Prin rechizitoriul nr…….. al parchetului de pe langa Judecatoria Bacau din 27.01.2014 s-a dispus punerea in miscarea a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatei HR, cercetata pentru savarsirea infractiunilor de delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata, fapte prev. si ped. de art. 2151 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. si art. 290 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., totul cu aplic. art. 33 lit. "a" C.pen.,
constand in aceea ca in calitate de agent comercial la ………… a folosit diverse moduri de operare, avand ca unic scop insusirea de bunuri sau valori, respectiv:
- pentru a nu i se descoperi lipsa din gestiune aceasta a falsificat, in perioada decembrie 2008 – 23.05.2009, un numar de 19 chitante de plata pentru contravaloare marfurilor vandute unor clienti pe care aceasta ii deservea, prin inscrierea unor sume mai mici decat cele incasate in fapt, pe exemplarul al doilea al chitantei, diferenta de bani insusind-o, cauzand astfel un prejudiciu de 9.656 de lei;
- facturarea de marfuri, in perioada 2008-2009, catre persoane juridice inexistente, radiate sau aflate in insolventa ori catre persoane juridice reale, insa fara ca documentele emise de ..........Bacau sa se regaseasca in evidenta contabila a beneficiarilor, produse care ulterior erau valorificate catre persoane fizice/juridice altele decat cele mentionate in facturi, sumele incasate nefiind predate partii vatamate, prejudiciul cauzat fiind de 156.249 de lei,
2. Punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata, in lipsa, a inculpatilor :
- SC, , cercetata pentru savarsirea infractiunilor de delapidare prev. de art. 26 C.p., raportat la art. 2151 al. 1 C.p., fals intelectual prev. de art. 289 C.p., si fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 C.p., fiecare cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p., constand in aceea ca in calitate de operator contabilitate primara in cadrul ..........Bacau:
- a emis in perioada 02.02.-15.06.2010 un numar de 13 facturi fiscale (nr. 50061, 52960, 52971, 53647, 54087, 54109, 50241, 51002, 51003, 51843, 50482, 52869, 50879) fara ca acestea sa aiba corespondent in contabilitatea beneficiarilor mentionati pe documentele in cauza, dupa care a stins debitul aferent, in valoarea totala a acestora fiind de 6302,51 de lei, prin intocmirea unor dispozitii de reglare a soldurilor, fara ca aceasta suma sa intre faptic in contul de casa al societatii, respectiv
- in perioada aprilie – iunie 2009 a intocmit documente justificative ce atestau livrarea unor marfuri catre diferiti clienti, marfa in cauza fiind preluata de inv. HR, aceasta din urma predand-o catre societati si incasand contravaloarea ei, fara a o depune in casieria unitatii, ulterior, cunoscand aceste aspecte, inv. SC, folosindu-se de aplicatia DRRFP (document de reglare rest plata facturi) a programului de contabilitate al firmei, stingand in mod fictiv debitele aferente acestor facturi, cauzand un prejudiciu total de 41.720 de lei
- SF, , cercetat pentru savarsirea infractiunii de delapidare prev. de art. 2151 al. 1 C.p., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., constand in aceea ca, in perioada 11.11.2009 – 02.06.2010 in calitate de agent comercial la ..........a livrat marfuri catre diferiti beneficiari, incasand contravaloarea acestora prin emiterea a 20 de chitante fiscale, in valoare totala de 4934,61 de lei, suma care nu a depus-o in casieria unitatii, insusind-o pentru nevoile personale.
La judecatoria Bacau, cauza a fost inregistrata sub nr. ……………..
Prin incheierea din 28.05.2014 judecatorul de camera preliminara a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul mai sus mentionat a administrarii probelor si a actelor de urmarire penala si a dispus inceperea judecatii in cauza.
In fata instantei de judecata la termenul din 24.02.2015 inculpatii SF si SC au recunoscut faptele pentru care au fost trimisi in judecata si au solicitat judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate in cazul recunoasterii invinuirii ,cereri admise de instanta de judecata.
Ulterior la termenul de judecata din 05.05.2015 ,inculpate HR a avut aceeasi pozitie procesuala de recunoastere a activitatii infractionale retinute in sarcina sa de organele de urmarire penala , imprejurare in care a solicitat si aceasta aplicarea procedurii simplificate in cazul recunoasterii invinuirii,cerere de asemenea admisa de instanta de judecata.
Procedand la verificarea probatoriului administrat in cursul urmaririi penale si in raport de pozitia procesuala exprimata de inculpati in fata instanteio de judecata, instanta retine urmatoparele:
In perioada decembrie 2004- iunie 2009 inculpata HRa fost angajata la ...........Bacau , in functia de agent commercial calitate in care avea ca atributii de serviciu identificarea clientilor preluarea comenzilor de la acestia ,incasarea contravalorii marfurilor pe baza de chitante,redarea zulnica a sumelor de bani incasate catre casieria societatii.In perioada iunie 2008-mai 2009 pentru a nu I se descoperi lipsa din gestiune , inculpate a falsificat un numar de 19 chitante de plata pentru contravaloarea marfurilor vandute unor clienti prin inscrierea unor sume de bani mai mici decat cele incasate in fapt, pe exemplarul al doilea al chitantei ,diferenta de bani insusind-o.
Instanta retine ca inculpate in aceeasi perioada a facturat marfuri catre personae juridice inexistente ,radiate sau aflate in insolventa ori catre persoane juridice reale , insa fara ca documentele emise de ........... sa se regaseasca in evidenta contabila a beneficiarilor.
In cursul urmaririi penale s-a efectuat o expertiza contabila iar expertul a concluzionat ca inculpate HRa creat un prejudiciu ...........Bacau in suma de 159.466,29 lei compus din 9656,67 lei diferenta dintre suma incasata de la clienti conform chitantelor in original si suma depus la casieria societatii prin falsificarea chitantelor si 149.809,62 lei reprezentand marfa livrata si facturata prin gestiunea ...........Bacau pe baua comenzilor effectuate de inculpate HRin numele mai multor clienti fara ca docuemntele emise de ...........Bacau sa se regaseasca in evidentele contabile ale beneficiarilor.
In cursul urmaririi penale, inculpate HRa recunoscut faptul ca a completat in fals cu sume mai mici chitante prin care incasa contravaloarea produselor de la diversi colaboratori, insa fara a recunoaste retinerea sumelor de bani aferente acestei operatii iar cu privire la facturile pe care erau mentionati clienti fictive sau care nu au primit marfurile mentionate in documentele exitente in contabilitatea ...........a aratat ca nu isi poate explica aceasta situatie.
In fata instantei de judecata , inculpate HR a recunoscut faptele ce i se retin in sarcina sa, comise in conditiile si imprejurarile mai sus descrise.
Din actele de la dosar instanta mai retine si faptul ca in perioada februarie –iunie 2010 in calitatea sa de operator calculator contabilitate primara si avand acces la programul informatic al societatii …….. Bacau a facturat marfuri fictive catre diferite societati comerciale , produsele nefiind predate acestor firme si nici contravaloarea lor incasata.
Marfurile preluate din depozitul ...........in baza facturilor emise fictive au fost ridicate si valorificate de catre inculpatul SFin calitate de sofer livrator in cadrul societatii .
Pe toate aceste facturi fictive era mentionat ca si sofer delegate SF care a si semnat facturile fiscale in cauza acesta incasand contravaloarea facturilor reale, fara insa a preda banii la casierie.
Expertiza criminalistica dispusa in cursul urmaririi penale pentru stabilirea persoanelor a caror scris completeaza rubricatia chitantelor emise in conditiilemai sus aratate concluzioneaza ca acesta apartine inculpatilor HRsi SF.
Inculpatul SF s.a sustras urmaririi penale insa s-a prezentat in fata instantei de judecata si a recunoscut activitatea infractionalaretinuta in sarcina sa de organul de urmarire penala.
Inculpata SC nu a dorit sad ea declaratii in cursul urmaririi penale dar a recunoscut in fata instantei de judecata activitatea infractionala mai sus descrisa.
In drept activitatea infractionala desfasurata de inculpata HRintruneste elementele constitutive ale infractiunilor prev de art. 215 indice 1 alin.1 Cp cu aplic art. 41 alin.2 Cp din 1968 si art.290 Cp cu aplic art.41 alin.2 Cp din 1969, totul cu aplicarea art.33 lit.a Cp din 1969 , identificate ca legi penale mai favorabile inculpatilor in raport de noile reglementari sub aspectul modalitatii de stabilire a pedepsei rezultante precum si sub aspectul modalitatii de executare a acesteia astfel ca va respinge ca nefondata cererea de schimbare a incadrarii juridice solicitata de acesta in cursul urmaririi penale.
Activitatea infractionala desfasurata de inculpatul SF intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev de art.215 indice 1 alin.1 Cp din 1969 cu aplic art. 41 alin.2 Cp din 1969identificata ca lege penala mai favorabila in raport cu aceasta reglementare sub aspectul modalitatii de executare a pedepsei ce se va stabili inculpatului motiv pentru care va respinge ca nefondata cererea de schimbare a incadrarii juridice solicitata de acesta .
Activitatea infractionala desfasurata de inculpate SC intruneste elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art.26 Cp rap la art.215 indice 1 alin.1 Cp din 1969 cu aplic art. 41 alin.2 Cp din 1969 art.289 Cp din 1969 cu aplic 41 alin.2 Cp din 1969 si art 290 Cp din 1969 cu aplic 41 alin.2 Cp din 1969 totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp din 1969 identificate ca legi penale mai favorabile, in raport cu noile reglementari ,sub aspectul modalitatii de stabilire a pedepsei rezultante ,a cuantumului acesteia precum si sub aspectul modalitatii de executare a pedepsei rezultante ca urmeaza a se stabili in cauza.
Faptele retinute in sarcina inculpatilor rezulta din coroborarea urmatoarelor mijloace de proba: - plangerea penala, filele nr. 12-15, vol. I;
- declaratie reprezentant parte vatamata, Burghelea Iulian, fl. nr. 23-25, vol. I;
- acte privind calitatea de angajat si functia ocupata de invinuiti, fl. nr. 26-36, vol. I;
- acte privind ridicarea formularelor cu regim special si a echipamentului electronic de catre inv. HR, fl. nr. 42-48, vol. I;
- declaratie a administratorului SC Densizi SRL si acte privind relatia cu aceasta societate, fl. nr. 77-89, vol. I;
- documente contabile, fl. nr. 90-225, vol. I;
- declaratie invinuit HR, fl. nr. 228-233, vol. I;
- declaratie olografa a inv. SC, fl. nr. 235, vol. I;
- declaratie SC, fl. nr. 236, vol. I;
- acte de cautare si procese verbale de indeplinire a procedurii citarii, fl. nr. 237-251, vol. I;
- raport de expertiza contabila, fl. nr. 252-272, vol. I;
- raport de expertiza grafica, fl. nr. 280-294, vol. I;
- declaratii martori …………………………..
- adrese din partea societatilor mentionate ca beneficiare pe facturile fiscale, fl. nr. 15, 19, 24, 60, 78, 83, 91, 103, 137, 157, 163, 180, 193, 200, 229, 242, 259, 267, 281, 284, 288, 291, 296, 300, 303, 306, 309, 311, 315, 328, 331-334, 337, 343, 346, 364, 367(vol. II), 8, 15, 19, 23, 26, 29, 33, 41, 44, 50, 58, 64, 79, 85, 92, 97, 101, 112, 115, 120, 154, 158, 178, 181, 186, 199, 208, 214, 220, 231, 240, 245, 253, 257, 261, 267, 270, 279, 285, 290, 294, 298, 305, 310, 322, 323, 329, 336, 353, 368, 381, 384 - (vol. III) 8, 11, 17, 28, 32, 36, 39, 44, 54, 59, 64, 95, 100, 105, 111, 119, 123, 134, 139, 151, 154, 159-185, 186, 191, 201, 206, 211, 217, 220, 227, 252, 256, 259, 262, 267, 272, 278, 284, 291, 305-307, 319, 325, 329, 336, 342, 348, 354-356 - vol. IV;
- acte privind verificarile efectuate in baza de date ONRC (Oficiul Registrului Comertului), fl. nr. 11, 54, 75, 107, 126-136, 166, 173, 191-194, 203-205, 315, 358, 399 (vol. III), 21, 114-118, 127, 148, 235-237, 298-300, 381, 383-389 – vol. IV;
- acte de verificare a veridicitatii datelor ce completeaza rubricatia „semnatura de primire” de pe anumite facturi in litigiu, fl. nr. 36-74, vol. V;
- fise cazier judiciar, f. 385-387, vol. I .
Sub aspectul laturii subiective ,instanta va retine in sarcina fiecarui inculpat forma de vinovatie a intentiei directe.
La stabilirea cuantumului pedepsei ce se va aplica fiecarui inculpat instanta are in vedere paritatea infractiunilor savarsite si periculozitatea inculpatilor care rezulta din imprejurarile si modul de comitere a infractiunilor, mijloacelede proba ,starea de pericol creata pentru valorile ocrotite de legea penala natura si gravitatea rezultatului produs, conduita dupa savarsirea infractiunilor si in cursul procesului penal,nivel de educatie, varsta, starea de sanatate situatia familiala si sociala.
Instanta se va orienta spre pedeapsa inchisorii al carui cuantum va fi redus cu 1/3 conform pervederilor art.396 alin.10 Cp pentru fiecare inculpata in parte in privinta inculpatelor HRsi SC va aplica regulile concursului de infractiuni prev.de art.33 lit.a Cp si art. 34 lit. b Cp din 1969 aplicand acestora pedeapsa cea mai grea.
Lipsa antecedentelor penale pozitia procesuala exprimata de inculpate in fata instantei de judecata si actele in circumstantiere depuse de acestia la dosar constituie in aprecierea instantei date si elemente din analiza carora se poate trage concluzia ca scopul preventive al pedepsei poate fi atins pentru inculpatii HR,SF si SC chiar fara executarea acestor pedepse.
Prin urmare, va interzice fiecarui inculpat drepturile prev de art. 64 alin.1 lit.a teza II a si b Cp din 1969 si va suspenda conditionat executarea pedepsei inchisorii precum si executarea pedepselor accesorii pe o durata ce va constitui termen de incercare stabilit in conditiile art.82 Cp din 1969.
Va atrage atentia inculpatilor, fiecaruia in parte, asupra prevederilor art.83 Cp din 1969 a caror nerespectare are drept consecinta revocarea suspendarii.
Sub aspectul laturii civile instanta concluzioneaza ca prejudiciul produs este consecinta directa a activitatii infractionale desfasurata de inculpati in conditiile si imprejurarile mai sus descrise si constata ca aceste prejudicii nu au fost recuperate pana in present ,astfel ca partea civila ........... este indreptatita la repararea integrala a acestui prejudiciu,defalcat pe fiecare inculpat in parte ,avand in vedere activitatea infractionala retinuta in sarcina fiecarui inculpat, astfel cum rezulta si din concluziile raportului de expertiza contabila si actele depuse de partea civila la dosar.Instanta va retine in sarcina incuplatei HRun prejudiciu in valoare de 159.466 lei, in sarcina inculpatei SC va retine un prejudiciu de 44.872 lei iar in sarcina inculpatului SF va retine un prejudiciu in valoare de 8085 lei.
Totodata constata intrunirea cumulative a conditiilor raspunderii civile delictuale subiective si in consecinta va oblige inculpatii sa plateasca fiecare sumele mai sus mentionate catre partea civila cu titlu de despagubiri civile.
De asemenea instanta va proceda la anularea inscrisurilor falsificate respective chitantele cu seria TIC C nr. nr. 0032508, 0032513, 0032518, 0032526, 0032525, 0032530, 0032529, 0032522, 0032528, 0032533, 0032510, 0030289, 0032536, 0032540, 0032535, 0032538, 0030293, 0030283, 0030280, 0030300;
- facturile fiscale nr. 50.061/2.02.2010, 52960/11.05.2010, 52971/11.05.2010, 52971/11.05.2010, 53647/1.06.2010, 54087/15.06.2010, 54109/06.06.2010, 50241/9.02.2010, 51002/9.03.2010, 51003/9.03.2010, 51843/31.03.2010, 50482/17.02.2010, 52869/07.05.2010, 50879/3.03.2010
- chitantele cu seria TIC c nr. 0022803, 0022182, 0025766, 0023128, 0023967, 0025290, 0024608, 0023587, 0022847, 0025294, 0026079, 0026085, 0026099, 0026092,0026271, 0025541, 0025277, 0024761 si 0026063.
Va lua act ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi ,iar inculpatii vor fi obligate la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
Vazand si prevederile art.397 Cpp art.274 Cpp.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
Respinge ca nefondata cererea privind schimbarea incadrarii juridice formulata de inculpata HR, si in consecinta:
In baza art.2151alin.1 C.p. de la 1969 cu aplicarea art.41 alin2 C.p de la 1969, art.396 alin.10Cpp, art5 C.p. condamna inculpata HR, fiica lui Constantin si Teodora, n.3.05.1969,in Bacau,domiciliata in Bacau, str. Victor Theodor Aman, nr.1/A/38,cu resedinta in Bacau,str. Miron Costin, nr.19/F/7, CNP 2690503040060 la pedeapsa de 8luni inchisoare.
In baza art.290 Cp de la 1969, cu aplicarea art.41alin.2 Cp de la 1969, art.396 alin.10Cp de la 1969, cu aplicarea art.5 Cp condamna inculpata HR (cu datele de stare civila de mai sus) la pedeapsa 2 luni inchisoare.
In baza art.33 lit. a C.p., art.34 lit.b C.p.de la 1969contopeste pedepsele de mai sus in pedeapsa cea mai grea,8luni inchisoare.
Interzice inculpatei HR drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a IIa si b C.p. de la 1969.
Suspenda conditionat executarea pedepsei inchisorii precum si executarea pedepselor accesorii pe o durata de 2 ani si 8 luni , termen de incercare stabilit in conditiile art.82 C,p, de la 1969.
Atrage atentia inculpatei HR asupra prevederilor art.83 C.p. de la 1969, a carei nerespectare are drept consecinta revocare suspendarii.
Respinge ca nefondata cererea privind schimbarea incadrarii juridice formulata de inculpatul SF si in consecinta:
In baza art.2151alin.1 C.p. de la 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p de la 1969, art.396 alin.10Cpp, art.5 C.p. condamna inculpatul SF , fiul lui Mircea si Elena,n.6.04.1974, in Bacau,domiciliat in sat Sarata, com. arata, jud. Bacau, CNP 1740406040077la pedeapsa de 8 luni inchisoare.
Interzice inculpatului SF drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a IIa si b C.p. de la 1969.
Suspenda conditionat executarea pedepsei inchisorii precum si executarea pedepselor accesorii pe o durata de 2 ani si 8 luni , termen de incercare stabilit in conditiile art.82 C,p, de la 1969.
Atrage atentia inculpatului SF asupra prevederilor art.83 C.p. de la 1969, a carei nerespectare are drept consecinta revocare suspendarii.
In baza art.26 C.p. raportat la art.2151 alin.a Cp de la 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cp art.396 alin.10 Cpp si art.5 Cp condamna inculpata SC, fiica lui Ion si Elena , n.29.07.1976 in Moinesti, jud. Bacau, domiciliata in comuna Sarata, sat Sarata, jud. Bacau, CNP 2760729043775 la pedeapsa de 8lni inchisoare.
In baza art.289 Cp de la 1969, cu aplic art.41 alin.22 Cp de la 1969,art.396 alin.10 ,art.5 C.p. condamna inculpata SC (cu datele de identificare de mai sus) la pedeapsa de 4luni inchisoare.
In baza art.290Cp de la 1969,cu aplic art.41 alin.2 Cp de la 1969, art.396 alin.10 Cpp si art.5 Cp condamna inculpata SC (cu datele de stare civila de mai sus) la pedeapsa de 2 luni inchisoare.
In baza art.33 lit.a Cp art.34 lit.b C.p. de la 1969 contopeste pedepsele de mai sus aplicate inculpatei SC , in pedeapsa cea mai grea, respectiv 8 luni inchisoare.
Interzice inculpatei SC drepturile prev,de art.64 alin.1 lit.a teza a II a si b C.p de la 1969.
Suspenda conditionat executarea pedepsei inchisorii, precum si executarea pedepselor accesorii pe o durata de 2 ani di 8 luni , termen de incercare stabilit in conditiile art.82 Cp de la 1969.
Atrage atentia inculpatei SC asupra prevederilor art.83 Cp de la 1969, a carei nerespectare are drept consecinta revocarea suspendarii.
Obliga inculpata HR sa plateasca partii civile ..........Bacau suma de 159.466lei cu titlu de despagubiri civile.
Obliga inculpata SC sa plateasca partii civile ..........Bacau suma de 44.872lei cu titlu de despagubiri civile.
Obliga inculpatul SF sa plateasca partile civile ..........Bacau suma de 8085lei, cu titlu de despagubiri civile.
Anuleaza inscrisurile falsificate si anume :
- chitantele cu seria TIC C nr. 0032508, 0032513, 0032518, 0032526, 0032525, 0032530, 0032529, 0032522, 0032528, 0032533, 0032510, 0030289, 0032536, 0032540, 0032535, 0032538, 0030293, 0030283, 0030280, 0030300;
- facturile fiscale nr. 50.061/2.02.2010, 52960/11.05.2010, 52971/11.05.2010, 52971/11.05.2010, 53647/1.06.2010, 54087/15.06.2010, 54109/06.06.2010, 50241/9.02.2010, 51002/9.03.2010, 51003/9.03.2010, 51843/31.03.2010, 50482/17.02.2010, 52869/07.05.2010, 50879/3.03.2010
- chitantele cu seria TIC c nr. 0022803, 0022182, 0025766, 0023128, 0023967, 0025290, 0024608, 0023587, 0022847, 0025294, 0026079, 0026085, 0026099, 0026092,0026271, 0025541, 0025277, 0024761 si 0026063.
Ia act ca inculpatii au fost asistati de avocati alesi.
Obliga inculpatii sa plateasca catre partea civila cate 1000lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 02.07.2015.