Dosar nr. 1576/108/2019 înregistrat la Tribunalul Arad

Rezumat:
În baza art.421 pct.1 lit.b C.p.p respinge apelul declarat de inculpatul XXX împotriva s.p.nr. XXX, pronunţată în dosarul nr. XXX, ca nefondat.
ÃŽn baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelul declarat de XXX€“ Parchetul de pe lângă XXXîmpotriva s.p.nr. XXX, pronunÅ£ată în dosarul nr. XXX
Desfiinţează sentinţa apelată numai în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Boghicevici Cătălin-Bogdan şi rejudecând, dispune:
În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr. XXXă inculpatul Boghicevici Cătălin-Bogdan la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
În baza art.65 alin.2 din Codul penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II şi b din Codul penal din 1969 pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.
În baza art.71 alin.2 din Codul penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II şi b din Codul penal din 1969 pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 12 din Legea nr. XXXă decăzut inculpatul din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile XXX, până la data reabilitării sale.
În baza art.861 alin.1 din Codul penal din 1969 suspendă sub supraveghere executarea pedepsei aplicate inculpatului Boghicevici Cătălin-Bogdan pe o perioadă de 7 ani termen de încercare stabilit în condiţiile prevăzute de art.862 din Codul penal din 1969.
În baza art.863 alin.1 din Codul penal din 1969 obligă inculpatul ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Arad, căruia i se încredinţează supravegherea;
- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă.
În baza art.404 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art.864 din Codul penal din 1969.
În baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare.
În baza art.397 C.p.p. raportat la art.25 C.p.p. şi cu aplicarea art.1349 C.civ. şi 1382 C.civ. obligă inculpatul XXX, în solidar cu inculpatul XXX, la plata sumei de XXX daune materiale, la care se adaugă majorări şi penalităţi de întârziere până la data plăţii integrale a prejudiciului, către partea civilă DGRFP Timişoara – XXX.
În baza art.11 din Legea nr. XXXăsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Boghicevici Cătălin-Bogdan până la concurenţa sumelor datorate cu titlul de daune materiale.
În baza art.274 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul Boghicevici Cătălin-Bogdan la plata sumei de XXX cheltuieli judiciare către stat în primă instanţă.
Menţine toate celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu cont XXX.
În baza art.275 alin.2 C.p.p. obligă inculpatul XXX la plata sumei de XXX cheltuieli judiciare către stat în apel.
În baza art.275 alin.3 C.p.p. restul cheltuielilor judiciare din apel rămân în sarcina statului.
Dispune plata sumei de XXX din fondurile MJ către XXXş reprezentând onorariu parţial avocat din oficiu.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei, azi, XXX.
---XXX -4.10.2022-RESPINGE----

Rezumat:
În baza art.391 raportat la 405 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de XXX, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În baza art. 68 C.p.p. rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.p.p. respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnului judecător XXX, membru al completului de judecată învestit cu soluţionarea cauzei ce face obiectul dosarul XXX nr. XXX, cerere formulată de inculpatul intimat Boghicevici Cătălin Bogdan, prin apărătorul ales, avocat XXX.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei, azi, XXX.

Rezumat:
citare martori. T: XXX

Rezumat:
În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, achită inculpatul BOGHICEVICI CĂTĂXXX pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. XXX, prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu şi a art. 5 XXX penal.

În baza art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal şi art. 61 Cod penal şi art. 5 Cod penal, condamnă inculpatul XXX la o pedeapsă de:
- 200 zile-amendă în condiţiile art. 61 alin. 1 şi 4 lit. c Cod penal, pentru fiecare zi-amendă se va calcula suma de XXX în condiţiile art. 61 alin. 2 şi 3 din XXX privind Codul penal, urmând ca inculpatul să plătească statului suma de XXX amendă penală, conform art. 61 alin. 1 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din XXX.
Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 alin.1 şi 3 Cod penal în sensul că dacă persoana condamnată, cu rea- credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.
Aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal (cu referire la funcţiile prevăzute de art. 12 din XXX, respectiv dreptul de a mai deţine funcţia de administrator în vreo societate comercială şi de a desfăşura activităţi de comerţ în mod direct sau prin persoane interpuse), pe o durată de 2 ani, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
În baza art. 48 al. 1 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. c din Legea nr. XXX, art. 10 alin.1 teza a II a şi art. 35 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal şi cu aplicarea art. 61 Cod penal şi art. 5 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de:
- 200 zile-amendă în condiţiile art. 61 alin. 1 şi 4 lit. c Cod penal, pentru fiecare zi-amendă se va calcula suma de XXX în condiţiile art. 61 alin. 2 şi 3 din XXX privind Codul penal, urmând ca inculpatul să plătească statului suma de XXX amendă penală, conform art. 61 alin. 1 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 al. 1 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 61 Cod penal şi art. 5 Cod penal.
Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 alin.1 şi 3 Cod penal în sensul că dacă persoana condamnată, cu rea- credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.
Aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal (cu referire la funcţiile prevăzute de art. 12 din XXX, respectiv dreptul de a mai deţine funcţia de administrator în vreo societate comercială şi de a desfăşura activităţi de comerţ în mod direct sau prin persoane interpuse), pe o durată de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
În baza art. 39 alin. 1 lit. c Cod penal contopeşte pedepsele stabilite în sarcina inculpatului în pedeapsa cea mai grea de XXX amendă penală, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv XXX, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de XXX amendă penală
În baza art. 45 alin. 3 lit. c Cod penal aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal (cu referire la funcţiile prevăzute de art. 12 din XXX, respectiv dreptul de a mai deţine funcţia de administrator în vreo societate comercială şi de a desfăşura activităţi de comerţ în mod direct sau prin persoane interpuse), pe o durată de 2 ani, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
În baza art. 397 alin. 1 din XXX privind Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢXXX TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢXXX, în reprezentarea AGENŢIEI NAŢXXX FISCALĂ ca reprezentantă a STATULUI ROMÂN, şi obligă inculpatul Puică XXX să plătească părţii civile suma de XXX, reprezentând TVA sume actualizate cu majorări, dobânzi şi penalităţi până în momentul plăţi efective a prejudiciului.
În baza art. 249 alin. 1, 5 şi 6 Cod procedură penală coroborat cu art.11 din XXX, dispune instituirea sechestrului asigurător şi a popririi asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile şi cont XXX PUICĂ XXX până la concurenţa sumei datorate.
ÃŽn baza art. 397 alin 3 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune anularea facturilor fiscale “emise†îXXX. (în baza facturii fiscale nr. XXX€“ vol. II, f. 68) ÅŸiXXX. (în baza facturii fiscale nr. XXX€“ vol. II, f. 71), XXX. din Ungaria (în baza facturilor fiscale cu conÅ£inut în fals, nr. XXX€“ vol. III, f. 45 ÅŸi nr. XXX€“vol. III, f. 40), XXX. (factura fiscală nr. XXX), XXX. (facturile fiscale nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXXÅŸi nr. XXXând prestări servicii transport, respectiv reparaÅ£ii/renovare sediu ÅŸi vânzare de piese auto - vol. VII – f.5, f.6-10), XXX. (facturile fiscale nr. XXX, nr. XXXÅŸi nr. XXX, f. 48, 48 bis, 49) ÅŸi XXX UrsuleÅ£XXX (factura fiscală nr. XXX, în sumă de XXX - vol. I,f.39).
În baza art. 4 alin. 1 şi art. 5 alin. 3 din O.G. nr. XXX, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă, o copie prezentei hotărâri se comunică Administraţiei Judeţene a Finanţelor XXX, în vederea înscrierii în cazierul fiscal.
În baza art. 13 din Legea nr. XXX, la rămânerea definitivă, o copie a prezentei hotărâri se comunică ONRC.
În baza art. 398 şi 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul Puică XXX să plătească statului XXX, cu titlu de cheltuieli judiciare.
Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 08 decembrie 2021.

Rezumat:
Stabileste termen de pronuntare la data de 08 decembrie 2021.

Rezumat:
Stabileşte termen de pronunţare la data de 09 noiembrie 2021.

Rezumat:
T: XXX, ora 09:45, pentru audierea martorului încuviinţat în cauză.

Rezumat:
T: XXX - pentru audierea martorilor.

Rezumat:
În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la XXX a CCR, admite cererea formulată de inculpatul Boghicevici Cătălin Bogdan şi cea din oficiu de schimbare a încadrării juridice şi, pe cale de consecinţă.
Dispune schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu nr. XXXângă XXXţii Boghicevici Cătălin Bogdan şi Puică XXX din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX apel odată cu fondul.
Pronunţată la data de 31 mai 2021, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
T. XXX - ora 10:15 - pentru audierea martorilor. fixeaza termen de pronunţare asupra cererii de schimbare a incadrarii juridice, la data de 26 mai 2021

Rezumat:
Repus pe rol, termen XXX - pentru a se pune in discutie schimbarea incadrarii juridice data faptelor reţinute în sarcina inculpatului XXX

Rezumat:
T. XXX - pentru audierea martorilor

Rezumat:
T: XXX pentru audierea martorilor.

Rezumat:
T. XXX - pentru audierea martorilor

Rezumat:
T. XXX, ora 09:30 - pentru audierea martorilor

Rezumat:
T. XXX - pentru efectuarea expertizei

Rezumat:
T. XXX - pentru a fi prezent aparatorul ales al inculpatului XXX

Rezumat:
T: XXX, ora 10:00; pentru audiere martori

Rezumat:
T. XXX - pentru asigurarea continuităţii completului de judecată învestit cu soluţionarea cauzei

Rezumat:
T. XXX - ora 11:00 - pentru audiere martori

Rezumat:
T: 28 iulie 2020, ora 11,30 ÃŽn vederea audierii martorilor.

Rezumat:
Transpus la PP1 F, urmare a declara?iei de abţinere.

Rezumat:
Suspendat în baza Decretului privind starea de urgenţă.

Rezumat:
Termen preschimbat din XXX pentru data de XXX.

Rezumat:
T: XXX, pentru audierea inculpatului Boghicevici Cătălin şi administrarea probatoriului propus rechizitoriu, respectiv citarea primilor doi martori din rechizitoriu.

Rezumat:
T: XXX, faţă de lipsa inculpatului XXX, aflat in Penitenciarul Timişoara, cât şi pentru a se solicita un punct de vedere al părţii civile, referitor la introducerea in cauză a societăţilor în calitate de părţi responsabile civilmente, iar pentru reprezentantul XXX, solicitarea unui punct de vedere în scris.

Rezumat:
T: XXX, faţă de cererea inculpatului XXX, de amânare a cauzei pentru angajarea unui apărător, cât şi pentru introducerea şi citarea în cauză în calitate de părţi responsabile civilmente a societăţilor si verificarea dacă acestea sunt in funcţiune.