoarea d-nei avocat XXX. Sumele vor fi virate din fondurile XXX în contul XXX, care în temeiul art. 275 al. 6 Cod procedura penala, ramâne în sarcina statului.
În baza art. 422, art. 275 alin. 4 Cod procedura penala, obliga apelantii/inculpatii XXX XXXX XXXX X si XXX, în mod individual, sa plateasca statului suma de XXX, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel; restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel, în baza art. 275 alin 3 Cod procedura penala, ramân în sarcina acestuia.
Definitiva.
Pronuntata în sedinta publica, azi, XXX.
---XXX.nr. XXX
///XXX///
///XXX///

Rezumat:
Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 10 aprilie 2020.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei pentru data de XXX, ora 10.00, sala 280, pentru când partea civila si inculpatii XXX XXXX XX, XXX si XXX au termen în cunostinta si se citeaza inculpatii XXX (la administratia locului de detinere, cu mentiunea ca a solicitat judecarea în lipsa), XXX si XXX.
Dispune disjungerea apelului formulat de inculpatul XXX împotriva sentintei penale nr. XXX, pronuntata de XXX. XXX în sedinta publica azi, XXX.

Rezumat:
În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul XXX amâna judecarea cauzei pentru data de XXX, pentru când inculpatul va fi citat prin comisie rogatorie.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei pentru data de XXX, ora 09,30 pentru când se vor efectua verificari cu privire la inculpatii lipsa la acest termen si pentru când se vor pune în discutie probele solicitate.

Rezumat:
Admite cererea formulata de aparatorul ales al inculpatului XXX, de acordare a unui alt termen de judecata fata de imposibilitatea prezentarii sale la acest termen de judecata.
Pune în vedere avocatului XXX ca pentru urmatorul termen de judecata sa îsi asigure substituirea în cazul în care starea medicala nu îi va permite sa participe la proces.
Dispune efectuarea unei adrese catre XXX.
Amâna judecarea cauzei pentru data de XXX, ora 12.00, sala 280.

Rezumat:
Admite cererea formulata de aparatorul ales al inculpatului XXX, de acordare a unui alt termen de judecata pentru a avea posibilitatea sa îsi pregateasca apararea în ceea ce priveste schimbarea încadrarii juridice în sensul suspus discutiei.
Amâna judecarea cauzei pentru data de XXX, ora 11.00, sala 237, partea civila si inculpatii XXX XXXX XX, XXX si XXX au termen în cunostinta si se citeaza inculpatii XXX (la administra?ia locului de detinere, cu mentiunea ca a solicitat judecarea în lipsa)XXX si XXX.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 09,30, sala 280, având în vedere cererea inculpatului XXX de a fi audiat la un alt termen.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, pentru a da posibilitatea inculpatilor care au solicitat termen pentru angajarea avocat, sa îsi angajeze aparator si procurorului sa studieze motivele de apel depuse la acest termen la dosar XXX

Rezumat:
În temeiul art. 66 C.pr.pen. raportat la 64 alin. 1 lit. f din Codul de procedura penala, admite cererea de abtinere formulata de domnul judecator XXX si dispune înlocuirea acestuia cu domnul judecator XXX.
Definitiva.
Pronuntata în sedinta publica, azi, XXX.

Rezumat:
1.În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului XXX din infracţiunea de luare de mită prevăzută de art. 289 alin.1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. XXX că legea penală mai favorabilă în privinţa inculpatului XXX este XXX penal.
În baza art. 244 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul XXX, fără antecedente penale, la:
- 2(doi) ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune
În baza 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.b teza XXX.48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit.a rap. la alin.3 din Legea nr. XXX(334 acte materiale) şi art. 5 Cod penal.
În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX pentru infracţiunea prevăzută de art. 367 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal.
În baza art. 65 Cod penal aplică inculpatului XXX pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a, b Cod penal, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
În baza art. 91 şi 92 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani.
În baza art.93 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul XXX trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la Serviciul de probaţiune Giurgiu, la datele fixate de acesta;
- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
- să comunice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaţii şi documente de natură a permite cont XXX existenţă;
În baza art. 93 alin.2 lit.b Cod penal impune inculpatului XXX să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin.3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul XXX sau Primăriei loc. Băneasa jud. Giurgiu, pe o perioadă de 60 zile.
În baza art. 91 alin.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal.
2.Constată că legea penală mai favorabilă în privinţa inculpatului XXX este Codul penal anterior.
În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX pentru infracţiunea prevăzută de art. 255 alin.1 Cod penal anterior rap. la art. 6 din Legea nr. XXX baza art. 9 alin.1 lit.a şi c rap. la alin.3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior(334 acte materiale), art. 37 lit.a Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul XXX, la:
- 8(opt) ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b, c Cod penal anterior, pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii.
În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. XXX baza art.39 alin.1 şi 2 Cod penal anterior contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta cu restul neexecutat de 855 zile din pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. XXX(doi) ani închisoare urmând ca inculpatul XXX să execute pedeapsa rezultantă de 10 (zece) ani închisoare în regim de detenţie şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a,b,c Cod penal anterior.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a,b şi c Cod penal.
3. Constată că legea penală mai favorabilă în privinţa inculpatului XXX este Codul penal anterior.
În baza art. 9 alin.1 lit.a, c rap. la alin.2 din Legea nr. XXX, prin înlăturarea alin.3, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior (111 acte materiale) şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul XXX, cu antecedente penale, la:
- 5(cinci) ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b, c Cod penal anterior, pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii.
În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea nr. XXX durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a,b şi c Cod penal.
În baza art. 85 Cod penal anterior anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului XXX prin sentinţa penală nr. XXX baza art. 33 lit.a, art. 34 lit.b şi art. 35 Cod penal anterior contopeşte pedeapsa aplicată inculpatului XXX prin prezenta hotărâre cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată acestuia prin sentinţa penală nr. XXX, în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor, pe care urmează să o execute inculpatul XXX, în regim de detenţie şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a,b,c Cod penal anterior.
4. Constată că legea penală mai favorabilă în privinţa inculpatului XXX este Codul penal anterior.
În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin.1 lit.a rap. la alin.3 din Legea nr. XXX(34 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul XXX, fără antecedente penale, la:
- 5(cinci) ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată
În baza art. 65 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b, c Cod penal anterior, pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii.
În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 23 alin.1 lit.b din Legea nr. XXX, condamnă pe acelaşi inculpat - XXX la:
- 3(trei) ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de spălarea banilor
În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea nr. XXX baza art. 33 lit.a, art. 34 lit.b şi art. 35 Cod penal anterior contopeşte pedepsele aplicate inculpatului XXX, în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor, pe care urmează să o execute în regim de detenţie şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a,b şi c Cod penal anterior.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod penal.
5. Constată că legea penală mai favorabilă în privinţa inculpatului XXX este Codul penal anterior.
În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin.1 lit.a rap. la alin.3 din Legea nr. XXX(34 acte materiale), art. 5 Cod penal şi art. 19 din Legea nr. XXX, cu antecedente penale, deţinut în XXX, la:
- 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b, c Cod penal anterior, pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii.
În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea nr. XXX durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod penal.
6. Constată că legea penală mai favorabilă în privinţa inculpatului XXX este Codul penal anterior.
În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin.1 lit.a şi c rap. la alin.3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior (334 acte materiale), art. 37 lit.a Cod penal anterior, art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul XXX, recidivist, la:
- 6(şase) ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b, c Cod penal anterior, pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii.
În baza art. 31 alin.2 Cod penal anterior rap. la art. 23 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX:
- 3(trei) ani închisoare pentru participaţie improprie la infracţiunea de spălare a banilor
În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea nr. XXX baza art. 33 lit.a, art. 34 lit.b şi art. 35 Cod penal anterior contopeşte pedepsele aplicate inculpatului XXX în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor, pe care urmează să o execute în regim de detenţie şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b şi c Cod penal anterior.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod penal.
În baza art. XXX penal anterior rap. la art. 83 Cod penal anterior revocă beneficiul suspendării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului XXX prin sentinţa penală nr. XXX, în regim de detenţie.
7.Constată că legea penală mai favorabilă în privinţa inculpatului XXX este Codul penal anterior.
În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin.1 lit. a şi c rap. la alin.3 din Legea nr. XXX(21 acte materiale) şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul XXX, fără antecedente penale, la:
- 5(cinci) ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b, c Cod penal anterior, pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii.
În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 23 alin.1 lit.b din Legea nr. XXX, condamnă pe acelaşi inculpat XXX la două pedepse de câte:
- 3(trei) ani închisoare pentru două infracţiuni de complicitate la spălare a banilor
În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea nr. XXX baza art. 33 lit.a, art. 34 lit.b şi art. 35 Cod penal anterior contopeşte pedepsele aplicate inculpatului XXX în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor, pe care urmează să o execute în regim de detenţie şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a,b şi c Cod penal anterior.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod penal.
8.Constată că legea penală mai favorabilă în privinţa inculpatului XXX este Codul penal anterior.
În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit.a, şi c rap. la alin.3 din Legea nr. XXX(21 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul XXX, fără antecedente penale, la:
- 5(cinci) ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b, c Cod penal anterior, pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii.
În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea nr. XXX durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod penal.
9.Constată că legea penală mai favorabilă în privinţa inculpatului XXX este Codul penal anterior.
În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin. L lit.a, c rap. la alin.3 din Legea nr. XXX(334 acte materiale), art. 37 lit.b Cod penal anterior, art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul XXX, recidivist, la:
- 6 (şase) ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b, c Cod penal anterior, pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii.
În baza art. 23 alin.1 lit.b din Legea nr. XXX:
- 4(patru) ani închisoare pentru infracţiunea de spălare a banilor
În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea nr. XXX baza art. 33 lit.a, art. 34 lit.b şi art. 35 Cod penal anterior contopeşte pedepsele aplicate inculpatului XXX în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor, pe care urmează să o execute în regim de detenţie şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a,b şi c Cod penal anterior.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod penal.
În baza art. 399 alin.1 Cod procedură penală revocă măsura arestării preventive în lipsă dispusă faţă de inculpatul XXX prin încheierea XXX 126 din 8 noiembrie 2011 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul XXX.
Dispune anularea mandatului de arestare preventivă nr. XXX, a mandatului european de arestare nr. XXX
10.Constată că legea penală mai favorabilă în privinţa inculpatului XXX este Codul penal anterior.
În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.2 lit.c Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX, fără antecedente penale, pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin.1 lit.a şi c rap. la alin.3 din Legea nr. XXX(224 acte materiale) şi art. 5 Cod penal.
În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea nr. XXX că inculpatul XXX a fost arestat preventiv în perioada 2 martie 2012 – 29 iunie 2012.
11.Constată că legea penală mai favorabilă în privinţa inculpatului XXX este Codul penal anterior.
În baza art. 23 alin.1 lit.b din Legea nr. XXX, condamnă pe inculpatul XXX, cu antecedente penale, la două pedepse de câte:
-3(trei) ani închisoare pentru două infracţiuni de spălare a banilor
În baza art. 333 lit.a, art. 34 lit.b Cod penal anterior contopeşte pedepsele aplicate inculpatului XXX în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare pe care urmează să o execute, fără aplicarea vreunui spor, în regim de detenţie.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c Cod penal.
În baza art. 397 alin.1 rap. la art. 25 Cod procedură penală admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă ANAF – XXX – XXX a XXX şi în consecinţă:
Obligă inculpaţii XXX, XXX şi XXX în solidar să plătească părţii civile suma de XXX lei despăgubiri civile, cu accesorii fiscale aferente, din care pentru suma de XXX cu accesorii fiscale aferente, obligă în solidar şi inculpaţii XXX XXX şi XXX iar pentru suma de XXX cu accesorii fiscale aferente, obligă în solidar şi pe inculpatul XXX. Respinge restul pretenţiilor formulate de partea civilă.
În baza art. 397 alin. 2 Cod procedură penală menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa procurorului din 18 mai 2017 dată în dosarul nr. XXX– XXX – XXX, instituită asupra următoarelor bunuri imobile(asupra cotelor deţinute) aflate în proprietatea tabulară a inculpatului XXX după cum urmează: - apartament compus din trei camere şi dependinţe, împreună cu cota indiviză din suprafaţa şi părţile comune ale imobilului, înscrise în cartea funciară, cu o valoare de impunere în sumă de XXX şi un preţ de achiziţie în sumă de XXX.
În baza art. 397 alin.2 Cod procedură penală coroborat cu art. 11 din Legea nr. XXX– XXX – XXX, instituită asupra următoarelor bunuri imobile (asupra cotelor deţinute) aflate în proprietatea tabulară a inculpatului XXX respectiv: - teren în suprafaţă de 13.212 mp situat în intravilanul comunei Clinceni jud. Ilfov, cu o valoarea de achiziţie în sumă de XXX, conform cont XXX vânzare – cumpărare autentificat.
În baza art. 397 alin.2 Cod procedură penală dispune ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului dispusă prin ordonanţa procurorului din 3 mai 2017 dată în dosarul nr. XXX– XXX – XXX, instituită asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile(asupra cotelor deţinute) aflate în proprietatea inculpatului XXX după cum urmează:
- construcţii şi teren aferent (3000 mp), cu o valoare de impunere în sumă de 435.706, XXX;
- teren arabil extravilan în suprafaţă de 4300 mp, cu o valoare de achiziţie de XXX;
- teren intravilan în suprafaţă măsurată de 1824 mp(din acte 177 mp), cu o valoare de achiziţie de XXX;
- casa de locuit şi teren aferent în suprafaţă de 1400 mp, cu o valoare de impozitare de XXX, - bunuri neîntabulate în cartea funciară;
- teren arabil extravilan în suprafaţă de 4600 mp, cu o valoare de impozitare de XXX, - bun neîntabulat în cartea funciară;
- teren arabil extravilan în suprafaţă de 4675 mp, cu o valoare de impozitare de XXX, - bun neîntabulat în cartea funciară;
- teren arabil extravilan în suprafaţă de 4700 mp, cu o valoare de impozitare de XXX, - bun neîntabulat în cartea funciară;
- teren arabil extravilan în suprafaţă de 1600 mp, cu o valoare de impozitare de XXX, - bun neîntabulat în cartea funciară;
- teren arabil extravilan în suprafaţă de 23.700 mp, cu o valoare de impozitare de XXX, - bun neîntabulat în cartea funciară;
- autoturism marca XXX, cu o valoare aproximativă de piaţă de XXX;
În baza art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 112 alin.1 lit.e Cod penal confiscă în favoarea statului suma de XXX obţinută în urma valorificării anticipate a autoturismului marca XXX, asupra căruia s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului prin ordonanţa procurorului din 3 mai 2017 dată în dosarul nr. XXX– XXX – XXX.
În baza art. 112 lit.e Cod penal rap. la art. 33 din Legea nr. XXX baza art. 4 alin. 1 şi art. 5 alin. 3 din O.G. nr. XXX, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă, o copie prezentei hotărâri se comunică XXX a XXX, în vederea înscrierii în cazierul fiscal.
În baza art. 13 din Legea nr. XXX, la rămânerea definitivă, o copie a prezentei hotărâri se comunică ONRC.
În baza art. 274 alin.1 şi 2 Cod procedură penală obligă inculpaţii XXX XXXX XXXX XXXX să plătească statului câte XXX fiecare cheltuieli judiciare, obligă pe inculpatul XXX să plătească statului suma de XXX cheltuieli judiciare iar restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului.
În baza art. 272 alin.1 Cod procedură penală dispune plata din fondurile XXX în contul XXX a sumei de XXX reprezentând onorarii avocaţi din oficiu.
Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din 2 aprilie 2019.

Rezumat:
Termen de pronuntare 2 aprilie 2019, ora 12.00.

Rezumat:
T.XXX, ora 10,00
Pentru a sosi fişele de cazier ale inculpaţilor.

Rezumat:
T: 5 martie 2019, ora 10.00 Pentru a se solicita fişele de cazier ale inculpaţilor şi pentru a se prezenta avocatul ales al inculpatului XXX.

Rezumat:
T:XXX Pentru audierea martorilor lipsă.

Rezumat:
T: 29 ianuarie 2019; pentru audierea martorilor lipsă şi în vederea efectuării comisiei rogatorii de către XXX

Rezumat:
T.XXX, ora 10,00 Pentru audierea martorilor.

Rezumat:
T.XXX, ora 10,00 Pentru audierea martorilor propuşi în apărare.

Rezumat:
T: 23 octombrie 2018, ora 10.00; pentru audierea martorilor lipsă la acest termen de judecată.

Rezumat:
T: 21 august 2018; repartizat ciclic la PP2F, urmare a desfiinţării completului iniţial învestit (pensionare)

Rezumat:
T: 28 septembrie 2018; pentru audierea martorilor care au lipsit la acest termen de judecată şi a celorlalţi martori propuşi prin rechizitoriu

Rezumat:
T: 21 august 2018; pentru citarea martorilor lipsă, care se vor cita cu mandate de aducere

Rezumat:
T: 14 iunie 2018, ora 10:00; pentru audierea martorilor lipsă, care se vor cita cu mandate de aducere

Rezumat:
T: 24 mai 2018, ora 10:00; pentru audiere martori

Rezumat:
T: 25 aprilie 2018, ora 11:00; lipsă martori

Rezumat:
T: 30 martie 2018, ora 11:00; pentru audierea martorilor care nu s-au prezentat

Rezumat:
T:15 martie 2018, ora 10:00; pentru audierea primilor 8 martori propuşi prin rechizitoriu

Rezumat:
T: 1 martie 2017, ora 12:00; pentru formulare ?i precizare cereri proba?iune

Rezumat:
T: 8 februarie 2018, ora 10:00; fa?ă de cererile de amânare formulate de inculparul R.C. (pentru angajare avocat) ?i de apărătorul inculpatului M.L. (aflat în imposibilitate prezentare)

Rezumat:
T: 18 ianuarie 2017, ora 10:00; pentru îndeplinirea procedurii de citare