Tribunalul Gorj - Sectia Penala
Sentinta nr.233 pronuntata in sedinta publica din 20 Decembrie 2011.
Pe rol pronuntarea asupra dezbaterilor din data de 13.12.2011.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura completa din ziua dezbaterilor.
Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de 13.12.2011, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, parte integranta din prezenta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru astazi 20.12.2011, cand a hotarat urmatoarele
TRIBUNALUL
Asupra cauzei penale de fata
Prin rechizitoriul nr. 2DP2009 din data 2 mai 2011 de al D.I.I.C.O.T. Gorj s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatilor
T.I., pentru infractiunile prev. de art. 7 al. (1) si (3) din Legea 392003, art. 12 al.(1) si al.(2) lit.a din L.6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal; art. 13 al.(1), (2) rap. la al. (3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal si art. 194 al.(1) Cod penal, cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni).
C.L., pentru infractiunile prev. de art. 7 al. (1) si (3) din Legea 392003, art. 12 al.(1) si al.(2) lit.a din L.6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal; art. 13 al.(1), (2) rap. la al. (3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal; art. 26 Cod penal rap. la art. 288 al.(1) Cod penal si art. 194 al.(1) Cod penal, cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni).
L.C., pentru infractiunile prev. de art. 7 al. (1) si (3) din Legea 392003, art. 12 al.(1) si al.(2) lit.a din L.6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal si art. 13 al.(1), (2) rap. la al. (3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal, si art. 329 al.(1) Cod penal,cu aplic. art. 41-42 Cod penal, cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni).
M.O., pentru infractiunile prev. de art. 7 al. (1) si (3) din Legea 392003, art. 12 al.(1) si al.(2) lit.a din L.6782001 si art. 13 al.(1), (2) rap. la al. (3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal, cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni).
Prin acelasi rechizitoriu s-a dispus si neinceperea urmaririi penale fata de G.L., P.I., H.L.R., S.A., C.V.I., D.M.M., P.C.D., F.L., L.R.A., pentru infractiunea prev. de art. 328 Cod penal, precum si disjungerea materialului de urmarire penala, in vederea continuarii cercetarilor, fata de invinuitul B.A.si fata de T.D.F., T.N.C., T.P., C.G., R.B., V.N., B.M.A., B.V. si fata de alte persoane pentru care au rezultat indicii ca au participat la comiterea faptelor, pentru diferite genuri de infractiuni art. 12, 13 din Legea 6782001, art. 328 si art. 329 din Codul penal, art. 23 din Legea 6562002.
Ca stare de fapt s-a retinut ca incepand cu luna decembrie 2008, organele de urmarire penala au fost sesizate, in mod repetat, cu fapte de trafic de persoane din partea inculpatilor T.I., C.L., L.C., M.O., inv. B.A. si a altor persoane din anturajul apropiat al acestora.
Caracteristic fiecarui caz semnalat a iesit in evidenta faptul ca oricare din actiunile comise erau desfasurate de persoane implicate in cadrul unei grupari infractionale organizate structurata in jurul inculpatului T.I., a mai multor rude apropiate ale acestuia, precum si a inculpatului C.L. Acesti doi inculpati, desi locuiau in judete diferite, se cunosc de mai multa vreme, punctul de interes comun al acestora fiind tocmai obtinerea de beneficii financiare si materiale din exploatarea persoanelor.
In cursul anului 2008, inculpatii T.I. si C.L. au initiat si constituit un grup infractional organizat, in scopul savarsirii de infractiuni de trafic de persoane, in principal prin exploatare sexuala, dar si prin munca. In acest sens, fiecare si-au mobilizat diferite persoane din anturajul apropiat si astfel au descins spre localitati limitrofe celor in care locuiau si spre orasul Rovinari, unde au avut sprijin major din partea inculpatului L.C. si a invinuitului B.A. La randul ei, inculpata M.O. a aderat si sprijinit gruparea infractionala, prin diferite activitati, fiind in relatie directa cu inculpatul C.L., dar si cu inculpatii L.C. si T.I., precum si cu alti infractori implicati in actiuni de recrutare, transportare sau transferare, in scop de exploatare sexuala, a unor victime.
Inculpatii aveau, pe de alta parte, legaturi cu diferiti traficanti de persoane organizati in retele care actionau in mai multe tari europene. Asa se explica faptul ca membrii gruparii infractionale puteau cu usurinta sa transporte si sa transfere victime in mai multe tari (Anglia, Italia, Austria, Germania, Portugalia si chiar Canada etc.) in functie de oportunitatile aparute si sa se regrupeze dupa caz. In principal, inculpatii aveau puse la punct - in cele mai mici detalii - retele de trafic de persoane in Anglia si in Italia, unde inculpatul T.I. a stat o perioada de timp si unde are inca active alte rude ale sale (frate, sotie, nepoti, cumnati etc).
Faptele in concret descrise cronologic s-au desfasurat in urmatoarele imprejurari
La inceputul lunii noiembrie 2008, inculpatul C.L. s-a intalnit cu partea vatamata G.L., cunostinta mai veche a sa, careia i-a oferit sprijin sa lucreze in Anglia, intr-un restaurant, ca ospatar. La scurt timp, i l-a prezentat pe inculpatul T.I., sub pretextul ca acesta are legatura directa cu persoana care solicitase necesar de forta de munca.
Intre timp, inculpatul T.I., cu ajutorul invinuitului B.A. intrase in legatura cu T.C. din orasul Rovinari, careia i-a promis ca o ajuta sa lucreze in Anglia, intr-o fabrica. In aceleasi imprejurari, inculpatul T.I. a recrutat-o si pe partea vatamata P.I., din comuna Bilteni, jud. Gorj, oferindu-se ca o poate ajuta sa lucreze in Anglia, la un local public. Fata de P.I. si mama acesteia, inculpatul T.I. si-a manifestat, in mod mincinos, intentiile de a se casatori cu tanara respectiva, tocmai pentru a inlatura temerile acestora, ca scopul urmarit de inculpat ar putea fi si practicarea prostitutiei. Metoda de racolare a victimelor sau de castigare a increderii in fata acestora cu motivarea ori promisiunea incheierii unei casatorii se regaseste la toti cei trei inculpati barbati, in special la inculpatii T.I. si L.C. care, in acelasi timp, ascundeau relatii asemanatoare acolo unde deja faceau o noua falsa destainuire sentimentala.
Dupa ce inculpatii C.L. si T.I. au convins persoanele mentionate sa-i urmeze in Anglia, acestia s-au preocupat de cumpararea biletelor de calatorie de la Gorj Turism S.A. Tg Jiu, pentru cursa aeriana Blue Air, pe ruta Bucuresti-Londra, din data de 14 noiembrie 2008.
Inculpatul T.I. a cumparat bilete pentru el, P.I. si T.C., iar inculpatul C.L., pentru el si partea vatamata G.L.
Prin grija celor doi inculpati, cele trei tinere au fost deplasate pana la locuinta folosita de inc. T.I., din municipiul Craiova, judetul Dolj, unde toti au dormit peste noapte si, la data de 14 nov. 2008, s-au deplasat la aeroport in Bucuresti, iar de aici cu avionul pana la Londra. Inculpatii T.I. si C.L. au avut sprijinul unor persoane de legatura care, de pe aeroport, i-au deplasat cu cele trei tinere pana la Birmingham, intr-un imobil unde stateau si alte rude apropiate ale inculpatului T.I. La destinatie, celor trei persoane vatamate le-au fost ridicate actele de identitate si au fost obligate sa mearga si sa faca masaj la barbati, in diferite saune din oras, iar dupa aceea sa intretina si raporturi sexuale cu acestia, pentru sume de bani. Asupra partilor vatamate G.L. si P.I. s-au exercitat acte de violenta de catre inculpatii C.L. si T.I.. Dupa aproximativ o saptamana, T.C. a fost transferata de inc. T.I., in Italia, la invinuitul B.A., ramanand in Anglia-la Birmingham, doar partile vatamate G.L. si P.I., impreuna cu inculpatii T.I. si C.L., care le-au separat, interzicandu-le sa ia legatura intre ele sau sa comunice in tara cu telefonul, fara sa fie strict supravegheate de catre ei.
Partile vatamate, G.L. si P.I., au fost constranse, prin violenta si amenintare, sa dea celor doi inculpati cate 2000 Euro, acestia lasandu-le posibilitatea ca, in mod controlat, sa discute telefonic cu membrii familiei in tara, pentru a le transmite sumele de bani impuse ca o datorie acumulata pentru cheltuielile de transport si cazare. La data de 10 decembrie 2008, martorul M.M.V. a expediat in Birmingham, catre G.L., suma de 1000 Euro, iar martora M.G. suma de 1000 Euro, pentru ca in schimbul banilor, inculpatii sa lase partea vatamata sa revina acasa. Dupa primirea banilor, cei doi inculpati au restituit actele si au permis plecarea partii vatamate G.L., cu un insotitor de incredere al lor, pana aproape de tara pentru a fi convinsi ca aceasta nu conduce organele de politie la locul unde fusese cazata. Au amenintat-o ca daca va denunta faptele in tara, ii vor rapi copilul si ii vor omori membrii familiei.
Mama partii vatamate P.I. a depus si ea-pentru expedierea in Anglia - suma de 300 Euro, dar tranzactia nu s-a efectuat din cauza unor date eronate. Evenimentele ulterioare au amanat remiterea banilor.
Inculpatul T.I. a continuat sa o exploateze sexual pe partea vatamata P.I., cat timp inculpatul C.L. a revenit in tara, pentru a se lamuri in privinta unor eventuale reclamatii. Asa a luat act imediat ca organele de politie au chemat la audieri, pentru data de 09 ianuarie 2009, pe T.C., prin citatie emisa la data de 07.01.2009. T.C. revenise si ea in tara impreuna cu invinuitul B.A..
Inculpatul C.L., la intelegere cu inc. T.I., care inca exercita exploatarea sexuala, in Anglia, a partii vatamate P.I., s-a deplasat la datele de 7 si 8 ianuarie 2009, in orasul Rovinari si pe raza comunei Bilteni, pentru a discuta cu T.C., dar si cu mama partii vatamate P.I. respectiv, P.C. Inculpatii doreau sa se convinga daca P.C. facuse vreo sesizare, iar mai apoi vroiau sa afle motivul chemarii la audieri a numitei T.C. si sa influenteze declaratia acesteia in favoarea lor. Pentru data de 09 ianuarie 2009, inc. C.L. a asigurat controlul asupra martorei T.C. si a facilitat asistenta juridica, dupa care a comunicat inculpatului T.I. ca nu au fost facute declaratii impotriva lor. Demn de observat este faptul cu cata rapiditate si eficienta actioneaza membrii gruparii in situatii de pericol a fi deconspirati si cum determina aflarea adevarului prin influentarea persoanelor audiate indiferent de calitatea lor. De altfel, pe toata perioada cercetarilor, s-a observat staruinta inculpatilor de a zadarnici aflarea adevarului in diferite moduri, deziderat la care infractorii nu se intrevede a renunta cu usurinta. Pentru a nu fi intelesi inculpatii se foloseau in comunicare de limba romanes.
Dupa aceste evenimente, inculpatii au considerat periculos sa continue activitatea de exploatare sexuala a partii vatamate P.I. si au luat masuri sa o aduca in tara.
In perioada noiembrie 2008-ianuarie 2009, partea vatamata P.I. a adus un beneficiu infractional pentru inc. T.I., in suma de aproximativ 10.000 Euro. Dupa incheierea etapei relatate mai sus, cele trei tinere au fost cautate pe neanuntate de T.I., T.D.F., pentru a fi descurajate sa reclame ori in scopul de a restabili autoritatea asupra acestora si de a le exploata sexual in continuare.
Pentru vara anului 2009, inculpatii T.I. si C.L. si-au intensificat actiunile de recrutare de noi victime, intrand in contact si cu inculpatii L.C. si M.O., dar si cu invinuitul B.A. Pe raza municipiului Tg.Jiu si a orasului Rovinari, au avut loc intalniri repetate intre cei patru inculpati, in vederea concretizarii unor noi acte materiale ale infractiunii de trafic de persoane. Inculpatii au hotarat ca printre victime sa introduca si persoane minore.
Inculpata M.O. a racolat pentru prostitutie pe surorile P.C.D. (16 ani) si D.M.M.(15 ani). A profitat de faptul ca, cele doua minore proveneau dintr-o familie dezorganizata (mama acestora, care le avea in grija, era plecata in strainatate (Spania), iar bunicii materni nu aveau posibilitatea supravegherii acestora). Inculpata M.O. a prezentat incredere pentru mama minorelor (P.V.R.), fiindca a aflat ca se cunosteau din perioada anterioara, astfel ca reprezentantul legal al minorelor a considerat ca, in prezenta inculpatei, fiicele sale pot fi ferite de proxenetii din oras, despre care auzise unele zvonuri .
Pe cele doua minore, inculpata M.O. le-a prezentat si inculpatilor C.L., T.I. si L.C., de altfel in cursul anului 2009, au avut mai multe iesiri comune, pe plan local, concretizate si prin acte de prostitutie.
Pentru o perioada de timp, inculpata M.O. a pus in functiune un bar la adresa unde locuia din mun. Tg.Jiu si sub, pretextul ca ii trebuie persoane sa serveasca la local, a recrutat-o pe N.N.C.(28 ani), iar mai apoi si pe minora H.L.R. (17 ani). Asupra numitei N.N.C., inculpatul L.C. a avut o puternica influenta, pentru ca o cunostea inca din anul 2007.
La data de 14 februarie 2009, partea vatamata H.L.R. fusese abordata de inculpatul L.C., pe raza comunei Telesti, unde aceasta locuieste, dupa ce luase referinte despre situatia sa de la persoane care o cunosteau. I-a facut minorei propunerea sa fie prieteni si, in aceeasi seara, a transportat-o la Rovinari sa petreaca intr-un local, unde - intr-un anturaj pregatit anume - au venit si inc. M.O., C.L., D.M.M. s.a. Inculpatii M.O. si L.C. i-au facut minorei H.L.R. propunerea sa o duca in Germania, sa lucreze la un supermarket. Pentru cateva zile, inc. L.C. a cazat-o la domiciliul sau pe minora, continuand sa insiste ca aceasta sa mearga in strainatate la munca, cu minorele P.C.D. si D.M.M., insotite de el si de inculpata M.O.. Nu a fost urmat acest plan, pentru ca nu s-a obtinut un accept autentic de la mama minorei, sa plece in strainatate. In schimb, inc. M.O. a atras interesul mamei minorei, sub pretextul ca ii ofera de lucru la barul propriu din municipiul Tg.Jiu. Astfel, si-a apropiat-o si mai mult pe minora, justificand in fata mamei sale lipsa de la domiciliu si pe timpul noptii. Inculpata M.O. a staruit si pe langa mama minorei - B.G.L. sa-i dea procura sa plece in Germania cu aceasta, unde sa vanda flori, dar reprezentantul legal al minorei a refuzat.
In realitate, minora a fost implicata in activitati de prostitutie, fiind adusa la intalnire, in mod repetat, si cu inc. T.I. si C.L. (Valea Sohodolului, Targul de Sfantul Ilie din comuna Polovragi, la localul "Buturuga", hotel - restaurant "Pandra" etc.).
Prin actiuni paralele, inc. C.L. si T.I., la data de 04 august 2009, au abordat-o, printr-o cunostinta comuna, pe minora S.A., din Bumbesti Jiu (17 ani, impliniti in ziua respectiva) si au invitat-o la terasa "Anna" din mun.Tg.Jiu, iar mai apoi la o plimbare cu masina pana la Orastie. Seara, inc. T.I. a innoptat cu minora la hotel si i-a facut propunerea sa o ia in casatorie, daca merge cu el la Craiova, la domiciliul sau. Cu autoturismul marca Alfa Romeo, cu nr. de Italia, inculpatul a transportat-o pe minora la apartamentul din mun. Craiova, i-a facut cumparaturi si a dus-o la saloane de infrumusetare pentru ca sa plece in strainatate.
In seara de 06 august 2009, inc. T.I., cu acelasi autoturism, s-a deplasat in mun. Tg.Jiu (parcarea Kauffland), la intelegere cu inc. M.O. si aceasta i-a predat poseta partii vatamate-minora H.L.R., in care se aflau actele de identitate si de stare civila ale acesteia si ale unor membri ai familiei sale, bunuri retinute anterior in mod strategic. Inculpatul T.I. s-a deplasat mai departe in comuna Telesti si dupa o intelegere cu inculpata M.O. si partea vatamata H.L.R., a luat-o pe aceasta din apropierea imobilului si a transportat-o la apartamentul inculpatului, din mun. Craiova, unde era cazata si minora S.A..
In acelasi timp, inculpatul T.I. tinea legatura telefonica si cu invinuitul B.A., care trebuia sa recruteze si el o persoana pentru a fi exploatata sexual in actiuni comune cu T.I.. Asa se face ca inv. B.A. a recurs la partea vatamata C.V.I. (19 ani) din comuna Bilteni, ca sa mearga cu el in Austria, sa lucreze la un supermarket, in schimbul unui salariu de 1200 Euroluna. Partea vatamata a acceptat, in final, sa mearga pe timpul vacantei de vara, pentru ca absolvise liceul si promovase examenul la facultate. Pentru inceput, invinuitul B.A.i l-a prezentat si pe inc. T.I., dar pentru ca partea vatamata si-a exprimat neincrederea cu privire la persoana acestuia, cei doi infractori s-au vorbit sa-i ascunda pana la plecare, faptul ca deplasarea in strainatate o vor face in comun.
La data de 07 august 2009, de comun acord, inc. T.I. si inc. B.A. s-au intalnit, venind din directii diferite, in mun. Tg.Jiu, intr-un loc stabilit in prealabil, fiecare din ei avand si partile vatamate mai sus-amintite. Invinuitul B.A. s-a imbarcat cu partea vatamata C.V.I., in autoturismul condus de inc. T.I. si in care se aflau si minorele H.L.R. si S.A., deplasandu-se spre frontiera. In aceeasi dimineata, inc. T.I. luase legatura cu persoane de incredere ca sa-l sprijine la trecerea minorelor peste frontiera.
Actiunile inculpatilor desfasurate in perioada iulie-august 2009, au fost monitorizare autorizat de organele de urmarire penala, pana la trecerea frontierei prin Vama Cenad, efectuandu-se diverse supravegheri operative, interceptari, inregistrari si localizari de pe telefoanele mobile. La data de 09 august 2009, inc. T.I. a ajuns cu cei patru pasageri in Anglia, la Birmingham, unde s-a intalnit cu T.D.F. care i-a asigurat temporar cazarea. Ajunse la destinatie, cele trei victime au fost obligate sa intretina raporturi sexuale cu barbati, in cluburi de masaj. Le-au fost ridicate documentele si li s-a interzis sa comunice intre ele ori in tara. Pentru minorele H.L.R. si S.A., inculpatul T.I. a obtinut, cu sprijinul altor infractori, carti de identitate false cu privire la data nasterii, asa incat sa rezulte ca sunt majore. Au fost exercitate acte de constrangere fizica fata de partile vatamate C.V.I. si H.L.R., pentru ca nu reuseau sa depaseasca baremul impus de 200 Eurozi castigati din prostitutie. Un indiciu important al prezentei inculpatului T.I. in Anglia - Birmingham, impreuna cu partea vatamata minora, H.L.R., poate fi constatat cu usurinta daca se are in vedere ca, la data de 13 august 2009, inculpatul mentionat a expediat din aceasta localitate suma de 50 lire sterline, catre matusa minorei, respectiv B.A.M. Minora fusese pusa, in prealabil, sa-si anunte mama, telefonic, ca lucreaza legal in Anglia. La data de 19 august 2009, C.V.I. au fugit de la locul de prostitutie si au denuntat faptele la politie, pentru ca partea vatamata C.V.I. cunostea limba engleza incat sa poata comunica. La descinderea organelor de politie la adresa indicata, a fost prins doar invinuitul B.A., inculpatul T.I. reusind sa fuga, recuperand-o si pe minora S.A. De la acel moment, s-a pierdut urma invinuitului B.A., pentru ca dupa o perioada de arest in Anglia nu a mai revenit in tara si a incercat prin inculpatii T.I. si C.L. sa-si atenueze raspunderea penala, intervenind asupra partilor vatamate sa nu se prezinte la audieri.
Partea vatamata C.V.I. a adus pentru inculpatul T.I. un beneficiu de 2000 lire sterline, partea vatamata H.L.R. - aproximativ 3000 lire sterline, iar partea vatamata S.A. - 5000 lire sterline.
Dupa o saptamana de la actiunea organelor de politie engleze, inc. T.I. a condus, in mod fraudulos, in tara, pe minora S.A., cu ajutorul si al faptuitorului T.D.F., pentru ca actele acestora au ramas la locatia perchezitionata de politie si nu puteau sa solicite altele noi in Anglia, pentru ca ii era teama ca fusese dat in consemn.
La Birmingham actionau mai multe rude ale inc. T.I., precum fratele - T.D.F., T.N.C., nora acestuia din urma s.a.
La sosirea in tara, inc. T.I. a intentionat sa scoata minorei S.A. un nou act de identitate, ca sa plece din nou cu ea la prostitutie in Italia. Se constata ca inculpatul a solicitat si pentru el documente noi, perioada in care a gazduit minora la apartamentul sau. Cand a facut deplasarea pentru actele de stare civila, minora a profitat si a fugit, intrucat realizase ca va fi din nou folosita pentru practicarea prostitutiei in Italia.
Inculpata M.O. a aflat la scurt timp ca minora H.L.R. s-a prezentat la politie in Anglia si a denuntat faptele, motiv pentru care inculpata a cautat pe mama minorei respective si, dupa ce a gasit-o internata la spital, a incercat ca prin aceasta sa reintre in contact cu minora, pentru a se asigura de discretia ei in privinta declaratiilor. Se dovedeste ca si dupa ce minora H.L.R. a ajuns acasa din Anglia, inculpata M.O. a incercat sa o determine sa mearga cu ea in Italia sa practice prostitutia, facandu-i expres aceste indemnuri, incurajand-o ca, pentru aceeasi activitate, merge si N.N.C. impreuna cu inculpata. Minora s-a eschivat pana a trecut momentul la care inculpata M.O. a plecat in Italia, potrivit planului sau pus in aplicare la data de 25.10.2009, impreuna cu N.N.C. si alte persoane cu anturaj predilect spre prostitutie.
Temerea ca poate fi cautat la cererea organelor de politie din Anglia, cat si din Italia, dar si faptul ca exista pericolul sa fie denuntat de oricare dintre victimele sale venite in tara, l-a pus pe inculpatul T.I. in situatia sa migreze spre Canada. In cursul lunii septembrie 2009, a plecat clandestin in Mexic, unde a stat pana la inceputul lunii noiembrie 2009, de aici a vorbit telefonic si cu inculpatul C.L. (a se vedea mesajul expediat cu telefonul cu prefix de Mexic catre inculpatul C.L. - fila 26 - vol.IV - anexa la dos. u.p. 2DP2009), iar cand a prins un moment prielnic, in luna noiembrie 2009, a trecut fraudulos in SUA si mai apoi in Canada, unde s-a stabilit la Toronto. Motivatia de a parasi tara spre o destinatie cat mai departata si anonima, precum si modul de realizare a planului sau, pot fi intelese din continutul discutiilor telefonice ale inc. T.I., existente la filele 221-235 - vol.II-anexa la dos. u.p. 2DP2009).
La perchezitiile efectuate la data de 09.02.2011, au fost identificate si documente care atesta prezenta si sederea in Canada, emise la o data comuna (17 noiembrie 2009), atat pentru inc.T.I., cat si pentru T.N.C. si S.I.. De aici, inculpatul si cele doua persoane mentionate au expediat importante sume de bani catre mama inculpatului, respectiv C.G. ori rude apropiate acestuia. In luna octombrie 2010, cand a considerat ca s-au linistit lucrurile, inculpatul T.I. a revenit in tara si a aranjat sa primeasca din Canada autoturismul marca Chevrolet Camaro, de culoare galbena, pe care l-a folosit in mod constat la recrutarea si transportarea unor noi persoane vatamate.
Cat timp inculpatul T.I. a fost fugar in America de Nord a tinut legatura atat cu inculpatul C.L., dar si cu infractorii care actionau in Anglia, Italia si alte tari din Europa - T.D.F., a apelat pe V.N., R.B. s.a., pentru care materialul de urmarire penala va fi disjuns, cum si pentru alte persoane implicate in activitatile complexe desfasurate in imprejurari comune cu inculpatii din acest caz.
Inculpatul C.L. a tinut si el legatura cu aceleasi persoane mentionate mai sus si a concretizat alte activitati infractionale, chiar in lipsa inc. T.I.. Inca de la inceputul anului 2009, cunoscuse pe minorele P.C.D.(17 ani) si pe sora D.M.M. (15 ani) si avusese intalniri cu ele comune cu inculpatii M.O., T.I. si L.C.
Fata de cele doua minore, inculpatii au incercat mai multe variante sa le transporte fraudulos in strainatate, pentru a fi exploatate sexual. Pe plan local, minorele fusesera puse sa practice prostitutia cu diferiti barbati, fapt ce a avut consecinte asupra starii de sanatate a acestora. Dupa cum releva si documentele medicale obtinute pentru dosarul cauzei, minora D.M.M. a fost internata de urgenta pentru afectiuni ginecologice, in perioada 25 iunie -01 iulie 2009. Inculpatul C.L. a intervenit si in luna noiembrie 2009 ca minorele sa fie controlate ginecologic (a se vedea discutiile de la filele 53-55, 85-86, 103-104, 108, 111-119, 137-141, 237-238, 240-242 - vol. IV - anexa la dos. u.p. 2DP2009). La data de 04.11.2009, inculpatul C.L. a transportat pe minorele D.M.M.si P.C.D.in mun. Craiova, unde s-au intalnit cu R.B., dar si cu alte persoane, pentru a intretine raporturi sexuale ( a se vedea discutii purtate intre inculpat si legaturile sale - filele 49-50, 52, 56-58, 61-76, 84-87, 92-95, 103-106, 108, 111, 168-169, 172-173 - vol.IV - anexa la dos. u.p. 2DP2009). In zilele care au urmat, inculpatul C.L. a intermediat noi intalniri ale minorelor cu barbati si pe raza mun. Tg-Jiu.
Cu toate ca inculpata M.O. a plecat la data de 25.10.2009 in Italia, cu N.N.C. ca sa practice prostitutia, avea control si asupra minorelor D.M.M. si P.C.D..
La data de 11.11.2009, cele doua minore au fost transferate succesiv intre mai multi infractori de legatura ai inculpatilor M.O. si C.L., au fost trecute fraudulos frontiera prin Punctul de Trecere al Frontierei Cenad la data de 12.11.2009, in jurul orelor 2330, cu destinatia Milano-Italia. La destinatie minorele D.M.M. si P.C.D. au fost preluate de inculpata M.O., in scop de exploatare sexuala.
In prealabil de realizarea acestei actiuni conspirative intre inculpati, cu legatura si spre alti infractori straini anchetei pana la acel moment, inculpatul C.L. a luat legatura cu inculpata M.O., aflata in Italia si cerea sa-i asigure cazare la un loc cu aceasta.
Pentru a pleca la data de 25.10.2009 cu N.N.C., inculpata M.O. a tinut secret fata de sotul acesteia N.M.V., cu toate ca inculpata se servea de sprijinul sau in activitatea firmei la care lucrase ca barman si sotia sa. Prezenta acestui martor, cat si interesul manifestat ca el sa cunoasca in concret legaturile sotiei sale cu inculpata M.O., o deranja pe aceasta din urma. Dupa ce a ajuns in Italia, N.N.C. a realizat ca a fost indusa in eroare si ca, de fapt, trebuia sa practice prostitutia, nascandu-se disensiuni cu inculpata M.O.. Din discutia purtata la data de 05.11.2009, dintre N.M.V. si N.N.C. se intelege ca aceasta din urma a fost indusa in eroare privind scopul deplasarii in strainatate si deturnarea sa spre activitati de prostitutie de catre inculpata M.O. (a se vedea filele 88-90- vol. IV - anexa la dos. u.p. 2DP2009).
Drept urmare, N.N.C. a revenit acasa, ramanand in Italia inculpata M.O., pentru ca viza activitatea de exploatare sexuala a minorelor D.M.M. si P.C.D., care asa cum s-a relatat mai sus, le-a primit prin transfer dupa data de 12.11.2009.
In atare situatie, inculpatul C.L. a intervenit la N.M.V., oferindu-se ca-l ajuta sa lucreze in Anglia, la o persoana "D" stabilita la Birmingham. I-a facilitat legatura si, la data de 29.01.2010, l-a ajutat sa calatoreasca impreuna pana la destinatie, intr-un anturaj aranjat conspirativ de inculpatul C.L. si legaturile sale infractionale. N.M.V. a fost cazat, motiv pentru care i s-au cerut actele sale de identitate, sub motivul ca sunt necesare la incheierea contractului de inchiriere a locuintei. In aceste imprejurari, s-a falsificat o carte de identitate pe numele de T.C.A., cu imaginea de pe cartea de identitate a numitului N.M.V., ca fiind emisa la 05.05.2008, de SPCLEP Ramnicu Valcea, cu valabilitate pana la 23.08.2018.
Documentul fals a fost folosit de inc. C.L., fiind gasit asupra acestuia, la data de 09.02.2011. Nu se cunoaste autorul falsului, dar inculpatul C.L. este un complice al acestuia, pentru ca i-a inlesnit, cu intentie, si l-a ajutat la realizarea faptei propriu-zise de fals material in inscrisuri oficiale. Scopul documentului fals era dat de interesul inc. C.L., sa puna la adapost activitatile clandestine, pe care le efectua pe teritoriul Angliei. Timp de cinci luni, N.M.V. a fost determinat sa desfasoare activitati, munci sau servicii prin incalcarea normelor legale privind conditiile de munca, salarizare, sanatate, securitate ori prin incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului .
In toata perioada, N.M.V. a adus un castig de aproximativ 5000 lire sterline si a primit sume modice doar cat a-i fi necesar pentru a se intretine. N-a cunoscut de existenta actului fals pana la prezentarea lui la audiere, dar martorul a auzit, in mediul in care l-a introdus si tinut inc. C.L., pronuntandu-se numele "..." - ca persoana ce trebuia sa vina si ea in acel loc. La randul sau, martorul T.C.A., dupa identificare si audiere, a ramas surprins de existenta documentului fals si motiveaza ca nu are legatura cu inculpatii, nu se cunoaste cu N.M.V., iar in perioada mai 2008 - septembrie 2010, s-a aflat in stare de detentie, fiind, se intelege, in imposibilitatea de a fi prezent in Anglia, la momentul respectiv.
Inculpatul L.C. s-a cunoscut cu inculpatii T.I. si C.L. inca din anul 2007, urmare a relatiilor acestora comune cu invinuitul B.A. din orasul Rovinari. Prezenta sa in cadrul grupului infractional era necesara, pentru ca, potrivit varstei mult mai scazute decat a celorlalti inculpati (21 ani) si a faptului ca nu avea oficializata o legatura maritala, putea mai usor sa ademeneasca potentiale victime in anturajul sau si mai ales persoane minore, amagindu-le ca le ia in casatorie. Asadar, inculpatul L.C., datorita acestui avantaj, a avut legaturi si cu alte grupari infractionale, el fiind cercetat si trimis in judecata si in dosarul nr. 9DP2010, finalizat cu rechizitoriul la data de 06.04.2011.
Are relevanta pentru acest caz faptele sale, cand in luna februarie 2010, inculpatul L.C. a incheiat o relatie apropiata cu partea vatamata F.L. (21 ani) din comuna Matasari, impartasindu-i sentimentul ca vrea sa se casatoreasca cu aceasta. Membrii familiei tinerei, mai ales mama, s-au opus relatiei avand deja unele suspiciuni reiesite din zvon public pe plan local, dar tanara a crezut in afirmatiile inculpatului si s-a mutat la domiciliul acestuia din orasul Rovinari. La scurt timp, inculpatul a constrans pe partea vatamata sa intretina relatii sexuale diverse, contra cost, cu mai multi barbati, ajutat fiind si de faptuitorul B.M.A..
In aceleasi imprejurari de timp si de loc, inculpatul L.C. a recrutat pentru prostitutie si pe partea minora L.R.A.(14 ani), din comuna Matasari. Localitatea de domiciliu a acestei minore fusese frecventata intens in prealabil, de catre inculpat cu alti infractori, inca din anul 2009 si luase referinte despre mai multe tinere si minore, predispuse la prostitutie. Una dintre aceste persoane este martora M.M., asupra careia inculpatul a facut indemnuri repetate sa-i inlesneasca practicarea prostitutiei in tara si in Italia, intr-o legatura cu B.I.R. (inculpati amandoi in dosarul nr. 9DP2010 si trimisi in judecata, inclusiv pentru fapte prev. de art. 329 Cod penal fata de M.M.). Inculpatul L.C. a fost trimis in judecata prin acelasi rechizitoriu si pentru infractiunea de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, cu inc. B.I.R., dar si pentru infractiunea de trafic de persoane fata de F.L., pentru faptele comise in stricta legatura cu B.I.R., cand a transferat partea vatamata acestuia, o scurta perioada de timp, ca sa fie traficata in municipiul Tg.Jiu.
Partile vatamate F.L. si L.R.A.(14 ani) au fost obligate sa practice prostitutia in localitati precum Rovinari, Craiova, Tismana etc.
Inculpatul L.C. a recrutat cu ajutorul faptuitorului B.M.A. si pe C.C. (20 ani), asupra careia a facut indemnuri sa practice prostitutia, i-a inlesnit practicarea acestei activitati si a tras foloase de pe urma sa, desfasurata pe plan local.
Dupa cateva luni de activitate, minora L.R.A. a fost transportata in Italia in mod fraudulos si transferata in imprejurari neelucidate pana in prezent, astfel incat nu se cunosc autorii faptelor. Minora este in prezent intr-un centru de protectie in Italia, fiind necesar a se continua cercetarile fata de autorii necunoscuti. Pentru inculpatul L.C. se va retine infractiunea de trafic de minori pe perioada cat acesta a exploatat sexual minora respectiva pana la scoaterea din tara.
Inculpatul L.C. a luat act de sesizarile repetate ale membrilor familiei Falcoe, nu a raspuns la chemarea organelor de politie pentru audiere si a amenintat partea vatamata F.L. sa nege orice actiune in legatura cu faptele de prostitutie.
Acelasi inculpat a cautat legaturi infractionale, orientandu-se spre grupari din jud. Mehedinti, unde a si stat ascuns o perioada de timp. Ca sa scape de insistentele membrilor familiei partii vatamate F.L., inculpatul L.C. a transportat-o pe aceasta, in mod repetat, in Italia ( Verona, Milano, Roma etc.), dar si in Austria, unde a cazat-o, a supravegheat-o si a transferat-o, in scopul practicarii prostitutiei, cu ajutorul altor persoane. S-a stabilit in stransa legatura cu probele de natura testimoniala si cu rezultatul interceptarilor si inregistrarilor convorbirilor si comunicarilor telefonice, ca inculpatul L.C. a fost beneficiar al unor sume de bani, totalizand 1070 Euro prin 7 operatiuni efectuate in perioada iulie-septembrie 2010 din partea numitei V.A., bani care proveneau din sumele castigate de F.L., ca urmare a exploatarii sexuale. V.A. a fost identificata a fi una din persoanele care practica prostitutia de mai mult timp in Italia, pentru un infractor de legatura al inculpatului L.C. si care se identifica a fi B.V. Cu acest faptuitor, inculpatul se lansase in activitati de trafic de persoane pe raza jud. Mehedinti.
Inculpatul L.C. a avut un beneficiu infractional de aproximativ 5000 euro din exploatarea sexuala a partii vatamate F.L.
In luna septembrie 2010, partea vatamata F.L. a fost in masura sa rupa legatura cu inc. L.C., dar acesta a continuat sa caute alte victime. S-a deplasat pe raza mun. Drobeta Turnu Severin, din legatura in legatura, a descins in comuna Ilovita, satul Bahna, jud. Mehedinti si a pus in executare hotararea de a recruta si de a transfera, in scop de exploatare sexuala, prin intermediul martorului S.I.B. pe P.R.I. (18 ani) si M.P.C. (24 ani). Executarea hotararii infractionale luata de inculpat a fost insa intrerupta si nu si-a produs efectul cu toate diligentele inculpatului. In sensul de a intelege modul de operare al inculpatului L.C. cu privire la cele mentionate anterior sunt de luat in calcul si notele de redare a convorbirilor telefonice de pe telefonul inc. L.C. (a se vedea filele 78-80 - vol.VI - anexa la dos. u.p. 2DP2009).
Din luna noiembrie 2010, inculpatul L.C. a intrat in legatura cu N.I. din comuna Negomir, sub acelasi pretext ca va incheia o relatie de convietuire stabila cu aceasta. In realitate, inculpatul a recrutat-o pentru practicarea prostitutiei, i-a inlesnit aceasta activitate, desi tanara nu recunoaste. Neaga inclusiv faptul ca a facut calatorii in strainatate, dar la data de 25.11.2010, este evident ca aceasta a parasit tara, prin aranjamentele facute de inculpatul L.C..
Inculpatul L.C. a intrat in contact si cu inc. T.I., imediat dupa ce a acesta a intors din Canada si au participat la petreceri comune, in scopul recrutarii de noi victime. In meniul telefoanelor inculpatilor, la lista cu persoanele de contact, se gasesc multe numere comune de interes in analizarea acestui caz.
In luna noiembrie si decembrie 2010, inculpatul T.I. a efectuat acte de recrutare a numitei P.R.I.(19 ani) cu domiciliul in jud. Olt, sens in care s-a deplasat, in mai multe randuri, pe raza orasului Rovinari, unde aceasta statea in gazda la rude ale sale. Inculpatul a initiat intalniri cu aceasta, in scopul sa o determine sa mearga cu el in strainatate, intentia lui fiind de a o exploata sexual.
Inculpatul T.I. nu si-a dus la indeplinire hotararea infractionala, pentru ca tanara a plecat in Grecia, dar si acolo a tinut legatura cu telefonul in vederea restabilirii ulterioare a contactului cu aceasta. Desfasurarea evenimentelor din ultima perioada si prinderea in fapt a inculpatului cu un alt lot de persoane, pe care le transporta peste frontiera (09.02.2011) a lasat in stare de tentativa infractiunea ce se pregatea fata de Popa Ramona Ina.
Tot in luna decembrie 2010, inc. T.I. a facut anume deplasari la Piatra Olt si la o discoteca a recrutat-o pe L.F.M.(25 ani), care are domiciliul in Bals. In mai multe randuri a mers si a transportat-o cu autoturismul marca Chevrolet, de la Bals la Craiova pentru a se distra. Inculpatul i-a facut promisiuni ca o ia in casatorie si ca doreste sa plece amandoi in Portugalia sa munceasca la o plantatie. Totodata, inculpatul i-a oferit sprijinul sau, in principal, pe parte financiara si a transportat-o la Bals si la Slatina, unde i-a platit taxele pentru obtinerea cartii de identitate, dar si a pasaportului. In continuare, inculpatul T.I. a cerut tinerei sa plece de acasa, iar ca sa nu fie observat impreuna cu aceasta, i-a asigurat camera la hotelul Green House din mun. Craiova, incepand cu data de 04.02.2011, ca acte pregatitoare scoaterii ei din tara.
La data de 26.01.2011, inculpatul T.I. la intelegere cu S.I., al carui domiciliul este mun. Tg-Jiu, a asteptat-o la aeroportul Bucuresti, pentru ca aceasta venea din Canada, i-a asigurat cazare, inclusiv la un hotel in mun. Craiova si a transportat-o in mun. Tg-Jiu pentru ca sa-si obtina o noua carte de identitate si un nou pasaport.
In mod conspirat, inculpatul a cautat cu ajutorul unor infractori de legatura sa obtina bilete de calatorie spre Portugalia, cu avionul, dar fara sa aiba escala in Anglia ori Italia, pentru ca se temea ca poate fi arestat in legatura cu vechile sale activitati infractionale.
La data de 08.02.2011, inc. T.I. a obtinut trei bilete, pentru el, cat si pentru S.I. si L.F.M., cu plecare la data de 09.02.2011, orele 0545, din aeroportul Henri Coanda- Bucuresti pana la Frankfurt - Germania si mai apoi pana la Lisabona - Portugalia. Cursa facea escala la Frankfurt, asa cum ii convenea inculpatului, pentru ca in Germania avea legaturi infractionale comune si cu inc. C.L., dar si in Portugalia, intrucat putea sa faca pierduta urma persoanelor care il insoteau. Cand inculpatul T.I. a migrat spre Canada in toamna anului 2009, a procedat, in mod asemanator, dupa cum se poate vedea din studiul notelor de la filele 224-235 - vol.II - anexa la dos.u.p. 2DP2009.
Pe partea sa de activitate, inc. C.L. si-a intensificat si el eforturile ca sa recruteze noi persoane vatamate, pentru a le transporta in Anglia, in scop de exploatare sexuala. Imediat ce a fost informat de revenirea lui T.I., cei doi inculpati au avut discutii si intalniri repetate, pe tema modul de actiune.
Ca atare, inc. C.L. a convins pe F.M. din mun. Tg-Jiu, ruda cu acesta, sa plece cu el in Anglia, dat fiind faptul ca persoana respectiva se despartise de sotul sau. Inculpatul i-a cerut sus-numitei sa nu faca cunoscuta legatura cu el si, in mai multe randuri, s-au intalnit pe ascuns. In mod conspirat, inc. C.L. a transportat-o pe F.M., in seara de 01.12.2010, pana in mun. Timisoara, mai apoi la Arad, unde s-a cazat cu ea la o pensiune si sa-si asigure timp ca eventual sa recruteze alte persoane, cu care sa plece in strainatate. Din mun. Timisoara, din motive de securitate, a facut rezervare de bilete pentru data de 03.12.2010, prin interventii la reprezentanti si colaboratori ai firmei de transport SC LATINO EXPRES SRL Beclean, jud. Bistrita Nasaud - Agentia Deniluana pana in Anglia. Au iesit din tara la data programata (03.12.2010), cu autocarul, prin Punctul de Trecere al Frontierei Vama Turnu, dupa cum s-a constatat si din supravegherea operativa efectuata autorizat.
Inculpatul a dus pe F.M.la Birmingham, asa cum procedase si in situatiile anterioare, unde a fost asteptat de legaturile din partea inc. T.I. si a fost introdusa intr-un anturaj in care sa practice prostitutia. Actele pregatitoare efectuate de inc. C.L. si legatura pe care o avea cu infractorii care-l asteptau in Anglia, pot fi intelese daca se au in vedere si convorbirile telefonice existente la filele 103-104, 112-113, 127, 128-129, 134-138,141-152, 155-156.
In agenda telefonului ridicat de la inc. C.L., se regaseste numarul de telefon 447989356140 la persoana mentionata D, care de fapt este T.D.F., cunoscut in cercul infractorilor cu apelativul de D. Asadar, se poate observa ca la data de 01.12.2010, ora 145156, inc. C.L. ii expediaza urmatorul mesaj D. Am facut rost de bani de care aveam nevoie de moment eu plec la Timisoara acum suna tu pe A. pentru autocar ca noi plecam de la Timisoara. L. (a se vedea procesul verbal de punere in aplicare a autorizatiei privind perchezitia in sisteme informatice - filele 230-232 - vol. II dosar u.p.).
Acelasi inculpat, C.L., avea in atentie pe F.M. sa o transporte in strainatate, pentru practicarea prostitutiei si de data recenta, pana la actiunea flagranta, pentru ca o adusese in tara pentru a petrece sarbatorile de sfarsit de an 2010. In acelasi timp, inc. C.L. viza recrutarea si a altor persoane, pentru prostitutie.
La data de 0809 februarie 2011, cand inculpatul T.I. se apropia de aeroportul Henri Coanda din mun. Bucuresti, impreuna cu L.F.M.si S.I., s-a procedat la oprirea acestora in trafic, perchezitionarea lor si conducerea, in vederea audierii lor, la procuror. In dimineata de 09 februarie 2011, s-a procedat, in mod autorizat, la perchezitionarea mai multor locatii, a mijloacelor auto si a controlului corporal in cazul celor patru inculpati, fiind ridicate, in vederea cercetarilor, mai multe mijloace materiale de proba care, in mare parte, vor fi puse si la dispozitia instantei de judecata competente. La principala locatie din mun. Craiova, jud.Dolj, unde, de fapt, inc T.I. a si cazat unele victime, au fost identificate importante sume de bani si bijuterii, asupra carora s-a luat masura asiguratorie.
S-a incercat sa se faca o situatia a transferurilor de bani intre inculpati si atrage atentia faptul ca, in perioada de activitate a inc. T.I., numai prin serviciul Western Union, acesta a expediat catre membrii familiei sale sau a primit de la acestia, pana in luna noiembrie 2010, suma totala de 119.770 Euro, 7808 lire sterline, 5000 dolari SUA, 22.959 dolari canadieni si 30.212 lei. Mai exact, din aceste sume, se constata ca inc. T.I. a facut expeditii de aproximativ 45.000 Euro, catre mama sa, C.G. sau sotia sa, T.P. De asemenea, a fost beneficiarul unei sume totale de aproximativ 40.000 Euro. Operatiunile de transfer bani prin serviciul Western Union au fost consemnate intr-un tabel centralizator (filele 277- 296 din vol.II dosar u.p.)
Cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. 6364952011, stabilindu-se prim termen de judecata la data de 24.05.2011, pentru cand au fost citati inculpatii si partile vatamate.
Prin incheierea din data de 02.05.2011, termen intermediar de judecata, a fost mentinuta starea de arest preventiv a inculpatilor.
In sedinta publica din 21.06.2011 au fost ascultati inculpatii, care nu au recunoscut faptele ce au fost retinute in sarcina lor, insa au aratat ca le cunosc pe partile vatamate pe care le-au ajutat sa mearga in Anglia unde urmau sa lucreze in calitate de dame de companie.
Totusi inculpatii stiau ca partile vatamate practica prostitutia insa lor nu le-au dat decat sume de bani ce reprezentau contravaloarea transportului precum si cheltuielile de intretinere.
Prin cererea atasata la dosarul cauzei pentru termenul din 21.06.2011 partile vatamate minore P.C.D. si D.M.M., prin mama lor P.V.R., in calitate de reprezentant lor legal au aratat ca nu se constituie parti civile impotriva inculpatilor.
De asemenea prin cererea atasata la dosarul cauzei la data de 21.06.2011 partea vatamata F.L. a aratat ca se constituie parte civila fata de inculpati cu suma de 50.000 lei care este compusa din 40.000 lei reprezentand daune morale si 10.000 lei reprezentand daune materiale.
In sedinta publica din 19.07.2011 au fost ascultate partile vatamate C.V.I. si P.I.
Partea vatamata C.V.I. a aratat ca l-a cunoscut pe T.I. prin intermediul lui B.A., iar acesta din urma i-a propus sa mearga in Austria cu un prieten al sau care mergea in Anglia si urma sa o lase pe ea si pe celelalte fete cu care faceau deplasarea in Austria.
Deplasarea s-a facut cu masina lui T.I. care a condus autoturismul, iar la iesirea din tara cele doua fete care il insoteau pe T.I. au fost mutate in alta masina intrucat erau minore si nu aveau documentele necesare pentru a putea merge in strainatate.
Dupa ce au trecut vama cu Ungaria cele doua fete s-au intors in masina lui T.I. si au continuat drumul spre Austria.
Cand au ajuns in Austria, B.A. i-a spus lui C.V.I., ca persoana unde urma sa mearga la lucru nu le mai poate primi.
In aceasta situatie C.V.I. i-a solicitat lui B.A. sa-i dea bagajele din masina intrucat ea se va intoarce in tara.
B.A. a refuzat si a insistat ca fetele sa mearga in Anglia unde vor gasi de lucru mai usor.
Atunci C.V.I. si-a dat seama ca B.A. si T.I. hotarasera sa o duca in Anglia si ca fusese mintita ca va lucra in Austria.
Susnumitii impreuna cu cele trei fete au continuat drumul spre Anglia, unde au fost gazduiti de o ruda a lui T.I.
In casa respectiva mai locuia un barbat si doua femei, una din acestea numindu-se G.
Dupa 4-5 zile T.I. a inchiriat o casa pe numele partii vatamate pe o perioada de 1 luna, unde urma sa locuiasca aceasta, T.I., B.A.si cele doua fete cu care venisera din tara.
Dupa 4-5 zile de la sosirea in Anglia T.I., le-a spus fetelor ca urma sa mearga la munca, respectiv sa se prostitueze cu diferiti clienti in functie de preferintele acestora, iar in cazul in care vor refuza va trebui sa dea telefon parintilor pentru a le trimite cate 2.000 de euro de fiecare, suma ce reprezenta cheltuielile de deplasare.
Partilor vatamate le-au fost oprite telefoanele pentru a nu putea comunica cu familiile lor.
T.I. si B.A. le-au dus la diferite saune unde trebuiau sa se prostitueze cu clientii.
Pentru H.R., susnumitii i-au intocmit un act de identitate fals, intrucat era minora, iar in locatiile respective nu erau primite minore.
C.V.I. si H.R. au lucrat acolo aproximativ o saptamana unde au avut aproximativ 10-15 clienti pe zi care plateau in medie 30 de lire sterline.
Clientii le alegeau pe fete, iar banii erau primiti de B.A. care a amenintat-o pe C.V.I. spunandu-i ca in situatia in care refuza relatia cu clientii o va taia si o va pune intru-un sac pe care il va pune la iesirea din orasul Birmingham.
Partea vatamata arata ca fetele isi desfasurau activitatea sub o amenintare permanenta.
Nu aveau voie sa discute intre ele si erau permanent supravegheate.
Patroana localului nu cunostea faptul ca fetele erau amenintate sa se prostitueze de catre T.I. si B.A..
Partea vatamata C.V.I. a oprit o parte din banii obtinuti, rugand-o pe patroana sa-i pastreze in vederea achitarii contravalorii transportului in tara.
In localurile respective, lucrau si alte femei care le transmiteau inculpatilor diferite aspecte ale activitatii partilor vatamate.
C.V.I. si H.R.L. au fost perchezitionate de B.A. si T.I., care credeau ca ascund diferite sume de bani.
Partea vatamata C.V.I. arata ca relatiile sexuale erau intretinute in acelasi local, iar T.I. i-a spus ca are posibilitatea sa-l aleaga pe el sau pe Beligan pentru a se prostitua pentru unul din ei.
Intrucat fusese batuta de catre B.A., C.V.I. impreuna cu H.R.L. au hotarat sa mearga la politia engleza sa spuna cele intamplate.
Acolo a fost retinut B.A., iar T.I. a reusit sa fuga.
Cele doua au fost cazate la hotel sub supravegherea politiei engleze.
Partea vatamata a declarat ca nu se constituie parte civila insa prin activitatea sa a realizat suma de circa 5000-7000 euro, banii fiind retinuti de T.I..
A mai declarat partea vatamata a mai declarat ca T.I. folosea acte de identitate false.
Partea vatamata a mai declarat ca in localul unde a lucrat ea, erau mai multe tinere care lucrau pentru T.I..
In declaratia sa partea vatamata P.I. arata ca i-a cunoscut pe inculpatii C.L. si T.I. prin intermediul prietenei sale P.L..
Prin intermediul acesteia a cunoscut-o si pe T.C..
Partea vatamata a stabilit impreuna cu C.L. si T.I. sa mearga la munca in Anglia unde urma sa lucreze in calitate de dama de companie.
T.I. i-a spus partii vatamate ca activitatea sa consta in aceea de a insoti clientii la masa si a face consumatie impreuna cu ei, clientii urmand sa plateasca si consumatia sa.
A aratat partea vatamata ca a plecat in Anglia impreuna cu T.C.Csi G.L., fiind insotite de T.I. si C.L.
L-a aeroport s-au deplasat cu autoturismul lui T.I., care a achitat contravaloarea biletului de avion pentru partea vatamata.
La sosirea in Anglia partea vatamata a fost cazata intr-o casa inchiriata de fratele lui T.I..
T.I. i-a explicat partii vatamate ca urma sa intretina raporturi sexuale cu clientii intr-o sauna unde o persoana de sex feminin negocia contravaloarea serviciilor cu clientii, sumele de bani urmand sa fie 40-150 lire sterline, in functie de timpul alocat fiecarui client.
Banii erau primiti de persoana care cunostea limba engleza, care ulterior ii inmana fetelor.
Din veniturile realizate de partea vatamata T.I. primea integral sumele de bani, intrucat asa stabilise cu el.
T.I. i-a spus partii vatamate numai la sosirea in Anglia ca urma sa intretina raporturi sexuale cu diferiti clienti, iar sumele de bani obtinute sa i le dea in totalitate acestuia.
T.I. ii asigura partii vatamate cazarea si masa si i-a cumparat "haine de munca".
Partea vatamata a mentionat ca T.I. o ameninta si nu o lasa sa plece in tara, iar in momentul in care a vorbit cu mama sa la telefon si i-a spus acesteia cu ce se ocupa a fost lovita de inculpat cu palma.
Partea vatamata a declarat ca a intretinut raporturi sexuale cu diferiti clienti sub amenintarea lui T.I..
Mama sa i-a transmis prin intermediul partii vatamate lui T.I. ca ii va trimite suma de 2.000 de euro cu conditia sa o lase pe aceasta sa se intoarca acasa.
Partea vatamata i-a spus mamei sale sa nu trimita nici o suma de bani, intrucat T.I. nu o va lasa sa se intoarca in tara in nici un caz.
Partea vatamata a mai aratat ca fiecare dintre inculpati aveau cu ei cate o prietena, concubina sau sotie de care partile vatamate se temeau sa nu le spuna diferite amanunte din activitatea desfasurata.
Fratele lui T.I. i-a spus partii vatamate ca o va lasa pe aceasta sa se intoarca in tara cu conditia sa se casatoreasca cu fiul sau N.
Partea vatamata a aratat ca solicita sa fie despagubita de T.I. cu suma de 10.000 lire sterline care reprezinta contravaloarea prestatiilor sale precum si cheltuielile efectuate de mama sa la cumpararea cartelelor telefonice.
Partea vatamata a mai aratat ca inculpatul T.I. pentru a o ademeni sa mearga in Anglia i-a spus ca nu este casatorit si ca urma sa aiba mai tarziu o relatie cu ea.
La sosirea in Anglia a aflat ca acesta era casatorit.
Inculpatului T.I. partea vatamata ii dadea in fiecare seara sumele de bani realizate, intrucat acesta ii promisese ca ii va da si ei diferite sume de bani, insa nu s-a tinut de promisiune.
La plecarea din tara inculpatul nu i-a spus partii vatamate ca urma sa intretina relatii sexuale cu diferiti clienti in Anglia.
Partea vatamata a aratat ca i-a spus din tara lui T.I. ca nu este de acord sa intretina relatii sexuale cu diferiti clienti.
Partea vatamata a mai aratat ca in aceeasi casa a locuit impreuna cu C.L. si M.L.
A mai aratat ca mama sa a fost amenintata ca in situatia in care T.I. va avea probleme "in spatele sau vor ramane altii".
In sedinta publica din 06.09.2011 a fost ascultata partea vatamata F.L..
Aceasta a aratat ca l-a cunoscut pe L.C. in data de 14.03.2010 care a obligat-o sa practice prostitutia si fiindca a refuzat acest lucru a batut-o.
Impreuna cu o fata pe nume L.R. a practicat prostitutia in apartamentul lui L.C. in folosul acestuia si a fratelui sau I.
Banii obtinuti erau luati in totalitate de L.C., partea vatamata neprimind nici o suma de bani.
Partea vatamata a fost obligata de L.C. o perioada de 8 luni de zile sa practice prostitutia in folosul sau, fiind dusa in acest scop si in Italia, impreuna cu o fata pe nume A.
Impreuna cu aceasta partea vatamata practica prostitutia racoland clienti la strada intru-un loc stabilit de sotul A.
Banii castigati de partea vatamata in Italia ii trimitea in tara lui L.C. intrucat era amenintata de aceasta permanent atat ea cat si familia sa.
Inculpatul a batut-o pe partea vatamata de mai multe ori obligand-o sa practice prostitutia in folosul sau atat in tara cat si in strainatate.
La intoarcerea in tara partea vatamata a fost preluata de catre L.C. si fortata sa practice prostitutia atat la domiciliul acestuia cat si in alte locatii.
Pentru activitatea prestata partea vatamata nu a primit nici o remuneratie.
Partea vatamata s-a constituit parte civila fata de inculpatul L.C. cu suma de 50.000 lei reprezentand contravaloarea bunurilor pe care inculpatul i le-a luat fara drept.
Partea vatamata a mentionat ca nu putea sa plece de la L.C. intrucat era batuta permanent de catre acesta.
In cursul cercetarii judecatoresti au fost ascultati martorii F.V., T.C., C.C., N.I., P.C., L.E., M.M., M.M., M.G., P.R., D.E., B.D., D.I., F.C. si P.R.I., care in ceea mai mare parte si-au mentinut declaratiile date in faza de urmarire penala prezentand in depozitiile lor aspecte tinand de modul in care inculpatii si-au desfasurat activitatea infractionala.
Astfel martora F.V. arata ca a vazut-o lovita pe fiica sa F.L., care nu a vrut sa recunoasca initial ca a fost lovita de L.C., intrucat ii era frica de acesta.
Martora a mai aratat ca vorbea cu fiica, de pe telefonul mobil apartinand inculpatului L.C. intrucat acesta ii luase telefonul fiicei sale.
L.C. i-a adus martorei fiica la domiciliu cu conditia de a-si retrage toate plangerile adresate organelor de politie.
O alta conditie a fost aceea ca dupa doua saptamani P.I. sa se intoarca la inculpatul L.C. pentru a-si continua activitatea.
In depozitia sa martora C.C. a aratat ca a practicat prostitutia in folosul inculpatului L.C. atat pe raza municipiului Craiova cat si in orasul Rovinari.
L.C. i-a propus martorei sa practice prostitutia si in Italia si intrucat l-a refuzat a fost batuta.
Martora a aratat ca stie ca inculpatul o trimisese pe F.L. in Italia in vederea practicarii prostitutiei.
In declaratia sa martora P.C. a aratat ca inculpatul T.I. a dus-o in Anglia pe fiica sa P.I. pe care a obligat-o sa intretina relatii sexuale in folosul sau cu alti barbati.
De pe urma practicarii prostitutiei fiica sa nu a avut nici un avantaj material intreaga suma de bani fiind luata de T.I.
Martora a trimis fiicei sale in Anglia haine prin intermediul inculpatului C.L. care in intalnirile ulterioare cu martora i-a spus ca fiica sa se va casatori cu T.I..
La randul sau martora L.E. in declaratia sa arata ca fiica sa L.A. a fost luata de acasa de catre C.L. si dusa in Italia de unde a scapat cu ajutorul politiei italiene care a dus-o la un centru maternal.
Martora M.M. a aratat ca in cursul anului 2009 L.C. i-a propus sa mearga cu el in Italia sa practice prostitutia banii obtinuti urmand sa-i imparta cu acesta.
Martora mai arata ca F.V. pe care o cunoscuse anterior i-a spus ca fiica sa F.L. a fost luata de L.C. si dusa in strainatate sa practice prostitutia.
Martora a mai aratat ca in discutiile ulterioare cu L.C. acesta i-a spus ca nu o va aduce niciodata acasa pe F.L. si a amenintat-o probabil pe motivul ca a refuzat sa mearga cu acesta in strainatate sa practice prostitutia.
In depozitia sa martorul M.M.V. a declarat ca intre sora sa G.L. si C.L. existau relatii apropiate. Sora sa a mers la munca in Anglia impreuna cu C.L., insa dupa o perioada de timp a contactat telefonic pe martor si pe mama lor solicitand sa-i fie trimisa suma de 2.000 de euro intrucat comisese un accident de circulatie si trebuia sa plateasca contravaloarea autoturismului avariat.
Martorul a mai declarat ca in discutiile purtate cu C.L., acesta i-a spus ca nu o tine pe sora sa in Anglia impotriva vointei sale.
Martorul a confirmat ca impreuna cu mama sa a mers la organele de politie unde a formulat plangere impotriva lui C.L. pe motivul ca acesta a sechestrat-o pe sora sa G.L..
In declaratia sa martora M.G. a precizat ca este adevarat ca a relatat procurorului ca fiica sa G.L. a rugat-o sa ii trimita suma de 2.000 de euro intrucat este sechestrata de C.L., aceste aspecte cunoscandu-le din relatarile fiicei sale.
Din depozitia martorului N.M.V. rezulta ca acesta are cunostinta ca sotia sa N.N.C. a fost plecata in Italia cu M.O. timp de o saptamana unde a desfasurat diferite activitati. La intoarcere sotia sa nu i-a spus nimic in legatura cu activitatea desfasurata in Italia.
Martorul mai arata ca el a mers la munca in Anglia unde impreuna cu C.L. si cu alte persoane s-au ocupat cu colectarea de fier vechi.
A mai aratat martorul ca la sosirea in Anglia un prieten al lui C.L. i-a solicitat cartea de identitatea in vederea intocmirii formalitatilor de munca, actul de identitate fiindu-i retinut o perioada de 3-4 luni de zile.
Martorul mai precizeaza ca si-a dat seama ca i s-a oprit actul de identitate probabil pentru a nu putea parasi Anglia, iar pe numitul T.A. nu l-a cunoscut acolo.
A mai precizat martorul ca nu avut cunostinta de faptul ca i-a fost falsificata cartea de identitate.
Martorul a mai declarat ca stie ca sotia sa a fost plecata in Norvegia si in Portugalia dar nu cunoaste cu ce s-a ocupat acolo.
A mai aratat martorul ca sotia sa nu i-a spus ca numita M.O. i-ar fi propus sa practice prostitutia in folosul sau.
In declaratia sa martora F.C. a aratat ca in data de 16.03.2010 sora sa F.L. a disparut de acasa afland de la diferite cunostinte ca a plecat impreuna cu L.C. care se ocupa cu traficul de persoane.
A aflat de la aceste persoane numarul de telefon al susnumitului iar in convorbirile telefonice pe care le-a purtat cu acesta ii permitea martorei si mamei sale sa vorbeasca foarte putin cu L.
Martora a precizat ca si-a dat seama cu ce se preciza sora sa intrucat aceasta nu raspundea la telefon, iar dupa o scurta perioada de timp L.C. incepuse sa le vorbeasca foarte urat si sa le ameninte.
In prezent L. este internata in spital fiind bolnava, iar in convorbirile telefonice pe care le-a avut cu L.C. cand L. era plecata in strainatate, acesta ii solicita martorei si mamei sale sa isi retraga plangerile formulate impotriva inculpatului.
Martora arata ca impreuna cu mama sa vazand ca L. avea lovituri la fata si-a dat seama ca fusese lovita de L.C.
Nu au putut fi ascultate toate partile vatamate si toti martorii intrucat din actele existente la dosarul cauzei rezulta ca acestia sunt plecati la munca in strainatate.
Probele administrate in cursul cercetarii judecatoresti confirma starea de fapt retinuta in sarcina celor patru inculpati, prin rechizitoriul parchetului.
Astfel inculpatul T.I. se face vinovat de faptul ca a initiat si constituit un grup infractional organizat, incepand cu anul 2008, in scopul de a comite infractiuni de trafic de persoane, proxenetism si prostitutie, urmata de savarsirea de acest gen de infractiuni, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 7 al.(1) si (3) din Legea 392003.
Faptele savarsite de acelasi inculpat, in perioada 2008-2011, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, de a recruta, transporta, caza, primi si transfera, in scop de exploatare sexuala, prin diferite forme de determinare (inselaciune, amenintare, violente ori alte forme de constrangere), cu ajutorul altor infractori, persoanele majore G.L., P.I., T.C., C.I.V., L.F.M., S.I., P.R.I.(pentru aceasta din urma fapta este in faza de tentativa, care insa se absoarbe in infractiunea fapt consumat privind celelalte victime), intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 12 al.(1) si (2) lit. a din Legea 6782001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.
Faptele aceluiasi inculpat, savarsite incepand cu anul 2009, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, constand in recrutarea, transportarea, cazarea, primirea si transferarea in scop de exploatare sexuala, prin diferite forme de determinare (inselaciune, amenintare, violenta si alte forme de constrangere), cu ajutorul altor infractori, persoanele minore H.L.R. (17 ani), S.A. (17 ani), D.M.M. (15 ani), P.C.D. (17 ani), intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 13 al.(1), al.(2) rap. la al.(3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.
Fapta aceluiasi inculpat, comisa in perioada noiembrie-decembrie 2008, de a constrange, prin violenta si amenintare, partile vatamate, G.L. si P.I., sa-i dea sume de bani, dobandind astfel in mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de santaj, prev. si ped. de art. 194 al. (1) din Codul penal.
Fapta inc. C.L., de a initia si constitui un grup infractional organizat, incepand cu anul 2008, in scopul de a comite infractiuni de trafic de persoane, proxenetism si prostitutie, urmata de savarsirea de acest gen de infractiuni, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 7 al.(1) si (3) din Legea 392003.
Faptele aceluiasi inculpat, savarsite in perioada 2008-2011, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, de a recruta, transporta, caza, primi si a transfera, in scop de exploatare sexuala, prin diferite forme de determinare (inselaciune, amenintare, violente ori alte forme de constrangere), cu ajutorul altor infractori, persoanele majore G.L., P.I., T.C., F.M., dar si pe N.M.V.- pentru exploatare prin munca si executarea de servicii si activitati prin incalcarea normelor legale privind conditiile de munca, salarizare, sanatate si securitate ori prin incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 12 al.(1) si (2) lit. a din Legea 6782001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.
Faptele inc. C.L., savarsite incepand cu anul 2009, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, constand in recrutarea, transportarea, cazarea, primirea si transferarea in scop de exploatare sexuala, prin diferite forme de determinare (inselaciune, amenintare, violenta si alte forme de constrangere), cu ajutorul altor infractori, persoanele minore H.L.R. (17 ani), S.A. (17 ani), D.M.M. (15 ani), P.C.D. (17 ani), intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 13 al.(1), al.(2) rap.la al.(3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.
Fapta inculpatului, comisa in perioada noiembrie-decembrie 2008, de a constrange, prin violenta si amenintare, pe partile vatamate G.L. si P.I., sa-i dea sume de bani dobandind astfel in mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de santaj, prev. si ped. de art. 194 al. (1) din Codul penal.
Fapta inc. C.L., comisa in luna februarie 2010, de a ajuta si inlesni cu intentie ca alti infractori sa comita un fals material in inscrisuri oficiale (CI cu seria VX nr. 583710, pe numele de T.C.A.), intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 288 al.(1) Cod penal.
Fapta inculpatului L.C de a adera sau sprijini sub diferite forme un grup infractional organizat, incepand cu anul 2008, in scopul de a comite infractiuni de trafic de persoane, proxenetism si prostitutie, urmata de savarsirea de acest gen de infractiuni, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 7 al.(1) si (3) din Legea 392003.
Faptele aceluiasi inculpat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale,de a recruta, transporta, caza, a primi si a transfera, in scop de exploatare sexuala, prin diferite forme de determinare, cu ajutorul si altor infractori, persoanele majore F.L., N.N.C., P.R.I., M.P.C. (pentru cele doua din urma - fapta este in faza de tentativa, care insa se absoarbe in infractiunea fapt consumat privind celelalte victime), intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 12 al.(1) si (2) lit. a din Legea 6782001, cu aplicarea art. 41-42