Dosar nr. 2547/108/2020 înregistrat la Tribunalul Arad

Rezumat:
În baza art. 415 C.p.p ia act de retragerea apelului declarat de către inculpatul XXX împotriva sentinţei penale nr. XXXţată de XXXîn dosarul nr. XXX
În baza art. 421 pct.1 lit. b) C.p.p respinge ca nefondate apelurile declarate de către inculpaţii XXX şi WESSER (FOSTĂ DEACU) CAMELIA împotriva aceleiaşi sentinţe penale.
În baza art. 421 pct.2 lit. a) C.p.p admite apelul declarat de către inculpatul CIOCHINĂ LIVIU şi părţile responsabile civilmente XXX şi XXX împotriva aceleiaşi sentinţe penale.
Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând:
În baza art. 396 alin 6 rap. la art. 16 al. 1 lit. h din Codul de procedură penală, art. 10 al. 1 ultima teză din XXX pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, art. 5 din Cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CIOCHINĂ LIVIU, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea prevederilor art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal.
În temeiul art. 10 al. 1 ultima teză din XXX, art. 91 lit c din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal, aplică inculpatului Ciochină Liviu o amendă administrativă în sumă de 500 de lei.
Constată că prejudiciul de XXX cauzat prin infracţiunea prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. XXX, pentru care s-a dispus încetarea procesului penal faţă de inculpatul XXX, prin prezenta hotărâre, a fost reparat de inculpat prin plată către partea civilă Statul Român Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Înlătură dispoziţiile din sentinţa penală apelată privind obligarea inculpatului Ciochină Liviu şi a părţilor responsabile civilmente XXX şi XXX să plătească prejudiciul cauzat prin infracţiunea săvârşită de către inculpatul XXX.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.
În baza art. 275 al. 2 din Codul de procedură penală obligă inculpatul XXX să plătească 100 de lei, iar pe inculpaţii XXX şi Wesser (fostă Deacu) Camelia să plătească câte 400 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat.
În baza art.275 alin. 3 C.p.p., restul cheltuielilor judiciare avansate de către stat în apel, rămân în sarcina acestuia.
În temeiul art. 275 al. 6 din Codul de procedură penală, dispune plata onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu în sumă de câte 1253 de lei pentru inculpaţii XXX XXXX XX şi XXX – Valentin, şi de câte 400 de lei pentru inculpaţii XXX, Tomuţa Aurel-Gherasim şi XXX, din fondurile Ministerului Justiţiei
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
DISPUNE AMÂNAREA XXX, SALA 280, ORA 11:00.

Rezumat:
Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal anterior.
1.În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea nr. XXX, art. 5 Cod penal, art. 396 alin.10 Cod procedură penală şi art. 74 alin.2, art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal anterior condamnă pe inculpatul XXX, fără antecedente penale, la:
-4 (patru) ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 alin.1 şi 2 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior.
În temeiul art.XXX penal anterior dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului XXX, iar in baza art.XXX penal anterior stabileşte termen de încercare de 6 ani, socotit de la data rămânerii definitive a sentinţei penale apelate.
În temeiul art.XXX penal anterior, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul XXX să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă XXX;
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
c) să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă;
d) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă.
În temeiul art.71 alin.5 Codul penal anterior, suspendă pedeapsa accesorie pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.
În temeiul art. 404 alin 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului XXX asupra dispoziţiilor art. XXX alin.1 şi 2, 83 şi 84 Cod penal anterior privind revocarea suspendării sub supraveghere.
2.În baza art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXX, art. 10 alin.1 teza II din Legea nr. XXX, art. 63 Cod penal anterior, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin.10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul XXX, la:
- 1000 (unamie) lei amendă penală pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
Atrage atenţia inculpatului XXX asupra dispoziţiilor art. XXX penal.
Respinge cererea formulată de inculpatul XXX prin avocat, privind aplicarea dispoziţiilor art. 37 Cod penal.
3.În baza art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXX, art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul XXX, fără antecedente penale, la:
- 3(trei) ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 alin.1 şi 2 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior.
În baza art. 81, 82 Cod penal anterior suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului XXX pe durata unui termen de încercare de 5 ani.
În temeiul art.71 alin.5 Codul penal anterior, suspendă pedeapsa accesorie pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.
În temeiul art. 404 alin 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului XXX asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal anterior privind revocarea sau anularea suspendării condiţionate.
4. În baza art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXX, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin.10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul XXX, fără antecedente penale, la:
- 2(doi) ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 alin.1 şi 2 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior.
În baza art. 81, 82 Cod penal anterior suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului XXX pe durata unui termen de încercare de 4 ani.
În temeiul art.71 alin.5 Codul penal anterior, suspendă pedeapsa accesorie pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.
În temeiul art. 404 alin 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului XXX asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal anterior privind revocarea sau anularea suspendării condiţionate.
5. În baza art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXX, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin.10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul XXX, fără antecedente penale, la:
-1(un) an şi 10 (zece) luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 alin.1 şi 2 Cod penal anterior aplică inculpatului Ciochină Liviu pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului Ciochină Liviu exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior.
În baza art. 81, 82 Cod penal anterior suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului Ciochină Liviu pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 10 luni.
În temeiul art.71 alin.5 Codul penal anterior, suspendă pedeapsa accesorie pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.
În temeiul art. 404 alin 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Ciochină Liviu asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal anterior privind revocarea sau anularea suspendării condiţionate.
6. În baza art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXX, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin.10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul XXX, fără antecedente penale, la:
- 1(un) an şi 10 (zece) luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 alin.1 şi 2 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior.
În baza art. 81, 82 Cod penal anterior suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului XXX pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 10 luni.
În temeiul art.71 alin.5 Codul penal anterior, suspendă pedeapsa accesorie pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.
În temeiul art. 404 alin 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului XXX asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal anterior privind revocarea sau anularea suspendării condiţionate.
7. În baza art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXX, art. 5 Cod penal condamnă pe inculpata XXX, fără antecedente penale, la:
- 1(un) an şi 10 (zece) luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 alin.1 şi 2 Cod penal anterior aplică inculpatei XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatei XXX exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior.
În baza art. 81, 82 Cod penal anterior suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatei XXX pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 10 luni.
În temeiul art.71 alin.5 Codul penal anterior, suspendă pedeapsa accesorie pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.
În temeiul art. 404 alin 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei XXX asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal anterior privind revocarea sau anularea suspendării condiţionate.
8. În baza art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXX, art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul XXX, fără antecedente penale, la:
- 3(trei) ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată
În baza art. 65 alin.1 şi 2 Cod penal anterior aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii.
Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului XXX exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza II, b şi c Cod penal anterior.
În baza art. 81, 82 Cod penal anterior suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului XXX pe durata unui termen de încercare de 5 ani.
În temeiul art.71 alin.5 Codul penal anterior, suspendă pedeapsa accesorie pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.
În temeiul art. 404 alin 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului XXX asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal anterior privind revocarea sau anularea suspendării condiţionate.
9. În baza art. 396 alin.6 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit.h Cod procedură penală, art. 10 alin.1 din Legea nr. XXX, art. 5 Cod penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin.1 1 lit. c din Legea nr. XXXşi art. 5 Cod penal.
În baza art. 10 alin.1 teza III din Legea nr. XXXă inculpatului XXX sancţiunea cu caracter administrativ a mustrării, care se înregistrează în cazierul judiciar.
10. În baza art. 396 alin.6 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit.h Cod procedură penală, art. 10 alin.1 din Legea nr. XXX, art. 5 Cod penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin.1 1 lit. c din Legea nr. XXXşi art. 5 Cod penal.
În baza art. 10 alin.1 teza III din Legea nr. XXXă inculpatului XXX sancţiunea cu caracter administrativ a mustrării, care se înregistrează în cazierul judiciar.
11.În baza art. 396 alin.6 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit.h Cod procedură penală, art. 10 alin.1 din Legea nr. XXX, art. 5 Cod penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Tomuţa XXX, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin.1 1 lit. c din Legea nr. XXXşi art. 5 Cod penal.
În baza art. 10 alin.1 teza III din Legea nr. XXXă inculpatului Tomuţa XXX sancţiunea cu caracter administrativ a mustrării, care se înregistrează în cazierul judiciar.
12. În baza art. 396 alin.6 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit.h Cod procedură penală, art. 10 alin.1 din Legea nr. XXX, art. 5 Cod penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin.1 1 lit. c din Legea nr. XXXşi art. 5 Cod penal.
În baza art. 10 alin.1 teza III din Legea nr. XXXă inculpatului XXX sancţiunea cu caracter administrativ a mustrării, care se înregistrează în cazierul judiciar.
Constată achitat integral de către inculpatul XXX prejudiciul în sumă de XXX cauzat părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX.
Constată achitat parţial pentru suma de XXX de către inculpatul XXX prejudiciul cauzat părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX.
Constată achitat parţial pentru suma de XXX de către inculpatul XXX prejudiciul cauzat părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX.
Constată achitat integral de către inculpatul XXX prejudiciul în sumă de XXX cauzat părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX.
Constată achitat integral de către inculpatul XXX prejudiciul în sumă de XXX cauzat părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX.
Constată achitat integral de către inculpatul Tomuţa XXX prejudiciul în sumă de XXX cauzat părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX.
Constată achitat integral de către inculpatul XXX prejudiciul în sumă de XXX cauzat părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX.
În baza art. 397, art. 25 Cod procedură penală admite acţiunile civile exercitate de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX şi în consecinţă:
Obligă inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX Viaţa Arădeană XXX prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara şi cu inculpatul XXX să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX suma de XXX cu accesorii fiscale aferente, cu titlu de despăgubiri civile.
Obligă inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX Viaţa Arădeană XXX prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara şi în solidar cu inculpatul XXX şi cu partea responsabilă civilmente XXX Iratoşu jud. Arad să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX suma de XXX cu accesorii fiscale aferente, cu titlu de despăgubiri civile.
Obligă inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX Viaţa Arădeană XXX prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara şi în solidar cu inculpatul Ciochină Liviu şi cu partea responsabilă civilmente XXX să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX suma de 1662,XXX cu accesorii fiscale aferente, cu titlu de despăgubiri civile.
Obligă inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX Viaţa Arădeană XXX prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara şi în solidar cu inculpatul Ciochină Liviu şi cu partea responsabilă civilmente XXX să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX suma de XXX cu accesorii fiscale aferente, cu titlu de despăgubiri civile.
Obligă inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX Viaţa Arădeană XXX prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara şi în solidar cu inculpatul XXX să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX suma de XXX cu accesorii fiscale aferente, cu titlu de despăgubiri civile.
Obligă inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX Viaţa Arădeană XXX prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara şi în solidar cu inculpata XXX să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX suma de XXX cu accesorii fiscale aferente, cu titlu de despăgubiri civile.
Obligă inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX Viaţa Arădeană XXX prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara şi în solidar cu inculpatul XXX să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX suma de XXX cu accesorii fiscale aferente, cu titlu de despăgubiri civile.
În baza art. 4 alin. 1 şi art. 5 alin. 3 din O.G. nr. XXX, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă, o copie prezentei hotărâri se comunică Administraţiei Judeţene a Finanţelor XXX, în vederea înscrierii în cazierul fiscal.
În baza art. 13 din Legea nr. XXX, la rămânerea definitivă, o copie a prezentei hotărâri se comunică ONRC.
În baza art. 274 alin.1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX Viaţa Arădeană XXX prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Timişoara să plătească statului suma de XXX cheltuieli judiciare.
În baza art. 274 alin.1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX Iratoşu jud. Arad să plătească statului suma de XXX cheltuieli judiciare.
În baza art. 274 alin.1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul Ciochină Liviu în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX şi XXX să plătească statului suma de XXX cheltuieli judiciare.
În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpaţii XXX XXXX XX să plătească statului câte XXX fiecare cheltuieli judiciare.
În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală obligă inculpaţii XXX, XXX, Tomuţa XXX şi XXX să plătească statului câte XXX fiecare cheltuieli judiciare.
În baza art. 272 alin.1 Cod procedură penală dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei în contul XXX avocaţi Arad a sumei de XXX reprezentând onorar avocat din oficiu.
Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din 11 decembrie 2020.