Dosar nr. 2883/108/2019 înregistrat la Tribunalul Arad

Rezumat:
termen de pronunţare preschimbat pentru data de XXX

Rezumat:
În baza art. 396 alineat 6 XXX raportat la art. 16 alineat 1 litera f) XXX şi la art. 5, 153, 154, 155 XXX interpretate prin deciziile XXX nr. XXX, trimis în judecată pentru săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, folosirea cu rea credinţă a bunurilor societăţii în folosul propriu, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 4 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX(ca urmare a abrogării Legii nr. XXX), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
În baza art. 396 alineat 6 XXX raportat la art. 16 alineat 1 litera f) XXX şi la art. 5, 153, 154, 155 XXX interpretate prin deciziile XXX nr. XXX, trimis în judecată pentru săvârşirea în concurs real, a infracţiunilor de stabilirea cu rea-credinţă de către cont XXX, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat., prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. XXX, evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
În baza art. 396 alineat 6 XXX raportat la art. 16 alineat 1 litera f) XXX şi la art. 5, 153, 154, 155 XXX interpretate prin deciziile XXX nr. XXX, trimis în judecată pentru săvârşirea în concurs real, a infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi a art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
În baza art. 396 alineat 6 XXX raportat la art. 16 alineat 1 litera f) XXX şi la art. 5, 153, 154, 155 XXX interpretate prin deciziile XXX nr. XXX, trimis în judecată pentru săvârşirea în concurs real, a infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi a art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi a art. 5 Cod penal şi complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi a art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
În baza art. 396 alineat 6 XXX raportat la art. 16 alineat 1 litera f) XXX şi la art. 5, 153, 154, 155 XXX interpretate prin deciziile XXX nr. XXX, trimis în judecată pentru săvârşirea în concurs real, a infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi a art. 5 Cod penal şi complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi a art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
În baza art. 396 alineat 6 XXX raportat la art. 16 alineat 1 litera f) XXX şi la art. 5, 153, 154, 155 XXX interpretate prin deciziile XXX nr. XXX, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi a art. 5 Cod penal.
În baza art. 396 alineat 6 XXX raportat la art. 16 alineat 1 litera f) XXX şi la art. 5, 153, 154, 155 XXX interpretate prin deciziile XXX nr. XXX, trimis în judecată pentru săvârşirea în concurs real, a infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi a art. 5 Cod penal şi complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către cont XXX, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. XXX, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
În baza art. 397 XXX cu referire la prevederile art. 25 alineat 5 şi 6 XXX lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată în cauză.
În baza art. 397 alineat 5 XXX măsurile asigurătorii luate şi neridicate vor fi menţinute urmând ca acestea să înceteze de drept dacă nu se va introduce acţiune în faţa instanţei civile competente în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti.
În baza art. 275 alineat 1 pct. 2 litera a) XXX obligă pe inculpaţii XXX XXX şi XXX la plata sumei de câte XXX fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.
În baza art. 275 alineat 1 pct. 2 litera a) XXX obligă pe inculpaţii XXX şi XXX la plata sumei de câte XXX fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.
În baza art. 275 alineat 1 pct. 2 litera a) XXX obligă pe inculpatul XXX la plata sumei de XXX cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.
În baza art. 273 alineat 4 şi 5 XXX dispune virarea sumei de XXX din fondurile cheltuielilor judiciare avansate de stat alocate în acest sens în contul XXX, consultant fiscal judiciar, carnet consultant fiscal nr. XXX baza art. 272 Cod procedură penală cu aplicarea art. 10 alineat 2 din protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor desemnaţi din oficiu, dispune virarea sumei de XXX pentru avocat XXX, reprezentând onorariu avocat din oficiu pentru inculpat XXX, din fondurile XXX în contul XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală cu aplicarea art. 10 alineat 2 din protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor desemnaţi din oficiu, dispune virarea sumei de XXX pentru avocat XXX, reprezentând onorariu avocat din oficiu pentru inculpat XXX, din fondurile XXX în contul XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală cu aplicarea art. 10 alineat 2 din protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor desemnaţi din oficiu, dispune virarea sumei de XXX pentru avocat XXX, reprezentând onorariu avocat din oficiu pentru inculpat XXX, din fondurile XXX în contul XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală cu aplicarea art. 10 alineat 2 din protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor desemnaţi din oficiu, dispune virarea sumei de XXX pentru avocat XXX, reprezentând onorariu avocat din oficiu pentru inculpat XXX, din fondurile XXX în contul XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală cu aplicarea art. 10 alineat 2 din protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor desemnaţi din oficiu, dispune virarea sumei de XXX pentru avocat XXX, reprezentând onorariu avocat din oficiu pentru inculpat XXX, din fondurile XXX în contul XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală dispune virarea sumei de XXX pentru avocat XXX, reprezentând onorariu avocat din oficiu pentru inculpat XXX, din fondurile XXX în contul XXX.
În baza art. 272 Cod procedură penală dispune virarea sumei de XXX pentru avocat XXX, reprezentând onorariu avocat din oficiu pentru inculpat XXX, din fondurile XXX în contul XXX.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată azi, 28 decembrie 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Termen de pronunţate XXX; în vederea deliberării şi redactării hotărârii

Rezumat:
T: XXX, ora 11:00; având în vedere XXX de conducere al XXX nr. XXX, prin care s-a decis preluarea completurilor prezidate de doamna judecător XXX de către domnul judecător XXX, începând cu data de 10 noiembrie 2023

Rezumat:
T: XXX, ora 11:00; pentru a verifica consimţământul inculpatului G.V.C., aflat în stare de deţinere, cu privire la judecarea cauzei în lipsă

Rezumat:
T: XXX, ora 12:00; faţă de lipsa inculpatului G.V.C., aflat în detenţie în Belgia, pentru a se primi răspunsul oficial privind refuzul de prezentare prin videoconferinţă; pentru ca expertul să răspundă şi la obiecţiunile la expertiză formulate de inculpatul G.C.L. Pune în vedere inculpaţilor G.C.L., G.V.C. şi H.M. să achite costurile expertizei.
Prorogă punerea în discuţie a celorlalte cereri până la asigurarea cadrului procesual.

Rezumat:
T: XXX, ora 11:30; pentru a se studia răspunsul la obiecţiunile la expertiză şi a se asigura prezenţa la judecată a inculpatului G.V.C., aflat în detenţie în Belgia, sens în care se emite OEA.
Pune în vedere inculpaţilor G.C.L., G.V.C. şi H.M. să achite costurile expertizei

Rezumat:
T: XXX, ora 10:00; pentru a se răspunde la obiecţiunile la raportul XXX expertiză formulate de partea civilă şi de inculpaţii H.M. şi G.C.L., dând astfel curs şi cererii de amânare formulate de inculpatul G.V.C. Apreciază că inculpatul H.M. a formulat cerere de schimbare a încadrării juridice din eroare, deoarece fapta sa a fost încadrată cu reţinerea art. 9 alin. 2 din Legea nr XXX, nu cu a art. 9 alin. 3 din Legea nr. XXX

Rezumat:
T: XXX, ora 09:30; pentru studierea raportului de expertiză fiscală şi formularea de eventuale obiecţiuni cu privire la acesta

Rezumat:
T: XXX, ora 10:00; în vederea desemnării unui avocat din oficiu pentru inculpatul XXX, citarea acestuia la locul de deţinere din Belgia şi depunerea raportului de exertiză fiscală judiciară. Pune în vedere inculpaţilor XXX, XXX şi XXX să achite costurile expertizei şi îi sancţionează cu XXX amendă judiciară fiecare, în baza art. 283. alin. 4. lit. n Cod procedură penală, pentru execurctarea cu rea credinţă a drepturilor procesuale.

Rezumat:
T: XXX, ora 10:00; în vederea efectuării expertizei fiscale. Admite cererea inculpaţilor de eşalonare a onorariului experturui şi stabileşte achitarea diferenţei din avans (XXX - câte XXX fiecare inculpat care a cerut proba) şi a sumei de XXX în luna martie, a sumei de XXX în luna aprilie şi a sumei de XXX până la termenul de judecată

Rezumat:
T: XXX, ora 10:00; în vederea efectuării expertizei fiscale. Majorează onorariul proviroriu al expertului la XXX, urmând ca fiecare dintre cei 3 inculpaţi care au solicitat proba să mai plătească câte XXX

Rezumat:
T: XXX, 10:30; pentru efectuarea expertizei fiscale încuviinţate în cauză. Înlocuieşte expertul şi numeşte expert pe doamna XXX

Rezumat:
T: XXX, ora 10:00; în vederea efectuării expertizei fiscale. În baza art. 283 alin. 4 lit. c cpp, aplică expertului amendă judiciară în cuantum de XXX.

Rezumat:
T: XXX, ora 10:00; în vederea efectuării expertizei fiscale încuviinţate. În baza art 283 alin. 4 lit. a cpp, sanţionează cu amendă judiciară în cuantum de XXX pe inculpatul XXX, pentru neplata avansului pentru expert. Pune în vedere expertului disp. art 175 alin. 8 cpp, respectiv că, în cazul neefectuării expertizei până la termenul următor, urmează a fi sancţionat cu amendă judiciară.

Rezumat:
T: XXX, ora 10:00; în vederea efectuării expertizei fiscale

Rezumat:
T: XXX, ora 10:30; în vederea efectuării expertizei fiscale încuviinţate în cauză, precum şi pentru a se traducere declaraţia dată de inculpatul G.V.C. în faţa autorită?ilor din Belgia

Rezumat:
T: XXX, ora 10:30; pentru a se studia obiectivele expertizei fiscale formulate de procuror şi a se depune obiective de către avocatul inculpatului G.V.C.

Rezumat:
T: XXX, ora 10:30; pentru a se studia obiectivele expertizei fiscale solicitate de inculpatul G.L.C. şi însuşite de inculpatul H.M., precum şi pentru a se primi primi declaraţia dată de inculpatul G.V.C. în faţa autorită?ilor din Belgia

Rezumat:
T: XXX, ora 11:00; pentru a se primi declaraţia dată de inculpatul G.V.C. în faţa autorită?ilor belgiene şi a se depune obiectivele expertizei fiscale solicitate în apărarea inculpatului G.L.C.

Rezumat:
T: XXX, ora 11:30; pentru audierea martorilor lipsă la acest termen, care se citează cu mandate de aducere

Rezumat:
T: XXX, ora 11:00; pentru audierea martorilor solicitaţi în acuzare şi încuviinţaţi la acest termen, precum şi pentru audierea inculpatului G.V.C. de către autorită?ile belgiene

Rezumat:
T: XXX, ora 10:15; pentru audierea martorilor lipsă, care se citează cu mandate de aducere

Rezumat:
T: XXX, ora 10:00; pentru audierea, în continuare, a martorilor propuşi prin rechizitoriu

Rezumat:
T: XXX, ora 10:30; pentru audierea martorilor care au lipsit la acest termen şi a celorlalţi martori propuşi prin rechizitoriu

Rezumat:
T: XXX, ora 10:30; pentru audierea primilor 5 martori propuşi prin rechizitoriu

Rezumat:
T: XXX, ora 11:00, în vederea emiterii unui ordin XXX anchetă către autorită?ile belgiene, pentru audierea prin videoconferinţă a inculpatului G.V.C.

Rezumat:
T: XXX, ora 11:00; faţă de lipsa justificată a avocatului inculpatului G.V.C, infectat cu SARS-CoV-2

Rezumat:
T: XXX, ora 11:00; la cererea avocatului ales al inculpatului G.V.C., în vederea pregătirii apărării

Rezumat:
T: XXX, ora 11:00; faţă de lipsa apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul H.M., care se sanc?ionează cu XXX amendă judiciară

Rezumat:
T: XXX, ora 11:00; pentru a se solicita autorită?ilor belgiene informaţii cu privire la situaţia inculpatului G.V.C.

Rezumat:
T: XXX, ora 10:00; la cererea inculpatului H.M, aflat în imposibilitate obiectivă de a se prezenta